マネーロンダリング

据中安在线报道，合肥新站公安在办理一起涉案金额 26 万元的电信网络诈骗案时，发现一名虚拟货币承兑商为诈骗团伙提供洗钱服务。2026 年 1 月 15 日，警方在四川抓获犯罪嫌疑人刘某。経調査によると、劉某は2020年から仮想通貨取引に従事し、海外のチャットソフトを通じて上流の買い手と連絡を取り、違法取引プラットフォームで詐欺グループと売買を行っていました。2025年6月、劉某は違法プラットフォームで仮想通貨を販売した後、彼の口座に振り込まれた犯罪収益を個人のWeChatアカウントに引き出しました。彼の行為は犯罪収益隠匿罪に該当します。現在、事件はさらに処理中です。

据中安在线报道，合肥新站公安在办理一起涉案金额 26 万元的电信网络诈骗案时，发现一名虚拟货币承兑商为诈骗团伙提供洗钱服务。2026 年 1 月 15 日，警方在四川抓获犯罪嫌疑人刘某。経調査によると、劉某は2020年から仮想通貨取引に従事し、海外のチャットソフトを通じて上流の買い手と連絡を取り、違法取引プラットフォームで詐欺グループと取引を行っていました。2025年6月、劉某は違法プラットフォームで仮想通貨を販売した後、彼の口座に振り込まれた犯罪収益を個人のWeChatアカウントに引き出しました。彼の行為は犯罪収益隠匿罪に該当します。現在、事件はさらに処理中です。

アメリカ司法省は、中国とセントキッツ・ネイビスの二重国籍を持つ男性ダレン・リーが、7300万ドル以上に及ぶグローバルな暗号通貨投資詐欺事件に関与したとして、現地時間2月9日にアメリカ・カリフォルニア中部連邦裁判所で欠席判決により最高法定刑20年の懲役刑を言い渡され、さらに3年の監視付き釈放が付加されたと発表しました。司法省によると、42歳のリーは2024年11月に有罪を認め、カンボジアの詐欺パークから運営される国際的な暗号投資詐欺およびマネーロンダリングの陰謀に関与したことを認めました。しかし、2025年12月に電子足首監視装置を切断して逃亡し、現在も逃走中です。検察は、この詐欺グループがソーシャルメディア、電話、SMS、およびオンラインデーティングプラットフォームを通じて被害者に接触し、「職業または恋愛関係」を築いて信頼を得た後、偽造の暗号取引プラットフォームやフィッシングサイトを利用して被害者に虚偽のプロジェクトへの投資を誘導したと明らかにしました。一部のケースでは、カスタマーサポートや技術サポートの担当者を装い、「ウイルスを修正する」などの理由で被害者に送金や暗号資産の移転を騙し取ることもありました。認罪協定によれば、リーとその共犯者は少なくとも7360万ドルの被害者資金の損失を引き起こし、そのうち5980万ドルはアメリカのペーパーカンパニーの口座を通じて洗浄され、さらに暗号通貨に変換されて資金の出所と流れを隠しました。リーは被害資金の最終的な受け取りと管理に直接関与していたとされています。現在までに、8名の共犯者が有罪を認めており、リーは直接的に不正資金を受け取ったために判決を受けた最初の被告です。この事件はアメリカのシークレットサービスが主導して調査を行い、多国の法執行機関が協力しています。アメリカ司法省は、リーをアメリカに引き渡して服役させるために国際協力を推進し続けると述べています。

警察は年末のゴールド消費ピークに近づく中で、「オフライン現金引き出し + オンライン詐欺」という新しい詐欺が発生していることを警告しています。被害者が金店で金を購入し、指定された場所に郵送した後、詐欺師は変装した「ドライバー」を派遣して宅配業者から荷物を受け取ります。複数の「ドライバー」がリレー方式で最後の一人が金を回収店に持って行き、売却後に現金を詐欺師の指定した場所に送ります。一部の詐欺師は「ドライバー」にコイン商を探させて金を仮想通貨に交換させ、指定されたアカウントにチャージした後、ブロックチェーン技術を通じて仮想通貨を世界中で流通させます。一旦成功すれば、詐欺師は金を騙し取ってマネーロンダリングを達成します。

