詐欺

韓国の暗号通貨取引所 Upbit は、最近不法者が GIWA ブロックチェーンプロジェクトを偽装し、メインネットの立ち上げやデジタル資産の発行に関する虚偽の情報を広め、ユーザーに資産を移転させる行為が発覚したと発表しました。Upbit は、GIWA が親会社の Dunamu によって開発されているイーサリアム Layer 2 ネットワークであり、現在はテストネットのみが稼働しており、メインネットはまだ開発と準備段階にあり、正式な立ち上げ時期は発表されていないと述べています。Upbit はユーザーに対し、公式に確認されていないメインネットの立ち上げ、トークンの発行および投資情報に注意し、デジタル資産の購入、送金、またはウォレットの接続を要求する非公式なチャネルを信じないよう警告しています。プロジェクトの進捗は GIWA の公式ウェブサイトおよび公式ソーシャルメディアで発表される情報を基準としてください。

アメリカ合衆国大統領トランプは水曜日にホワイトハウスで行われるサイバー犯罪防止イベントで、海外の暗号詐欺に対する政府の取り組みを強調する予定です。ロイター通信がホワイトハウスの関係者の話を引用して報じたところによると、これらの海外犯罪ネットワークはアメリカ人を虚偽の暗号投資に誘い込んでいます。トランプ大統領と内閣メンバーは、政府が複数の虚偽の暗号投資サイトを押収し、ネット上のなりすまし詐欺を閉鎖する手続きを進めていることを指摘する予定です。国土安全保障長官マークウェイン・マリン、FBI長官カッシュ・パテル、国防長官ピート・ヘグセス、司法長官トッド・ブランシュが出席する見込みです。このイベントは、今年3月の大統領令に続くもので、トランプは当時、司法省に対してサイバー詐欺師を優先的に特定し起訴するよう指示しました。その後、国土安全保障省に対して民間企業と協力して外国の犯罪ハッカー組織を監視するよう求めるメモが発表されました。FBIのデータによると、2025年にはアメリカ国民が100万件以上のサイバー詐欺の苦情を提出し、2024年に比べて17%増加し、損失は記録的なものとなりました。その中で暗号詐欺が損失の半分以上を占め、FBIのサイバー犯罪苦情センターは181,565件の暗号関連の苦情を記録し、損失は113.66億ドルに達しました。暗号投資詐欺による損失は72億ドルです。大多数の詐欺活動は、カンボジア、ラオス、ミャンマーを含む東南アジアの組織犯罪グループに起因しており、犯罪者は人身売買の被害者を詐欺の拠点で強制労働させています。60歳以上のアメリカ人が最も大きな損失を被り、暗号関連の損失は44.3億ドルに達しました。暗号ATM詐欺による損失は3.89億ドルで、2024年に比べて58%増加しました。また、過去の被害者を狙った二次詐欺によってさらに14億ドルの損失が発生しました。FBIの「アップグレード作戦」は2025年に3,780名の暗号投資詐欺の被害者に通知し、推定で2.258億ドルを回収しました。

AASTOCKS の報道によると、香港警察はソーシャルプラットフォーム「守网者」で発表し、過去一週間で50件以上の投資詐欺の通報を受け、損失は3000万香港ドルを超えるとしています。その中で、60代の退職女性が不動産売買プラットフォームを通じて、賃貸を希望する男性と知り合い、その男性が投資専門家として暗号通貨投資を勧めました。その男性は彼女に虚偽の投資ウェブサイトのリンクを送り、リターンを理由に資金を投入させました。彼女は指示に従い、20回にわたり実店舗の暗号通貨交換所に行き、USDTを購入し、指定されたウォレットに転送しました。名目上はETHへの投資のためです。初期には一部の資金を成功裏に引き出しましたが、その後も継続的に追加投資を行いました。再度引き出しを試みた際、相手から約700万香港ドルのUSDTを税金として支払うよう求められ、彼女は詐欺に遭ったことに気づき、最終的に450万香港ドル以上の損失を被りました。

The Block の報道によると、決済会社 Mastercard は Stablecoin Security ツールを導入し、ステーブルコイン決済における詐欺および制裁リスクをスクリーニングするためのものです。このツールはステーブルコイン決済シーンを対象としており、関連機関が取引処理の過程で詐欺行為や制裁コンプライアンスリスクを特定するのを支援します。Mastercard は上記の報道要約の中で、さらなる製品パラメータや導入範囲については明らかにしていません。

