詐欺

ウクライナの警察と国家安全局（SBU）は最近、偽の投資プラットフォームを利用して暗号通貨を盗む詐欺ネットワークを壊滅させました。このネットワークは、投資プラットフォームのウェブサイトに偽装し、ユーザーが出金する際に主な暗号ウォレットに接続させ、小額のテスト取引を承認させることで誘導し、その後、ウェブサイト内に隠された「ウォレット泥棒」を利用してユーザーの資金を運営者が管理するウォレットに自動的に移転させ、被害者をプラットフォームから追い出しました。調査員は現在、62名の被害者を確認しており、関与した人物は46名以上のウクライナ市民で、このネットワークは毎月最大100万ドルを盗んでいます。警察は、プラットフォームに表示される虚偽の利益が詐欺の一部であり、運営者が手動で取引を作成し、ユーザーのアカウント残高を調整して投資の成長の錯覚を作り出していると述べています。暗号通貨の他に、プラットフォームは登録および身分確認の過程で被害者のパスポート情報、電話番号、メールアドレス、ログイン資格情報および写真を収集しています。このネットワークの主要な組織者は25歳のIT専門家で、46名以上のウクライナ市民を募集し、キエフおよびその周辺地域で複数のオフィスを運営し、メンバーは虚偽のウェブサイトの構築・維持、潜在的な被害者への連絡およびセキュリティの提供を担当しています。被害者はドイツ、ポーランド、リトアニア、ラトビア、スペイン、フランス、イギリス、カナダ、イスラエルなどの複数の国から来ています。警察はこのグループのオランダにあるサーバー設備を追跡し、そこに保存されているデータベースを取得しました。その中には被害者リスト、暗号ウォレットアドレス、盗まれた疑いのある金額、内部通信およびプラットフォーム運営情報が含まれています。ウクライナの警察とSBUはその後、キエフおよびその周辺地域で34回の捜索を実施し、100台以上のコンピュータ、100台以上の携帯電話、79枚のSIMカード、文書、現金および15台の車を押収しました。

Base 联創 Jesse Pollak は X プラットフォームで投稿し、アカウントが攻撃を受けたことを明らかにしました。攻撃者はアカウントに接続されたサードパーティアプリを通じて詐欺トークンのティッカーを発表しました。Jesse は、関連する投稿は現在削除されており、すべてのサードパーティアプリの接続が削除され、アカウントの完全な制御を取り戻したことを伝え、ユーザーに安全に注意するよう呼びかけました。削除された投稿のスクリーンショットによると、攻撃者は Jesse Pollak のアカウントを制御した後、「BASEMEME」という名前のトークンを発表し、それを「実際の用途を持つ初のミームコイン」と説明し、o1.exchange の取引入口と契約アドレスを添付しました。このミームコインの時価総額は現在 257,000 ドルと報告されています。

アメリカ財務省金融犯罪執法ネットワーク（FinCEN）は木曜日に分析と警告を発表し、約127億ドルの疑わしい金融活動を東南アジアのパークが運営する暗号投資詐欺に関連付けました。約1300の機関が33904件の疑わしい活動報告を提出し、2023年9月から2025年12月までをカバーしています。暗号会社を主とする通貨サービス企業が55%の報告を提出し、55億ドルに関与しています；銀行は41%を提出し、64億ドルに関与しています；証券機関の残りは7.845億ドルです。報告の数は毎月平均10.9%の速度で増加しており、関与する金額は18%増加しています。詐欺師は少なくとも22種類のデジタル資産を使用しており、最も一般的なのはイーサリアム、USDT、USDCです。オンチェーン分析によると、被害者が最初に購入した資産に関わらず、資金はほぼ常にステーブルコインに交換され、ほぼすべてがUSDTに換えられ、その後DeFiプロトコルやアメリカ以外の取引所を通じて移転されます。詐欺師はまた、複数の被害者に対して受取アドレスを再利用しており、これが一部の機関がこのパターンを識別する方法となっています。報告によると約25%が高齢者に関与しており、60歳以上の人々が人口の24.4%を占める割合と一致しています。FinCENはこのため、高齢者が不釣り合いに標的にされていないと考えています。FBIは2024年にアメリカの60歳以上の人々が詐欺によって48億ドルの損失を被ったと統計しています。これらのパークは主にカンボジア、ラオス、ミャンマーに位置しており、アメリカ当局は今年、関連する詐欺に関連する2500万ドル以上の資金を押収しています。

