暗号ポンジスキーム

The Blockによると、ラスベガスの商人ブレント・コバールは、2400万ドルの暗号ポンジスキームに関与したとして陪審団に有罪判決を受け、最大280年の懲役刑に直面しています。アメリカ合衆国司法省は、コバールが投資家の資金をProfit Connectの運営に使用し、マイニング収益を名目に新しい資金で古い投資家に返済していたと述べています。

Cointelegraphの報道によると、1.65億ドルの暗号通貨ポンジスキームを企てた主犯エドワード・ジンバルディは、フィジーに1年以上隠れていた後、FBIとアメリカ国務省の調整により、最近フィジー当局によってアメリカに強制送還され、ジョージア州北部地区連邦裁判所で裁判を受けることになります。検察官は、彼が2022年6月から2023年8月の間に「The Crypto Program」という名のもと、投資家に毎月25%の固定リターンを約束し、1.65億ドル以上の暗号資産を違法に募ったと指摘しています。集められた資金は約束された広告パッケージ事業には使用されず、3400万ドル以上の高リスクの外国為替取引、新しい資金で初期投資家に返済するため、そして少なくとも1000万ドルの個人消費（不動産の購入、高級車の購入、養育費の支払いを含む）に流用されました。ジンバルディは現在、12件の通信詐欺罪、12件のマネーロンダリング罪、1件のマネーロンダリング共謀罪を含む合計25件の連邦起訴に直面しています。

アメリカ証券取引委員会（SEC）とアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、それぞれGoliath Venturesおよびその創設者Christopher Delgadoに対して民事訴訟を提起し、約4億ドル規模の暗号ポンジスキームを運営した疑いをかけています。SECは、この会社が未登録の証券発行を通じて1300人以上の投資家から少なくとも4.25億ドルを調達したと述べています。SECによれば、Goliath Venturesは資金を暗号流動性プールに投資し、毎月3%から10%のリターンを提供すると約束しましたが、実際には資金や暗号資産に投資せず、Christopher Delgadoは少なくとも5100万ドルを個人的な消費に流用しました。CFTCは、約1600人の顧客がビットコインとイーサリアムの取引に少なくとも3.97億ドルを投入したと述べています。Christopher DelgadoはSECの件で和解に同意しましたが、具体的な条件はまだ裁判所の承認を待っています。CFTCは資金の返還、追徴金、民事罰、及び永久的な禁止命令を求めています。以前、彼は電気通信詐欺共謀、電気通信詐欺、及びマネーロンダリングの罪を認め、投資家に少なくとも2.5億ドルの損失を与えたことを認めました。

CriptoNoticiasによると、スペイン市民デビッド・メリノは、ドバイで暗号ポンジスキームFX Winningを主導した疑いで逮捕されました。このスキームは、スペインの調査史上最大の暗号通貨関連のポンジスキームで、関与した金額は4.6億ユーロを超え、約1.5万人の投資家に影響を与えています。メリノは2021年に正式に会社を離れた後、裏でこの計画を運営し、外国為替と暗号通貨投資の高額なリターンを約束して資金を集めました。その運営モデルは、新しい投資家の資金で初期投資家に支払うというもので、約30カ国で運営されています。スペインは通常、アラブ首長国連邦に引き渡し書類を提出するために15日から40日間の猶予があります。さらに、FX Winningはアメリカとメキシコでも調査を受けており、アメリカの麻薬取締局はこのスキームが1000億ドルに関与していると考えています。メリノは2026年3月に他人の資金を保持していることを否定し、責任をチームの他のメンバーに向けました。スペイン国家証券市場委員会は2021年からFX Winningが無許可で投資サービスを提供していると警告しています。

