暗号通貨

NBCの報道によると、北朝鮮はイラン、レバノンなどの第三国からの遠隔ITスタッフを利用して、アメリカ企業に浸透し、武器計画の資金を調達している。アメリカおよび複数の外国機関が7月に発表した警告では、北朝鮮のITスタッフが「契約を結ぼうとしており、給与を北朝鮮の関連機関に送金する意図がある」と指摘しており、同時に企業に内部的な脅威をもたらし、データ漏洩、暗号通貨の盗難、敏感情報の窃取に関与している。アメリカなどの政府が反制を強化する中、北朝鮮はますます多くの第三国のITスタッフを利用して求職面接を行い、仕事の契約を得た後、関連するポジションは通常北朝鮮の工作員が引き継ぐと報じられている。これらの外国のITスタッフはLinkedInでスカウトされ、一部は月に約500ドルの暗号通貨を受け取り、「面接アシスタント」としてパートタイムで働いている。Cointelegraphは5月にサイバーセキュリティ会社CrowdStrikeのデータを引用し、北朝鮮に関連する国家ハッカーおよび脅威行為者が2025年に引き起こした暗号通貨の損失が20億ドルを超え、前年比51%増加したと報じた。韓国中央銀行は、世界的な制裁に直面しながらも、北朝鮮の2025年のGDPが3.5%成長すると見込んでいる。

アメリカ合衆国下院資金調達委員会は9月16日に一連のデジタル資産税制立法の審議を行い、暗号税法案を下院全体投票に進めることを目指しています。この審議は2つの核心的な問題に焦点を当てています：マイナーとステーキング者が新たに作成されたトークンに対していつ納税するか、そして株式に適用される洗い替えルールがデジタル資産にも適用されるべきかどうかです。2つの重要な法案は『マイニングおよびステーキング税制明確化法案』H.R. 9175と『既存の税制反濫用ルールをデジタル資産に適用する法案』H.R. 9172です。前者はマイナーとステーキング者が新しいトークンを取得した際に即座に納税する必要がなく、トークンが実際に販売されるまで普通の所得として課税されることを定めています；後者は洗い替えおよび推定販売ルールを活発に取引されるデジタル資産に拡張し、暗号取引者が長年利用してきた税の抜け穴を塞ぎます。

ロイター通信によると、メキシコ当局はプエブラ州トラウラの偏遠な山岳地帯の建物内で違法な暗号通貨マイニング拠点を押収し、現場で300枚のGPU、80台の中圧端末、8台の衛星アンテナが発見されました。当局は、この拠点が近くの水力発電所から電力を盗んでいるかどうかを調査しています。これは昨年初め以来、この地域で発見された4番目の類似の暗号農場であり、昨年プエブラ北部の水力発電所近くでも他の3つが発見されています。地元住民は、機器の轟音が1キロメートル離れた場所でも聞こえると述べています。メキシコの安全分析家デビッド・サウセドは、麻薬密売組織が新たな洗練されたレベルに達しているようで、このような運営を確立するには技術的専門知識と資金力のあるグループの支援が必要だと述べています。Chainalysisのラテンアメリカ専門家カイオ・モッタは、このような拠点は通常、電気料金が非常に低いか、組織犯罪勢力の影響下にある場所に位置しており、電力を盗んで大規模なマイニングインフラを構築するためだと指摘しています。

シンガポールの30億シンガポールドルのマネーロンダリング事件において、最初の2回の押収資産が正式に入札され、全体の推定総額は290万シンガポールドルから390万シンガポールドルの間とされています。オークションはオンライン入札のみで行われ、入札者はオフラインでの入札や電話入札はできません。現在、押収された物品はチャンギ北湾のLe Freeport保管倉庫に保管されており、入札を希望するシンガポール国内外の一般の人々は事前に予約をすれば見学が可能ですが、定員に限りがあります。その中で最も注目されているのは、ルイ・ヴィトン（Louis Vuitton）と草間彌生（Yayoi Kusama）の限定版かぼちゃバッグです。この事件は、近年のシンガポールでの最大規模のマネーロンダリング事件の一つであり、関与者の王水明のパートナーである蘇偉毅が暗号通貨プラットフォーム詐欺Atom Asset Exchangeの黒幕であることが確認されました。もう一人の関与者である蘇宝林は、USDTを通じて海外の違法ネットギャンブルの収益を受け取り、2023年には一部のUSDTを少なくとも46.3万シンガポールドルの現金に換え、さらにUSDTを使用してトヨタ・アルファードを購入したことがあります。

