暗号通貨詐欺

市場の情報によると、欧州刑事警察機構はアメリカ司法省などの機関と共同で、「SocksEscort」と呼ばれる悪意のあるプロキシサービスネットワークを破壊し、この事件に関連する350万ドルの暗号通貨を凍結したと発表しました。このネットワークは、世界163か国の36.9万台以上のルーターやIoTデバイスに侵入したとされ、近年、ユーザーに対して3.5万以上のプロキシを提供していました。欧州刑事警察機構は、行動の中で7か国の34のドメイン名と23台のサーバーを押収し、このサービスに関連する決済プラットフォームは570万ドル以上の暗号通貨を受け取ったと推定しています。この調査は2025年6月に始まり、感染したデバイスは主にランサムウェアやDDoS攻撃などの犯罪活動を助長するために使用されていることが判明しました。アメリカ司法省は、犯罪者がプロキシサービスを利用して位置を隠し、銀行や暗号アカウントの乗っ取りなどの詐欺を実行したと指摘し、ニューヨークのある暗号取引所の顧客が100万ドルを詐欺に遭った事例を含む複数の被害者の損失事例を挙げました。

据 The Block 报道，美国波士顿联邦检察官办公室发起民事没收诉讼，申请追回约 32.78 万枚（327,829.720952）USDT。这些资金涉嫌源自一起针对马萨诸塞州居民的约会软件加密货币诈骗案。調査によると、この事件は2024年秋に始まりました。被害者はデーティングアプリで自称「リンダ・ブラウン」と名乗る容疑者と知り合い、数週間のやり取りの後、いわゆる「暗号通貨投資」に参加するように誘導されました。被害者は容疑者またはその共犯者が管理するウォレットに資金を送金し、出金を試みるまで詐欺に遭っていることに気づきませんでした。検察は、盗まれた資金が複数のウォレットを経由して流通し、USDTに交換され、最終的にマネーロンダリング取引に使用されたと述べています。

アメリカノースカロライナ東区検察官事務所は、6100万ドル以上のUSDTを押収したと発表しました。これらの資金は、「ブタを殺す」暗号通貨投資詐欺に関連する暗号通貨アドレスに追跡されました。調査によると、犯罪者は通常、恋愛関係を築くことを口実にして被害者の信頼を得た後、暗号通貨取引によって高額な利益を得る専門技術を持っていると主張し、被害者を偽の取引プラットフォームに誘導します。これらのプラットフォームは虚構の高リターン投資ポートフォリオを表示し、被害者に投資を増やすように仕向けます。被害者が出金を試みると、詐欺師は「税金」や「手数料」を支払う必要があるという口実でさらに資金を搾取します。

据美国司法部官网披露，美国德州东区检察官办公室（United States Attorney's Office for the Eastern District of Texas）宣布，一名中国籍男子 Fei Liao 因参与清洗加密货币投资诈骗所得资金被判处联邦监禁，他承认串谋实施洗钱罪，于 2026 年被联邦地区法官 J. Campbell Barker 判处 40 个月监禁。Liao 还被责令没收超过 230 万美元的查扣资金，并向受害者支付逾 280 万美元赔偿。据悉，该案由美国德州东区联邦检察官 Jay R. Combs 公布，本案由 United States Secret Service（特勤局）泰勒分局调查，联邦助理检察官 Robert Austin Wells 负责起诉。法庭资料显示，Liao 与他人通过设立空壳公司及银行账户，协助清洗"杀猪盘"（Pig Butchering）等加密投资诈骗所得资金。此类骗局通常通过社交媒体、约会平台或陌生来电接触受害者，建立信任关系后诱导其投资加密货币。受害者向诈骗方控制的账户转账后，虚假平台会显示高额回报，诱导追加投资，最终受害者无法提现并遭受重大损失。执法部门提醒，如遭遇类似诈骗，可向 Internet Crime Complaint Center（IC3）提交举报，并尽可能提供投资平台名称、加密地址、交易哈希、银行账户信息及嫌疑人联系方式，同时保留与诈骗分子的通信及转账记录。

据 Decrypt 报道，英国皇家属地根西岛当局根据其《犯罪收益法》，应德国比勒费尔德当局的申请，批准没收一笔与 OneCoin 欺诈案相关的 1,140 万美元（900 万英镑）资产。该资金存放于根西岛 RBS 国际银行的一个账户中。此次没收的资产仅占 OneCoin 总损失的大约 0.2%，反映出在加密货币欺诈案件中全面追回资产的难度依然很大。

