中国国籍の男性、蘇景良が3700万ドルの暗号詐欺とマネーロンダリングに関与し、アメリカで約4年の禁錮刑を言い渡された。

アメリカ合衆国司法省は、45歳の中国国籍の男性、スー・ジンリャンが、約3700万ドルの暗号資産詐欺によるマネーロンダリングに関与したとして、約4年の連邦刑務所の懲役刑を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられたと発表しました。

検察によると、彼が所属していた国際的な犯罪ネットワークは、SMS、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じてアメリカの被害者を虚偽の暗号投資に誘導し、偽の取引サイトを利用して詐欺を行いました。関連する資金は、アメリカのペーパーカンパニー、暗号ウォレット、国際銀行口座を通じて流通し、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankに送金され、USDTに換金され、その後カンボジアの共犯者によって移転されました。この事件では174名のアメリカの被害者が確認されています。