アメリカとイギリスは、暗号通貨およびネットワーク投資詐欺に関与する詐欺センターを打撃することを目的とした初の共同執行連盟を設立したと発表しました。アメリカ合衆国司法省は、コロンビア特別区連邦検察官事務所、イギリス王立検察庁およびイギリス国家犯罪対策局が覚書に署名し、共通の目標に向けて並行調査を行い、組織犯罪グループの情報を共有し、具体的な事件の管轄起訴権について協議することを明らかにしました。この連盟は、2025年11月にアメリカの検察官ジャンニン・フェリス・ピロが発起した「詐欺センター対策タスクフォース」を拡張したもので、主に東南アジアに位置する、暗号通貨投資詐欺に関与する中国の組織犯罪ネットワークを重点的に対象としています。この種の詐欺は、人身売買やマネーロンダリングと関連することが多いです。タスクフォースにはFBI、アメリカ合衆国シークレットサービス、国税庁刑事調査部、国土安全保障調査局および司法省が含まれ、アメリカ財務省、国務省および民間企業と協力して詐欺行為を解体し、被害者の資金を回収することを目指しています。アメリカ合衆国司法省は、暗号通貨投資詐欺による損失が継続的に増加していることを指摘し、FBIインターネット犯罪苦情センターに報告された損失は2023年の457億ドルから2025年の865億ドルに増加したと述べています。以前、国際的な法執行機関は共同作戦を展開し、4月29日にドバイ警察が主導し、FBIと中国公安部が参加した襲撃作戦で276人を逮捕し、少なくとも9つの暗号詐欺センターを閉鎖しました。東南アジアの多くの国も国内立法を強化しており、ミャンマー軍政府は5月15日に草案を発表し、デジタル通貨詐欺に対して10年から終身刑を科すことを提案し、被害者が脅迫されて詐欺センターで働かされて死亡した場合には死刑を科すことができるとしています。この法案は7月28日に議会で可決されました。

トランプに関連する Real Trump Coins は、Trump Digital GOLD トークンを含む、いかなるデジタルトークンの発行、プロモーション、または承認を否定し、このプロモーション行為を「第三者の悪意のある行為者」に帰属させています。以前、Real Trump Coins の X アカウントは土曜日にこの Solana ベースのトークンをプロモーションし、ユーザーを RealTrumpCoins.com ウェブサイトに誘導しましたが、関連する投稿はその後削除され、アカウントは現在別のドメイン TrumpCoins.com にリンクされています。Real Trump Coins は X プラットフォームで次のように述べています：「Trump Coins は決して承認されておらず、いかなるデジタルトークンも発行、プロモーション、または承認されることはありません」と述べており、関連当局と協力してこの件を調査しているとしています。この声明が発表された時点で、GOLD トークンの発行は高度に集中しており、オンチェーン分析プラットフォーム Lookonchain の報告によれば、開発者および新規作成されたウォレットがこのトークンの 82.45% の供給量を管理しており、そのうち 15 のチーム関連のウォレットが約 33 万ドルのポジションを売却し、約 31.2 万ドルの利益を得たとのことです。原稿執筆時点で、RealTrumpCoins.com ウェブサイトは依然として GOLD トークンのプロモーション情報を表示しており、トランプ本人も Real Trump Coins の X アカウントを引き続きフォローしており、そのアカウントは彼がフォローしている 53 のアカウントの一つです。

IT之家の報道によると、国際刑事警察機構（INTERPOL）は新たな反詐欺作戦「Jackal IV」の成果を発表しました。この作戦は2025年11月から2026年6月まで続き、世界22カ国・地域が関与し、恋愛詐欺、暗号通貨および投資詐欺、電子メール詐欺、マネーロンダリングなどのネット金融犯罪を重点的に取り締まります。このラウンドの作戦では58人が逮捕され、263名の関与者の身元が確認されました。その中で、アルゼンチンの警察は、ウェブサイトのドメイン名とマネーロンダリングサービスを提供する「犯罪即サービス」（Crime-as-a-Service、CaaS）ネットワークを押収し、17人を逮捕し、196名の関与者の身元を確認しました。南アフリカの警察は、ヨハネスブルグの7か所の拠点を襲撃し、英語圏の退職者を対象とした恋愛詐欺と投資詐欺に関与する39人の容疑者を逮捕し、267万ドルを押収し、257の銀行口座を凍結しました。さらに、イタリアの警察は、ヨーロッパ全体のマネーロンダリングネットワークに関与する1人の容疑者を確認し、その単一の銀行口座が84.5万ユーロのマネーロンダリング取引に関与していることを発見しました。ルーマニアの警察は、投資詐欺グループを壊滅させ、11人を逮捕し、現金、暗号通貨、そして不動産などの違法資産を押収しました。

