マネーロンダリング

ウクライナ国家警察と内部安全部門が共同で行動し、外カルパチア地域で国際的なサイバー犯罪グループに関与している疑いのある容疑者を逮捕しました。このグループは、アメリカおよびヨーロッパに対する1億ドル以上の詐欺とマネーロンダリング事件に関与しており、以前にFBIによって国際指名手配されています。容疑者は逮捕時に偽造された身分証明書を所持しており、以前には行方を隠すために死亡証明書を偽造していました。このグループはマルウェアを展開して個人および企業のデータを盗み、被害者に身代金を支払わせるために脅迫しました。マネーロンダリングの手段には、不動産を購入し、親族の名義を利用して資金の流れを隠すことが含まれます。当局は約1100万ドルの資産を押収し、現金、不動産、車両、約300万ドル相当の暗号通貨が含まれ、さらに2名の共犯者も逮捕されました。容疑者は文書偽造およびマネーロンダリングの罪で起訴されています。

韓国メディアEdailyの報道によると、韓国金融情報分析院（FIU）は暗号通貨取引所Coinoneの現地検査を完了した後、特定金融情報法に関連する義務に違反していると認定し、3ヶ月の一部営業停止処分と約356万ドル（52億ウォン）の罰金を科すことを決定した。営業停止期間は4月29日から7月28日まで。営業停止期間中は新規顧客の仮想資産の外部振替（入金と出金）が制限され、既存顧客の取引は正常に行われる。また、FIUはCoinoneのCEOである車明勲に対して「非難警告」処分を発出した。FIUは、Coinoneが合計で16社の未登録の海外仮想資産事業者を支援し、10,113件の資産移転取引を完了させたことを違反として指摘し、監督機関からの関連取引停止の要請に対して協力しなかったと述べた。顧客の身元確認に関する違反は約4万件で、真偽が確認できない証明書を受け入れたり、住所情報が不完全な顧客を審査したりしていた。取引制限義務の違反は約3万件で、身元確認が完了していないユーザーに対して取引を許可していた。Coinoneは今回の処分を真剣に受け止めており、是正を進めている。行政訴訟を提起するかどうかは、取締役会で慎重に検討した上で決定する。

CoinDeskの報道によると、アメリカ財務省傘下の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）と外国資産管理局（OFAC）は、安定コイン発行者に対して包括的なマネーロンダリングおよび制裁コンプライアンスシステムを構築することを求める提案された規則を共同で発表する予定です。具体的な措置には、疑わしい取引の凍結、遮断、拒否が含まれ、銀行秘密法に関する規定を遵守することが求められます。規則は効果指向を強調し、金融機関が自らのリスクを最もよく理解していると考え、健全なコンプライアンスシステムを構築している発行者は通常、法執行行動から免除されるとしています。この措置は、昨年通過したGENIUS法案を実施することを目的としており、この法案は2027年に全面的に施行される見込みです。

CoinDeskの報道によると、アメリカ財務省は、ステーブルコイン発行者に対してマネーロンダリングおよび制裁違反行為を防止する基準を確立することを求める提案された規則を発表する予定です。CoinDeskが入手した提案の要約によれば、財務省傘下の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）と海外資産管理局（OFAC）は共同で規則を策定し、発行者が昨年通過したGENIUS法にどのように従うかを明確にし、疑わしい取引を阻止、凍結、拒否するための管理措置を確立することを求めています。FinCENは、発行者のマネーロンダリング防止プログラムがマークされた取引を一時停止できるようにし、高リスクの顧客や活動により多くのリソースを集中させることを要求します。アメリカ当局が特定のターゲットを追跡する際、規制された発行者は、自身の記録の中でマークされた個人または団体に関連する活動を調査する必要があります。OFACは、発行者が一次および二次市場でリスクに基づいた制裁コンプライアンス保障措置を運用し、アメリカの制裁規定に違反する可能性のある取引を特定し拒否することを要求しています。この提案は、業界への尊重を強調し、金融機関が自らのマネーロンダリングおよびテロ資金供与リスクを最もよく理解していると考え、適切なマネーロンダリング防止措置を維持している企業は通常、法執行行動に直面しないとしています。アメリカ財務長官スコット・ベッセントは、これらの措置がアメリカの金融システムを国家安全保障の脅威から保護しつつ、アメリカ企業がステーブルコインエコシステムの中で発展することを妨げないと述べています。この提案は一般の意見募集期間に入り、最終決定前に修正される可能性があります。

