Chain Catcher のメッセージによると、DL News は、Self Chain の創設者 Ravindra Kumar が最近、5000 万ドルの場外暗号詐欺に関与したとして告発されたと報じています。彼は虚偽のトークン取引を通じて投資家を欺いたとされています。Kumar は X プラットフォームで声明を発表し、関連する告発を「完全に事実無根」と強く否定し、法律チームが反論声明を作成する準備を進めていると述べました。この詐欺は、Sui、Near、Axelar、Sei などの複数の有名プロジェクトのトークンの場外取引に関与しています。インドの場外ブローカー Aza Ventures の CEO Mohammed Waseem は、彼の会社が数ヶ月間、意図せずに数十件の詐欺取引を仲介していたことを明らかにしました。初期の取引は実際のものでしたが、後にポンジスキームに発展し、売り手は「Source 1」というコードネームを使用して、トークンの引き渡しを遅延させることで詐欺を実施しました。Waseem はインド当局に連絡を取り、被害を受けた投資家に返金することを約束しましたが、彼の個人資金は前払いによって枯渇しています。現在「Source 1」は、6 月末までに資金の返還を開始することを約束しています。注目すべきは、詐欺が発覚する前に、Mysten Labs の共同創設者 Adeniyi Abiodun や MultiversX の共同創設者 Lucian Mincu など、多くの業界関係者が虚偽の場外取引の存在について何度も警告していたことです。

Chain Catcher のメッセージによると、DL News は、Self Chain の創設者 Ravindra Kumar が最近、5000 万ドルのオフチェーン暗号詐欺に関与しているとの告発を受けたと報じています。彼は虚偽のトークン取引を通じて投資家を欺いています。Kumar は X プラットフォームで声明を発表し、関連する告発を「完全に事実無根」と強く否定し、法務チームが反論声明を準備していると述べました。この詐欺は、Sui、Near、Axelar、Sei などの複数の有名プロジェクトのトークンのオフチェーン取引に関与しています。インドのオフチェーンブローカー Aza Ventures の CEO Mohammed Waseem は、同社が数ヶ月間にわたり、意図せず数十件の詐欺取引を促進していたことを明らかにしました。初期の取引は本物でしたが、後にポンジスキームに発展し、売り手は「Source 1」というコードネームを使い、トークンの引き渡しを遅延させて詐欺を実行しました。Waseem はインド当局に連絡を取り、被害を受けた投資家への返金を約束しましたが、彼の個人資金は立て替えのために尽きてしまったとのことです。現在「Source 1」は、6 月末までに資金の返還を開始することを約束しています。注目すべきは、詐欺が発覚する前に、Mysten Labs の共同創設者 Adeniyi Abiodun や MultiversX の共同創設者 Lucian Mincu など、多くの業界関係者が虚偽のオフチェーン取引の存在について何度も警告していたことです。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、ニューヨーク市の官僚がロシア語を話す住民を対象とした暗号詐欺事件を摘発したと発表しました。詐欺師は Facebook のブラックハット広告を通じて、被害者を偽の暗号投資サイト WhalesTrade.com に誘導し、その後 WhatsApp と Telegram のチャットを通じて追加投資を促しました。法執行機関は 14 万ドルの暗号資産を押収し、約 30 万ドルの資金を凍結し、700 以上の関連 Meta 広告アカウントを閉鎖しました。現在、被害者は 300 人を超え、関与した金額は 100 万ドルを超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、アメリカのワシントン州スポケーン市議会が全会一致で、市内のすべての暗号通貨 ATM の運営を禁止する法案を可決し、州内で初めてこのような禁止令を実施する都市となりました。現在ある 50 台以上の機器は 60 日以内に撤去する必要があり、違反者には民事罰が科されることになります。市議員のポール・ディロン氏は、この禁止令は住民を暗号通貨 ATM を利用した詐欺から守ることを目的としていると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、元金融アドバイザーのグレンダ・ローガンに対して10年間の業界禁止処分を実施することを発表しました。