EmberCN の監視によると、Trump Digital Gold（GOLD）詐欺チームは本日午後2時頃に保有していた全てのGOLDトークンを売却し、合計約8.2454億枚、トークン総量の82.454%を占め、累計で約9784.6枚のSOL（約101万ドル）の利益を得た。GOLDは本日7:38にSolana上で作成され、関連アドレスはトークンの配分及び上場後の購入を通じて、82%以上のトークンをコントロールしていた。9時頃、トランプ周辺商品協力アカウント @realtrumpcoins1 がGOLD契約アドレスを含むツイートを投稿し、トークンの時価総額は一時6600万ドルに達した。11:48頃、そのツイートは削除され、関連アドレスはすぐに集中して売却を開始した。GOLDの時価総額は約30秒で5500万ドルから100万ドルに暴落し、その後詐欺実行者は継続して出荷を行い、最終的に保有していたトークンを全て売却した。現在、GOLDの時価総額は約70万ドルにまで下落し、高値から99%減少している。

香港証券監察委員会は、星橋資本、星橋資本グループ、SBCFX、Star Bridge Capital Group、Star Bridge Capital Pty Limited および Topical Wealth International Ltd を無許可会社として分類し、香港での規制対象活動を行うことや、香港の一般市民に対してそのサービスを積極的に宣伝することを禁止しています（香港国内外を問わず）。以前の報道によると、星橋資本はロンドン金取引において異常な爆発的損失が発生し、事件発生後にそのプラットフォームの香港オフィスは人がいなくなりました。一部の資金がUSDTステーブルコインを通じて入金されたため、資金の追跡が難しくなり、香港警察はこの事件を詐欺として受理しましたが、現時点で逮捕者はいません。

ニューヨーク州の官僚は、AI生成コンテンツと偽の暗号プロジェクトが投資詐欺をより混乱させていると警告しています。投資詐欺による損失は80億ドルを超え、2024年に比べて38%増加し、144,041人の消費者が損失を報告し、1件あたりの損失の中央値は10,560ドルです。AIは声のクローン、偽のビデオ、金融専門家の偽装、ソーシャルメディア広告の作成に使用される可能性があります。ニューヨーク州の検事総長Letitia Jamesは、詐欺師が有名人の深層偽造による支持、偽の暗号通貨、出荷プロジェクトの引き上げ、偽の取引プラットフォームを通じて投資家を引き付けていると警告しました。一部の偽のプラットフォームは、偽造された口座残高、収益、取引記録を表示し、被害者に少額の引き出しを許可して信頼を築き、その後追加資金や手数料の支払いを要求します。ニューヨーク州の官僚は、消費者にプロモーターの身元、会社、投資プロジェクトを確認し、資金の行き先を確認することを推奨しています。アメリカ連邦捜査局（FBI）のデータによると、サイバー犯罪による損失報告額は208.77億ドルで、その中で暗号通貨に関する苦情の損失は113.7億ドルです。一般的な詐欺の兆候には、高額なリターンの約束、積極的な投資機会の提供、高圧的な販売、明確な書類の欠如が含まれます。

アメリカのCFTC公式Xアカウントが投稿し、詐欺師がますます暗号ATM、ギフトカード、見知らぬアプリ、そして代行サービスなどの方法を利用して被害者に資金を移動させるよう誘導していると述べています。FBIのデータによると、2025年の暗号ATM関連の詐欺報告による損失は3.88億ドルを超え、前年比58%増加しています。CFTCは、政府機関、正規の金融機関、または信頼できる企業がユーザーに暗号ATM、ギフトカード、または代行サービスを通じて送金するよう要求することはないと警告しています。このような指示に遭遇した場合は、直ちに中止し、独立して確認するべきです。

