コンプライアンス

Tech Funding Newsによると、ロンドンのコンプライアンステクノロジー企業Euniceは、シードラウンドとプレシードラウンドで合計800万ドルの資金調達を完了しました。投資家にはMoonfire Ventures、Speedinvest、Openspace Ventures、そして複数の金融および暗号業界のエンジェル投資家が含まれています。EuniceはAIエージェントを利用して、デジタル資産やプライベートエクイティなどの代替資産に対して、追跡可能で監査可能なデューデリジェンスおよび開示インフラを提供し、機関が構造化された資産レベルのリスク管理およびコンプライアンスレポートを生成するのを支援しています。同社は当初、デジタル資産取引所やカストディアン（Coinbase、Crypto.com、Copper、Zodia Custodyなど）にサービスを提供し、英国FCAの規制サンドボックスに参加し、年金、寄付基金、ファンドオブファンズなどのより広範なプライベート市場にビジネスを拡大しています。

DeFiprimeの報道によると、SECとCFTCは共同でInterpretive Release 33-11412を発表し、大部分の分散型ネットワークのネイティブトークンをデジタル商品として定義し、ステーキング、LSD、ラップトークンおよびコンプライアントエアドロップは証券発行に該当しないことを明確にしました。この基盤の上に、記事はこれまで実現が難しかった資金調達と金庫モデルの3つを提案しています。1つ目は、ETH、SOLなどのステーキングを基に、LSD収益とプロトコルトークンの二重インセンティブを通じて構築されたLiquid Genesis Staking Pools（LGSP）です。2つ目は、貢献した作業量と資金を未来のネットワーク参加権と引き換えるCommodity Pre-Participation Agreements（CPA）であり、事前販売トークンではありません。3つ目は、分散型マイルストーンに連動し、減少する利益分配を伴うSeparation-Accelerated Revenue Rights（SARR）を通じて、「分離原則」をチームが分散化を加速するための収入ツールとして設計するものです。著者は、これら3つのモデルはすべて既存の契約コンポーネントに基づいており、シミュレーションにおいてプロトコルの長期的な金庫とチームの支出を支えることができると述べています。

Decrypt の報道によると、カナダの金融取引および報告分析センター（FINTRAC）は、1つの執行行動で23の暗号通貨サービスプロバイダーの登録を取り消しました。カナダの財務大臣は、この取り締まりが「行動のペースが著しく加速したことを示している」と述べ、政府はこの勢いを維持すると言いました。影響を受けた企業の中には、完全に外国の法域で運営されている2社があります。FINTRACのウェブサイトによると、登録は、情報要求に対する迅速な対応の欠如、登録資格を満たさないこと、記録の更新が遅れることなど、さまざまなコンプライアンスの失敗により取り消される可能性があります。この執行行動の前に、カナダは暗号通貨のコンプライアンスに対してますます厳しい態度を取っていました。財務大臣は、政府は暗号通貨ビジネス（暗号通貨 MSB や暗号 ATM など）がもたらすリスクに対処するために、新たな措置を監視し、講じ続けると述べました。

Bybitの共同CEO、ヘレン・リウはソーシャルメディアで「預金、収益、取引、消費を一体化したワンストッププラットフォームABFinanceを提供し、法定通貨と暗号資産をつなぐ架け橋となることを目指します。ABFinanceは初日から、コンプライアンスが整ったアメリカのライセンス体系の下で信頼を構築しています。ABFinanceに参加し、デジタル金融の開拓者になりましょう。」と述べました。以前の報道によると、Bybitは共同CEOのヘレン・リウが2026年4月30日に退任し、個人の起業を開始することを発表しました。

ウーの報道によると、Coinbase は Bybit と投資および協力契約について交渉中であり、Bybit はこれを通じてアメリカのコンプライアンス市場に進出したいと考えている。報道によれば、以前 ICE は約 250 億ドルの評価額でオフショア取引所 OKX に投資しており、市場は Bybit の評価額が OKX に近い可能性があると予想している。

据 CFTC 官网，美国商品期货交易委员会（CFTC）发布预测市场咨询意见，涉及事件合约的交易上市。鉴于预测市场的快速发展，该司旨在鼓励这些市场的增长和创新，同时提醒指定合约市场（DCM）根据《商品交易法》（CEA）及委员会法规履行监管义务。该咨询意见强调了 DCM 在遵守 CEA 第 5(d) 条款、Part 38、DCM 核心原则 3 及附录 C 指南，以及产品提交要求方面的监管责任。同时，还讨论了一些对体育类事件合约可能特别适用的细节。市场监管司认为，作为前线监管机构，DCM 应主动采取措施，确保其市场在发展过程中持续符合 CEA 及委员会法规的要求。

