詐欺

Decryptによると、アメリカ合衆国司法省は、テネシー州の男性が2020年から2024年の間に彼の会社Star Credit Holdingsを通じて暗号通貨のポンジスキームを運営した疑いで、連邦当局に11件の罪で起訴されたと発表しました。彼は保証されたリターンの虚偽の約束で投資家を誘惑し、新しい投資家の資金で古い投資家に支払いを行い、数百万ドルを詐取し、190万ドル以上を自分と家族のために流用しました。現在、彼は電気通信詐欺、マネーロンダリング、虚偽の税申告書の提出などの罪で起訴されています。もし有罪となれば、数十年の連邦刑務所の刑期に直面する可能性があります。

ロイターの報道によると、FTXの前最高経営責任者サム・バンクマン-フリードが、詐欺罪の有罪判決および25年の懲役刑の控訴を覆そうとした要求が却下されました。この結果は、彼が以前に関与した詐欺事件の有罪判決と刑期が現在維持されることを意味します。

アメリカのデラウェア州とニュージャージー州は、暗号通貨ATM（Crypto ATM）機器の設置と運営を全面的に禁止する法案を進めています。その理由は、関連機器が詐欺行為に広く使用されているためです。デラウェア州下院経済委員会は関連法案を可決し、暗号通貨ATMの保有、設置、運営を禁止し、既存の機器は法案施行後90日以内に撤去することを求めています。違反行為には最高1万ドルの罰金が科され、費用の返還や消費者保護基金への納入が求められる可能性があります。一方、ニュージャージー州上院商業委員会も同様の法案を全会一致で可決し、暗号ATMに関連する営業行為を禁止し、違反に対する罰金は最高2万ドルに達する可能性があります。アメリカ連邦捜査局の5月のデータによると、2025年には暗号ATMに関する苦情が約1.35万件に達し、損失は3.88億ドルを超え、前年に比べて明らかに増加しています。その中で、被害者の半数以上が50歳以上です。現在、インディアナ州、テネシー州、ミネソタ州を含む複数の州が暗号ATMを全面的に禁止しており、一部の州や地方政府は単一取引の上限を制限しています。規制の圧力の下で、暗号ATMの運営者は継続的な打撃に直面しており、業界のリーダーであるBitcoin Depotは、経営環境の悪化により破産を申請しました。一方、運営者はリスク警告と取引制限を設定していると強調し、第三者の詐欺に対して直接的な責任を否定しています。

『ニューヨーク・タイムズ』の報道によると、カナダ国籍の男性トレントン・ジョンストンがアメリカのフロリダ連邦裁判所で有罪を認め、約1300万ドルのマネーロンダリング共謀に関与したことを認めました。資金の出所は暗号通貨詐欺です。検察の文書によると、ジョンストンは2年間にわたり、Googleや暗号会社の代表を装い、被害者にアカウントのアクセス権を渡させ、仲間と共謀して不正に得た資金を移転・隠蔽し、豪華な消費に使っていました。これには高級車、宝石、ナイトクラブでの消費、プライベートジェットでの移動が含まれます。2024年3月、彼はマイアミでロールス・ロイスを運転中にスピード違反で警察に止められ、車内から大麻の匂いや違法薬物が疑われ、後の調査が行われ、彼の長期にわたる暗号詐欺への関与が明らかになりました。事件では、彼がソーシャルエンジニアリング手法を用いてカリフォルニア州の住民から約185枚のビットコイン（約1300万ドル相当）を詐取したことも明らかになりました。アメリカ連邦捜査局のデータによれば、2025年には暗号通貨関連の盗難損失が110億ドルを超え、前年同期比で約20%増加しています。現在、ジョンストンは初犯として検察と有罪認める合意に達し、4年から5年の刑期を受ける見込みで、カナダに強制送還されることになります。

バンコク・ポストによると、タイの警察はチェンマイ府サラピ地区で詐欺拠点を襲撃し、10人の中国国民を逮捕し、67台の携帯電話、7台のiPad、13台のノートパソコンを押収しました。

最近、中国の北京海淀法院は詐欺事件に対して判決を下しました。退職した老人の孟某は、仮想通貨取引に夢中になり、自身の年金を使うことを拒否し、短編動画プラットフォームで20代の「中央省庁」職員の小紅に偽装し、若い男性とネット恋愛関係を築きました。孟某は家族の病気で手術費が急に必要、海外での試験準備などの理由を挙げ、合計でその男性から20万元以上を騙し取りました。孟某は騙し取った20万元以上をすべて仮想通貨取引に投資し、10倍のレバレッジを開通しましたが、その後、相場の下落により強制ロスカットに遭い、資金はすべて失われました。海淀検察院は以前、詐欺罪で孟某を起訴し、最終的に海淀法院は孟某に対して懲役4年の判決を下し、罰金を科し、被害者の経済的損失を返済するよう命じました。