調査によると、同アドバイザーは2022年3月から2023年6月までFincareグループに在籍している間に、少なくとも1480万オーストラリアドルの顧客資金を暗号通貨投資詐欺に移転させていました。ASICは、ローガンがシドニーのサザランドおよびウロンゴン地域で会計士兼ファイナンシャルアドバイザーとして勤務していた際に深刻な違反行為があったことを指摘しました。規制当局は、今回の処分が金融業界の専門家に対して職業倫理を遵守するよう警告することを目的としていると強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、国際的な暗号通貨詐欺団の5人のメンバーが、アメリカの被害者から3700万ドル近くを盗み、資金をカンボジアに送金したとされています。この5人の被告、Joseph Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He、Jingliang Su は、ソーシャルメディア、インスタントメッセージングプラットフォーム、デーティングアプリを通じて被害者に接触し、信頼を得た後、虚偽の暗号通貨プロジェクトへの投資を誘導しました。詐欺師たちは、ペーパーカンパニーとアメリカの銀行口座を利用して資金を集め、その後、テザー (USDT) に変換し、カンボジアが管理する暗号通貨ウォレットに送金しました。Zhang と Wong は有罪を認め、最高20年の懲役に直面しており、他の3人は最高5年の懲役を言い渡される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、Believe の創設者 Ben Pasternak は X プラットフォームで、Believe はトレーダーにとって最も信頼できるスタートアッププラットフォームになることを目指しており、プラットフォームはユーザーを詐欺者から守るために以下の措置を講じると述べています：クリエイター料金を徴収する前に 24 時間の保留制度を実施しますプラットフォームが詐欺と判断したプロジェクトについては、クリエイター料金の申請を完全にブロックしますチームはトークンの健康状態を公開し、プロジェクトの状況を完全に透明にしますこれらすべては今後 48 時間以内に完了します。

ChainCatcher のメッセージによると、Newsis が報じたところでは、韓国で発生した3256億ウォン（2.3667億ドル）を超える暗号通貨投資詐欺事件の重要人物が、海外に2年以上潜伏した後に逮捕されました。この事件の首謀者とされる容疑者は、警察の長期調査の結果、逮捕されました。このグループは、2021年12月から2023年3月の間に、28種類の異なる暗号通貨を販売・発行することで高額なリターンを得られると虚偽の約束をし、15304人を詐欺したとされています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は5月29日に、Funnull TechnologyがFBIに報告されたほとんどの暗号通貨詐欺サイトに関連しており、被害者の損失が2億ドルを超えていると発表しました。OFACによると、FunnullはクラウドサービスプロバイダーからIPアドレスを一括購入し、それを詐欺師に販売することで、彼らが合法的な投資プラットフォームのクローンをホスティングおよび運営できるようにし、被害者を欺いて彼らの暗号通貨を盗むことを可能にしました。OFACは、2024年のあるケースで、Funnellがウェブ開発者が使用するコードベースを購入し、そのコードを修正して合法的なウェブサイトの訪問者を詐欺サイトやオンラインギャンブルサイトにリダイレクトしたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、アメリカ証券取引委員会（SEC）は2025年5月20日にニューヨーク市のUnicoin社およびその3人の幹部に対して訴訟を提起し、トークン権利証書と普通株式の発行において詐欺を行ったと告発しました。SECの調査によると、Unicoinは空港、タクシー、テレビ、ソーシャルメディアを通じて広範な宣伝を行い、5,000人以上の投資家に対してそのトークンが「数十億ドルの不動産および上場前企業の株式」によって支えられていると虚偽の主張をし、実際の資産価値は主張のごく一部に過ぎなかった。