アメリカの裁判官

据 The Block 报道，Terraform Labs 创始人 Do Kwon 因在 Terra-Luna 代币崩盘事件中所扮演的角色，被判处 15 年监禁。2022 年，这场崩盘致使 400 亿美元蒸发。Do Kwon 于周四在纽约南区接受宣判，这一刑期超过了检方早前要求的量刑。検察は、Do Kwon の以前の不正行為と詐欺の規模を考慮し、12 年の懲役を求めていたが、Do Kwon の弁護士はわずか 5 年の判決を主張した。アメリカの地方裁判所の裁判官ポール・エンゲルマイヤーは、Do Kwon が「嘘をつくことを選んだ」と「間違った選択をした」と述べた。2023 年 3 月、Do Kwon は詐欺共謀罪、商品詐欺罪、電信詐欺罪、証券詐欺罪、詐欺共謀罪、及び市場操作とマネーロンダリング共謀罪で刑事告発された。同年 8 月、Do Kwon はその後、電信詐欺罪と詐欺共謀罪に対して有罪を認めた。Do Kwon は韓国でもさらなる法的課題に直面する可能性があり、彼は少なくとも刑期の半分を終えた後に韓国での服役を申請できるが、報道によれば、彼がモンテネグロの刑務所で服役した 17 ヶ月は刑期に算入される。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカのコロラド州の証券規制当局は火曜日に声明を発表し、デンバー地区裁判所が最近、牧師エリ・レガラドとその妻に対して詐欺を認定し、二人に対して投資家に 339 万ドルを返還するよう命じた。裁判所は、彼らが教会を通じて発行したINDXcoinとSumcoinトークンが証券法に違反していると認定し、少なくとも596人の投資家から不正に資金を集めたとしています。判決文には、レガラド夫妻が「神」が彼らにINDXcoinを作成、販売し、「播種」するよう指示したと主張し、「預言者チーム」を結成し、毎週何度も電話会議を行ってこのトークンや取引所の最新情報を得て、重要な決定をする際には祈りを捧げ「神の意志」に基づいて提案を行い、宗教的なプロモーションの枠組みを強化したと記されていますが、これにより彼らは審査から免れたわけではありません。さらに、彼らは投資家の資金を自分の口座に預け、少なくとも130万ドルを個人的な贅沢な支出に使用しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、マンハッタンの連邦裁判官が悪名高い Libra トークンに関連する資産の凍結を解除しました。Libra トークンは今年の 2 月に発売され、アルゼンチンの大統領ハビエル・ミレイ (Javier Milei) によって大々的に推進されましたが、その後ほぼゼロに近づきました。以前、アメリカの地区裁判官ジェニファー・L・ロション (Jennifer L. Rochon) は、5760 万ドル相当の USDC を 6 月に凍結しました。この事件は、原告が 1 億ドル以上の請求を行っている事件の一部です。凍結された資産はそれぞれ 2 つのウォレットにあり、被告が管理しています。それぞれ、ベンチャーキャピタル会社 Kelsier Labs LLC の CEO ハイデン・デイビス（Hayden Davis）と DEX Meteora の創設者ベン・チャウ（Ben Chow）によって管理されています。火曜日、ロション裁判官は、これまでのところ二人が法的手続きを遵守しているため、彼らの行動は責任回避者の行為には該当しないと述べました。したがって、彼女は火曜日に 5760 万ドルの USDC の凍結要求を解除することを決定しました。これに対し、LIBRA トークンの内幕を暴露した暗号 KOL スクーター（@imperooterxbt）は、ハイデン・デイビスの資金が解凍されてから 5 時間後に YZY が発表されたことは、偶然ではないのではないかと述べました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ地区裁判官ジェシカ・クラークは、マサチューセッツ工科大学の卒業生ペライレ・ブエノ兄弟が要求した2500万ドルの暗号通貨詐欺の告発を撤回する動議を却下しました。検察は、この兄弟が2024年5月にイーサリアムネットワークの脆弱性を利用し、MEVロボットを操作してアービトラージ攻撃を実施したと指摘しています。裁判所の文書によると、二人は「餌-ブロック-検索-拡散」の4段階の計画を策定し、16のイーサリアム検証ノードと529.5 ETHを餌として使用し、12秒以内にMEVロボットの取引利益を捕らえました。裁判官はその行為が電気通信詐欺の要件に該当すると認定しましたが、被告は「システムコードがそのような操作を許可している」と主張しました。この事件は2025年10月に裁判が開始される予定で、兄弟は電気通信詐欺、共謀によるマネーロンダリングなどの重罪の告発に直面しています。検察はそのうちの一つの共謀による窃盗罪を撤回しましたが、残りの告発は裁判手続きに進むことになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの地区裁判官アラン・スブラマニアンがアイゼンバーグに対する商品詐欺および市場操作の告発を撤回しました。裁判官は、法廷で提供された証拠が陪審団がアブラハム・アイゼンバーグがマンゴー・マーケッツに対して重大な虚偽の陳述を行ったという結論を支持するには不十分であると判断しました。