据香港 01 报道，香港警方披露过去三周展开针对诈骗、网络罪案及洗黑钱罪、代号为"谋攻"的全港性执法行动，以串谋诈骗、以欺骗手段取得财产及洗黑钱罪拘捕 682 人，牵涉 580 宗骗案及科技罪案，涉款高达 6.2 亿港元。其中在香港警方网络安全及科技罪案调查科代号"战网"的执法行动中破获一个本地网上情缘诈骗集团，及利用虚拟货币洗黑钱的团伙，该团伙在过去 16 个月骗取 314 名受害人共 4,400 万港元，平均每案涉款约 15 万元。

据财新网报道，46 岁の中国籍北京男子苏京亮は「殺豚盤」電詐洗浄により3690万ドル（約2.56億元人民币）以上を洗浄したとして、46ヶ月の禁錮刑を言い渡され、2687万ドル（約1.87億元人民币）の賠償金を支払うよう命じられました。アメリカは以前、国際的な詐欺および洗浄団体を壊滅させました。彼らはソーシャルメディアや出会い系アプリを通じて被害者との信頼関係を築き、その後、虚偽の暗号通貨取引プラットフォームでいわゆる「投資」を行うよう誘導しました。174名のアメリカの被害者の資金は、アメリカに登録された74のペーパーカンパニーの口座に流入し、資金が入金されるとすぐにテザー（USDT）に変換されました。報道によると、この「殺豚盤」電詐のチェーンの中で、苏京亮は重要な「会計士」の役割を果たしており、暗号通信ツールTelegramを通じてDeltec銀行のスタッフと連絡を取り、アメリカのフロントペーパーカンパニーからの資金を受け取り、銀行に対して入金されたドル資産を迅速に安定コインUSDTに変換し、「TRteo」で始まる特定の仮想通貨ウォレットに向けて送金するよう指示していました。このウォレットの資金は最終的に東南アジアの詐欺拠点に流れました。

据 CBC News 报道，21 岁的加拿大籍加密逃犯 Andean Medjedovic 涉嫌通过黑客手段从 Indexed Finance 和 KyberSwap 两个平台窃取共计 6500 万美元资产。Medjedovic 曾于 2024 年 8 月在塞尔维亚贝尔格莱德被捕，但在塞尔维亚法院拒绝荷兰的引渡请求后被释放。美国司法部文件显示，他可能已逃往波斯尼亚，目前下落不明。Medjedovic 曾利用其数学和编程天赋在 18 岁时攻击 Indexed Finance 获利 1650 万美元，随后在 2023 年对 KyberSwap 实施攻击并获利 4800 万美元。Medjedovic 曾使用虚假的斯洛伐克护照并在巴西、迪拜、西班牙等多国流窜，美司法部指控其利用 Tornado Cash 等混币器进行洗钱。

アメリカ合衆国司法省は、ダークウェブの暗号通貨ミキシングサービスHelixに関連する4億ドル以上の資産の法的所有権を正式に取得したと発表しました。これには、暗号通貨、不動産、現金資産が含まれます。コロンビア特別区地方裁判所の裁判官Beryl A. Howellは、最終没収命令に署名しました。HelixはLarry Dean Harmonによって運営され、2014年から2017年の間に約354,468件のビットコイン取引を処理し、その当時の価値は3億ドルで、主にダークウェブの麻薬取引業者のマネーロンダリングのニーズに応えていました。Harmonは2021年8月に共謀によるマネーロンダリング罪を認め、2024年11月に36ヶ月の懲役、3年間の保護観察、および資産没収を言い渡されました。

据市场消息，一名 45 岁中国籍男子 Jingliang Su 因参与一起涉案金额达 3700 万美元的加密货币洗钱案，被美国联邦法院判处近四年监禁，并被责令支付超 2600 万美元的赔偿金。根据美国加州中区检察官办公室的声明，Su 是一个全球犯罪网络的成员。该网络通过短信、电话和在线约会等方式联系美国受害者，利用仿冒正规加密货币交易平台的虚假网站，诱骗其进行虚假加密投资。受害者资金随后通过美国空壳公司、数字资产钱包和国际银行账户进行洗钱。检方称，超过 3690 万美元的资金最终被转入巴哈马 Deltec 银行的一个账户，并转换为 USDT，随后由柬埔寨的同谋者转移给该地区的诈骗中心头目。政府已确认 174 名美国受害者。包括 Su 在内，目前已有 8 名涉案人员认罪。

