欧洲刑警组织与西班牙警方联手破获一起跨国加密货币洗钱案,涉案金额超 2000 万欧元
ChainCatcher 消息,据 Cryptoslate 报道,西班牙执法部门与欧洲刑警组织(Europol)联手破获一起大规模跨国加密货币洗钱案。该犯罪组织通过加密货币交易为中国和阿拉伯地区的犯罪集团洗钱,涉案金额超过 2000 万欧元。
据悉,该行动搜查了 14 处场所,逮捕 17 名嫌疑人,其中 15 人已被羁押候审。执法部门查获现金超 20.5 万欧元、价值 18.3 万欧元的数字资产、18 辆豪车以及价值约 250 万欧元的房产。
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