Decryptによると、アメリカ合衆国ワシントン州シアトル地区の住民Geoffrey K. Auyeungは、暗号通貨のマネーロンダリング詐欺事件に関与したとして、5年の懲役刑を言い渡された。検察は、彼が2022年から2024年の間に石油および天然ガス投資の名目で被害者を欺く犯罪グループを支援したと述べており、関与した資金の総額は約9,710万ドルに上る。Auyeungは詐欺によって得た資金を受け取り、BTC、ETH、USDT、USDCなどの暗号資産を購入して仲間に転送し、資金の流れを隠していた。検察は、彼が起訴され逮捕された後も仲間と連絡を取り続け、妻の銀行口座を通じて不法な利益を受け取っていたことを指摘している。調査によると、Auyeungは少なくとも約400万ドルの手数料を得ており、現在230万ドル以上の銀行預金、約710万ドルの暗号資産、1台の車が押収されている。ほとんどの資金は最終的にGemini、Bitstamp、Coinbaseなどのプラットフォームを通じて暗号通貨に変換され、その後Binanceに送金された。

PR Newswire の報道によると、AI 驱动の反欺诈基盤 InfoHawk は 225 万ドルの Pre-Seed ラウンドの資金調達を完了したと発表しました。Moonshots Capital が主導し、アメリカ連邦取引委員会の前委員長 Jon Leibowitz、AppNexus の創設者 Brian O'Kelley、Meta の前広告事業責任者 Rob Goldman、GitHub の CTO Vlad Fedorov などが参加しました。新しい資金は、AI コンテンツ認識と深層インフラ分析技術を通じて、企業が大規模なオンライン詐欺、フィッシングサイト、ブランドの偽装、そしてディープフェイク攻撃を検出、分析、対処するのを支援するために使用される予定です。

Bitgetの最高法務責任者であるHon Ngは、本日公開書簡を発表し、Bitgetが2026年度のグローバル反詐欺月間活動を正式に開始したことを発表しました。テーマは「より多くの資産、より強力な保護」です。Hon Ngは書簡の中で、プラットフォームが暗号資産から多資産エコシステムへと拡大するにつれて、ユーザーがより広範な市場へのアクセスを享受する一方で、直面するサイバーセキュリティの脅威もますます複雑化していることを指摘しました。彼は強調しました：多資産時代はより大きな責任を意味します。ユーザー保護は一度きりの作業ではなく、継続的なリスク監視、迅速な対応、安全教育、業界協力の共同結果です。公開書簡では、Bitgetの2025年の安全と反詐欺の成果も同時に発表されました。データによると、Bitgetは年間で1.5億回以上の悪意のある攻撃リクエストを阻止し、13,000以上の高リスク悪意のあるIPを特定し、18,135件のユーザー保護ケースを処理し、安全事件や詐欺活動に関連する資金約3,230万ドルをユーザーに取り戻す手助けをしました。さらに、Bitgetの安全システムはカスタマイズされた保護ルールを通じて28億回以上のリスクを阻止し、15億回以上のDDoS攻撃の試みを防ぎ、機械学習に基づく行動分析能力を導入して、疑わしい活動や潜在的なリスクをさらに特定しています。

Radha Stirling に関する、複数のドバイの暗号関係者がアラブ首長国連邦の拘留所で虐待を受けたという主張について、オンチェーン調査員の ZachXBT は、関連する「暗号起業家」と呼ばれる人物は実際には脅威行為者であり、高影響力のソーシャルエンジニアリング暗号詐欺およびデータの身代金要求に関与している疑いがあると述べ、法執行機関は 1,890 万ドルの盗まれた資金を押収したと報告しています。

ZachXBTによると、時価総額約88億ドルの予測市場プロジェクトRain Protocol（$RAIN）には深刻なリスクが存在します。ZachXBTは、オンチェーンアドレスを追跡することで、RAINチームの資金源がGemsのホットウォレットと関連していることを発見しました。関連アドレスは以前、失敗したプロジェクトDOPおよびTOMIへの資金移動を行っており、チームの重複が疑われています。TOMI、DOP、およびSirin Labsは、イスラエルの物議を醸す商人Moshe Hogegに遡ることができ、彼は2021年に暗号詐欺で拘束され、2023年には警察から2.9億ドルの暗号詐欺の疑いで告発されました。さらに、RAINトークンの価格はオンチェーンで操作されている疑いがあり、そのTVLはほぼすべて流動性が非常に低いネイティブトークンで構成されており、年間手数料収入は約100万ドルに過ぎません。これらの複数のプロジェクトを孵化させた発射台Gems.vipは、最近Kai Platformの新たなプレセールの準備をしている疑いがあり、DOPは以前に調達した1.62億ドルの行方が不明で、個人投資家からの苦情が絶えません。