アメリカ合衆国カリフォルニア中部地区検察官事務所は声明を発表し、大規模な暗号資産マネーロンダリングに関与した容疑者が有罪判決を受けたと述べました。45歳の中国国籍の男性、スー・ジンリャン（Jingliang Su、音訳）は、3700万ドル近くの違法デジタル資産を洗浄したとして、現地時間の火曜日にアメリカ連邦裁判所から約4年の懲役刑を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられました。検察は、スー・ジンリャンが国際的な犯罪ネットワークのメンバーであり、このグループがSMS、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じてアメリカの被害者に接触し、偽の暗号投資に参加させるよう誘導していたことを指摘しました。被害者は正規の取引プラットフォームのウェブサイトを模倣したサイトに誘導され、投資が継続的に利益を上げていると虚偽の説明を受けましたが、実際の資金は移転され、横領されました。調査によると、関連資金はアメリカのペーパーカンパニー、デジタル資産ウォレット、国際銀行口座を通じて洗浄され、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankの口座に送金され、USDTに換金されました。その後、カンボジアにいる共犯者がUSDTを地域内の詐欺センターの裏で操る者に移転しました。アメリカ政府は少なくとも174名のアメリカの被害者を確認しています。スー・ジンリャンは6月に有罪を認め、「違法送金業務の共謀」に関する一つの告発を認めました。現在、8名の関係者が有罪を認めており、その中には4年以上の刑期を言い渡された別の容疑者も含まれています。

アメリカ合衆国司法省は、45歳の中国国籍の男性、スー・ジンリャンが、約3700万ドルの暗号資産詐欺によるマネーロンダリングに関与したとして、約4年の連邦刑務所の懲役刑を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられたと発表しました。検察によると、彼が所属していた国際的な犯罪ネットワークは、SMS、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じてアメリカの被害者を虚偽の暗号投資に誘導し、偽の取引サイトを利用して詐欺を行いました。関連する資金は、アメリカのペーパーカンパニー、暗号ウォレット、国際銀行口座を通じて流通し、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankに送金され、USDTに換金され、その後カンボジアの共犯者によって移転されました。この事件では174名のアメリカの被害者が確認されています。

据 TheDefiant 报道，区块链取证公司 Chainalysis 发布报告表示，2025 年中文网络约占加密货币洗钱活动总额 820 亿美元的 20%，这些网络主要在 Telegram 和相关的"担保"平台上运行。仅在 2025 年，中文洗钱网络就处理了超过 160 亿美元的资金，相当于每天约 4400 万美元，涉及约 1800 个活跃钱包。

据 Decrypt の報道によると、英国王立検察庁（CPS）は、既に有罪判決を受けたビットコイン詐欺師の錢志敏に資金と支援を提供した Sen Hok Ling に対し、3ヶ月以内に760万ドル（500万ポンド）以上を支払う必要があると通知しました。そうしない場合、再入院し、8年の追加刑期に直面することになります。Sen Hok Ling はマレーシア国民で、2025年に有罪を認め、マネーロンダリングの罪で近く5年の懲役を言い渡されました。2024年2月から4月の間に、彼は錢志敏から83.7ビットコインを取得し、アラブ首長国連邦の銀行口座と第三者を通じて現金に換えました。錢志敏名義の6.1万ビットコインに関する民事処分手続きはまだ進行中です。

据 Cointelegraph の報道によると、韓国の光州地方検察庁は約 700 億ウォン（4,770 万ドル）の押収されたビットコインが盗まれたことを受けて、調査を開始した。報道によれば、検察は定期的な資産押収の際にビットコインの喪失を発見した。この暗号資産は、職員が詐欺サイトにアクセスした後、フィッシング攻撃によって盗まれた。検察は具体的な損失額やビットコインの押収時期を明らかにすることを拒否し、押収された物品の状況と行方を追跡しているとだけ述べた。この事件は、韓国の税関当局が今週の月曜日に大規模な暗号通貨マネーロンダリングネットワークを壊滅させた後に発生した。