据 Crypto Politan 报道，越南警方在岘港地区逮捕了五名涉嫌运营加密货币诈骗团伙的嫌疑人。越南警方在声明中提到，这些嫌疑人以柬埔寨为据点，运营加密货币诈骗活动。该诈骗活动涉嫌模仿纳斯达克交易所，嫌疑人挪用了 140 亿越南盾（约合 53.28 万美元）。警方还提到，这些嫌疑人拥有强大的电信网络和电子设备，可以从岘港地区的住所实施非法活动。该团伙利用 Zalo 和 Telegram，创建数十个虚假账户，发布虚假交易活动，冒充投资专家诱骗受害者投资，并虚报盈利。挪用资金后，这些钱款通过多个银行账户转移，最终兑换成加密货币以掩盖其来源。

アメリカ合衆国司法省の発表によると、ユタ州の男性が暗号通貨関連の詐欺に関与したとして、3年間の連邦刑務所に服役することが判決されました。54歳のブライアン・ギャリー・スウェル（ユタ州ワシントン郡出身）は、違法に現金を暗号通貨に換える業務を行い、投資家から約290万ドルを詐取したとして、36ヶ月の懲役刑を言い渡され、刑期満了後にはさらに3年間の監視付き保護観察を受けることになります。裁判所は同時に、被害を受けた投資家およびアメリカ合衆国国土安全保障省への賠償金として、380万ドル以上の支払いを命じました。検察は、スウェルが2017年12月から2024年4月の間に、自身の経験、教育背景、高収益能力を虚偽に装い、少なくとも17名の投資家を欺いたと明らかにしました。アメリカ連邦捜査局（FBI）ソルトレイクシティ支局の責任者は、スウェルが虚偽の約束で利益を得たことで、多くの個人や家庭に深刻な経済的損失を与えたと述べました。事件の調査は2020年に始まり、最終的に結論が出るまでに約5年を要しました。検察によると、スウェルに関連する違法な現金換金業務は、彼が管理するロックウェル・キャピタル・マネジメントを通じて540万ドル以上の資金を移動させており、後の刑事告発の重要な根拠となっています。

据俄罗斯内务部报道，库尔斯克市一名 46 岁女子在长达一年的加密货币投资骗局中损失 2800 万卢布。该女子通过即时通讯软件认识一名自称居住在阿拉伯国家的男子，对方以高额投资回报为诱饵，诱导她下载特定应用程序并进行"加密货币投资"。在诈骗者的指导下，受害者不仅投入全部积蓄，还出售了三套公寓、一辆汽车和一块金条，甚至向银行贷款并向熟人借钱。当受害者资金耗尽后，诈骗者删除所有聊天记录并失联。俄罗斯警方表示，目前正在追查该诈骗者及其同伙。此前，基洛夫州也报告了类似案例，一名女子因相信加密货币交易所投资承诺而损失超过 200 万卢布。

据 CriptoNoticias 报道，阿根廷当局成功破获一起涉及加密货币的大型诈骗和洗钱案件，涉案金额超过 1.8 万亿阿根廷比索（约 12 亿美元），主要受害者为农业企业。该犯罪组织通过伪造文件在银行开设账户，获取贷款后立即将资金转移至加密货币交易平台，随后转换为虚拟资产并转入数字钱包。为掩盖操作痕迹，该组织利用第三方人员模拟进行加密货币套利交易。调查显示，涉案人员均未在阿根廷国家证券委员会要求的虚拟资产服务提供商注册系统中登记。此次行动由阿根廷国家安全部和联邦警察局联合执行，共进行 8 次搜查，逮捕 3 名男子并通知另外 2 人。行动中缴获现金、手机、存储设备、笔记本电脑和相关文件。案件始于 2025 年 10 月的司法调查。

アメリカ合衆国の上院議員が「暗号通貨執行機関の枠組みを強化する法案（SAFE Crypto）」を提案し、連邦作業部会を設立することを目指しています。この作業部会では、財務省、法執行機関、金融規制機関、民間部門の専門家が集まり、暗号通貨詐欺を特定、追跡、撲滅するための活動を行います。作業部会は、現在のデジタル資産詐欺の傾向を重点的に研究し、このような犯罪を防ぐための効果的な方法を特定します。また、地方の法執行機関に対してより強力な調査ツールを提供し、一般市民に対して一般的な暗号通貨詐欺についての認識を高めることも目指します。

アメリカ合衆国の上院議員は「暗号通貨執行機関の枠組みを強化する法案（SAFE Crypto）」を提案し、暗号通貨詐欺を特定、追跡、撲滅するための連邦作業部会を設立することを目指しています。この作業部会には、財務省、法執行機関、金融規制機関、民間部門の専門家が集まります。作業部会は、現在のデジタル資産詐欺の傾向を重点的に研究し、このような犯罪を防ぐための効果的な方法を特定します。また、地方の法執行機関に対してより強力な調査ツールを提供し、一般の人々に一般的な暗号通貨詐欺についての認識を高めることも目指します。