Crunchbaseによると、AI詐欺防止会社Socureは1.56億ドルの戦略的成長ラウンドの資金調達を完了し、会社の評価額は52億ドルに達しました。Summit Partnersが主導し、富国銀行、高盛のGoldman Sachs Alternatives、Docusignなどが参加しました。現在、同社の詐欺防止サービスは暗号取引所Coinbase、ステーブルコイン発行者Circle、デジタルバンクRevolut、Robinhoodなどの企業に適用されています。さらに、同社はAIスタートアップFravityを買収したことも発表しており、AIエージェントを利用して詐欺、リスク、コンプライアンス調査を行うことを目指しています。具体的な買収金額はまだ公開されていません。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）の発表によると、詐欺師は政府機関、銀行、投資機関、公共事業会社、または技術サポート担当者を頻繁に装い、被害者を暗号通貨ATM、ギフトカード、見知らぬアプリケーション、または宅配便を通じて資金を移転させるよう誘導し、取引の不可逆性やアドレスの追跡の難しさを利用して詐欺を行っています。アメリカ連邦捜査局インターネット犯罪苦情センター（IC3）のデータによると、2025年に暗号通貨ATMに関連する詐欺の報告による損失は3.88億ドルを超え、前年から58%増加しており、実際の損失は未報告のためさらに高くなる可能性があります。CFTCは、正規の政府機関、金融機関、企業はユーザーに対して暗号通貨ATM、ギフトカード、または宅配便を通じて資産を移転するよう要求しないと述べています。もし相手が「アカウントまたは身分が緊急のリスクにさらされている」として操作を急かしたり、秘密保持、リモートコントロールデバイス、指定されたウォレットアドレスまたはQRコードへの送金を要求した場合は、高リスクの信号と見なすべきです。規制機関は、ユーザーに取引を停止し、公式なチャネルを通じて情報を独立して確認し、疑わしい詐欺をCFTCまたはFBI IC3に迅速に報告することを推奨しています。

著名なインフルエンサーの帝師は、ライブ配信中に自らの被害を告白し、8年間知っているブロックチェーン界の友人である孫ゼ宇（創世資本の創設者）によって仕掛けられた罠により、累計損失が数千万元に達したと述べた。彼は、これまでずっと相手を信頼できる友人だと思っており、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産の購入を代行させただけでなく、相手が韓国で運営している取引所にも投資していた。調査の結果、彼が受け取った一部のいわゆる「イーサリアム」は、実際には相手が特別に構築した偽のチェーン資産である可能性があることが判明した。帝師は、そのチェーン上には合計で7つのアドレスしかなく、そのうち6つは相手に関連しており、唯一1つだけが自分のものであると述べた。その間、相手は彼に数百万元を「現金化」する手助けをし、詐欺が非常にリアルに見えるようにしていた。この詐欺は8年間続き、もし早期に発見されなければ、コインの価格が再上昇した後には数億元の損失に達する可能性があった。

The Block の報道によると、アメリカの連邦陪審団はサンフランシスコの住民 Japheth Dillman に対して、電気通信詐欺および電気通信詐欺の共謀罪が成立したと判断しました。アメリカ司法省は、Dillman が共同設立した暗号取引ファンド Block Bits Capital に関して虚偽の陳述を行い、20 名以上の投資家から約 100 万ドルを詐取したと述べています。量刑公聴会は 12 月 8 日に行われる予定です。

ポーランドの暗号通貨取引所 Zondacrypto の責任者 Przemysław Kral は、大規模な詐欺に関与したとして刑事告発を受けており、ポーランド検察と協力を始めたと報じられています。ポーランドのメディア Onet によると、Kral は減刑と引き換えに証言を求めており、その証言内容は Zondacrypto が右翼政治家に資金提供していたことに関するものかもしれません。検察は Zondacrypto の顧客が少なくとも 240 億ポーランドズロチ（約 6.5 億ドル）の損失を被ったと推定しています。調査官によると、この取引所は顧客の資金の一部のみを暗号通貨の購入に使用し、残りの資金は Zondacrypto の経営陣が管理する個人アカウントに移されていました。Kral は 4 月中旬に Zondacrypto が約 4500 ビットコインを保有するコールドウォレットにアクセスできないことを公表して以来、X 上で沈黙を保っています。彼は資金の流用を否定し、そのウォレットの秘密鍵は Zonda の創設者で前 CEO の Sylwester Suszek に引き渡されるべきだったと述べており、Suszek は 2022 年から行方不明です。報道によると、Zondacrypto はポーランドの CPAC 会議の主要スポンサーであり、この会議は大統領選挙の第二回投票の前に開催され、最終的に Karol Nawrocki が勝利しました。この取引所は昨年、放送局 Telewizja Republika に 3700 万ズロチの広告費を投入し、Kral の会社は政治家 Zbigniew Ziobro と Przemysław Wipler に関連する財団にも支払いを行っていました。