深圳経済犯罪捜査によると、最近「RWA不動産トークン化」を名目とした投資詐欺に参加した投資家が資金損失を被っています。関連する詐欺は通常、「スマートコントラクト自動配当」や「ブロックチェーンブラウザで確認可能」といった技術を装い、投資家を誘導して架空のチェーン上の分割不動産権を購入させ、資金が到着すると配当を停止し、連絡が取れなくなります。深圳経済犯罪捜査は、スマートコントラクトのアドレスと会社の登録情報は、コードと法人主体の存在を確認することしかできず、基盤となる物理資産が実際に結びついていることを示すものではなく、プロジェクトが金融業務の資格を持っていることを示すものでもないと指摘しています。中国の現行の規制に基づき、国内でRWA名義で実施されるトークン化ファイナンス活動はすべて違法な金融活動に該当し、仮想通貨は法定通貨の地位を持たず、関連するトークンの発行、ファイナンス、取引の投機は法律によって保護されません。

CoinDesk の報道によると、アメリカ司法省は声明を発表し、ガーナとナイジェリア当局が西アフリカの詐欺ネットワークに対する法執行活動で 28 人を逮捕したと述べています。このネットワークは暗号通貨投資詐欺に関与しています。イギリス国家犯罪局（NCA）は、この活動でガーナで 117 人の人身売買の被害者が発見され、ナイジェリアへの帰国を待っていると述べています。民間企業のパートナーは、1100 万ドル以上の凍結可能な資金を特定しました。この活動は NCA が主催し、テクノロジー企業と法執行機関を結集し、アメリカ、イギリスなどの国の市民を狙った詐欺ネットワークを打撃することを目的としています。司法省は、これは西アフリカに焦点を当てた初のこの種の共同活動であると述べています。暗号通貨取引所 Coinbase と Binance、そしてブロックチェーン分析会社 Chainalysis、Elliptic、TRM Labs が参加しています。Coinbase は、違法資金の追跡を支援し、資産の凍結をサポートし、調査官に情報を提供し、65 名以上の活発な詐欺被害者を特定し、41.5 万ドル以上の潜在的な損失を防いだと述べています。TRM Labs は、大規模なピアツーピアのマネーロンダリングネットワークを暴露したとしています。ガーナのササビ地区では、当局が 19 人を逮捕し、303 台の電子機器を押収しました。ナイジェリアではさらに 9 人が逮捕されました。Meta は、370 万以上の Facebook および Instagram アカウント、ページ、グループを削除したと述べており、その多くはアメリカ人やイギリス人をターゲットにした偽装手段を通じて行われました。法執行機関は、30 以上の疑わしい詐欺センターに関する手がかりも得ています。

チェーン上の探偵 Specter が X プラットフォームでツイートをリツイートし、コミュニティに InfoFi プロジェクト BILL が疑似詐欺であることを示唆しました。報告によると、Billion（BILL）トークンの価格は歴史的な高値から約 97% 下落しています。過去 2 ヶ月間で、チーム関連のウォレットからトークンを受け取った 17 のウォレットが CEX に約 9.88 億枚の BILL を入金し、今週も別の独立した入金アドレスが CEX に 3.6 億枚の BILL を入金しました。関連するトークンはプロジェクトチームのマルチシグウォレットから来ています。

CryptoBriefingによると、ブルックリン地方検察院のアシスタント地区検察官アロナ・カッツが率いる仮想通貨部門（VCU）は、アメリカ連邦捜査局（FBI）ニューヨークオフィスと共同で行動を起こし、241の詐欺ドメインと112台のサーバーを押収または停止しました。この行動は、国際的な背景を持つ暗号通貨投資詐欺ネットワークに対する3年間の調査の終結を示しています。このネットワークは主にロシア語コミュニティをターゲットにしており、Facebook上のロシア語広告を通じて被害者を偽の暗号投資プラットフォームに誘導し、その後「資金を取り戻す」という名目で二次詐欺を実施しました。調査官は関連する損失が数千万ドルに達すると推定しており、一部の被害者は全ての貯蓄を失っています。検察は現在、被害者に約30万ドルを取り戻していますが、この行動ではまだ逮捕者は報告されていません。FBIが発表した「2025年インターネット犯罪報告書」では、その年に暗号通貨に関連する詐欺損失が113.66億ドルに達し、前年から22%増加したことが示されています。暗号通貨詐欺による損失は2025年のすべてのインターネット犯罪損失の半分以上を占めています。

香港のメディア HK01 の報道によると、香港の BBB Group（中文名：好好好集团）は、マレーシアで沈香産業に投資し、OTC株式やデジタル資産を販売していると主張しており、詐欺の疑いがあります。同社は、2027年2月またはそれ以前にOTC株式を「デジタル資産」暗号通貨に転換すると述べています。報道によると、香港警察は21人からの通報を受けており、関連する投資プロジェクトには1400万ドルが関与しているとのことです。商業犯罪捜査科は「共謀詐欺」として捜査を進めており、現在、拘束行動が開始され、4人が逮捕されています。また、香港証券監視委員会の公式ウェブサイトによれば、「マレーシア沈香植林投資、沈香樹計画、アガーウッド鉢植え、APT4」は疑わしい投資商品としてリストされています。