Xプラットフォームでのオンチェーンアナリストのaryanによると、Driftプロトコルの金庫が攻撃された事件で、攻撃者のアドレスは8日前にNEAR Intentsを通じて資金を獲得したが、Driftの金庫から大額の資産を受け取るまで活発ではなかった。攻撃者は資金を複数のマネーロンダリングアドレスに移転したが、注目すべきは、これらのマネーロンダリングアドレスは昨日Backpackを通じて資金を獲得しており、Backpackはこれらのアカウントに対してKYC認証を行っているはずである。その後、マネーロンダリングアドレスはWormholeを通じて資金をイーサリアムアドレスに移転したが、そのアドレスは以前にTornado Cashを通じて資金を獲得していた。

『人民日報』の報道によると、カンボジアの関係当局の大力な支援の下、中国公安部は作業グループを派遣し、陳志犯罪グループの核心メンバーである李雄をカンボジアのプノンペンから中国に護送することに成功した。調査の結果、李雄は太子グループ傘下の汇旺グループの董事長を務めており、賭博、詐欺、違法営業、犯罪収益の隠蔽など複数の犯罪に関与している疑いがある。現在、李雄は法に基づき強制措置を講じられており、関連する事件はさらに捜査が進められている。中国公安部の関係者は、陳志犯罪グループの多くの核心メンバーが次々と逮捕されており、公安機関は引き続き捜査を強化し、逃亡者の逮捕に全力を尽くすと述べた。以前、アメリカの連邦検察官は太子グループの陳志に対してマネーロンダリングと電信詐欺の容疑をかけ、2025年10月にはアメリカが彼がかつて管理していた127,271枚のビットコインを押収したことを明らかにし、その当時の価値は150億ドルであった。

アメリカ合衆国ニューヨーク南区検察官事務所は、メリーランド州の男性ジョナサン・スパレッタ（36歳）に対して訴訟を提起し、2021年に2度にわたり分散型取引所ウランフィナンスをハッキングしたと告発しています。検察は、スパレッタが最初に欺瞞的なスマートコントラクト取引を通じて約140万ドルを盗み、数週間後に再びコントラクトの脆弱性を利用して5,330万ドルを奪ったと述べており、その結果、同取引所は資金が尽きて閉鎖を余儀なくされました。盗まれた資金はその後、マネーロンダリングに使用され、数百万ドルの希少なポケモンやマジック：ザ・ギャザリングのカード、さらにはアポロ月面着陸ミッションで月面に到達したライト兄弟の飛行機の原始的な布片などのコレクションを購入するために使われました。スパレッタはコンピュータ詐欺（最大10年）およびマネーロンダリング（最大20年）の2つの告発に直面しており、合計で最大30年の刑期に達する可能性があります。アメリカ当局は以前、2025年2月にそのうちの3,100万ドルの暗号資産を回収しています。

米国の検察は、メリーランド州の男性ジョナサン・スパレッタが2021年以降、分散型取引所ウランiumファイナンスを何度も攻撃した疑いがあるとして、約5400万ドルの事件で正式に起訴した。ニューヨーク南地区連邦検察官事務所が発表した起訴状によると、スパレッタはコンピュータ詐欺とマネーロンダリングの2つの罪に直面しており、最高でそれぞれ10年と20年の懲役が科される可能性があり、合計で最高30年の刑期に達する。検察は、スパレッタがスマートコントラクトの取引プロセスを操作し、虚偽の利益を生み出すことで、正当な資金を超えて不正に資金を引き出し、最終的にこの取引所に深刻な損害を与え、さらには崩壊させたと述べている。さらに、調査では、彼が一部の不正所得をコレクションアイテムの購入に使用しており、アポロ11号の月面着陸ミッションで宇宙飛行士ニール・アームストロングが月に持って行ったライト兄弟の飛行機の布地を含んでいることが指摘されている。検察は、暗号資産も法律によって保護されていることを強調し、「いわゆる『暗号通貨は単なる仮想資産である』という主張は、盗難の言い訳にはならない」と述べている。

