涉比特币洗钱,美国一男子被判 6 年监禁并罚没 150 万美元
ChainCatcher 消息,据 Cointelegraph 报道,美国一男子因经营所谓的“无须提问”的现金换比特币服务,被判入狱六年,并被命令上交数百万美元。
波士顿联邦法院法官 Richard Stearns 于 5 月 22 日宣布,来自马萨诸塞州丹佛斯(Danvers)的 Trung Nguyen 被判处六年监禁,刑满后需接受三年监管释放,并被责令没收 150 万美元财产。
检方表示,Nguyen 于 2017 年 9 月至 2020 年 10 月间运营一家名为 National Vending 的无牌资金转移业务,他利用在一门在线课程中学到的各种手段来逃避监管。Nguyen 学会了如何向银行、加密货币交易所和州监管机构隐瞒其真实业务,例如伪装成一家接受现金存款的自动售货机公司,编造虚构的供应商名单,并尽可能避免使用“比特币”一词。
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