暗号詐欺事件

アメリカ合衆国マサチューセッツ州の連邦検察官は、327,829.720952枚のUSDT（約32.7万ドル）を回収するための民事没収訴訟を提起しました。この資金は、デーティングアプリを通じて実施された暗号通貨詐欺に関連しているとされています。検察は、事件の調査が2024年秋に始まり、当局がマサチューセッツ州の住民が「ネット恋愛詐欺」事件に巻き込まれている疑いがあることを発見したと述べています。容疑者は「Linda Brown」という名前で、被害者と数週間の関係を築いた後、暗号投資の機会があると主張し、相手に送金を促しました。検察によれば、容疑者は「合法的な投資」を装い、実際には被害者を騙して自分または共謀者が管理するウォレットアドレスに資金を移させました。被害者は出金を試みて失敗した後に、その投資が詐欺であることに気づきました。法執行機関は、盗まれた資金が複数の暗号ウォレットを通じて移動され、その後USDTに変換され、最終的にマネーロンダリング取引に使用されたと指摘しています。この事件が発生する中、アメリカの規制当局は「恋愛型暗号詐欺」に対する警告を強化しています。以前、オハイオ州連邦検察官事務所はバレンタインデー前に「Cupid Doesn't Ask for Crypto」というタイトルの警告を発表し、ソーシャルメディアやインスタントメッセージングプラットフォームを通じて実施される恋愛投資詐欺に対する警戒を呼びかけました。

ChainCatcher のメッセージ、ロンドン都市警察は 21 歳から 37 歳の男性 5 名を逮捕し、偽の暗号通貨投資サイトを通じて 130 万ドル以上を詐欺した疑いがあると発表しました。警察は、このネットワークが世界中で数千人の被害者を誘い込んでいる可能性があると述べています。調査によると、容疑者は「テレマーケティングオフィス」を運営し、偽の取引プラットフォームや有名人の推薦などの手段を利用して、被害者を虚構のトークンプロジェクトに継続的に投資させていました。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は、カリフォルニア州ラペントの住民が世界的な暗号詐欺で 3,700 万ドルを洗浄したため、51 か月の懲役を言い渡され、2,690 万ドルの賠償を命じられたと発表しました。彼は共犯者と共にバハマの会社 Axis Digital を利用して資金を受け取り、被害者の資金をデルタ銀行口座に移した後、USDT に換金して詐欺ウォレットに送金しました。この事件は、司法省が国際的な「ブタ殺し」暗号詐欺およびマネーロンダリングネットワークに対する取り締まりを継続している一環です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ連邦裁判所は 2025 年 9 月 1 日に暗号貸付プラットフォーム Cred の元幹部二人に対して判決を下しました：元 CEO ダニエル・シャットは 52 ヶ月の懲役刑を言い渡され、元 CFO ジョセフ・ポドゥルカは 36 ヶ月の刑を受けました。二人は以前、2020 年の暗号市場崩壊の際に 80% の顧客資産を高リスクの貸付に投入し、44 万人のユーザーに 1.4 億ドル（現在の価格で 10 億ドルを超える）を失わせた共謀による電気通信詐欺罪を認めていました。裁判所は同時に、二人にそれぞれ 2.5 万ドルの罰金を支払い、3 年間の監視付き保護観察を受けるよう命じました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、2022 年に CFTC がニューヨークの男性エディ・アレクサンドル（Eddy Alexandre）と彼の会社 EminiFX, Inc. を告発し、彼が数千人のユーザーから 5900 万ドルを募り、外国為替および暗号通貨取引に使用し、多額の資金を横領したとされています。ニューヨーク地区の裁判官バレリー・カプロニ（Valerie Caproni）は今週火曜日に商品先物取引委員会の簡易判決動議を承認し、被告のアレクサンドルと EminiFX は共同で約 2.28 億ドルの賠償金を支払い、1504.95 万ドルの不法所得を返還する必要があります。ニューヨーク南区のアメリカ合衆国検察官事務所は、アレクサンドルが刑事告発にも直面しており、有罪を認めて 9 年の懲役刑を言い渡されたと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、インドの執行局（ED）は大規模な暗号通貨詐欺事件の調査を開始し、主犯の Chirag Tomar およびその親族と関連する実体の資産 4.28 億ルピー（約 480 万ドル）を凍結しました。