アメリカ合衆国上院議員エリッサ・スロトキン（民主党）とジェリー・モラン（共和党）は今週の月曜日に「暗号通貨執行機関の枠組みを強化する法案」（Strengthening Agency Frameworks for Enforcement of Cryptocurrency Act, SAFE Act）を提出しました。この法案は、アメリカ財務省、執行機関、規制当局、民間部門の行動を調整し、暗号通貨の詐欺や詐欺行為に対抗することを目的としています。Delphi Labsの最高法務顧問ガブリエル・シャピロはXプラットフォームで投稿し、この法案が強力に実施されれば、暗号通貨の詐欺者や詐欺師は恐慌に陥る可能性があると述べました。彼は、アメリカ合衆国の司法長官、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）局長、アメリカ合衆国シークレットサービス局長などの高官が暗号通貨犯罪者の追跡に関与することを指摘しました。アメリカ連邦捜査局は、2024年にアメリカ国民が暗号通貨関連の投資詐欺で93億ドルの損失を被り、2023年より66%増加したと報告しています。

23歳のブルックリン住民ロナルド・スペクターは、Coinbaseのカスタマーサービス代表を装って大規模な詐欺を行ったとして逮捕され、現在ライカーズ島の刑務所に収監されており、保釈金は50万ドルの現金または100万ドルの債券に設定されています。検察の指控によれば、スペクターは2023年4月から約100人のCoinbaseユーザーに電話をかけ、彼らの資産が危険にさらされていると嘘をつき、「新しいウォレット」に移す必要があると伝えました。被害者は信頼し、シードフレーズ（パスワードに相当する12から24の単語の列）を提供し、その結果、暗号通貨が直ちに容疑者の管理するアカウントに移されました。調査によると、カリフォルニア州だけでユーザーは600万ドル以上、100万ドルを超える損失を被っています。盗まれた資金のうち500万ドル以上は容疑者のオンラインギャンブルアカウントに追跡され、残りは現金に換金されるか、暗号通貨交換サービスを通じてマネーロンダリングされました。法執行機関は、容疑者の携帯電話の中に大量の証拠を発見しました。これには、彼がDiscordプラットフォーム上で詐欺によって数百万ドルを得たことを自慢する会話や、犯罪収益を隠す方法について両親と話し合った通信記録が含まれています。スペクターは重罪の窃盗やマネーロンダリングなどの複数の告発に直面しており、各告発は最大で25年の懲役が科される可能性があります。彼の弁護士トッド・スポデックは、容疑者はすべての告発に対して無罪を主張しており、これらの告発は「不完全な情報に基づいている」と述べています。

据 Decrypt 报道，佛罗里达州检察官查获了与海外嫌疑人（中国公民 Tu Weizhi）有关的约 150 万美元加密货币，钱包里有 AVAX、DOGE、PEPE 和 SOL。州检察署网络欺诈执法部门已获得法院命令，可以查封 Tu Weizhi 名下的资产。Tu Weizhi 目前被控洗钱、重大盗窃和有组织诈骗。佛罗里达州当局表示，如果 Tu Weizhi 试图入境美国，将被逮捕。调查人员指出，此次查封行动源于一项调查。该调查始于 2024 年 7 月，当时柑橘县一名居民报案称自己损失了 47,421 美元。这名居民将钱汇入了一个看似在线投资的项目。调查最终将这笔资金与 Tu Weizhi 控制的一个钱包联系起来。

据 Decrypt 报道，美国加利福尼亚州圣荷西一名女子在遭遇加密货币"杀猪盘"骗局损失近 100 万美元后，通过询问 ChatGPT 才意识到这是一场骗局。受害者 Margaret Loke 于今年 5 月在 Facebook 上认识一名自称"Ed"的男子，对方声称是富有商人并逐步建立情感联系。随后"Ed"引导她进行加密货币投资，Loke 先后从退休账户转出超 49 万美元，并通过房屋二次抵押贷款再转入 30 万美元。当所谓的加密货币账户突然"冻结"，"Ed"要求额外支付 100 万美元解冻资金时，Loke 向 ChatGPT 描述了这一情况。ChatGPT 回应称该设置符合已知骗局模式，建议她报警。调查显示，资金被转至马来西亚银行账户后被骗子提取。

アメリカ検察は、Terraform Labsの共同創設者Do Kwonに対して12年の懲役を求刑しました。その理由は、彼の詐欺行為がTerraUSDステーブルコインの400億ドルの崩壊を引き起こしたためです。Do Kwonは12月11日にアメリカの地区裁判官Paul Engelmayerによって判決を受ける予定です。