暗号プラットフォームForsageの共同創設者オレナ・オブラムスカは、タイからアメリカに引き渡された後、通信詐欺の共謀に関する告発に対して無罪を主張しました。Forsageは2020年1月にローンチされ、世界中の個人投資家に対してスマートコントラクトに基づくDApp投資プラットフォームとしてマーケティングされました。アメリカ司法省は、このプラットフォームがイーサリアム、トロン、BNBチェーン上のスマートコントラクトを利用して新しい参加者の資金を自動的に初期投資者に再配分することが、ポンジスキームおよびピラミッドスキームに該当すると指摘しています。ブロックチェーン分析によると、Forsageの投資者の80%以上が受け取った暗号通貨が預けた金額よりも少なく、50%以上が何のリターンも得ていないことが示されています。この詐欺はアメリカ、ヨーロッパ、アジア、ラテンアメリカの被害者から約3.4億ドルを騙し取っています。アメリカ証券取引委員会は2022年8月に関係者に対して民事訴訟を提起しました。

Goliath Ventures 前 CEO Christopher Delgado は最近、投資家に対して謝罪を公開し、米国検察に約 3.28 億ドルの暗号詐欺に関与したとして告発された。Delgado は、投資家の信頼を裏切ったと述べ、詐欺やマネーロンダリングの告発に対して米国に戻ることを自ら選んだと語った。検察は、彼が 2023 年 1 月から 2026 年 1 月の間に「暗号流動性プール投資」という名目で投資家に固定月収益を約束し、実際には後続の資金を使って前の投資家に返済していたと主張している。米国検察はまた、一部の資金が総額 1450 万ドルのフロリダ州の不動産購入や豪華なイベントや旅行の開催に使われたと告発している。現在、Delgado は保釈中であり、すべての罪が成立した場合、最大で 30 年の連邦刑務所に直面する可能性がある。

投資家は火曜日にアメリカ・カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に集団訴訟を提起し、JPMorganが倒産したGoliath Venturesが運営する3.28億ドルの暗号ポンジスキームにおいて疑わしい取引を阻止できず、同社が銀行インフラを利用して投資家の資金を徴収することを許可したと主張しています。訴状によれば、JPMorganは2023年1月から2025年5月または6月の間、Goliathに唯一の銀行サービスを提供しており、Goliathは2000人以上の投資家を通じて少なくとも3.28億ドルを調達しました。そのうち約2.53億ドルがJPMorganの0305口座に預けられ、約1.23億ドルがGoliathがCoinbaseで保有するウォレットに転送されました。以前、アメリカ・フロリダ州中部地区連邦検察官事務所は2月24日にGoliathのCEOクリストファー・デルガドを逮捕したと発表し、彼は最高30年の連邦刑務所に服役する可能性があります。検察はGoliath（旧称Gen-Z Venture Firm）が2023年1月から2026年1月の間にこの詐欺を運営していたと述べています。別の刑事訴状によれば、GoliathはBank of Americaに商業口座を持ち、デルガドはその口座の共同署名者です。