英国外交、連邦及発展事務省と内務省は、暗号通貨の違法市場 Xinbi と東南アジアの詐欺ネットワークに関連する人物に制裁を実施することを共同で発表しました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis のデータによると、Xinbi は 2021 年から 2025 年の間に 199 億ドル以上の取引を処理し、マネーロンダリング、無許可の店頭取引、盗まれた個人データの販売などの違法活動に関与しています。英国は Xinbi に対して制裁を実施した世界初の国です。今回の制裁には、カンボジアの "#8 Park" 詐欺基地の運営者である Legend Innovation Co. とその責任者 Eang Soklim も含まれており、この基地は最大 2 万人の人身売買された労働者を拘束しているとされています。一方で、ロンドンの複数の不動産が凍結されており、これまでに押収された資産には 1 億ポンドのオフィスビル、2 軒の豪邸、そしてヘリコプターが含まれています。英国の官僚は、この行動が詐欺ネットワークの金融基盤を断つことを目的としており、今年 6 月の違法金融サミットでより広範な国際的な協調と協力を推進する予定であると述べています。

香港警察は、仮想資産取引プラットフォーム JPEX の詐欺事件の調査進展を発表し、調査開始以来、合計で 80 人を逮捕し、合計約 2.28 億香港ドルの資産を凍結したことを明らかにしました。また、「マネーロンダリング」と「マネーロンダリングの共謀」の罪で 10 人を起訴する別の措置を講じました。香港警察の商業犯罪調査科の総督察である韓成昊は、関連する JPEX の事件は、香港で近年、被害者数が最も多く、詐欺金額が最大の事件であると述べました。2700 人以上の被害者が報告し、関与する金額は 16 億香港ドルを超えています。事件発生以来、実際の運営者として認めた企業や個人は一切なく、警察は JPEX の事件における黒幕、核心メンバー、または共犯者を特定するために多くの調査を行う必要があります。

オンチェーンアナリストのZachXBTは、ロシアのオフショア仲介者Aleksandr Khinkis（Aleks）が、2025年7月以来、単一の暗号取引所アカウントを通じて、あるランサムウェアグループのマネーロンダリングを支援していると報告しています。関連する資金は、3件の疑わしい身代金の支払いから来ており、合計で796枚のBTC、換算すると470万ドル以上に相当します。オンチェーン証拠によると、一部のビットコインはクロスチェーンブリッジを介してAvalancheに転送され、その後約75件に分割されて取引所の入金アドレス0xa756...06eに送金されました。さらに、約1,660万ドルの関連資金がまだ関連アドレスまたはプラットフォームに保管されています。ZachXBTは、上記のアドレスと資金の流れについて、コンプライアンスおよび法執行機関に手がかりを提供したと述べています。

著名なオンチェーン調査者ZachXBTは、本日、Aleksandr（Aleks）KhinkisというロシアのOTCブローカーが、2025年以降、単一の暗号取引プラットフォームアカウントを通じて、ランサムウェアグループのマネーロンダリングを助け、470万ドル以上を洗浄したとする調査結果を発表しました。関連する資金は、合計約796枚のビットコイン（BTC）を含む3件の疑わしい身代金支払いに関与しています。調査によると、これらの資金はビットコインとAvalancheの間でブリッジ転送された後、彼の取引プラットフォームの入金アドレス（0xa756）に分割して送金され、2025年から2026年の間に合計75件の送金が完了しました。さらに、約1660万ドルの資金は現在もAaveに保管されており、徐々に現金化されています。ZachXBTは複数の身代金取引を指摘しています：2025年9月には約72枚のBTCの身代金支払いが関連アドレスにブリッジ転送されたことがあり、2025年10月には約164枚のBTCの身代金も発見され、約380万ドルに変換されました。一部の関連アドレスは2025年11月にTetherによってブラックリストに載せられ、その後凍結されたUSDTは3週間前に焼却され、法執行機関とコンプライアンス機関が介入したことを示しています。さらに遡る2023年には、このアカウントは約560枚のBTCの身代金取引にも関与しており、これらの資金は複数の中介アドレスと取引プラットフォームを通じて流通した後、2024年に再びAvalancheネットワークにブリッジされました。さらに、調査は関連するビットコインの出所アドレスが複数のランサムウェアアドレスと高い関連性を持っていることを指摘しており、支払いの中継ノードとして機能している疑いがあります。部分的な資金は依然として休眠状態にあるものの、ZachXBTは今後も洗浄される可能性があると警告し、被害者に対して関連アドレスを迅速に報告し、資金を凍結できるよう呼びかけています。

