マルチ商法事件

ChainCatcher のメッセージによると、旌德県人民法院の公式アカウントにおいて、旌德法院は最近、仮想通貨に関わる組織、指導によるマルチ商法活動の事件を審理した。報告によると、許某（別件処理中）は「モビウス」プロジェクトを開発する準備をしており、MBUS（モビウス）仮想通貨やカードを発行・推進することを計画していた。数人は仮想通貨および派生プロジェクトの取引を名目に、参加者にMBUSコイン、NFTカード、MSSコインの購入と保有を要求し、「人を引き込む」方法で積極的に下位メンバーを発展させ、一定の順序で階層を組織し、発展した人数、仮想通貨やカードの購入金額、数量などを報酬やリベートの基準として利用し、参加者から合計96.43万USDT（1USDTは約1ドル、人民元で約639万元に相当）を詐取した。事件発生後、MBUSコイン保有者のウォレットアドレスは29280件記録され、推薦の総階層は48層であった。関与した李某、向某、黄某など7人はそれぞれ2年から3年の有期懲役を言い渡され、執行猶予と罰金が科された。

ChainCatcher メッセージ、北京豊台警察が仮想通貨のマルチ商法犯罪事件を摘発しました。公安部門の調査によると、被害者自身が容疑者であることが判明しました。報道によると、容疑者の謝某は友人の紹介で「華某会」という組織に参加し、仮想通貨を購入して投資を行いました。初期の少額投資で利益を得た後、家の貯金200万元を追加投資しましたが、返金は受けられませんでした。投資が行き詰まった後、謝某はマルチ商法組織の要求に従い「人を引き込む」ことを始め、段階的に手数料を得て、動的な配当を受け取り、北京でのこのマルチ商法組織の中核メンバーとなり、9階層の下位メンバーを育成し、300人以上に関与しました。投資プラットフォームが崩壊するにつれて、謝某は下位投資者からの借金請求に直面し、警察に通報することを選びました。

ChainCatcher のメッセージによると、赤峰公安の公式アカウントが報じたところによれば、内モンゴル自治区赤峰市元宝山区公安分局経済犯罪捜査隊は、外部に潜伏していた2名の経済犯罪容疑者を成功裏に勧投したとのことです。2022年11月、元宝山区公安分局は、ある市民からの通報を受け、彼がある微信群内で仮想通貨プラットフォームをダウンロードして使用し、そのプラットフォームで5600元を騙し取られたと報告を受けました。警察は通報を受けた後、初期分析を行い、そのプラットフォームが仮想通貨を利用してマルチ商法活動を行っている犯罪の疑いがあると判断しました。調査の結果、その仮想通貨プラットフォームは北京を拠点に全国を対象とし、組織構造が厳密で、犯罪手法が新しいマルチ商法グループであることが判明しました。事件発生時点で、プラットフォームの登録会員数は1.8万人を超え、13の省市に関与し、取引総額は20億元を超えています。2023年5月、周到な計画のもと、分局は北京、上海、成都などの警察の大力な協力を得て、同時に集中して捜査を行い、30名の容疑者を逮捕し、約1000万元相当の仮想通貨を押収・凍結し、いくつかの犯行道具を押収しました。分局経済犯罪捜査隊は公安庁経済犯罪捜査総隊および市局経済犯罪捜査支隊の大力な支援を受け、外部に潜伏していた2名の経済犯罪容疑者を成功裏に勧投しました。現在、関連する事件はさらに捜査が進められています。