据 Decrypt 报道，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室称，加密投资公司 Goliath Ventures 前首席执行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌操作约 3.28 亿美元"庞氏骗局"被逮捕，面临电汇欺诈及洗钱指控，最高可判处 30 年监禁。起诉书显示，Delgado 以投资加密流动性池并承诺月回报为名诱导受害者，但资金被用于向早期投资者支付回报、购置豪华住宅及资助奢侈活动。投资者收到的月回报实际上来自后期投资者资金。执法部门已确认的受害者将收到权利通知。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカテキサス州の裁判所は、Nathan Fuller の破産申請を却下しました。この人物は、Privvy Investments LLC を通じて暗号通貨のポンジスキームを運営していたことを認めており、関与した金額は 12.5 億ドルを超えます。裁判所は、Fuller が資産を隠し、記録を偽造し、投資家の資金を贅沢品、ギャンブル旅行、そして元妻のために約 100 万ドルの不動産を購入するために使用していたことを発見しました。アメリカ司法省は、破産手続きが暗号詐欺師の「避難所」とならないことを強調しています。ブロックチェーン技術は資金の流れを追跡可能ですが、法律の専門家は、特に資産が流用されたり海外に移転された場合、投資家が回収できるのは一部の資金に限られる可能性が高いと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、ノルウェー国家経済および環境犯罪調査・起訴管理局（Økokrim）が今週、4人の男性を起訴し、2015年から2018年の間に虚偽の投資計画を通じて9.63億ノルウェークローネ（約8,650万ドル）を詐取したとしています。詐欺グループは、OctaCoin、NanoCoin、Ormeus Coinなどの暗号通貨を使って投資家を引き付け、高額なリターンを約束しましたが、実際の投資は行いませんでした。被害者はスウェーデン、ベルギー、オランダ、中国に広がっており、Crypto888 Club、Octa Partners、Nano Clubという投資プロジェクトに資金を投入しました。これらのブランドは実際には同じポンジスキームに属しており、Octa Partnersが倒産した後、Nano Clubに改名され、その後Crypto888に、最後にNano Crowdに改名され、投資家の資金を引き続き騙し取っていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は「Francier Obando Pinillo」という牧師を訴え、彼がワシントンのある教会の信者を含む1500人に対して暗号通貨のポンジスキームを推進したとし、このスキームが600万ドルの資金を集めたと主張しています。規制当局は、2021年11月1日から2023年12月31日までの間に、PinilloがSolanofi、Solano Partners Ltd.、およびSolano Capital InvestmentsのCEOであると主張し、これらの会社が「Solanoエコシステム」を開発し、顧客のためにビットコイン、イーサリアム、USDT、およびその他の暗号通貨の取引を行っていると述べたとしています。Pinilloは顧客に対し、Solanofiを通じて毎月最大34.9%の利益を得られると約束しました。CFTCは、Pinilloが約束した取引やステーキングサービスは全く存在せず、彼の声明や口座報告書は虚偽であり、被告は顧客が移転したすべてのデジタルおよび法定資産を横領したと述べています。規制当局は、騙された顧客への賠償を求め、この計画によって生じたすべての資金を押収し、取引禁止命令を実施し、永久禁止命令を発行するよう求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が明らかにしたところによれば、ニューヨーク南部地区検察官の Damian Williams は、2024 年 10 月 15 日に暗号通貨のポンジスキーム Forcount（後に Weltsys と呼ばれる）の発起人の一人 JUAN TACURI がアメリカ地区裁判官 Analisa Torres によって最大 240 ヶ月の懲役を言い渡されたと発表しました。このスキームは世界中に広がり、何千人もの被害者（「被害者」）が巻き込まれ、アメリカでは主にスペイン語を話す人々をターゲットにしており、JUAN TACURI は詐欺から数百万ドルを得て、そのお金をフロリダの不動産や高級品などに使っていました。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher メッセージ、アメリカの SEC は、ジョナサン・アダムとタナー・アダム兄弟およびその会社に対して緊急資産凍結措置を講じることを発表し、2023年1月から2024年6月までに6000万ドルのポンジスキームを実施し、80人以上の投資家を巻き込んだと告発しました。SEC は、アダム兄弟が暗号資産取引の「ロボット」と貸出プールを虚構し、最大13.5%の月間リターンを約束したと述べています。実際には、彼らは投資家の資金を虚偽のリターンや個人的な贅沢消費に使用し、3000万ドルのアパートや高級車の購入に充てていました。SEC は、永久的な差止命令、違法所得の返還、および民事罰金を求めて裁判所に訴訟を提起しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、アメリカ・イリノイ州の地区裁判官がアメリカ商品先物取引委員会（CFTC）を支持し、オレゴン州の男性とその会社に対し、1.2億ドル以上の支払いを命じました。その一部は、同機関が「ポンジスキーム」と呼ぶものの被害者への賠償に充てられます。アメリカ・イリノイ州北区地方裁判所のメアリー・ローランド判事は、月曜日に発表した意見の中で、オレゴン州のサム・イッカーティとその会社ジャフィア LLC が重大な虚偽の陳述を行ったと述べましたが、この意見は水曜日にCFTCによって発表されました。CFTCは、イッカーティとその会社が登録を怠り、詐欺行為を行ったとしています。注目すべきは、ローランド判事が命令の中で、暗号通貨OHMとKlimaが商品であると指摘したことです。CFTCは声明の中で、この命令がビットコインとイーサリアムがCFTCの管轄内の商品の一部であると認定するだけでなく、OHMとKlimaという2つの非ビットコインの仮想通貨も商品定義に該当すると述べ、これらの仮想通貨がビットコインと同じカテゴリーに属し、規制された先物取引が行われていることを指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところによれば、アメリカ国務省は OneCoin の創設者 Ruja Ignatova の逮捕に向けて手がかりを提供する者に 500 万ドルの報奨金を懸けています。この新しい報奨金は、国務省の国際的な組織犯罪報奨金プログラムに基づいて提供されており、連邦捜査局（FBI）が以前に提供した 25 万ドルの報奨金を上回っています。Ruja Ignatova は自称「暗号の女王」であり、2017 年にアテネで行方不明になりました。Ruja Ignatova は、2014 年から 2017 年初頭にかけて世界中の投資家から約 40 億ドルを盗み取った暗号のポンジスキームに関与したため、欠席起訴されることになります。