Bitgetは6月に2026年度のグローバル反詐欺月間活動を正式に開始し、テーマは「より多くの資産、より強力な保護：多資産時代における安全な同行」です。暗号資産、トークン化された株式、AIなどの関連製品が同一プラットフォーム内で融合する中、ユーザーが直面する安全上の課題は単一資産時代をはるかに超えています。これはBitgetがこの安全イニシアティブを発起するのが3年連続となり、多資産時代におけるリスク意識の向上をユーザーに助けることを目的としています。Interpolのデータによると、2025年には世界の多資産市場に関連する金融詐欺によって4,420億ドル以上の損失が発生しています。トークン化された金融商品が主流の取引環境に急速に入るにつれて、詐欺手法は従来のフィッシングやSMSの偽装から、AI生成の詐欺、身分操作、悪意のあるスマートコントラクトなどの新しいシナリオに拡大しています。BitgetのCEOであるGracy Chenは、金融システムがより相互接続されるようになり、ユーザーがリスクをよりよく識別する手助けが必要だと述べています。反詐欺月間の期間中、Bitgetは安全に関する普及記事や動画コンテンツを順次公開し、AIとRWA分野における新しい詐欺のトレンドを深く解析します。活動の後半では、オンチェーンの安全機関、RWA機関、AI業界のパートナーと共同で多資産取引とAI金融リスクに関連する反詐欺報告書を発表し、ユーザー保護とリスク教育のカバレッジをさらに拡大します。

The Blockの報道によると、アメリカ合衆国司法省は、「Disruption Week」と呼ばれる共同反詐欺作戦において、民間部門の参加者が詐欺に関連する暗号資産を合計380万ドル以上凍結したと発表しました。参加機関にはCoinbase、Meta、Google、Microsoft、SpaceX、TRM Labsなどが含まれています。この作戦は、タイの警察が7人の詐欺師を逮捕し、複数の詐欺プラットフォームを特定してアメリカ側に調査を引き渡すことを促進しました。アメリカ連邦捜査局のデータによると、2025年の暗号通貨投資詐欺の報告による損失は前年同期比で24%増加し、72億ドルを超えました。

Cointelegraphの報道によると、Coinbaseは東南アジアの暗号詐欺ネットワークに関連する300万ドル以上の暗号通貨を凍結しました。この行動は、アメリカ合衆国司法省の詐欺センターが主導する「Disruption Week」行動の一環であり、アメリカ市民を対象とした暗号詐欺を撲滅することを目的としています。Meta、Microsoft、Starlinkもこの行動に参加し、詐欺ネットワークに関連するサーバーやホスティングインフラを共同で切断し、140万以上のソーシャルメディアや電子メールアカウントの犯罪活動を妨害しました。タイ王国の警察反ネット詐欺センターは、複数の逮捕を実施しています。アメリカ合衆国司法省は、投資詐欺と「養豚詐欺」がアメリカ人を対象とした最も急成長している、財務的に破壊的な詐欺のタイプであると述べています。Coinbaseは、ブロックチェーン技術が法執行機関に対して、従来の金融システムでは通常提供できない透明性、不変性、永続的な取引記録を提供すると述べています。

CriptoNoticiasによると、スペイン市民デビッド・メリノは、ドバイで暗号ポンジスキームFX Winningを主導した疑いで逮捕されました。このスキームは、スペインの調査史上最大の暗号通貨関連のポンジスキームで、関与した金額は4.6億ユーロを超え、約1.5万人の投資家に影響を与えています。メリノは2021年に正式に会社を離れた後、裏でこの計画を運営し、外国為替と暗号通貨投資の高額なリターンを約束して資金を集めました。その運営モデルは、新しい投資家の資金で初期投資家に支払うというもので、約30カ国で運営されています。スペインは通常、アラブ首長国連邦に引き渡し書類を提出するために15日から40日間の猶予があります。さらに、FX Winningはアメリカとメキシコでも調査を受けており、アメリカの麻薬取締局はこのスキームが1000億ドルに関与していると考えています。メリノは2026年3月に他人の資金を保持していることを否定し、責任をチームの他のメンバーに向けました。スペイン国家証券市場委員会は2021年からFX Winningが無許可で投資サービスを提供していると警告しています。