Robinhood Marketsは2026年8月の運営データを発表しました：8月末時点で、資金口座の顧客数は2860万人で、7月末から約12万人増加し、前年同期比で約190万人増加しました；プラットフォームの総資産は3840億ドルで、前月比で8%増加し、前年同期比で26%増加しました。8月の純預金は40億ドルで、これは7月のプラットフォーム総資産に対する年率14%の成長率に相当します。

Bits.mediaの報道によると、ロシア連邦金融監視局の顧問フラダ・グラチョワは、ロシアのデジタルホスティング機関で口座を開設する際、顧客は納税者識別番号を提供することが義務付けられると述べ、暗号通貨取引の透明性を確保し、マネーロンダリング行為を防ぐことを目的としている。以前は、銀行口座を開設する際に納税者識別番号の提供は義務ではなかった。また、ロシア金融監視局はすべての暗号取引を監視する権限を持ち、取引金額が6万ルーブルを超える場合、関連機関は取引の両当事者の氏名および実際の住所を含む完全な情報を監督機関に報告する必要がある。ロシア中央銀行は同時に、納税者識別番号と銀行口座を結びつけるメカニズムを研究しており、関連する「反詐欺」プラットフォームは2027年に正式に稼働する予定である。

Akchabar の報道によると、キルギスの内務大臣ウラン・ニヤズベコフは、2026年以降、国内の内務機関が90件の暗号通貨に関連する刑事調査を開始したと述べ、これらの事件はネット詐欺、資金盗難、マネーロンダリングおよび犯罪資金の移転などに関わっているとしています。ニヤズベコフは、警察が2025年に国際的なネット詐欺団体を調査している際に、容疑者のデバイスから300万ドル以上のデジタル資産を保有するTRONウォレットを発見し、ブロックチェーン分析ツールを使用して関連資金を追跡したことを明らかにしました。

Crypto Briefingによると、イタリア中央銀行は暗号資産サービスプロバイダーに警告を発しました。取引金額に関わらず、すべての暗号通貨の送金は制裁のスクリーニングを行う必要があり、自動スクリーニングを回避するために最低取引額の設定をしてはいけません。この要求は、2025年12月30日からイタリアに適用される欧州銀行監督機構のガイドラインに基づいており、新たな制裁義務ではありません。イタリア中央銀行は特に、支払いサービスプロバイダーの一部の即時支払いの免除が暗号送金には適用されないことを指摘しました。暗号企業は、すべての適用取引をカバーするために、スクリーニングシステム、制裁リストの更新、警告プログラムを確認する必要があります。MiCAの権限は、EUの制限措置規則に基づくこれらの独立した義務を置き換えるものではありません。この措置は、イタリアの暗号企業のコンプライアンスコストを増加させ、取引警告や潜在的な制裁のマッチングを処理するためにより複雑なシステムを要求します。

ドイツのメディアGolemによると、ドイツ連邦財務省は暗号通貨の利益を資本利得税の課税対象にする法案を準備している。ビットコイン、イーサリアムなどのデジタル資産の投機的利益は、最も早く2028年から25%の税率で課税され、現在の株式取引の利益税率と一致する。現在、ドイツでは暗号資産を1年以上保有した後に売却すると免税となり、1年未満で売却すると最高45%の個人所得税が課される。法案は個人の免税枠（現在は1人あたり1000ユーロ）を維持し、暗号利益と株式など他の証券の損失を相殺できることを許可する。個人税率が25%未満の納税者は、税負担を軽減するために「有利性核定」を申請することもできる。この税制は2027年1月1日以降に購入した暗号資産に適用され、それ以前に保有していた資産が移行保護を享受するかどうかは、今後の立法でさらに明確にされる予定だ。財務省はこの措置により、毎年約3.5億ユーロの追加税収を見込んでおり、この法案は他の連邦部門に意見を求めるために提出された。

