ネクソ

ChainCatcher のメッセージによると、unfolded の報告によれば、6 月 30 日時点で Galaxy Research の追跡によると、中央集権型金融（CeFi）の未決済借入規模は 1778 億ドルに達しました。この規模は前四半期比で 14.66%（すなわち 227 億ドル）増加しました；2023 年第 4 四半期のベアマーケットの底である 718 億ドルと比較すると、1059 億ドルの増加で、増加率は 147.5% に達しました。未払いローンの金額に基づくと、テザー（Tether）、Nexo、そしてギャラクシー（Galaxy）がトップ 3 の貸し手です。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、Nexo に関連していると思われるウォレットが過去1時間以内に Binance に 15,650 枚の ETH（価値 5,730 万ドル）を入金したことが確認されました。12 月 2 日以来、このウォレットは合計で Binance に 47,954 枚の ETH（価値 1.756 億ドル）を入金しています。

ChainCatcher メッセージ、暗号貸付プラットフォーム Nexo は、2023 年 4 月 1 日からすべての米国顧客に対して Earn Interest Product サービスを停止することを発表しました。これには米国市民および米国居住者が含まれます。Nexo は、米国顧客に対し、4 月 1 日前に資金を引き出すことを推奨しています。ChainCatcher は以前、暗号貸付プラットフォーム Nexo Capital Inc. が 2250 万ドルの罰金を支払い、米国投資家に対する未登録の貸付商品 Earn（Earn Interest Product）の発行および販売を停止することに同意したと報じました。これは、米国証券取引委員会（SEC）による告発を解決するためのものです。Nexo は、州の規制当局からの類似の告発を解決するために、さらに 2250 万ドルの罰金を支払うことに同意しました。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、ブルガリアの検察官のスポークスマンであるシイカ・ミレバは、暗号貸付プラットフォーム Nexo に対する調査の背後に政治的動機があることを否定しました。彼女は「これらの機関の調査は全国的な運動となっている」と述べ、この事件は「サイバー空間の現代犯罪」と関連しており、調査は数ヶ月にわたって行われており、国際的なパートナーと共に進められています。さらに、彼女は独立した国際監査人が Nexo の活動を調査することを明らかにしました。1月12日、ブルガリアの警察は Nexo のオフィスを襲撃し、アメリカやイギリスの同業者と協力して、Nexo が関与するマネーロンダリングや税務犯罪に関する調査を行うと発表しました。4人の Nexo の職員がマネーロンダリング、税務犯罪、コンピュータ詐欺、無許可の銀行業務で起訴されています。2人は約55万ドルの保釈金で釈放されました。残りの2人はブルガリアでまだ見つかっておらず、国際手配されています。（cointelegraph）

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、Nexo が公開書簡で Vauld の最終的な買収提案を提示し、変更点にはユーザーの出金に関連するパフォーマンス指標（KPI）が含まれています。以前の提案では、ユーザーが資金を引き出すためには、少なくとも 2 倍の口座残高の売上または少なくとも 10,000 ドルの取引額が必要でした。最終提案では、少なくとも 5 倍の口座残高の売上に変更され、最低取引額はありません。さらに、Vauld の債権者は以前、少なくとも 20% の口座残高を Nexo トークンに交換し、少なくとも 1,000 ドルの定期預金に 12 か月以上ロックするよう求められていました。最終提案では、最小預金規模はありません。報道によると、Nexo のマネージングパートナーである Kalin Metodiev は、競合する暗号貸付プラットフォーム Vauld の買収交渉が終了したという報道を否定しました。この公開書簡では、Vauld の財務顧問 Kroll が債権者に提出する際に Nexo の以前の提案を歪曲し、操作したと非難しています。（The Block）

ChainCatcher のメッセージによると、Nexo のマネージングパートナーである Kalin Metodiev は、Decrypt のインタビューで競合の暗号貸付プラットフォーム Vauld の買収交渉が終了したという報道を否定し、Nexo は Vauld を救い、その債権者ができるだけ多くのプラットフォーム資金を回収できるようにする試みを放棄していないと述べました。以前の報道では、Vauld の創設者兼 CEO である Darshan Bathija が、会社の債権者に送信したメールで、Nexo の Vauld 買収は「残念ながら成果を上げなかった」と明らかにしました。しかし、情報筋によると、Nexo の Vauld の将来に関するいかなる決定も、前任の CEO ではなく、会社の債権者委員会が掌握しているとのことです。（Decrypt）

ChainCatcher のメッセージによると、情報筋と Vauld の創設者兼 CEO である Darshan Bathija が会社の債権者に送信したメールによれば、暗号貸付プラットフォーム Nexo は Vauld の買収を終了しました。情報筋によると、取引終了の理由には、Vauld が Terra エコシステムで多額の資金を失ったこと、インド当局がその資産を押収したこと、資金が破産した暗号通貨取引所 FTX に滞留していること、Amber Group からの巨額の未回収貸付金が含まれます。さらに、情報筋は、Vauld がアメリカに多くの顧客を持っている一方で、Nexo が最近アメリカからの撤退を発表したため、潜在的な取引は Nexo にとって意味がないと付け加えました。以前の報道によると、今年の 7 月に Nexo は Vauld と指示的な条項リストに署名しました。Nexo は調査を開始し、Vauld の最大 100% の株式を取得する計画を立てていました。（The Block）

ChainCatcher のメッセージによると、派盾の監視により、0x8fd5 で始まる Nexo アドレスが二回に分けて MakerDAO から 1 万枚の WBTC を引き出し、0xaad5 で始まる Wintermute Trading アドレスに転送した。12 月 2 日、0x8fd5 で始まる Nexo アドレスが MakerDAO から 5000 枚の WBTC（約 8500 万ドル）を引き出し、0xaad5 で始まる WintermuteTrading アドレスに転送したとのこと。Nexo の販売責任者 KirilNikolov は、この行動は投機的な取引の前に WBTC を解除することを目的としていると述べた。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、暗号貸付プラットフォーム Nexo の公式は、BlockFi と Genesis に対してゼロリスクのエクスポージャーを持ち、他の企業に無担保ローンサービスを提供したことはなく、常に自動化された担保付きの信用便宜に重点を置き、持続可能な成長を確保していると述べています。(出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain のデータが示すところでは、過去 10 時間以内に Nexo のアドレス "0x7344" が合計 15498 枚の ETH を転送し、そのうち 7959 枚が Binance 取引所に転送されました。現在、Nexo のアドレス "0x7344" はまだ 84274 枚の ETH を保有しています。（出典リンク）