彭博社の報道によると、著名なショートセール機関シトロンリサーチ（Citron Research）の創設者アンドリュー・レフトは、不誠実なソーシャルメディアの投稿を利用して株価を操作したとして有罪判決を受けました。ロサンゼルスでの3週間の裁判の結果、陪審団はレフトに対する17の告発のうち13件が成立したと判断し、証券詐欺罪も含まれています。検察は、レフトが2018年から2023年の間に数十社に関する爆発的なツイートを利用して株価に不正に影響を与え、迅速に利益を得て2000万ドル以上を稼いだと主張しています。レフトは法廷で控訴する意向を示し、この判決は言論の自由と無実の取引行為への攻撃であると述べました。彼は20年以上の懲役刑に直面しており、判決は8月31日に下される予定です。この事件はショートセール業界から注目を集めており、イェール大学の教授はこの判決がショートセール業者に対して寒蝉効果をもたらすと述べています。

インフォベに報道によると、アルゼンチンのブエノスアイレス州の10の司法部門が各地の治安部隊と連携して大規模な作戦を展開し、その中には90回の同時襲撃が含まれていました。この作戦では合計24人が逮捕され、800万USDT以上と約6000万ドルの現金が押収されました。さらに、80台の携帯電話、コンピュータ、タブレット、プロセッサも押収されました。この事件は投資詐欺の疑いがかけられており、これらの詐欺によって約30億ドルの損失が発生したと考えられています。この作戦の調整はブエノスアイレス総検察庁の暗号資産支援および調整チームが担当しており、同チームの報告によれば、押収された金額はこの専門チームの以前の記録を超えています：2024年のRainbowEx作戦では200万ドル以上が押収されました。

The Blockによると、アメリカのSECはヒューストン連邦裁判所に訴訟を提起し、テキサス州サイプレス市の住民ナサン・フラーが、1,230万ドルに達する暗号通貨詐欺プロジェクトを運営していると告発しました。このプロジェクトは虚偽の人工知能取引ロボットを利用して詐欺を行っています。ナサン・フラーは投資家に対し、彼の独自の人工知能ベースのロボットが暗号通貨取引プラットフォームを自動的にスキャンし、高頻度のアービトラージを通じて微小な価格差を捉えることができると説明し、30日から45日以内に40%から50%のリターンを得られると約束しました。一部の投資家には、21日以内に100%以上の保証された利益を得られるとさえ告げられました。SECは、Privvy Investments LLCの創設者で唯一のメンバーであるナサン・フラーが2022年10月から2024年中頃までの間に、9つの州と2つの外国に分散する約150名の投資家からこの資金を調達したと述べています。彼は「Gateway Digital Investments」という偽名でも事業を展開していました。報告によれば、実際に暗号通貨取引に使用された資金は約3%のみであり、フラー本人は少なくとも620万ドルを私的に持ち逃げし、初期投資家に対して約550万ドルをポンジスキームのような方法で支払ったとされています。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、テキサス州の住民ナサン・フラーを訴えることを発表し、暗号資産取引プロジェクトを通じて詐欺を実施し、約150人の投資家から約1,230万ドルの資金を調達したと指摘しました。SECは、フラーが2022年10月から2024年中頃までの間に、Privvy Investmentsなどの実体を通じて投資家に関連する投資商品を販売し、自社開発のAI取引ロボットを利用して暗号資産の高頻度アービトラージ取引を行うと主張したと述べています。起訴状によると、フラーは投資家に対して30日から45日以内に40%-50%を超えるリターンを得られると約束し、最短で21日以内に100%を超える保証された利益を得られると主張しました。SECは、関連するAI取引ロボットは宣伝通りには機能しておらず、フラーは少なくとも620万ドルの投資家資金を個人的な支出に流用し、約550万ドルの資金を類似のポンジスキームの支払いに使用し、偽造された口座報告書や虚偽の書類を通じて投資家を誤解させたと述べています。

Cryptopolitan の報道によると、シンガポールの暗号貸付プラットフォーム Hodlnaut の元 CEO 朱俊涛は、TerraUSD のポジションについてユーザーを誤導した疑いで、6件の虚偽陳述詐欺罪で起訴されています。Hodlnaut は開示せずにユーザーアカウントから 3.17 億ドルを Terra の Anchor Protocol に投資し、UST の崩壊後に 1.897 億ドルの損失を被りました。このプラットフォームは 2022 年 8 月に閉鎖された際、ユーザーに約 2.81 億ドルの負債があり、資産はわずか 8800 万ドルで、ギャップは約 1.93 億ドルでした。検察は、朱俊涛が UST の崩壊期間中およびその後に、公式の Telegram グループや電子メールで従業員に虚偽の約束をするよう指示したと主張しています。これには、会社が LUNA や UST に投資していない、損失を被っていないなどの発言が含まれます。朱俊涛は法廷で無罪を主張し、審理前の会議は 2026 年 6 月に行われる予定です。もし有罪となれば、各起訴に対して最大 20 年の懲役が科される可能性があります。