チェーン上の調査員 ZachXBT は X に投稿し、ユーザー "Mr Austin Fine"（アカウント "@xmrfine"）が被害者 Malone の盗まれた暗号資産を贅沢品に交換して手数料を受け取っていると非難し、彼が "密告する可能性がある" と述べました。ZachXBT は、被害者が補償を受ける前は彼を "関係を断つ" と見なし、彼の現在および将来のすべてのブランドとの協力に悪影響を及ぼすとしています。その後、ZachXBT は、彼がチェーン上で一部の資金が Monero を経由してロサンゼルスの贅沢品車販売業者 TBTFW に流れたことを追跡したと補足しました。

ニューヨーク州プラッツバーグ町で公開ヒアリングが行われ、暗号通貨マイニングやAIデータセンターなどの「高エネルギー消費計算施設」に対する一時的な土地利用停止命令について議論されました。この提案が承認されれば、300キロワット以上の電力を消費する関連運営申請の承認が12ヶ月間停止されます。火曜日の時点で、市長はまだこの停止命令を承認しておらず、市議会は9月17日に再度会議を開く予定です。プラッツバーグは、アメリカで最初にビットコインマイニングに対して禁止令を施行した地域の一つであり、2018年には住民が電気料金のコストを懸念したため、18ヶ月間の停止命令が実施されました。現在、マイニングの難易度が上昇し、電力コストが高騰し、トークン価格が下落する中、多くの暗号マイニング企業がAIや高性能計算の分野に転向しており、これが地元政府に再び高エネルギー消費施設の制限を検討させる要因となっています。

ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、フランスの2025年の潜在的な課税対象暗号通貨活動が940億ドルに達すると推定しています。その内訳は、支払いが520億ドル、キャピタルゲインが250億ドル、マイニングおよびステーキング収入が170億ドルです。フランスの納税者は2024年度にわずか3.68億ユーロの純利益を申告しており、約2.4万人が関与しており、前年度の約7700人および1.508億ユーロから増加しています。Chainalysis は、一部の国では暗号通貨の税務不遵守率が90%を超える可能性があると述べています。EUの第8版行政協力指令DAC8は2026年1月1日に発効し、暗号サービスプロバイダーにユーザーの身元および取引データを収集することを要求しています。加盟国の税務当局は2027年9月30日から関連記録を国境を越えて交換します；CARFは現在、世界の潜在的な課税対象オンチェーン活動の約14%をカバーしています。

オーストラリアの金融情報機関AUSTRACは、過去1年間で45の暗号通貨および送金サービスプロバイダーの登録を取り消し、停止または更新を拒否しました。これは、高リスクの支払い業務に対する審査を強化するためです。関係機関には、不活発、資金不足、または運営能力の欠如などの問題があり、重大な変更を報告していない、登録情報が誤っている、重大なマネーロンダリングまたはテロ資金供与のリスクがあることも含まれます。AUSTRACのCEOブレンダン・トーマスは、登録が取り消された企業は運営を続けることができず、一部の関係者は国内外の法執行機関または規制機関に引き渡されたと述べました。AUSTRACは特に、GetCoins名義で運営されているBA Digital Venturesに言及しており、同社の仮想資産の登録は6月に顧客からの苦情により取り消されました。このプラットフォームは、組織的な暗号通貨投資詐欺に利用されているとされ、関連する行動は国家反詐欺センターと協力して行われています。公開されたVASP登録表には、Cryptolink、Self Custody、Jam Xchange、Coinsec Australiaなどの機関の最近の処分も記載されています。さらに、AUSTRACは西連送金に対する調査を開始し、Cryptolinkの暗号通貨ATMネットワークを停止しました。