Chainalysisによると、暗号ハードウェアウォレットメーカーLedgerに関与する盗難事件で、最も大きな損失を被った被害者の一人も詐欺師であり、60枚以上のBTCを失い、その価値は約480万ドルで、資金はタスク詐欺から来ています。この詐欺では、参加者は報酬を得るために実際の商品に対して売上やレビューを偽造するために雇われました。その後、「負の残高」が発生し、参加者は報酬を得るために自分の資金を投入しなければならないと告げられました。9月22日、この詐欺の背後にいる操作者は得た資金を3つの独立したLedgerアドレスに転送しました。10月9日、泥棒は3つのアドレスをすべて空にし、各アドレスから1回の送金で資金を同じウォレットに転送しました。この受取ウォレットは盗まれた資金に関与していると報告されています。

Decryptによると、ニューヨークブルックリン地区検察官事務所の仮想通貨部門（Virtual Currency Unit）はFBIと共同で、全米のロシア語コミュニティを対象とした国際的な暗号投資詐欺ネットワークを摘発し、112台のサーバーと241の関連ウェブサイトのドメインを押収・閉鎖しました。関与したサーバーは主に東欧とアメリカにホスティングされており、グループの核心インフラとIPノードはウクライナなどに分布しています。サーバーの証拠から、詐欺者は数週間後に再び行動を起こし、「資産回収サービス業者」に偽装して被害者を二次的に狙うことが示されています。関与する総額は数千万ドルに達します。検察は以前に400の関連ドメインを閉鎖しており、今回は基盤となるサーバーを直接押収することで、このグループが迅速にウェブサイトを構築し、被害者と連絡を取る能力を完全に失わせることを目的としています。現在、法執行機関は約30万ドルの盗まれた資金を押収しており、追徴は続いています。

The Block の報道を引用した韓国メディア Digital Asset によると、韓国の暗号通貨インフルエンサー「コイン王」Jonbur Kim（本名は Park）がソウル南部地方裁判所で詐欺罪が成立しないとの判決を受けました。この事件は約 3400 億ウォン（約 2.53 億ドル）の暗号通貨詐欺の告発に関わっています。裁判所は木曜日に、検察側が関連する犯罪が成立するのを証明するための十分な証拠が欠如していると主張したと述べました。Jonbur Kim は以前、詐欺的な発行、上場、虚偽の開示および価格操作に関与したとされており、関与したトークンには主に Podo Coin と Artube が含まれています。

暗号取引プラットフォームの Coinbase は、Tech Against Scams に参加し、英国国家犯罪局、アメリカ司法省 Scam Center Strike Force および国際法執行パートナーと協力して、10 月 6 日から 9 日までロンドンで共同打撃週間を実施し、リアルタイムで情報を共有し、西アフリカの犯罪詐欺ネットワークに対して調整行動を取ることを発表しました。Coinbase は、関連する詐欺ネットワークが複数のプラットフォームで運営されており、ソーシャルメディアを通じて潜在的な被害者を探し、インスタントメッセージングを利用して信頼を築き、デジタルインフラと金融サービスを利用して不正資金を移転していると述べています。法執行機関と業界が東南アジアの詐欺パークに対する取り締まりを強化する中、犯罪ネットワークは西アフリカを含む他の地域に拡大しています。この行動は英国国家犯罪局によって主催され、テクノロジー、通信、金融会社が集まり、詐欺を支えるインフラ、アカウント、支払いシステムを対象としています。Coinbase の副社長 Leah Bressack は、「今年初めの東南アジアの詐欺パークに対する取り締まりは、業界と法執行の協調行動が効果的であることを証明しました。犯罪ネットワークがアフリカで再構築を試みる中、Coinbase のグローバルインテリジェンスチームは資金を追跡し、資産を凍結し、リアルタイムで情報を共有しています。」と述べています。行動の対象となる手法には、詐欺的な暗号通貨投資詐欺、法執行官を装った詐欺、そして「逮捕」を実施するための偽造ビデオ通話による圧力転送が含まれています。Coinbase は、Tech Against Scams および法執行パートナーとの協力を続けると述べています。