マネーロンダリング防止法 (PMLA) に基づき、今回の行動でデリーの 18 件の不動産および複数の銀行口座が押収されました。Chirag Tomar は、Coinbase ユーザーを対象としたフィッシング詐欺事件の首謀者であり、この事件は 2021 年中頃から 2023 年末まで続き、偽の Coinbase ウェブサイトを作成し、検索エンジン最適化（SEO）技術を利用してユーザーをログインさせ、約 2000 万ドルの暗号通貨を盗みました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、バルセロナ第5区裁判所は職業サッカー選手に関与する暗号通貨詐欺事件を調査しています。関与している会社 Shirtum は、スター選手の NFT プロジェクトを通じて投資家から少なくとも 340 万ドルを詐取したとされています。関与している選手には、ワールドカップチャンピオンのパプ・ゴメス（"Papu" Gómez）やルーカス・オカンポス（Lucas Ocampos）、元バルセロナ選手のイバン・ラキティッチ（Ivan Rakitić）やハビエル・サビオラ（Javier Saviola）、さらにニコ・パレハ（Nico Pareja）やアルベルト・モレノ（Alberto Moreno）が含まれています。検察の文書によると、この西-アラブ合弁企業は複雑な会社構造を通じて税金を回避しており、販売された選手の肖像権 NFT は取引機能を実現していませんでした。選手たちは「創設者」としてプロモーションに参加した後、関連するソーシャルメディアの証拠を体系的に削除しました。2022 年 3 月にこの会社はハッキング被害を受けたと主張しましたが、警察への報告は行わず、その後プラットフォームは静かに閉鎖されました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、ある暗号詐欺事件で110万ドルの裁判勝訴を勝ち取りました。この事件の被告は、告発に対して応答しませんでした。ジョージア州連邦裁判所の裁判官は、この事件に対して欠席判決を下し、SECがKeith Crewsに対して提起した訴訟を支持しました。SECは2023年8月にCrewsを訴え、暗号通貨詐欺への関与を告発しましたが、Crewsはこれに対して応答または弁護を行いませんでした。裁判官Tiffany Johnsonは、Crewsに対して110万ドル以上の財務罰金を支払うよう命じました。これには、彼の不正行為によって得られた53万ドルの純利益の返還、約5.1万ドルの判決前利息、および53万ドルの民事罰金が含まれます。さらに、裁判官はCrewsに対して証券法に再び違反することを永久に禁止する判決を下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が現地の英字新聞『The International』を引用して報じたところによれば、今年初めに、欧州刑事警察機構の協力を得て、前科がある39歳の容疑者がイタリアのミラノで逮捕されました。報道によると、この容疑者は新しいバリエーションの「詐欺」詐欺に関与しており、この詐欺は伝統的に偽札を使用して高級品、例えば高級時計や金を購入するものです。この場合、被害者は偽札と引き換えに詐欺師に暗号通貨を渡します。ウィーン警察はこのバリエーションを「Rip-Deal 2.0」と呼んでいます。容疑者はまた、20万ユーロの偽札を所持していることが発見されました。ウィーン支局の局長、ジェラルド・ゴルドナグル（Gerald Goldnagl）総監は、「これらの犯罪は通常、西バルカン半島からの組織犯罪グループによって実行されます」と述べました。マリオ・カインツ探偵は、このグループの詐欺手法は「巧妙」であると述べました。場合によっては、「彼らは被害者にパスワードや暗号通貨ウォレットの 'seed phrases' を入力させたり、時には天井に隠されたカメラを利用して被害者のスマートフォンの画面を覗き見たりします」。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカ・ユタ州の連邦判事アン・マリー・マッキフ・アレンは、グリーン・ユナイテッドのプロモーターであるクリストファー・クローンによる9月23日の判決に対する控訴を却下しました。