Bitcoin.comによると、RippleのCEOであるブラッド・ガーリングハウスは、オランダ中央銀行（DNB）が数ヶ月かけて約86トンの金をニューヨーク、オタワからロンドンに再配置したと指摘しました。関わる金額は約110億ドルです。そのうち約59トンは市場取引を通じて完了し（ニューヨークで売却し、ロンドンで購入）、27トン以上は実物輸送が行われました。この操作が完了した後、DNBのロンドンにおける金の準備高の割合は18.1%から32.1%に上昇し、総準備高は612.4トンのまま維持されています。ガーリングハウスは、暗号通貨が2013年の15億ドルの実験から現在の2.7兆ドルの資産クラスに成長した一方で、各国中央銀行の価値移転の方法は1940年代のままであると述べ、「これこそが暗号通貨の理想的なユースケースであり、即時、安全、低コストで世界中に価値を保存し移転することができる」と語りました。

Decryptの報道によると、アイルランド犯罪資産局の局長マイケル・グービンズは『サンデー・インデペンデント』に対し、組織犯罪グループがプライベートセーフに暗号通貨ウォレットの秘密鍵やリカバリーフレーズを現金、高級時計、パスポートなどと一緒に保管していることを明らかにしました。この状況は政府の反マネーロンダリング指導委員会に報告されており、同委員会はアイルランドにおけるEUの新しい反マネーロンダリング規則の実施に向けて準備を進めています。EUの新規則は来年の夏に施行され、1万ユーロを超える現金取引が禁止され、企業は3000ユーロ以上の現金支出に対して身元確認を行うことが求められます。グービンズは、犯罪グループは暗号通貨が匿名性を持つと考えているが、アイルランドにおける暗号通貨の使用はまだかなり初歩的であり、現金は依然として麻薬取引などの犯罪活動の主要な形態であると述べました。同局は、歴史上最大規模の暗号通貨押収事件を扱っており、2019年に大麻栽培者から押収された6000枚のビットコインが関与しています。その秘密鍵は紙に書かれ、釣り具の箱に隠されていましたが、その釣り具の箱は失われました。EUの刑事警察機構の協力を得て、同局は3月に12のウォレットのうちの1つを解読し、3.6億ユーロの資産の中で1.3億ユーロ以上が現金化されています。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、ブロックチェーン分析、人間の情報、裁判所の命令を組み合わせて、Hamasに流れる予定だった56万ドル以上の暗号通貨を追跡し押収しました。調査は、共有ウォレット、クロスチェーンブリッジ、取引所、及びステーブルコインアカウントに関連しています。2025年の3月、6月、10月に3回の押収作戦が行われました。調査官は、Hamasの軍事部門であるAl Qassam Brigadesに関連する複数の寄付アドレスが同じGasウォレットを使用して手数料を支払っていることを発見し、Reactorを通じて寄付ウォレットから運営ウォレット及び関連インフラへ資金が流れる様子を可視化しました。2025年6月の事件では、資金が新しいアドレス、アカウント、店頭仲介業者及び疑わしいマネーロンダリングアカウントを通じて流通しました；10月にはネットワークが使い捨て寄付ウォレットとクロスチェーンブリッジに切り替わりました。裁判所の命令により、Tetherは指定されたアドレスのUSDTを焼却し、法執行ウォレットに同額の資産を再送信するよう求められ、バイナンスは3つのアカウントの残高を移動するよう要求されました。

BBXデータによると、先週末に世界の上場企業がデジタル資産の保有増加とプラットフォーム運営のパフォーマンスについて最新の動向を発表しました。核心情報は以下の通りです：英国上場企業B HODLが1枚のビットコインを増持：英国上場企業B HODLは、二次市場で再び1枚のビットコインを増持したことを発表しました。今回の定期的な増加により、同社のビットコイン総保有量は167.487枚B TCに安定して増加しました。OSL Exchangeが香港のデジタル資産取引プラットフォームで1位を維持、ステーブルコイン取引量がトップ：最新の公式統計データによると、2026年9月4日現在、香港上場企業OSLグループ傘下の取引プラットフォームOSL Exchangeは、香港地域で総合ランキングが最も高く、取引量規模が最大のデジタル資産取引プラットフォームとして安定しています。また、同プラットフォームのステーブルコイン取引量は、香港のすべてのライセンスを持つ運営中のデジタル資産プラットフォームの中でも1位にランクインしており、機関レベルのデジタル資産の流通と法定通貨のチャネルにおける主導的地位を持続的に強化しています。