ChainCatcher のメッセージ、ライセンスを取り消されたカリフォルニア州の弁護士デビッド・カゲルは、950 万ドル以上を詐取する暗号通貨のポンジスキームを企てたことを認めました。85 歳のカゲルは、人工知能取引ロボットを通じて高額なリターンを得ることを約束し、自身が 1100 万ドルのビットコインを保有していると虚偽の主張をしました。彼は弁護士としての地位を利用して信頼を得て、虚偽の主張を支持するために偽造された会社のレターヘッドの手紙を提供しました。カゲルと彼の共謀者たちは投資を行わず、資金を私利私欲に使いました。カゲルは最大 5 年の懲役に直面し、判決日は 9 月 10 日に設定されています。共謀者のデビッド・ギルバート・サフロンとビンセント・アントニー・マゾッタ・ジュニアもこの計画に関与したとして起訴されており、裁判を待っています。

ChainCatcher のメッセージによると、Twitter ユーザーの Nay は、オンチェーンデータの分析を経て、DWF Labs の「ほぼすべてのケースでトークンの出入りの数量が時間と金額に一致していることは、これらがローンではなく、標準的なマーケットメイキング取引ではないことを意味する」とツイートしました。Nay は、DWF Labs のすべての取引のパターンは、毎日1回程度で5万から10万ドルのステーブルコインを購入するか、1回の取引で最大500万ドルの大口取引を行い、その後すべて（またはほぼすべて）の資金を CEX に預けることだと述べています。同時に、多くの公開された投資取引はオンチェーンデータと一致しないとし、「6500万ドルがオンチェーンで確認されており、報告されているのは1.5億ドルを超えている。そのほかにも多くの未報告のものがある」と Nay は述べ、「一つの説明は、彼らがプロジェクトチームを代表して、ある価格以上でトークンを販売し、事前に送金することでデルタを稼いでいるということです。多くの取引には10-20%の割引がありますが、いくつかにはありません」と言いました。さらに、Nay は DWF Labs の公式責任者 Andrei Grachev が、価値40億ドルの暗号通貨ポンジスキーム OneCoin と関係があると述べ、2019年にロシア語メディアがこれを報じたことがあると指摘しました。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は Trade Coin Club が 2.95 億ドルの暗号ポンジスキームに関与していると非難し、2016 年から 2018 年の間に 8.2 万枚以上のビットコインを純利益として得たと述べています。その中で Trade Coin Club は取引ロボットに基づいて高頻度の小額取引を継続的に行うことを約束し、投資家の最低日利回りは 0.35% ですが、実際には「投資家の引き出しは完全に投資家の預金で支払われている」とのことです。（出典リンク）