ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省は本日、コロンビア特別区連邦地方裁判所に民事没収訴訟を提起し、2.253億ドル以上の暗号通貨の没収を疑われていると告発しました。訴訟によれば、法執行機関はブロックチェーン分析やその他の調査技術を使用して、これらの暗号通貨が暗号通貨投資詐欺の被害者の資金の盗難およびマネーロンダリング活動に関連していると認定しました。訴状は、2.253億ドル以上の暗号通貨を保有する暗号通貨アドレスが、ブロックチェーンに基づく複雑なマネーロンダリングネットワークの一部であり、このネットワークは数十万件の取引を実行し、暗号通貨投資詐欺の利益をブロックチェーン上の多くの暗号通貨アドレスやアカウントに分散させて、違法に取得した資金の出所を隠蔽するために使用されたと主張しています。報告によれば、アメリカ合衆国司法省のコンピュータ犯罪および知的財産部門（CCIPS）の訴訟弁護士であるStefanie SchwartzとEthan Cantor、ならびにコロンビア特別区のアメリカ合衆国助検事であるKevin RosenbergとRick Blaylock Jr.がこの事件を担当しています。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合早報の報道では、シンガポール警察部隊がその反詐欺指揮所と暗号通貨プラットフォーム StraitsX が 5 月 13 日から 30 日まで共同で実施した法執行活動を通じて、暗号通貨を利用したマネーロンダリング活動を取り締まったと伝えています。警察はこの活動で 20 万シンガポールドル以上の現金を押収し、35 名の男性と 14 名の女性が調査に協力しており、年齢は 18 歳から 58 歳の間です。初期調査によると、これらの人々は自分が開設した暗号通貨口座や Singpass アカウントを他人に使用させ、400 から 3000 シンガポールドルの報酬を得ている疑いがあります。関連するアカウントはマネーロンダリングに使用されていると疑われています。警察は、ほとんどの容疑者が Telegram や WhatsApp を通じて不明な人物と接触し、指示に従って個人情報を提供していると指摘しています。警察は、合法的なデジタル決済プロバイダーとして登録されている StraitsX と協力することが、テクノロジーソリューションを利用して疑わしいアカウントを検出し、迅速に行動を取るのに役立つと強調しています。シンガポールの《汚職、麻薬取引及び重大犯罪法令》によれば、他人が犯罪収益を保持するのを助けた場合、最高で 3 年の懲役または 5 万シンガポールドルの罰金、またはその両方が科される可能性があります。警察は、公共に対して銀行や暗号通貨アカウントの貸出を拒否するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、香港税関が香港大学と協力して暗号通貨取引追跡ツールを開発することを発表しました。これはデジタル資産のマネーロンダリング犯罪に対処するためのものです。助理関長の黄浩然氏は、2021年から2025年5月までに39件の重大なマネーロンダリング事件が摘発され、そのうち7件が暗号通貨に関連していると指摘しました。最大の事件は18億香港ドル（約2.3億ドル）が関与しており、暗号プラットフォームを通じて7.6億香港ドルを移転した容疑者3名が逮捕されました。このツールの運用詳細は、業務の機密性のためまだ公開されていません。今週、税関は中国、シンガポールなど8つの司法管轄区の法執行機関と共同で、3日間の反マネーロンダリングセミナーを開催し、国境を越えたデジタル金融犯罪の協力を強化しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカ合衆国司法省がニューヨーク在住のロシア国籍の男性 Iurii Gugnin を、彼の暗号通貨会社 Evita を通じて5.3億ドル以上の資金をロシアからアメリカの金融システムに洗浄したとして告発しました。司法省は、Gugnin が2023年6月から2025年1月の間に、主にステーブルコイン USDT を使用して、制裁対象のロシアの銀行口座保有者を含む外国の顧客のためにマネーロンダリングを行い、資金の出所を隠し、銀行や取引所に対して虚偽の陳述を行ったと述べています。Gugnin は38歳で、Iurii Mashukov および George Goognin としても知られ、Evita Investments と Evita Pay の創設者、社長、コンプライアンス責任者を務めています。