この判決は、アメリカ証券取引委員会（SEC）がグリーン・ユナイテッドLLCに対して訴訟を提起することを許可するものであり、判事はクローンが控訴理由を提供していないと述べました。訴訟却下の議論の中で、クローンはSECがグリーン・ユナイテッドが提供するグリーンボックスが投資契約であることを証明できなかったと主張し、規制当局は苦情の中でそのように主張していると述べました。彼はまた、SECが証券を定義するハウイーテストの要素を混同していると主張しました。しかし、アレン判事はクローンの主張が誤りであるとし、彼が異なる定義から用語を恣意的に選んでいると非難し、「彼が説明した定義を採用した裁判所があることを証明する法的支持を提供していない」と指摘しました。2023年、SECはグリーン・ユナイテッドの幹部が詐欺的な暗号通貨マイニング計画を運営していたと告発しました。この計画は2018年4月から2022年12月の間に、グリーンボックスとグリーンボックス投資商品を販売することで投資家から1800万ドルを騙し取ったものです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、タイ当局が国境を越えた暗号通貨詐欺事件を摘発し、地元の女性から62万ドル以上を詐取した疑いがある。地元の情報によると、このネットワークはタイ、カンボジア、ミャンマーに広がっており、虚偽のオンライン投資機会、身分盗用、国境を越えたマネーロンダリングを含む高度に組織化された詐欺を運営している。調査によれば、容疑者は偽の投資チャットグループを利用して被害者を引き寄せ、その後、プライベートメッセージアプリに移動させてさらにコントロールを強化した。この事件では、被害者のマリカは公共のFacebookグループを通じて詐欺師と接触し、最終的に虚偽の高リターンの暗号通貨と株式ポートフォリオに投資するよう説得され、合計2100万バーツ（約62.1万ドル）を送金した。タイ移民局は逮捕状を取得し、複数の容疑者を逮捕したが、事件はまださらに調査中である。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、インドの女優タマンナー・バティアは「HPZ Token」プラットフォームの宣伝を行った疑いでインド執行局（ED）から尋問を受けています。このプラットフォームは、暗号通貨プログラムを通じて投資家を欺いたとされています。当局は、彼女がこの詐欺を支持しているか、または違法なギャンブルに関連するIPLコンテンツを宣伝しているかどうかを調査しています。タマンナー・バティアがこの件に関与しているかどうかは不明ですが、調査は続いています。タマンナー・バティアは以前、マハラシュトラ州で同様の疑惑により尋問を受けたことがあります。調査官は、彼女がFairplayギャンブルアプリを宣伝していたことを調査しており、このアプリは違法なギャンブルに関連するIPL試合の視聴を促進しているとして調査されています。報告によると、タマンナー・バティアはFairplayでIPLコンテンツを宣伝しており、彼女が疑わしい活動を支持する役割を果たしていることへの懸念が高まっています。調査官はまた、彼女がHPZ Tokenイベントに出演した際の状況を精査しており、そこで出演料を得ていたことが、彼女の代言がこのプラットフォームの合法化に寄与したかどうかを確認するために調査されています。

据 CNBC 报道，德国公民 Horst Jicha 在纽约一起价值 1.5 亿美元的加密货币欺诈案中弃保潜逃，目前已成为逃犯。他在 10 月 3 日篡改了脚镯监视器，之后未能出庭。布鲁克林美国检察官办公室正在积极调查以抓捕他。Jicha 的 500 万美元保释金中，400 万美元由他的合伙人、孩子和其他三人个人担保，另有 100 万美元现金已存入联邦政府，目前他们的保释金额面临个人责任。Horst Jicha 相关案件原定于 3 月 31 日开始审判，面临多项证券欺诈和共谋指控。检察官指出，USI Tech 的平台实际上是一个虚假的多层次营销计划，吉查在该计划中欺骗了投资者，并在其被捕前后期居住在巴西和西班牙。他在 2023 年底在佛罗里达州被捕，并于 1 月份被保释出来，但在保释期间违反了出庭、律师探访或就医的条件。在被捕后，价值约 1.5 亿美元的以太放和比特币被发送至 Horst Jicha 控制的加密货币存款地址。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、韓国の金融規制当局が厳しい警告を発し、400 万ドル（約 50 億ウォン）を超える利益を得た暗号通貨詐欺事件に対して終身刑を科すとしています。この警告は、2024 年 7 月に韓国で施行される「仮想資産ユーザー保護法」に基づいて発せられたもので、この法律は暗号通貨犯罪を防ぐことを目的としており、一部は Terra/Luna の創設者 Do Kwon の事件や FTX 取引所の崩壊からインスパイアを受けています。さらに、新しい法律では、違法に得た利益の 3 倍から 5 倍の罰金や、最長 1 年の懲役刑など、他の罰則も規定されています。

