江西警察は「寰亚国際旅行」プロジェクトのマルチ商法事件を摘発し、142万USDTを押収しました。

ChainCatcher のメッセージ、最近、江西省萍乡市公安局峡山口分局は、ブロックチェーン技術を利用して「USEAコイン」「TVLコイン」を発行するネットワークマネーロンダリング犯罪グループを摘発し、主要な犯罪容疑者3名を逮捕し、関連する「テダコイン」142万枚を押収し、関連するコンピュータ2台、携帯電話12台、銀行カード30枚、関連する金額は1000万元以上を押収しました。

今年5月、分局の警察は業務の中で、地元住民が参加している「寰亜国際観光」プロジェクトがネットワークマネーロンダリング犯罪を組織、指導している疑いがあることを発見しました。このグループはブロックチェーン技術を利用し、「TVL」コインを開発し、「USEA」仮想通貨を発行し、WeChat、QQなどのネットワークソーシャルプラットフォームを媒介に、「人を引き込む」方法で会員を増やし、仮想通貨の販売や報酬返還、配当などの経済的利益を餌にして、大々的に会員の投資を引き寄せ、会員に多方面での下位会員の発展を唆し、誘導し、資金を移転するために市場を崩壊させることでネットワークマネーロンダリング犯罪を実施しました。3ヶ月以上で下位会員を4階層にわたって3000人以上発展させました。

現在、3名の犯罪容疑者は法的に刑事的強制措置を講じられ、事件はさらに捜査中です。（出典リンク）