財新網の報道によると、香港警察は星橋資本の金取引異常爆発事件に対応し、事件は複数の人から報告を受けており、報告した人々は約663万香港ドルの資金を取り戻せていないと述べています。調査の結果、事件は一時的に詐欺として分類され、中区警区刑事調査隊第三隊が追跡しており、現時点で逮捕者はいません。この事件に関与した被害者が取得した情報によると、13時50分時点で香港警察に報告した人数（報告番号を取得した人）は約180人です。

8月24日、Binanceの共同創設者である何一は、CZがWeChatを使用していないことを発表しました。現在、非常に活発なWeChatグループ「Binance商城」とCZは、偽のBinance、偽のCZが行っている地推活動ですので、お互いに注意して詐欺に気をつけてください。

財新網の報道によると、香港高等法院上訴庭は昨日、電詐欺と人口密輸の首謀者である馬智豪の減刑申請を却下し、56ヶ月の禁錮刑を維持しました。事件の調査中、香港警察はブロックチェーンと暗号通貨の取引記録を通じて犯罪資金を追跡し、身代金と犯罪収益を受け取るための重要な手がかりを特定しました。報告によれば、ある被害者の家族が犯罪者が指定した暗号通貨ウォレットに約9527枚のテザー（USDT）を支払ったことが確認されており、ブロックチェーンの追跡記録は確実に証明しています。そのうち8127枚のUSDTが馬智豪の本名と香港の身分証明書で登録された取引所の口座に流入し、その後約6.3万香港ドルに換金され、彼の個人のHSBC銀行口座に転送されました。これは、彼が犯罪に関与し、収益を得たことを示す重要な証拠となります。上訴庭は、地域裁判所の7年の判決上限に制約されていなければ、被告が直面する刑罰はこれよりもはるかに重かったであろうと指摘しました。

Bitcoin News は X プラットフォームで、アメリカ国税庁が暗号通貨保有者に対して、最近詐欺師から送られる公式に似せた手紙を受け取る可能性があることを警告していると発表しました。この手紙は、受取人に虚偽の「デジタル資産コンプライアンスポータル」にアクセスするよう促します。手紙には QR コードが含まれており、スキャンすると虚偽のアメリカ国税庁のウェブサイトに移動します。このサイトでは、個人情報、ウォレット情報、取引所アカウントの証明書、またはその他の機密データの提供を求める可能性があります。アメリカ国税庁は、「デジタル資産コンプライアンスポータル」という名前のプラットフォームを運営しておらず、これらの手紙を送信していないと述べています。報告によると、Coinbase と DarkTower は、この活動の背後にあるインフラを最近登録された、ルーマニアにホスティングされているドメインに追跡しています。このような手紙を受け取った場合は、QR コードをスキャンしたり、情報を提供したりしないでください。

Bitcoin.comによると、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、2026会計年度に19,400件以上のオンライン詐欺を削除したと発表しました（前年同期比で182%の急増）。その中で、暗号通貨投資詐欺プラットフォームは3,106件に達し、前会計年度に比べて約30%増加しました。ASICは、詐欺グループが生成AI技術を利用して体系的な詐欺エコシステムを構築していると指摘しています。オーストラリアの首相アルバニーズや経済評論家などの著名人のディープフェイク動画を用いて虚偽の暗号取引ロボットを宣伝し、同時に偽のメディアサイト、AI生成のコメント、虚偽の利益ダッシュボードを構築し、被害者に投資を増やすよう誘導し、資金は最終的に海外の犯罪グループに流れます。著名人の一人が悪用された場合、関連する損失は740万オーストラリアドルを超えています。