Bitcoin News の監視によると、ドイツの Ledger ユーザー @jayr_crypto は、今週再び偽の手紙を受け取ったと報告しています。手紙は Ledger の名義を偽装し、新しい規制によりユーザーは 10 月 31 日までに ZenLedger というサービスを通じてビットコインウォレットに登録する必要があると主張しています。手紙には Ledger の公式ブランド要素が使用されており、ドイツの金融規制機関に言及し、QR コードが添付されており、ユーザーをいわゆる強制登録プロセスに誘導しています。このユーザーは、以前のデータ漏洩事件で暴露されたアドレスが Ledger ユーザーに対する標的攻撃に使用されていると考えています。同週、Ledger は MediaMarktSaturn と調整し、11 カ国、1000 店舗以上をカバーするヨーロッパの小売ネットワークでのハードウェアウォレットの販売を一時停止しました。以前の報告によると、ヨーロッパの小売業者から購入した Ledger デバイス内部に悪意のあるスパイ植え込みが発見されました。Ledger は別途確認し、東南アジアのあるディストリビューターが販売した損傷したデバイスには、回復フレーズを盗むことができ、携帯ネットワークを通じて送信される植え込みが含まれているとしています。Ledger はまだヨーロッパのデバイスが侵害されたことを確認していません。Ledger ユーザーは現在、実体供給チェーンの改ざんと、自宅の住所を利用した標的フィッシング攻撃に直面しています。疑わしい QR コードをスキャンしたり、回復フレーズを入力したりしないでください。

彭博社の報道によると、ブルックリン地区検察官事務所は、東欧を中心とした国際的な暗号通貨詐欺ネットワークを成功裏に摘発しました。このネットワークは長年にわたりアメリカのユーザーを対象に詐欺を行い、合計で数千万ドルを盗みました。今回の行動では、241の暗号詐欺に関連するウェブサイトが閉鎖され、東欧およびアメリカの企業がホスティングしている112台のサーバーが押収されました。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、詐欺センターに関連する損失額が17億ドルに達したと報告しました。同時期に、西アフリカ地域で行われた法執行活動では、28人が逮捕されました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、1週間の調整法執行活動の中で、法執行機関が370万以上のネットワークアカウント、ページ、グループを削除し、1100万ドル以上の凍結される可能性のある資金を特定したと述べました。

Coinbaseの公式ブログによると、シンガポール警察の反詐欺センター（ASC）が発表した2026年上半期の詐欺とサイバー犯罪のブリーフィングによれば、シンガポールの暗号通貨詐欺による損失は前年同期比で43%減少し、1億1,490万シンガポールドルから6,550万シンガポールドルに減少しました。ASCは、この成果を業界の協力者による取り締まり行動の一部として、47,500件の携帯電話回線、37,500件のWhatsAppアカウント、52,200件の悪意のあるウェブサイトを閉鎖し、2,900人以上の資金の運び屋や詐欺師を調査し、約470人を起訴したことに帰しています。Coinbaseのグローバルインテリジェンスチームは、ASCとの4回の共同作戦を通じて720人以上の潜在的な被害者を特定し、1,890万シンガポールドル以上の潜在的な損失を阻止するのを支援しました。

Coinbaseの共同創設者兼CEOブライアン・アームストロングは、次のように述べました：会社は内部の独自データを用いてオープンソースの重みモデルQwen3.5-9Bを微調整しました。このモデルは、詐欺防止という特定のタスクにおいて、最先端のモデルよりも優れたパフォーマンスを発揮し、同時にコストが低く、速度も速いです。アームストロングは、最先端のモデルは優れた汎用モデルであるが、企業はますます狭いタスクに特化したモデルを使用するようになると述べました。これらのモデルは独立して動作することも、チームと協力して動作することもできます。彼は、社内でこのモデルがより多く見られるようになると考えています。彼はまた、Coinbaseが従業員が内部でモデルをより簡単に微調整できるようにし、内部ツールで関連スキルを提供していると述べました。支払いリスク審査のためにQwenを微調整するための例の指示が含まれています。彼は、一部のバックエンドサービスがこの新しいアーキテクチャによって完全に置き換えられる可能性があると予測しています。

ベルナマの報道によると、マレーシアのペラ州で男性の暗号ウォレットが侵害され、約1,247万リンギット（約305万ドル）の損失が発生した。ペラ州の警察署長は、被害者が10月9日の午後に、暗号資産が無許可で転送されたことを発見したと述べた。初期調査によると、関連する取引はブロックチェーンネットワークを通じて行われた。警察は商業犯罪捜査部の暗号通貨部門と協力し、資金の流れを追跡し、関与した人物を調査している。現在、この事件はマレーシアの刑法第420条に基づく詐欺の規定に従って調査が進められており、具体的な攻撃方法はまだ明らかにされていない。