アイゼンバーグは、2022年に分散型取引所マンゴー・マーケッツの脆弱性を利用して1.1億ドルを得たため、2024年4月に電気通信詐欺、商品詐欺および商品操作の罪で有罪判決を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Verge が報じたところでは、Epic Games が Apple を訴えた裁判で、裁判官 Yvonne Gonzalez Rogers が、Apple がアプリ外の購入に対して料金を請求することを禁じる判決を下し、この判決は直ちに発効し、Apple が開発者に対してアプリ外での購入を促す方法を制限することを禁止しました。Apple はこの判決に対して控訴する意向を示しています。Epic Games は「来週」に『フォートナイト』をアメリカの App Store に再上陸させる予定です。さらに、Apple の開発者向け発表によると、アプリ審査ガイドラインが更新され、アメリカの裁判所によるアプリ内のボタン、外部リンク、その他の行動喚起に関する判決に準拠することになりました。ガイドライン 3.1.1 では、アプリはアプリ内購入機能を使用して非同質化トークン (NFT) に関連するサービス、例えば鋳造、上場、譲渡を販売および販売することができるとされています。アメリカのストア以外のアプリは、ユーザーをアプリ内購入以外の購入メカニズムに誘導するボタン、外部リンク、またはその他の行動喚起を含むことはできません。暗号 API 開発会社の Crossmint は、この判決が暗号通貨にとって重要な意味を持つとコメントしています：アプリは現在、NFT、トークン、デジタル資産を直接販売でき、収益の 100% を保持することができます。

ChainCatcher のメッセージ、Cointelegraph の報道によると、アメリカの地区裁判官バーバラ・ロスティーンは4月21日に、Binanceがマネーロンダリングを助けたとして提起された訴訟をワシントンからフロリダ南部地区に移すと裁定しました。裁判官は、この事件が2023年6月にフロリダで提起された類似の訴訟と実質的に重複しており、移転することで重複訴訟を避け、司法の効率を高めることができると述べました。原告の弁護士は、ワシントンの事件が前CEOの趙長鵬を被告として挙げているなど、2件の訴訟には違いがあると主張しましたが、裁判官は両事件の原告のカテゴリーが十分に類似しているため、「先起訴ルール」が適用されると判断しました。この事件はもともと2024年8月にワシントンで提起され、Binanceプラットフォームが盗まれた暗号通貨のマネーロンダリングに使用されたとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、水曜日にアメリカの連邦裁判官が、18 名の州検事総長と 1 つの DeFi ロビー団体がアメリカ証券取引委員会（SEC）に対して提起した訴訟を一時停止することに同意した。これは、SEC の新しいリーダーシップが整ったことに各方面が注目したためである。昨年 11 月、トランプが 2024 年大統領選挙に勝利した後、これらの州検事総長（全員が共和党員）は DeFi 教育基金と共同でこの訴訟を提起した。彼らは、連邦証券規制機関が暗号通貨取引所を訴える際に権限を超えて行動したと主張している。水曜日に提出された文書の中で、SEC は、ポール・アトキンスが新しい機関の議長に認定された後、この訴訟が終結する可能性があると述べた。裁判官は、各方面に 30 日以内に共同状況報告書を提出するよう命じたが、すべての締切を 60 日間停止することにした。水曜日、DeFi 教育基金、テキサス州ブロックチェーン委員会、およびブロックチェーン協会がアメリカ国税庁（IRS）に対して提起した別の訴訟も撤回された。この訴訟は、国税庁の DeFi ブローカー規則がその機関の権限を超えていると主張していた。トランプは先週、議会審査法に基づいて、下院と上院が共同で可決した決議に署名し、この規則を廃止した。水曜日に提出された文書の中で、各方面は、トランプがこの決議に署名した後、この訴訟が「実質的な意味を失った」と述べた。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、ニューヨークの裁判官がニューヨーク州の総検察官 Letitia James によるデジタル通貨グループ（DCG）およびその幹部に対する民事証券詐欺訴訟を進めることができると裁定しました。この訴訟は 2023 年に提起され、被告には DCG の CEO バリー・シルバート、破産した子会社ジェネシス・グローバル・キャピタルおよびその前 CEO マイケル・モロ、そして暗号取引所ジェミニが含まれています。検察は、彼らが共同でジェネシスがスリー・アローズ・キャピタルの倒産によって生じた 10 億ドルの資産ギャップを隠蔽したと主張しています。被告は以前、訴訟を却下するよう求めましたが、その理由は訴訟が法的根拠を欠いているというものでしたが、裁判所はその請求を却下し、検察の主張が成立する基準が満たされていると判断しました。以前の報道によれば、DCG およびその幹部は再度ニューヨークの総検察官に対し、民事詐欺訴訟を撤回するよう求めています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの裁判官はニューヨーク市長エリック・アダムスの腐敗指控事件を完全に却下しました。エリック・アダムスは暗号に友好的な人物であり、就任後に受け取った最初の給与をCoinbaseを通じてBTCとETHに変換したと発表しました。

