国際的な法執行

Fox News の報道によると、アメリカ連邦捜査局（FBI）はドバイ、中国、タイの法執行機関と共同で大規模な国際的な合同捜査を行い、少なくとも 9 つの海外暗号通貨詐欺センターを成功裏に壊滅させ、276 人の犯罪容疑者を逮捕し、関与した金額は数百万ドルに達しました。この行動の中で、アメリカのサンディエゴ連邦裁判所は 6 人の犯罪容疑者に対して連邦通信詐欺およびマネーロンダリングの告発を行い、関与者にはミャンマーやインドネシアの国籍を持つ者が含まれています。彼らが運営する詐欺組織は「Sanduo Group」や「Giant Company」といった名義で活動しています。ドバイ警察は 275 人の容疑者を逮捕し、タイ王国警察は別途 1 人の逃亡者を逮捕しました。上述の詐欺ネットワークは「殺豚盤」手法を用い、偽の友情や恋愛関係を通じて被害者の信頼を得て、虚偽の暗号通貨投資プラットフォームに資金を移動させ、その後、資金を洗浄し犯罪口座に移しました。この行動は、トランプが 2026 年 3 月 6 日に署名した行政命令の方向性と一致しており、アメリカ市民を搾取する海外犯罪ネットワークを打撃することを目的としています。FBI の「Operation Level Up」特別作戦は約 9,000 人の被害者に通知を行い、累計でアメリカ市民に約 5.62 億ドルの損失を取り戻しました。FBI は被害者に対し、インターネット犯罪苦情センター（IC3）を通じて通報するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoSlate が報じたところによれば、国際的な法執行活動により、世界最大のダークウェブ犯罪市場の一つ「Archetyp Market」が成功裏に壊滅させられました。このプラットフォームは、推定で 2.5 億ユーロ（約 2.67 億ドル）の売上を生み出し、完全にプライバシー暗号通貨モネロ（XMR）に依存して取引を行っていました。この活動は、ドイツのフランクフルト検察庁、ドイツ連邦刑事警察局、スペイン国家警察、オランダ国家警察などの多国籍法執行機関によって調整されました。6 月 11 日、スペインの警察特殊部隊はバルセロナで 30 歳のドイツ人主犯を逮捕し、警察は 8 台の携帯電話、4 台のコンピュータ、34 のストレージデバイス、および総額約 780 万ユーロ（830 万ドル）の資産を押収しました。ドイツとスウェーデンは、この市場に関連する供給者に対してさらなる共同行動を取り、スウェーデンで 7 人の容疑者を逮捕しました。主要な容疑者は、ドイツの法律の下で大規模な麻薬密売ネットワークを運営したとして起訴されることになります。

ChainCatcher メッセージ、バイナンスの共同創設者である何一がソーシャルメディアで「ハマス関連アカウントの凍結」について再度応答し、「バイナンスは一般市民の資産を凍結したり押収したりすることはない。国際商業機関は国際法の原則に従う必要があり、ルールは強者によって定められる。国際条約の前では、バイナンスはただの雑魚に過ぎない」と述べた。