彼は、電信詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリング、アメリカ政府に対する共謀詐欺、国際緊急経済権限法違反など、22件の罪で起訴されており、各銀行詐欺罪は最高で30年の懲役が科される可能性があります。アメリカ国家安全保障問題担当司法副長官は、被告が暗号通貨会社を「汚れた資金の秘密のパイプライン」に変え、制裁を受けたロシア側が敏感なアメリカ製品を入手するのを助けたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、オーストラリア連邦警察は 6 月 5 日から 6 日にかけて、ブリスベンとゴールドコーストで 14 回の合同捜査を行い、1.9 億ドルの現金を暗号資産に転換するマネーロンダリングネットワークを壊滅させました。関与している会社は、暗号通貨、アンティークカーの取引、およびペーパーカンパニーを通じて資金の出所を隠している疑いがあります。4 人が事件に関与しているとして起訴されており、その中には 950 万ドルのマネーロンダリングを行った疑いのあるブリスベンの男性が含まれています。合計で 170,000 ドルの暗号資産、17 件の不動産、暗号機器の暗号ウォレット、及びマネーロンダリング計画に関連する商業記録や文書などが押収され、事件はまだ調査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、CCTVニュースの報道で、安徽省宿州市の警察が最近、仮想通貨を利用した「隔空洗浄」の銀行カード売買事件を摘発し、関与した金額は8000万元を超えた。調査によると、犯罪グループは海外の犯罪組織に基づいて「チケット販売」グループを結成し、ソーシャルメディアを利用してカード商を募集し、「カード商の車隊」を組織して国内でカードを収集し、現金を引き出し、仮想通貨を購入するなどの操作を行い、銀行カードを国外に出さずに越境資金の洗浄を完了させていた。

ChainCatcher のメッセージ、Web3 セキュリティ会社 Salus の創設者 Mirror Tang（@mirrorzk）は、ソーシャルメディアで発表し、今年の 3 月以来、中国の法執行機関が HyperLiquid を使用した暗号通貨のマネーロンダリングに関する 3 件の事件を解決したと述べています。操作手法は、Hyperliquid の高レバレッジのロスカットメカニズムを利用して、不正に得た資金をヘッジして洗浄し、HyperLiquid 上でロスカット損失を発生させると同時に、中央集権型取引所で逆ポジションを持って利益を得て、資金を漂白するというものです。Salus は今後、法執行機関と協力して研究記事を発表し、この情報を正式に開示する予定です。Mirror Tang は同時に、この戦略の構造が最近高倍の契約を開設し、最終的に 1 億ドルの利益を回収した巨大クジラ James Wynn の操作パスと高度に類似していることを指摘しました。Mirror Tang は Hyperliquid の共同創設者 Jeff にこの問題を重視するよう呼びかけ、現在のリスク管理措置の欠如が解決できない場合、規制介入の高リスクに直面することになると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は774万ドルの暗号通貨の押収を求める措置を講じたとのことです。これらの暗号通貨は、北朝鮮のITスタッフが偽の身分を使用し、リモート請負業者としてブロックチェーン企業で働くことで得たとされています。アメリカ合衆国司法省は、6月5日の声明で、これらの資金は2023年4月に最初に凍結され、Sim Hyon Sop に対する起訴の一環として行われたと述べています。Sim Hyon Sop は中国で働く銀行家で、北朝鮮のITスタッフのマネーロンダリングを手助けしたとされています。司法省が6月5日にワシントンD.C.の連邦裁判所に提出した民事押収訴状によれば、司法省は異なる金額のステーブルコインやビットコイン（BTC）、複数の自己管理ウォレットおよびバイナンスアカウントに保存されている非代替性トークン（NFT）やイーサリアムネームサービス（ENS）ドメイン名を含むさまざまな暗号通貨の押収を求めています。