また、30億ドル以上の権利証書が販売されたと虚偽報告し、実際の調達資金は1.1億ドルを超えなかった。そして、その証券が「SEC登録」または「アメリカ登録」であると誤って主張しました。SECはCEOのアレックス・コナニキン、前大統領のシルビナ・モスキーニ、前最高投資責任者のアレックス・ドミンゲスに対して複数の告発を行い、永久的な禁令、違法所得の返還、民事罰金を求めています。会社の法務顧問リチャード・デヴリンは37,500ドルの罰金を支払うことに同意しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、最近違法なオンライン取引プラットフォーム「好网担保 (Haowang Guarantee)」を閉鎖したが、急成長している暗号通貨詐欺ネットワークには根本的な影響を与えていないと述べています。Chainalysis は、暗号詐欺者に犯罪ツールを提供する業者が複数のプラットフォームに広がっており、単一のプラットフォームが閉鎖されても、関連する顧客は迅速に移動して適応できると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、ニュージーランド警察はアメリカ連邦捜査局（FBI）が主導する世界的な暗号通貨詐欺調査の中で、ウェリントンの男性を逮捕しました。この男性は、最大 4.5 億ニュージーランドドル（約 2.65 億ドル）の暗号通貨詐欺事件に関与したとされ、アメリカ連邦裁判所での恐喝、共謀による電気通信詐欺、マネーロンダリングなどの多くの告発に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカニューヨーク南区連邦裁判所は最近、ロングアイランド在住のユージン・ウィリアム・オースティン・ジュニア（別名ヒュー・オースティン）に対し、18年の懲役刑を言い渡しました。罪状は、電気通信詐欺の共謀、マネーロンダリング、州を越えた財産の輸送などです。裁判所は、オースティンが息子のブランドン・オースティンと共謀し、被害者に対して大規模な暗号通貨取引、高短期の高リターン投資、スタートアップ企業への高純資産投資家の紹介などのサービスを虚偽の約束で提供し、実際には資金を個人的な贅沢消費に使っていたと認定しました。ブランドン・オースティンは2023年に有罪を認め、4年の懲役刑を言い渡されました。二人は合計で20人以上の被害者に対し、1000万ドル以上の損失をもたらしました。ユージン・オースティンの量刑日は2025年2月20日に設定されており、最大で45年の懲役刑に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカのニューヨーク南部連邦裁判所は最近、ロングアイランドの住民であるユージン・ウィリアム・オースティン・ジュニア（別名ヒュー・オースティン）に対し、18 年の懲役刑を言い渡しました。罪名は、電気通信詐欺の共謀、マネーロンダリング、および州を越えた盗品の輸送です。裁判所は、オースティンが息子のブランドン・オースティンと共謀し、被害者に対して大規模な暗号通貨取引、高短期の高リターン投資、スタートアップ企業への高純資産投資家の紹介などのサービスを虚偽の約束で提供し、実際には資金を騙し取って個人的な贅沢消費に使っていたと認定しました。ブランドン・オースティンは2023年に有罪を認め、4年の懲役刑を言い渡されました。二人は合計で20人以上の被害者に対し、1000万ドル以上の損失をもたらしました。ユージン・オースティンの量刑日は2025年2月20日に設定されており、最高で45年の懲役刑に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、アメリカのマサチューセッツ州控訴裁判所が未発表の判決で原告 Lourenco Garcia によるサンタンデール銀行に対する訴訟が却下されたことを確認しました。原告は、詐欺的な暗号プラットフォーム Coinegg に関連する暗号通貨詐欺での 750,000 ドル以上の損失について、サンタンデール銀行に責任を求めようとしていました。マサチューセッツ州控訴裁判所は、サンタンデール銀行が任意の取引を拒否または阻止することができる一方で、その義務はないと判断しました。また、原告自身が各取引を承認しており、銀行が契約条項や法的義務に違反したことはないとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、パラグアイ国家警察のサイバー犯罪部門の責任者 Diosnel Alarcon が、2023 年と 2024 年において、暗号通貨詐欺やポンジスキームによって移転された資金が 400 億ドルを超えると指摘しています。