香港交易所 JPEX 事件追踪

ChainCatcher 消息，台湾“金管会”金管会证实，有接获检举指 JPEX 在台非法招揽并提供事证，已将资料移给检调侦办。由于台湾受害人不少，目前金额达数千万台币，调查局台北市调查处清查后，最近秘密约谈负责代言的歌手陈零九，案由是诈欺。 JPEX 在台并无业务负责人，调查局以证人约谈陈零九（本名陈志豪）。陈零九供称，整件事情是滚石唱片经纪人刘柏良接洽，他只负责代言，自己也是受害人，调查局是否约谈刘柏良，还在评估。调查局追查，陈零九代言费高达八位数，远超过一般市场行情，JPEX 案爆发后，位于台北东区 SOGO 旁的公司，也人去楼空，公司大楼外贴有陈零九海报，受害者求偿无门，只能去调查局备案。陈零九是否完全不知情有待厘清，未来是否会从证人转列被告，视证据调查而定。 检调估计，JPEX 在台湾投入大量行销预算，包括代言人、媒体，行销成本达数千万元，是否包含受害者资金或不法金流，调查局将进一步厘清；"金管会"指出，依公司法规定，境外虚拟交易平台若是外国公司，没办理分公司登记，是禁止在台经营业务，有刑事与民事赔偿责任，是否有触犯洗钱罪，需视JPEX有无从事台币、外币等货币做交换。

ChainCatcher 消息，据星岛环球报道，香港立法会议员吴杰庄表示，过去数周连同其他义务律师，为约 100 名 JPEX 苦主提供义务法律服务，他表示部分苦主正循不同方法自救，包括民事诉讼，向涉事场外找换店或 KOL 追讨赔偿，并考虑寻找涉及同一场外找换店的受害人一同行动，但因涉及金额不同，由数十万至过百万元不等，牵涉律师费敏感，目前仍索取法律意见，暂未有最终决定。 另外，吴杰庄指出，加密货币等虚拟资产属于较新事物，第三代互联网（Web3）是香港未来发展方向，新产品及投资机会出现的同时，应加强相应的投资者教育，预防骗案发生。他续指以往亦有不同虚拟投资产品沦为诈骗工具，将来亦可能有其他类型的骗案，冀政府改善。他续指今次证监会反应迅速，但仍有完善空间，建议尽快成立研究小组，就第三代互联网及虚拟资产的发展、监管及投资者保护等方面取得平衡。 

JPEX 或许从头至尾就是诈骗，交易所只是个幌子而已。

ChainCatcher 消息，据明报报道，香港警方今日再拘捕多 6 名男子，年龄 23 至 54 岁，包括场外找换店（OTC）加密豹行政总裁及前董事、一名东馆（Tung Club）职员、2 名卖币袋鼠（Coingaroo）职员及一名 JPEX 集团成员。 据悉，加密豹创办人兼行政总裁为被称为“小龙 sir”的陈小龙。根据公司注册处的资料，“加密豹有限公司”于去年 11 月成立，其法团成立表格中只有一名董事，名为李家麟，而李亦于今年 8 月辞任董事，由一名牛姓台湾人接任。

ChainCatcher 消息，据信报报道，香港警务处助理处长（刑事）钟咏敏表示，本港与澳门于刚过去的周二至周四（9月26日至28日）联合行动，再拘 4 人，行动中共再检获并冻结约 2400 万元资产，令案件至今的被捕人士总数增至 18名，全为香港居民，累计冻结资产接近 1 亿元；现时调查已慢慢进入 JPEX 诈骗网络核心部分，并且锁定了较核心人物，会继续找出幕后主脑及追截赃款。

ChainCatcher 消息，据联合早报报道，香港保安局局长邓炳强今日表示，警方已就 JPEX 案件拘捕12人，并搜查16家场外交易店（OTC），检获800万港元现金，冻结超过7700万港元资产，包括物业和加密货币。邓炳强还称警方至今接获2392个举报，并已联络超过300人，涉款近15亿元。

ChainCatcher 消息，据星岛网报道，截至今日（9 月 25 日）下午 5 时，在虚拟资产交易平台 JPEX 涉诈骗案中，香港警方共接获 2360 名受害人报案，当中涉及金额约 14.9 亿港元（约 13.9 亿元）。