ChainCatcher のメッセージ、インドネシア刑事捜査局 (Bareskrim) は、バイナンスと Tokocrypto と協力し、重大な詐欺行為を捕捉し、複数の容疑者を特定し、20 万ドルの不正資金を押収しました。Bareskrim は、暗号通貨取引サイトに関与する詐欺取引事件の調査を開始しました。調査の結果、このサイトは「養豚詐欺」の一部であることが確認されました。調査中、盗まれた資金を受け取るアカウントを管理していた複数の個人が逮捕されました。当局は、容疑者の携帯電話やタブレットから約 50 台の携帯電話と複数の地元の銀行カード、さらに銀行アプリを発見しました。容疑者が管理している暗号通貨ウォレットについて尋ねられた際、彼らは協力を拒否しました。証拠分析を通じて、Bareskrim の捜査官は、容疑者が管理している可能性のあるウォレットアドレスを発見し、彼らの通信記録（特に Telegram 上）で支持証拠を見つけました。彼らのチャットのスクリーンショットには、いくつかの重要なウォレットアドレスが示されており、容疑者と詐欺をさらに結びつけています。Bareskrim は、盗まれた資金を管理していた個人を逮捕しました。

ChainCatcher の報道によると、韓国の警察は2024年8月に40代の男性を逮捕しました。この男性は、158人の投資家から合計160億ウォン（約1200万ドル）を詐取した重大な暗号通貨詐欺事件を計画した疑いがあります。この詐欺活動は2021年11月から2022年6月まで続き、容疑者は虚偽の暗号通貨マイニング事業を口実に、投資家に毎月18%のリターンを約束していました。被害者の個人損失は120万ウォンから2.5億ウォンまで様々です。容疑者は2023年9月に予審公判に出席せず、約2100万ウォンを費やして目、鼻、顔の輪郭整形手術を受け、ウィッグを着用して外見を変え、10ヶ月間逃亡に成功しました。最終的に、警察は監視カメラの映像、電話記録、インターネット検索履歴などの手がかりを通じて、彼を逮捕することに成功しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、Epoch Times の最高財務責任者 Bill Guan が 6700 万ドルの暗号プラットフォーム詐欺事件に関与したとして告発されています。この計画は、暗号通貨を使用して犯罪によって得た資金を割引価格で購入し、それを会社の口座に送金することに関与しており、その結果、Epoch Times が報告した年収が大幅に増加しました。Bill Guan は火曜日の午前中にアメリカ合衆国司法省によって起訴されました。後者は、彼が 6700 万ドルを洗浄するための暗号通貨を利用した計画に関与したと指摘しています。Bill Guan は共謀によるマネーロンダリングと銀行詐欺の容疑に直面しています。アメリカ合衆国司法省の起訴状によれば、マネーロンダリングの罪は最高で 20 年の懲役が科される可能性があり、各銀行詐欺の罪は最高で 30 年の懲役が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の9月19日の声明で、ドイツ銀行の元投資銀行家ラシャウン・ラッセルが「R3 Crypto Fund」と呼ばれる詐欺的な暗号通貨投資ファンドの運営計画に関与したことを認め、最大30年の懲役に直面する可能性があるとされています。2020年11月から2022年8月の間、ラッセルは投資銀行家およびライセンスを持つ金融ブローカーとしての評判を利用し、一連の暗号通貨投資を通じて保証された超過利益を得られると約束し、29人の投資家から150万ドルを騙し取りました。司法省は、ラッセルが投資家の投資について何度も嘘をつき、投資家のリターンに関する虚偽の情報を示す多くの文書を作成したと述べています。