ChainCatcher のメッセージ、香港警察は複数の国や地域の反詐欺センターと共に反詐欺国際協力プラットフォーム「FRONTIER+」を設立し、今年の4月28日から5月28日まで、マカオ、シンガポール、韓国、タイなど6つの国や地域の反詐欺センターと初の共同作戦を展開し、1,858人を逮捕し、32,600以上の銀行口座を凍結し、1.57億香港ドルの詐欺金を押収しました。香港警察商業犯罪調査科の総警司である黄震宇は、香港では今年の最初の4ヶ月で合計13,115件以上の詐欺事件が記録され、前年同期比で9%増加し、関与する金額は約30%減少したと述べました。昨年7月から香港と中国本土で活動しているマネーロンダリンググループは、580以上の銀行口座と仮想資産を利用して約1.18億香港ドルを洗浄しており、警察は先月15日に行動を開始し、12人を逮捕しました。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵 ZachXBT が投稿した内容によると、特定のクロスチェーンブリッジが「使用量の記録更新」などのデータを発表するたびに、北朝鮮のハッカー組織がそのブリッジを通じてマネーロンダリングを行っている可能性があるとのことです。彼は最近のほとんどが Bybit から盗まれた資金に関連しており、複数回のオンチェーンジャンプを利用して資金の流れを混乱させ、アドレスの審査を回避することで、実際の使用データを誇張していると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、ルクセンブルクはその 2025 年国家リスク評価 (NRA) レポートで、仮想資産サービスプロバイダー (VASPs) をマネーロンダリングの高リスクエンティティとして分類しました。評価では、暗号業界の取引量、顧客のカバレッジ、流通チャネル、国際的な運営などの要因が金融犯罪リスクを増加させていると考えられています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカの男性が「質問不要」の現金からビットコインへの交換サービスを運営したため、6年の懲役刑を言い渡され、数百万ドルの没収を命じられました。ボストン連邦裁判所のリチャード・スターンズ判事は、5月22日にマサチューセッツ州ダンバースのトラン・グエンに対して6年の懲役を宣告し、刑期終了後に3年間の監視下に置かれることを命じ、150万ドルの財産を没収するよう命じました。検察側は、グエンが2017年9月から2020年10月の間に「ナショナル・ベンディング」という無許可の資金移動ビジネスを運営していたと述べ、オンラインコースで学んださまざまな手段を利用して規制を回避していたとしています。グエンは、銀行、暗号通貨取引所、州の規制当局に対して自らの実際のビジネスを隠す方法を学び、現金預金を受け入れる自動販売機会社に偽装し、架空の供給業者リストを作成し、「ビットコイン」という言葉をできるだけ使用しないようにしていました。

ChainCatcher のメッセージによると、ZachXBT が明らかにしたところによれば、Coinbase のユーザーデータを盗んだハッカーが Thorchain を通じて約 4250 万ドルの BTC を ETH に交換し、チェーン上に挑発的なメッセージを残したとのことです。取引ハッシュは 0x18c909a8438d94e88a434521ee9fc143c8777452fbecb09b034b8fd049d6477f です。以前、ハッカーはカスタマーサービスを賄賂で買収し、約 9.7 万件のユーザー情報を取得しました。Coinbase は 2000 万ドルの身代金を支払うことを拒否し、その身元を追跡するための報奨金を提供しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、韓国は6月から一部の非営利団体と登録された暗号通貨取引所がその暗号資産を販売することを許可し、機関顧客に対するマネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）規制措置を強化することを発表しました。この措置は、機関投資家による暗号通貨への投資禁止を段階的に解除するための道を開くものです。金融サービス委員会（FSC）は、取引所および提携銀行に対し、新しい機関顧客の資金源と取引目的を「詳細」に審査するよう求めており、2025年下半期には上場企業などが取引所で取引を行うことを許可する計画です。