欧州刑事警察機構は木曜日に声明を発表し、大規模な国際的な行動が成功裏に大規模な暗号通貨詐欺とマネーロンダリングネットワークを壊滅させ、関与したマネーロンダリングの金額が7億ユーロを超えたことを報告しました。この行動は複数の司法管轄区にまたがり、先月と今週初めに展開され、数年にわたる調査の完結を迎え、ヨーロッパなどの地域に広がる犯罪活動を効果的に阻止しました。この犯罪ネットワークは、多くの偽の暗号通貨投資プラットフォームを運営し、高いリターンを約束する広告で数千人の被害者を引き寄せました。その後、犯罪コールセンターはソーシャルエンジニアリング手法を利用して、被害者に虚偽の取引プラットフォーム上の過大な利益を示し、さらなる支払いを促しました。一度資金が移動すると、盗まれ、複数のブロックチェーンや取引所を通じてマネーロンダリングされます。調査によって、このネットワークは複数の詐欺プラットフォームと複雑な金融構造に関与していることが明らかになりました。2025年10月27日、行動の第一段階が展開され、キプロス、ドイツ、スペインの警察はフランスとベルギー当局の要請に応じて協同で突撃捜索を行い、9人の容疑者が逮捕され、数百万ユーロ相当の資産が押収されました。11月25日から26日、第二段階の行動はアフィリエイトマーケティングインフラに焦点を当て、ベルギーなどの国の法執行チームが欧州刑事警察機構の支援を受けて行動を展開しました。調査機関はこの犯罪組織の資産を追跡し続けます。

据 Catenaa 报道，英国重大欺诈案件调查办公室 (SFO) 已对加密货币骗局 Basis Markets 展开调查。Basis Markets 于 2021 年底通过 NFT 销售和加密货币对冲基金筹集了约 2800 万美元。SFO 在伦敦警察厅和西约克郡警方的支持下，逮捕了两名年龄分别为 30 多岁和 40 多岁的男子，他们涉嫌多项欺诈和洗钱罪名。调查人员呼吁知情投资者提供信息以协助调查。

据 Decrypt 报道，国際刑事警察機構は今週マラケシュで開催された総会で決議を採択し、暗号通貨に関連する詐欺行為が巨大な詐欺産業の核心であると正式に認定し、このネットワークを国際的な犯罪の脅威として位置づけた。現在、世界中の法執行機関はその資金の流れの調整と管理を強化している。これらの犯罪ネットワークは、人身売買、ネット詐欺、強制労働などの手段を用いており、被害者は60か国以上から来ている。犯罪者はしばしば海外の高給職を餌にして被害者を違法な場所に騙し、音声フィッシング、恋愛詐欺、投資詐欺、暗号通貨詐欺などの違法活動を強制させる。詐欺グループは虚偽の仕事の機会を利用して被害者を勧誘し、違法な場所に運んだ後、犯罪を強制的に実行させる。彼らは高度な技術を駆使して「被害者を欺き、犯罪行為を隠蔽」し、これらの国境を越えた犯罪ネットワークは「高度な適応性」を持っている。詐欺センターのモデルは最初に東南アジアで国際的な関心を引き、現在はロシア、コロンビアの一部地域、東アフリカ沿岸国、イギリスの一部地域に広がっている。アメリカ財務省は今年5月、カンボジアの汇旺グループとの金融関係を断ち、同グループが詐欺のために40億ドルを洗浄した疑いをかけた。今月、アメリカ司法省は複数の機関と連携して特別な打撃チームを設立し、国際刑事警察のこの決議は世界的な法執行の協調が新たな段階に入ったことを示している。

据 The Block 报道，アルゼンチン国会調査委員会は最終報告を発表し、大統領ハビエル・ミレイが $LIBRA 暗号通貨の崩壊事件において重要な協力を提供したと非難し、国会に対してその行為が職務怠慢に該当するかどうかを評価するよう提案した。報告書によれば、ミレイは個人のソーシャルアカウントで $LIBRA トークンを宣伝しており、その後、Libra チームに関連する 8 つのウォレットが 1.07 億ドルを現金化し、114,410 の投資者ウォレットが損失を被った。この 200 ページに及ぶ報告書は「$LIBRA は孤立した事件ではない」というタイトルで、一連のシステム的な問題を明らかにしている。調査では、ミレイ政権が KIP プロトコルという暗号通貨を推進していたことも判明しており、このプロジェクトは 2024 年 12 月にローンチされた後、流動性プールが空になった事例もあった。委員会は、これが政府が国家証券委員会 (CNV) などの規制機関を回避する意図があることを示していると考えている。現在、ミレイおよびアメリカの起業家ヘイデン・デイビスなどの Libra 創設者は、アルゼンチンの司法調査およびニューヨークの Burwick Law 事務所による集団訴訟に直面している。ミレイは不正行為を否定しており、5 月には自身のオフィスが設立した調査特別作業部会を解散した。以前、裁判官はアルゼンチン中央銀行に対し、大統領および彼の姉カリーナ・ミレイの銀行口座の解除を求めていた。