山東

中国山東省済南市章丘区の裁判所は最近、典型的なケースを公開しました：劉某は友人の張某に「エルファコイン」に投資するよう委託しました。プラットフォームは毎日数百元の利益を表示していました。投資後、プラットフォームにアクセスできなくなり、張某はプラットフォームの責任者が刑事犯罪の疑いで立件されたと知らせました。劉某は張某に投資金の返還を求めて訴訟を起こしました。裁判所は審理の結果、仮想通貨への投資は金融秩序を破壊し、金融安全を脅かすため、本件の委託契約は無効であると判断しました。張某は委託行為によって利益を得ておらず、投資の損失は違法な金融活動に従事するリスクであり、劉某が自己責任で負うべきものであるとされました。裁判官は、2017年の七部門の公告および2021年の十部門の通知が、仮想通貨関連の業務は違法な金融活動に該当することを明確にしており、投資損失は法律によって保護されないことを指摘しました。他人を通じて操作を行った場合でも、実質的に仮想通貨取引に参加している限り、同様に法律の保護を受けることはありません。

『济南日报』の報道によると、中国山東省德州市の公安局経済犯罪捜査女警の李伟伟は、ある電信詐欺事件の分析過程で、資金の動きを一つ一つ追跡し、口座の流れの規則を整理し、分析方法を不断に最適化しました。詳細な分析の結果、李伟伟はこれが「伝統的な地下両替商＋仮想通貨」という新しい犯罪モデルであり、隠蔽性が高く、追跡が難しいことを発見しました。数日間連続して奮闘した結果、彼女は最終的に12名の主要犯罪容疑者、100以上の資金口座、6つの仮想通貨ウォレットアドレスを特定し、特別捜査班と共に明確なグループ構造図と資金の流れ図を作成し、法に基づいて関連資産を凍結し、仮想通貨に関与する地下両替商事件の初の成功を収めました。

ChainCatcher のメッセージ、済南市莱芜区人民法院の公式アカウントが山東省の民法典適用の典型的なケース167を発表しました。デジタルコレクションの法的属性とその取引行為の効力の認定（楊某某対某文創会社の売買契約紛争事件）について、裁判要旨は、デジタルコレクションはネットワーク上の仮想財産であり、現在我が国ではデジタルコレクションの発行や取引に対して法律で明示的に禁止されていないと指摘しています。民事主体間で発生するデジタルコレクションの取引行為については、行為者が相応の民事行為能力を有し、意思表示が真実であれば、合法かつ有効と認定されるべきです。デジタルコレクションは収集と投資の二重の属性を持ち、高い市場リスクを含んでいます。購入者がデジタルコレクションの二次市場での取引差益を得ることを目的とする場合、『消費者権益保護法』上の消費者とは認定されず、相応の市場価格の変動リスクを負うべきです。

ChainCatcher のメッセージによると、臨沂河東の公式アカウントの報道によれば、2023年初頭、臨沂市公安局沂河新区分局は、業務の中でギャンブルに関与している疑いのあるアプリを発見し、資金の流れが非常に大きいことが判明しました。調査の結果、このアプリは犯罪容疑者の師某某が赵某に開発を指示したもので、師某某は自分自身と家族の名義で複数の資金プールアカウントを開設し、会員は仮想通貨を使用してこのアプリ内でチップを交換し、異なる時間帯の仮想通貨の為替レートの上下を予測することでネットギャンブルを行っていました。同時に、師某某は高額な手数料を餌に操某某や武某などを勧誘し、あちこちでこのアプリを宣伝し、積極的に各級代理を発展させ、大量の会員をギャンブルに参加させました。2023年以降、沂河新区の公安機関は、師某某を含む13名の関与者を次々と逮捕し、関連資金を1000万元以上押収しました。2024年5月、師某某らは人民法院によって法的に懲役刑を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、最近潍坊市工信局が「メタバース産業の発展を加速するためのいくつかの政策」を発表し、メタバース産業チェーンに沿って、異なるライフサイクル段階の企業に対して、社会資本と共同で総規模が100億元以上のメタバース産業ファンド群を設立することを提案しました。初期規模は20億元以上とします。主に「強いチェーン、補完チェーン、延長チェーン」の企業やプロジェクトへの投資と誘致に使用されます。国有企業が共同でメタバース産業専用ファンドを設立することを奨励し、「株式+債券」の組み合わせによる直接投資モデルを探求し、5年以内に銀行の貸出金利と同等の利率で退出でき、5年以上は市場化方式で退出します。市レベルのガイドファンドは、増価収益を出資した国有企業に譲渡することができます。