ChainCatcher のメッセージによると、検察日報の報道で、河南省淅川県検察院が最近、1.2億元に達する虚拟通貨のマルチ商法事件を扱ったことが明らかになりました。犯罪嫌疑人の王某は、高科技会社にソフトウェアのカスタマイズを委託し、「紅牛去中心化交易所」ウェブサイトを設立し、ネット上で「NB 币（牛币）」を公開発行し、対応する紅牛炒币アプリを開発しました。「虚拟通貨」「区块链」という名目でマルチ商法活動を展開し、「紅牛商学院講師団」を設立してオフラインでのプロモーションを行いました。わずか1年の間に、関与したグループは2128人の会員を発展させ、1.2億元以上の財物を詐取しました。司法鑑定機関によると、「紅牛去中心化交易所」のユーザー階層関係情報は合計1322474件で、ユーザーはUSDT、BTCなどの虚拟通貨をチャージしました。その中でUSDTの数量は2,0181,988.4840085（約1.2億元の人民元に相当）です。今年の7月14日、南阳市中級法院は王某に対する一審判決を取り消し、組織・指導したマルチ商法活動罪で懲役5年9ヶ月、罰金50万元を言い渡しました。

ChainCatcher のメッセージによると、聊城市公安の公式アカウントによれば、山東省聊城市莘県公安局は、同市初の仮想通貨に関連するマルチ商法事件「12·04」を成功裏に解決しました。マルチ商法の首謀者および主要メンバー6人を逮捕し、違法所得1000万元以上を押収しました。2022年12月、莘県公安局の警察官がネット巡回中にバイナンススマートチェーン上で仮想通貨のマルチ商法活動を発見しました。このプロジェクトは「token pocket」ウォレットを通じてスマートコントラクトを利用し、分散型暗号通貨DCS、CARを発行し、高額なリターンを誘惑として、参加者にDCS、CARの価格を吊り上げ、新規参加者を勧誘することを促しており、マルチ商法活動の疑いがあります。この特別捜査班は青島に前方行動指揮部を設置し、泰安、潍坊、西安、福州などの公安機関の協力を得ました。

ChainCatcher のメッセージ、最近、江西省萍乡市公安局峡山口分局は、ブロックチェーン技術を利用して「USEAコイン」「TVLコイン」を発行するネットワークマネーロンダリング犯罪グループを摘発し、主要な犯罪容疑者3名を逮捕し、関連する「テダコイン」142万枚を押収し、関連するコンピュータ2台、携帯電話12台、銀行カード30枚、関連する金額は1000万元以上を押収しました。今年5月、分局の警察は業務の中で、地元住民が参加している「寰亜国際観光」プロジェクトがネットワークマネーロンダリング犯罪を組織、指導している疑いがあることを発見しました。このグループはブロックチェーン技術を利用し、「TVL」コインを開発し、「USEA」仮想通貨を発行し、WeChat、QQなどのネットワークソーシャルプラットフォームを媒介に、「人を引き込む」方法で会員を増やし、仮想通貨の販売や報酬返還、配当などの経済的利益を餌にして、大々的に会員の投資を引き寄せ、会員に多方面での下位会員の発展を唆し、誘導し、資金を移転するために市場を崩壊させることでネットワークマネーロンダリング犯罪を実施しました。3ヶ月以上で下位会員を4階層にわたって3000人以上発展させました。現在、3名の犯罪容疑者は法的に刑事的強制措置を講じられ、事件はさらに捜査中です。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、江蘇省鎮江市丹徒区人民検察院は最近「moomworld」プロジェクトの犯罪容疑者に対して起訴し、裁判所は組織、指導したマルチ商法活動の罪で陳某某に対し懲役3年、罰金50万元を言い渡しました。公安機関の調査によると、2020年6月頃、陳某某は陳某甲、唐某某、賴某某、余某某（いずれも別件処理）らと共にマレーシアで「moomworld」プロジェクトを開発し、オンラインプラットフォームを通じてMT、SGB仮想通貨を宣伝し、会員を勧誘して違法なマルチ商法犯罪活動を実施しました。事件発生時点で、このプラットフォームには累計で10万人以上の会員が登録されており、階層は1173層に達し、会員のチャージ額は13,189,726.171886枚のUSDTで、人民元に換算すると83,886,658.45元です。（出典リンク）