据荆门中院消息，湖北黄冈罗田警方近日打掉一个利用线下取现和虚拟币洗钱的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获 6 名犯罪嫌疑人。该团伙通过"取现车队"收取诈骗资金，再由"U币承兑商"将资金兑换成 USDT，转交境外诈骗分子，形成完整洗钱链条。調査によると、このグループは武漢周辺地域で28回の詐欺資金の現金化を行い、累計で100万元を超える金額が関与しています。現在、グループの核心メンバーである劉某は情報ネットワークの不正利用罪で、他のメンバーは犯罪収益の隠蔽・隠匿罪で法的に拘留されています。

据 DLNews 报道，韩国大邱地方法院判处一家非法加密货币交易所 41 岁负责人五年监禁，该人利用 USDT 为海外语音诈骗团伙洗钱 100 万美元。交易所一名 35 岁员工同时被判处两年八个月徒刑。犯罪团伙通过 Telegram 联络，伪装成执法人员和家人诱骗受害者转账，随后迅速将资金兑换成 USDT，整个过程不到一小时，使银行无法及时冻结账户。法官李永哲称此为"恶劣犯罪"，并指出被告未采取任何措施弥补受害者损失。韩国立法者金成俊呼吁加强对稳定币的监管，以应对新型外汇犯罪。

韓国税関総署は、暗号通貨マネーロンダリング計画に関与した中国国籍の3名を検察機関に引き渡すことを発表しました。関連する容疑者は、2021年9月から2023年6月の間に、違法な外国為替業務を通じて約1500億ウォン、約1.017億ドルを移転したとされています。韓国税関総署は、容疑者が国内外の暗号通貨口座および韓国の銀行口座を利用し、整形手術費用や海外教育費用を名目に資金を移転していたと述べています。この計画は、海外で暗号通貨を購入し、それを韓国に移転した後、韓国ウォンに換金し、地元の銀行口座に分散させて規制を回避するものでした。現在、この3名は韓国の外国為替取引法違反のため、検察機関に引き渡されています。

据新华社道，在京举行的全国检察长会议上，最高人民检察院对充分运用法治力量服务高质量发展等方面作出部署。最高检要求，检察机关要依法维护经济金融安全，严惩严重经济犯罪，促进营造法治化营商环境。最高检要求，严惩走私出口战略矿产等犯罪，维护国家战略利益；会同金融监管总局等依法治理金融领域非法中介乱象，严惩非法集资、金融诈骗等犯罪，全链条打击金融"黑灰产"，保障金融稳健运行，保护人民群众财产安全；加大反洗钱工作力度，突出惩治利用地下钱庄、虚拟币洗钱等犯罪。最高检提出，会同中国证监会深化资本市场法治建设，完善证券检察派驻工作机制，从严惩治财务造假、操纵市场等证券犯罪，维护资本市场安全。

据 The Block 报道，韩国海关部门近日成功破获一个国际非法资金兑换网络，该网络涉嫌通过加密货币交易洗钱约 1.017 亿美元（1489 亿韩元）。据韩联社报道，韩国海关署已将三名嫌疑人移交检方，指控其违反《外汇交易法》。该洗钱网络自 2021年 9 月至 2025年 6 月期间运作，通过伪装为整容手术或学费等合法支出转移资金。嫌疑人购买多国加密资产后转入韩国钱包，兑换为当地货币并分散至多个韩国银行账户以逃避监管。

据 DL News 报道，一名利用加密货币进行洗钱和毒品交易的韩国"00后"毒枭被蔚山地方法院判处 20 年监禁，并处 420 万美元罚金。その三人の共犯はそれぞれ30ヶ月から3年の刑期を言い渡された。裁判所は、この麻薬王が2020年3月からTelegramチャットアプリを通じて複数の麻薬販売チャンネルを運営し、主にベトナムから密輸された麻薬を販売していたと認定した。彼のグループは国際宅配サービスを利用して麻薬を密輸し、「死投」（麻薬を公共の場に隠してから買い手に取りに来るよう通知する方法）を通じて配布していた。取引の支払いおよび配布手数料はビットコインなどの暗号通貨で行われ、ビットコインを利用して麻薬資金を洗浄し、関与した金額は約400万ドルである。