ChainCatcher のメッセージ、現地時間の木曜日、アメリカ・カリフォルニア州の連邦裁判官がトランプ政権によるアメリカ国防総省および他の連邦機関に対する数千人の新規雇用者の大規模解雇命令を一時的に阻止しました。アメリカ・サンフランシスコ地区の裁判官ウィリアム・アルスプは、公聴会で、アメリカ人事管理局は連邦機関に対して、通常は勤務経験が1年未満の試用社員を含む、いかなる従業員の解雇を命じる権限がないと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、アメリカの裁判官はマスクのチームがアメリカ教育省のシステムにアクセスできると裁定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、アメリカの裁判官がマスクが率いる「政府効率部」が財務省の機密データにアクセスすることを一時的に制限したとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、現地時間の1月13日に発表された裁判所の文書が示すところによれば、アメリカの地区裁判官エリン・キャノンは司法省に対し、トランプが2020年に選挙を覆そうとした事件に関する特別検察官の報告書を公開することを許可しました。さらに、裁判官はトランプに関する機密文書事件の報告書の公開停止期限を延長しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカ・ユタ州の連邦判事アン・マリー・マッキフ・アレンは、グリーン・ユナイテッドのプロモーターであるクリストファー・クローンによる9月23日の判決に対する控訴を却下しました。この判決は、アメリカ証券取引委員会（SEC）がグリーン・ユナイテッドLLCに対して訴訟を提起することを許可するものであり、判事はクローンが控訴理由を提供していないと述べました。訴訟却下の議論の中で、クローンはSECがグリーン・ユナイテッドが提供するグリーンボックスが投資契約であることを証明できなかったと主張し、規制当局は苦情の中でそのように主張していると述べました。彼はまた、SECが証券を定義するハウイーテストの要素を混同していると主張しました。しかし、アレン判事はクローンの主張が誤りであるとし、彼が異なる定義から用語を恣意的に選んでいると非難し、「彼が説明した定義を採用した裁判所があることを証明する法的支持を提供していない」と指摘しました。2023年、SECはグリーン・ユナイテッドの幹部が詐欺的な暗号通貨マイニング計画を運営していたと告発しました。この計画は2018年4月から2022年12月の間に、グリーンボックスとグリーンボックス投資商品を販売することで投資家から1800万ドルを騙し取ったものです。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、Sam Bankman-Fried の元副手、FTX の共同創設者 Gary Wang が FTX の暗号通貨詐欺事件における役割のためにアメリカの裁判官から禁錮を免れた。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、暗号プラットフォーム Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーがアメリカの刑事告発に直面しており、彼の弁護士は敗訴し、商品詐欺および CEL トークン価格の操作に関連する二つの告発を撤回することができませんでした。11 月 8 日にアメリカニューヨーク南区連邦裁判所に提出された書類の中で、裁判官ジョン・コエルトルは、マシンスキーの法律チームが告発の撤回を求める主張は「無関係か、根拠がない」と裁定しました。裁判官はこの二つの告発を撤回する動議を却下し、マシンスキーに対する起訴状には依然として七つの告発が残っており、裁判は 2025 年 1 月に開始される予定です。

ChainCatcher のメッセージ、暗号新銀行 Banq は以前、アメリカのネバダ州破産裁判所に第11章破産保護を申請しましたが、その申請は却下されました。この事件を審理した裁判官ナタリー・M・コックスは、この銀行の破産申請は「悪意のある」戦略であり、「未決訴訟での優位性を得る」ことを目的としていると述べました。コックス裁判官は判決の中で、この破産手続きは、Banq とその創業者ジョン・ジャイルズ (Jon Jiles) を、N9（同社が300万ドルの株式を保有する主要債権者）によって提起された投資家訴訟から守るための戦略であると記しました。N9 は、ジャイルズが受託責任を果たさず、プライム・トラストの利益（彼はその会社の創業者および管理メンバーです）を Banq の利益よりも優先させたと主張しています。以前のニュース、暗号資産保管会社プライム・トラストの子会社 Banq は、アメリカのネバダ州地区の破産裁判所に破産保護を申請しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、アメリカのデラウェア州破産裁判所の裁判官ジョン・ドーシーは月曜日の公聴会でFTXの破産計画を承認し、暗号通貨の顧客に対して現金と利息で全額返済することを決定しました。この計画によれば、98% の債権者は少なくとも 118% の債権価値の現金を受け取ることになります。FTX の弁護士は、債権者に対するステーブルコインの配分を選択肢として検討していると述べ、必要に応じてその配分を処理できる少なくとも 4 社と話し合いを行っていることを確認しました。