美国 SEC 指控 PGI Global 创始人涉嫌 1.98 亿美元加密资产和外汇欺诈

ChainCatcher 消息，美国 SEC 指控 PGI Global 创始人 Ramil Palafox 策划欺诈，从全球投资者处筹集约 1.98 亿美元，并挪用超 5700 万美元资金。

SEC 称，PGI Global 自称为加密和外汇交易公司，Palafox 于 2020 年初至 2021 年 10 月间出售“会员”套餐，承诺高额回报并设立类似传销的推荐奖励机制，鼓励拉人入局。Palafox 将投资者资金用于购买奢侈品与个人消费，其余资金则以庞氏骗局形式用于向早期投资者支付回报，直到 2021 年底骗局曝光。

SEC 已向弗吉尼亚州东区法院提起诉讼，指控其违反联邦证券法，寻求禁令、追缴非法所得及民事处罚等。诉讼还将 BBMR Threshold LLC 及数名个人列为救济被告。