ブルガリア検察は、Nexoに関する調査に政治的動機が存在することを否定し、独立した監査人による検査を行うと発表した。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルガリアの検察官のスポークスマンであるシイカ・ミレバは、暗号貸付プラットフォーム Nexo に対する調査の背後に政治的動機があることを否定しました。彼女は「これらの機関の調査は全国的な運動となっている」と述べ、この事件は「サイバー空間の現代犯罪」と関連しており、調査は数ヶ月にわたって行われており、国際的なパートナーと共に進められています。さらに、彼女は独立した国際監査人が Nexo の活動を調査することを明らかにしました。

1月12日、ブルガリアの警察は Nexo のオフィスを襲撃し、アメリカやイギリスの同業者と協力して、Nexo が関与するマネーロンダリングや税務犯罪に関する調査を行うと発表しました。4人の Nexo の職員がマネーロンダリング、税務犯罪、コンピュータ詐欺、無許可の銀行業務で起訴されています。2人は約55万ドルの保釈金で釈放されました。残りの2人はブルガリアでまだ見つかっておらず、国際手配されています。（cointelegraph）