電話詐欺

英国警察の報告によると、前世界陸上選手権4×100メートルリレー金メダリストであるイギリスの短距離選手CJ Ujahと他の9人が「共謀詐欺」の容疑で起訴され、暗号通貨詐欺事件に関与しているとされています。警察によると、この犯罪グループは警察や暗号通貨会社の職員を装い、複数の被害者に対して電話詐欺を行い、シードフレーズを含む重要なウォレットの安全情報を漏洩させるように誘導し、その後被害者の暗号資産を移転させました。その中の一人の被害者は30万ポンド以上の損失を被りました。この事件は、イギリス東部地域特別作戦部隊（ERSOU）がケント郡、エセックス、ロンドンを横断して共同調査を行った結果、解決されました。10人の容疑者が出廷し、その中のUjahは5月28日まで保釈が認められました。現在32歳のUjahは、2017年にイギリス代表として世界選手権4×100メートルリレー金メダルを獲得し、同年にダイヤモンドリーグのチャンピオンにもなりました。彼は2022年にドーピング問題で22ヶ月の出場停止処分を受け、その後、サプリメントの汚染による誤検出と認定されました。Ujahの他に、もう一人のイギリスの短距離選手Brandon Mingeliも逮捕リストに含まれており、現在は勾留されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Binance の CEO リチャード・テンが発表したところによれば、2025 年 8 月 26 日、Binance チームは最近、偽の Binance カスタマーサービスからの電話でユーザーの API を変更するよう要求する詐欺を発見しました。詐欺師は偽の番号や VoIP 技術を利用してユーザーに連絡し、「あなたの Binance アカウントはリスクにさらされている可能性があります。資金の安全を確保するために、すぐにあなたの API 設定を調整する必要があります。」と主張しています。その後、詐欺師は新たに得た権限を利用して出金操作を開始し、暗号通貨を直接彼らの管理するウォレットに移動させます。関連情報は公式の観察に基づいており、具体的な事例数は公開されていません。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ・コロラド州キーストーンの住民が先週、複雑な暗号通貨詐欺に遭遇しました。詐欺師が法執行機関を装い、陪審義務を逃したとして逮捕を脅かした結果、彼は6000ドル以上のビットコインを失いました。Decrypt が確認した文書によると、さらに4000ドルの送金が進行中でしたが、送金が成功する前に警官たちが介入しました。高峰郡保安官事務所は、犯罪者が通話中に敏感な個人情報を取得したことを明らかにしました。同事務所は事件報告の中で、「副保安官が逮捕状について誰かに電話をかけ、その後ギフトカード、電信送金、またはビットコインを交換条件にして逮捕状を解除することは絶対にありません。」と指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の8名の中国電話詐欺組織の犯罪グループのメンバーが、犯罪収益を暗号通貨に換える手助けをしたとして警察に逮捕されました。警察は、このグループが偽の銀行口座を使用してマネーロンダリングを行い、6名の被害者から騙し取った2.8億ウォン（約20.8万ドル）を暗号通貨に換え、中国の組織に渡し、10%から40%の手数料を得ていたと指摘しています。報道によると、警察の追跡を避けるために、この組織のメンバーはTelegramを通じてのみ連絡を取っていたとのことです。