ChainCatcher のメッセージによると、香港商報ネットの報道で、香港警察は15日に「夜剿」と呼ばれる作戦を展開し、国境を越えたマネーロンダリング犯罪グループを成功裏に壊滅させました。このグループは、中国本土の人々を募集して香港で銀行口座を開設させ、詐欺によって得た資金を暗号通貨に変換してマネーロンダリングを行い、関与した金額は1.18億香港ドルに達します。報道によると、警察は合計12名の容疑者を逮捕し、その中にはグループの幹部2名と中国本土の人々10名が含まれています。このグループは2024年7月から犯罪活動を開始し、500以上の銀行口座を利用してマネーロンダリングを行い、そのうち1000万香港ドルは58件の詐欺事件から確認されています。警察は作戦中に約105万香港ドルの現金、560枚以上のキャッシュカード、および大量の仮想資産取引記録を押収しました。香港の《組織犯罪及び重大犯罪条例》に基づき、この種の犯罪活動には最高14年の懲役および500万香港ドルの罰金が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、CNBC の報道で、アメリカの連邦検察官が 13 名の関係者を起訴し、高額な暗号通貨ユーザーをターゲットにした大規模な陰謀を企て、2.65 億ドル以上の資産を盗み、マネーロンダリングを行ったとされています。その中には、シンガポール国籍の 20 歳の男性 Malone Lam が含まれており、単一の事件で約 2.45 億ドルのビットコインを盗み、高級車、ナイトクラブ、贅沢品を購入するために浪費した疑いがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、国際非政府組織である国際的な組織犯罪撲滅イニシアティブ（GI-TOC）の最新研究が示すところによれば、暗号通貨は西バルカン地域（アルバニア、セルビアなどの国を含む）における犯罪活動での使用が拡大しており、主にマネーロンダリング、麻薬取引、違法採掘などの分野に関連しています。核心データは以下の通りです：犯罪規模とパターン西バルカン地域の年間暗号通貨取引量は250億から300億ドルに達し、そのうち数千万ユーロが犯罪ネットワークに直接関連しており、資金は暗号ウォレットを通じて移動され、合法的なビジネス投資に使用されています。モンテネグロはダークウェブの暗号取引の重要なノードとなっており、アルバニアやセルビアでは近年、暗号通貨を利用して麻薬取引資金を洗浄する行為が頻繁に見られます。法執行の課題この地域では、これまでに3件の暗号通貨押収事例が記録されており（すべて近年発生）、最近の事例は2024年11月から2025年1月にかけてのアルバニアの犯罪グループのケースで、1000万ドルの暗号資産が押収されました。6カ国の中で、アルバニア、セルビア、コソボのみがデジタル資産関連の法律を制定していますが、コソボの実施細則はまだ発効していません。規制と協力の短所EUの「暗号資産市場規制法案」（MiCA）は、非加盟国である西バルカン地域をカバーしておらず、越境追跡技術の能力が不足しています。GI-TOCの上級アナリストであるサーシャ・ジョルジェビッチは、FATFのマネーロンダリング対策基準の採用を加速し、EuropolやInterpolとの協力を強化し、法執行の効率を向上させるためにブロックチェーン分析ツールを展開する必要があると指摘しています。研究は、規制フレームワークと法執行能力が同時にアップグレードされない場合、この地域の暗号通貨犯罪問題は悪化し続けると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところ、西スペインの法執行機関が欧州刑事警察機構（Europol）と連携し、大規模な国際的な暗号通貨マネーロンダリング事件を摘発しました。この犯罪組織は、暗号通貨取引を通じて中国とアラブ地域の犯罪グループの資金洗浄を行い、関与した金額は 2000 万ユーロを超えています。報道によれば、この作戦では 14 の場所が捜索され、17 名の容疑者が逮捕され、そのうち 15 名が勾留されています。法執行機関は、現金 20.5 万ユーロ超、価値 18.3 万ユーロのデジタル資産、18 台の高級車、約 250 万ユーロの不動産を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT が明らかにしたところによれば、フランクフルト検察庁は発表を行い、暗号取引プラットフォーム eXch が法執行機関によって押収され、3400 万ユーロおよびプラットフォームのインフラが押収されたとのことです。eXch は Bybit のハッキング攻撃、マルチシグの脆弱性、FixedFloat の脆弱性、Genesis Creditor による 2.43 億ドルの盗難事件および複数のフィッシング攻撃に対してマネーロンダリングサービスを提供した疑いがあり、数億ドルの資金が関与しており、関連するアドレスの凍結および差止命令の実行を拒否しています。