ChainCatcher のメッセージ、山東省臨邑県公安局は、仮想通貨を購入することで海外の詐欺師にマネーロンダリングを行う「ポイントランナー」犯罪グループを成功裏に壊滅させ、違法犯罪の容疑者6名を逮捕し、関与した金額は200万元を超えました。臨邑県公安局は、馬某名義の銀行口座がネット詐欺活動に関与しているという情報を得ました。警察は綿密な調査を行い、馬某が自分名義の銀行口座で犯罪資金を受け取り、銀行の窓口やATMで現金を引き出し、犯罪資金の移動を行っていることを発見しました。同時に、馬某は「カード農民」の王某や劉某にカードを供給し、現金を引き出すよう紹介していました。警察は馬某ら3人を逮捕し、取り調べの結果、多数の人が参加し、役割分担が明確な「ポイントランナー」グループが浮かび上がりました。多くの警察部門が密接に連携し、警察は馬某の「上司」である趙某を逮捕しました。趙某は、張某や楊某と共謀し、「カードをUに戻す」方法で海外の詐欺師にマネーロンダリングを行った犯罪事実を正直に供述しました。最終的に、警察は天津でこのグループの主要メンバーである張某を逮捕しました。これにより、資金の流れが複雑で隠れている、「カード農民」などの低所得者層を利用して銀行の窓口やATMで現金を引き出し、「少額多筆」「カードをUに戻す」方法で詐欺資金を移動させる「ポイントランナー」グループは全て壊滅しました。現在、関与した6人は法的に刑事強制措置が取られ、事件はさらに捜査中です。（大众日报）

ChainCatcher のメッセージによると、扬子晚报の報道で、山東省青島市の警察が共同で、全国17の省および直轄市に関与する、158億元に達する特大地下両替所事件を摘発し、違法に仮想通貨を売買していた承認業者を逮捕した。2022年11月、青島警察は金某らのアカウントに関連する千以上のアカウントが非常に異常であることを発見し、毎日の取引額は平均300万元以上で、総取引額は20億元を超え、また大口資金が24時間高頻度で操作され、迅速な出入りなどの異常な特徴が見られた。李某はある県級都市の繊維企業の普通の従業員だが、彼女名義の関連および管理している第三者の銀行口座の資金の流れは50億元を超え、明らかに彼女の身分とは不相応であった。そのため、私たちは彼女の取引相手を中心に調査を行い、李某のもう一つの身分が実は違法に仮想通貨を売買している承認業者であることを発見した。李某は海外のある仮想通貨取引所を通じて、金某に大量の資金をテザーなどの仮想通貨に換える手助けをしていた。確固たる証拠を掌握した後、捜査員は網をかける行動を行った。青島公安は現場で約200万元相当のテザー、ライトコインなどの仮想通貨を押収した。現在、この事件は検察院に移送され、審査・起訴が行われている。

ChainCatcher のメッセージによると、聊城市公安の公式アカウントによれば、山東省聊城市莘県公安局は、同市初の仮想通貨に関連するマルチ商法事件「12·04」を成功裏に解決しました。マルチ商法の首謀者および主要メンバー6人を逮捕し、違法所得1000万元以上を押収しました。2022年12月、莘県公安局の警察官がネット巡回中にバイナンススマートチェーン上で仮想通貨のマルチ商法活動を発見しました。このプロジェクトは「token pocket」ウォレットを通じてスマートコントラクトを利用し、分散型暗号通貨DCS、CARを発行し、高額なリターンを誘惑として、参加者にDCS、CARの価格を吊り上げ、新規参加者を勧誘することを促しており、マルチ商法活動の疑いがあります。この特別捜査班は青島に前方行動指揮部を設置し、泰安、潍坊、西安、福州などの公安機関の協力を得ました。

ChainCatcher のメッセージ、山東省工業情報化庁が「山東省のメタバース産業の革新と発展を加速するためのガイドライン」を起草し、社会に向けて意見を公募しました。このガイドラインによると、山東省は2025年までに、メタバース関連産業の規模を年平均15%程度成長させ、約1500億元に達することを計画しています。重点企業は累計で国際および国内特許を3000件以上申請する予定です。さらに、山東省は30以上のメタバース公共アプリケーション体験センターの建設を支援し、100のメタバース特化型アプリケーションシーンを構築し、消費電子、デジタルコンテンツ、新型表示技術などの製品とサービスを開発します。

ChainCatcher のメッセージによると、凤凰网の報道で、最近、山東省済寧市の警察は公安部が実施する「ネット浄化 2023」特別行動の中で、公安部が目標案件として督促した情報ネットワークを利用した越境賭博およびわいせつ物品の流通に関する事件を摘発し、6つの関与団体を壊滅させ、犯罪容疑者64人を逮捕し、犯行に使用された携帯電話やコンピュータを一括押収しました。調査の結果、関与したネットワークプラットフォームは違法な人物からのチャージを累計で158.1億元受け入れ、プラットフォームは516億元の利益を上げていました。報道によると、この犯罪団体は通常、海外の交友ソフトを使用してコミュニケーションを取り、仮想通貨などの方法で資金決済を行っていました。