最近、中国湖南省湘潭市岳塘区人民検察院が法に基づいて提起した、犯罪収益の隠蔽・隠匿に関する事件の一審判決が下されました。茅台酒の取引を隠れ蓑にし、仮想通貨を通路とする新型のマネーロンダリングのチェーンが完全に断たれ、関与した金額は684万元を超え、8名の被告人全員が有罪判決を受けました。このグループは役割分担が明確で、隠蔽性が高いです。陳某は海外の暗号通信ソフトを通じて上流と接続し、電信詐欺の不正資金を受け取り、「U商」と連絡を取り仮想通貨の交換を行いました；謝某は犯行道具を提供し、資金の明細を統計しました；黄某は茅台酒の売買を口実にし、実際の取引の外殻で不正資金の移転の軌跡を隠しました；残りのメンバーはそれぞれ資金の決済や情報の伝達を支援しました。このグループは偽の茅台酒取引を「洗浄」段階として利用し、海外の詐欺による不正資金を合法的な営業収入に偽装し、仮想通貨に交換して上流に返還し、毎回「洗浄」するごとに8%の不法手数料を抽取しました。2023年12月、被害者の一人が通報したことで、この名酒取引の下に隠れていた黒灰産業チェーンが浮上しました。事件発生後、岳塘区人民検察院は早期に捜査に介入し、公安機関に近2000万元の資金の流れと膨大な電子データを整理させ、全チェーンの打撃と全要素の証拠収集を実現しました。最終的に、裁判所は犯罪収益の隠蔽・隠匿罪により、謝某ら7名の主従犯に対して2年から6年の実刑を言い渡しました；情状が比較的軽い梁某某には、1年の実刑と1年の執行猶予が言い渡されました。

韓国聯合通信社の報道によると、ソウル中浪警察署は、家族や親族を中心とした資金洗浄犯罪グループを摘発したと発表した。このグループは、ソウル明洞に未登録の仮想資産交換所を開設し、電話詐欺で得た現金をテザー（USDT）に交換した後、海外に移転させており、洗浄規模は数百億ウォンに達する疑いがある。さらに、グループは貴金属価格の上昇を利用し、仮想資産を通じて金を越境購入し、その後再輸出して利益を得ていた。警察は合計19人の容疑者を逮捕し、その中には洗浄の主犯A（46歳）を含む4人が拘留されており、詐欺組織の総首領B（44歳）は海外に逃亡しており、警察は追跡中である。現在、現金、銀球、金塊などの犯罪収益が約60億ウォン押収されている。

ロサンゼルスのコリアタウンに住むブルース・チョイ（34歳）は、火曜日にサンフランシスコ国際空港で逮捕され、電信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されました。連邦検察官は、彼が架空の会社「Premier Republic」の名義で、詐欺的な経済的損害災害ローンの申請を行い、約200万ドルの新型コロナウイルスパンデミックに対するビジネス救済ローンを詐取し、その後、資金を暗号通貨取引所Krakenの口座に転送して暗号通貨を購入したと指摘しています。調査の中で、検察官は約40枚のBTCおよびその他の暗号通貨を押収しました。罪が成立した場合、電信詐欺の各罪状について最高30年の懲役、マネーロンダリングの罪については最高10年の懲役が科される可能性があります。

台湾の検察は、運営を停止した暗号通貨取引所「BITGIN」と、毕竟科技の責任者である劉昱森、CEOの張瀚森、COOの張于庭を含む10人を起訴しました。その中で、張兄妹は12年の懲役刑を受ける可能性があります。検察は、同社が詐欺グループと協力し、USDTを提供し「偽コイン商」と現金での取引を行うことで詐欺とマネーロンダリングを実施したと指摘しています。この事件には46人の被害者が関与し、詐欺額は新台湾ドルで1.5億元を超え、関連資金は暗号ウォレットや海外取引所を通じて移動され、その出所を隠蔽しています。

UDNの報道によると、中国台湾の検察は、運営を停止した暗号通貨取引所「BITGIN」と、毕竟科技の責任者である刘昱森、CEOの张瀚森、COOの张于庭を含む合計10人を起訴しました。その中で、张氏兄妹は12年の懲役刑を受ける可能性があります。検察は、同社が2023年に詐欺グループと協力し、USDTを提供し、「偽コイン商」と連携して現金をオフラインで取引する方法で詐欺とマネーロンダリングを実施したと指摘しています。この事件には46人の被害者が関与しており、詐欺の総額は新台湾ドルで1.5億元を超え、関連資金は暗号ウォレットや海外取引所を通じて移動され、出所を隠蔽しています。