不法な仲介者は、投資家の暗号通貨に対する無知を利用して犯罪を助長しています。彼らは偽のプラットフォームを餌にし、最初に被害者のアカウントに小さな利益を加え、数ヶ月後に被害者が騙されたことに気づく仕組みです。この数字には、パラグアイを利用して不法資金を移転するプラットフォームも含まれています。暗号通貨取引は追跡可能ですが、国際的な官僚手続きの影響を受け、資金を回収し、背後の人物を特定することは容易ではありません。しかし、迅速に通報すれば、当局が犯罪を阻止し、資金を回収できる可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、ロンドン警察は法律事務所 Gowling WLG と提携し、民事資産回収プログラムを開始しました。このプログラムは、刑事訴追ができない案件を主な対象としており、暗号通貨詐欺などの被害者に資産回収の機会を提供します。以前、英国警察は試験プロジェクトで80歳の高齢者から盗まれた暗号通貨のうち、52万ポンド（約67.1万ドル）を回収することに成功しました。この回収活動は、2002年の《犯罪所得法》の改正によって、警察が盗まれたデジタル資産を凍結する権限を得たことに起因しています。Gowling のディレクター Bríd Holden は、この協力を通じて被害者の通報意欲を高めたいと述べています。この協力プログラムは、警察と被害者およびその法的代理人との間での回収作業を調整し、組織犯罪グループに対抗することを目的としています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptopolitan が報じたところによれば、韓国の釜山地方裁判所は「特定経済犯罪加重処罰法」に違反したとして、3人の暗号通貨投資詐欺者に対して懲役刑を言い渡しました。主犯は4年半の実刑判決を受け、2人の共犯はそれぞれ3年半と2年半の刑期を言い渡されました。この3人は2019年6月に釜山のあるビル内で違法な暗号通貨投資活動を行い、世界中の約1000種類の優良暗号通貨から取引を行うことができるアルゴリズムを持っていると主張し、投資家に毎月30%の投資回収を約束しました。実際には、彼らは何の取引アルゴリズムも持っておらず、集めた資金約6.1億ウォン（約41.6万ドル）は個人の消費に使われました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、タイの警察は暗号通貨詐欺と誘拐の疑いで中国国籍の2名を逮捕しました。警察はパタヤの豪華な別荘で27歳のウーディ（音訳）とその29歳のボーイフレンド、ジョウ・ゾンヨン（音訳）を逮捕しました。調査によると、ウーディはFacebookを通じて被害者を騙し、架空のシンガポールドル投資ファンドに投資させ、過去2ヶ月で6億タイバーツ（約1770万ドル）以上を詐取しました。詐欺師は「傀儡口座」を使用して資金を一時的に保有し、その後、バイナンスや他のタイのデジタル資産取引所のP2P取引を通じて資金をUSDTに変換し、ウーディがカンボジアに登録したデジタルウォレットに送金しました。警察はまた、ジョウ・ゾンヨンがカンボジアで中国人女性を誘拐し、身代金を要求した疑いがあることを発見しました。その女性は現在も行方不明です。タイの警察は、このカップルがまずタイで法的手続きを受け、その後、中国当局に引き渡され、中国の法律に基づいて起訴されると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省（DOJ）は 3 月 21 日に、暗号通貨投資詐欺計画からの 700 万ドルの利益が回収されたと発表し、現在、被害者に対して請願書を提出し、資金を返還するよう招待を開始した。当局は「これらの詐欺サイトは合法的な暗号通貨投資プラットフォームを模倣していますが、空の会社名義で開設された 75 以上の銀行口座を通じて、被害者の資金を犯人に送金しています。」と述べた。被害者は、自分の投資の価値が増加していると誤解させられましたが、実際には、利益は捏造されたものでした。一連の複雑な国内外の取引を通じて資金を洗浄した後、犯罪者は最終的に資金を海外に移転しました。2023 年 6 月、アメリカ合衆国特別捜査官は外国の銀行口座から資金を押収し、司法省が民事没収訴訟を提起するきっかけとなりました。外国の銀行が請求を行った後、双方は和解に達し、700 万ドルがアメリカに没収されることになりました。