据 The Block 报道，英国税务海关总署正在探索采购区块链取证软件及调查支持服务，以加强对涉及数字资产的洗钱和税务欺诈的打击力度。本周发布的市场调研公告显示，HMRC 拟采购许可及调查支持服务，涵盖区块链数据查询、跨链交易追踪、归因分析、风险评分及数据可视化等功能。拟议合同总额约为 342 万英镑（约 460 万美元），为期三年，并可延长至 2030 年 3 月。合同包括年度 55 个及 20 个软件许可和相应调查支持工时，并提供调查员培训。前经合组织顾问、Taxbit 全球政府解决方案主管 Colby Mangels 表示，此举反映全球政府对数字资产合规基础设施建设的重视，调查工作日益依赖跨链追踪、取证分析和实时区块链数据访问，显示英国致力于在加密合规与监管透明度方面发挥示范作用。

据 CoinDesk 报道，币安美国子公司 Binance.US 任命资深合规人士 Stephen Gregory 为首席执行官，已于 3 月 9 日接替 Norman Reed，Norman Reed 作为顾问继续留任。Gregory 曾在 Currency、Gemini 及 CEX"."io 担任领导职务。在 Gregory 的领导下，Binance.US 计划扩展其 Earn 套件、质押服务以及 DeFi 和代币化资产入口等产品，以吸引加密本地用户和传统投资者。

据 CoinDesk 报道，比特币矿池运营商 Foundry Digital 计划于下月推出美国本土的 Zcash 矿池，为机构及上市公司矿工提供围绕合规审查、报告标准和运营管控构建的挖矿平台。Foundry CEO Mike Colyer 表示，Zcash 已发展为机构级资产，但其挖矿基础设施未能跟上步伐。他指出，希望获得 Zcash 敞口的机构和上市矿工此前缺乏美国本土的合规专用基础设施。该矿池将对参与者实施 KYC 和反洗钱合规审查，挖矿奖励通过透明 Zcash 地址而非隐蔽地址发放，采用 PPLNS 支付模式，不设最低算力门槛。隐私币近期重新获得市场关注，ZEC 过去 12 个月上涨超 670%，XMR 同期上涨 72%，DASH 上涨 51%。比特币在 2024 年减半后挖矿盈利能力收紧，算力价格从每 PH 超 60 美元降至 30 美元，多家大型矿企开始探索其他 PoW 网络以分散收入来源。Colyer 表示，此举并非主要因应比特币利润下降，Foundry 的比特币挖矿业务依然稳固，目前公司专注于比特币和 Zcash 两条链。

Coinbaseの株主ケビン・ミーハンは、会社を代表して株主派生訴訟を提起し、CEOブライアン・アームストロングおよび他の幹部が2021年4月から2023年6月の間に誤解を招く声明を発表し、顧客資産の保管リスク、トークン上場の証券法リスク、マネーロンダリングコンプライアンスの欠陥を十分に開示しなかったと訴えています。訴訟で名指しされたのは、Coinbaseの共同創設者フレッド・エルサム、COOポール・グレワル、社長兼COOエミリー・チョイも含まれています。訴状では、Coinbaseのユーザー契約が保管ウォレットの資産を「会社が顧客のために保有する資産」としているが、会社が破産した場合、これらの資産が破産財産に含まれる可能性があり、小口ユーザーが一般無担保債権者となる可能性があることを開示していないと指摘しています。また、会社は上場審査プロセスが「プラットフォームに証券が存在しないことを保証する」と主張していますが、依然として一部のトークンが証券リスクに直面しています。

Solid Intel は、オーストラリアが XRP Ledger 上で「規制されたデジタルドル」のライセンスを付与し、銀行がコンプライアンスに準拠したオーストラリアドルのステーブルコインをチェーン上で取引できるようになると述べています。関連情報によると、オーストラリアドルのステーブルコイン AUDD（AUDC 発行）は、以前に ASIC から AFSL 認可を受けて非現金決済施設を提供しており、AUDD は XRPL などのマルチチェーンで使用可能です。

11 名アメリカ合衆国上院議員が財務長官スコット・ベッセントと司法長官パメラ・ボンディに対し、バイナンスがアメリカの制裁およびマネーロンダリング対策に従っているかどうかの全面的な調査を求め、2023年の和解協定の履行状況を評価するよう要求する書簡を送った。書簡では、約17億ドルのデジタル資産がバイナンスを通じてイランのテロリズム関連の団体に流れているという関連報道が引用されており、フーシ族やイスラム革命防衛隊に関連する組織との関係が指摘されている。調査官は、イランのユーザーによってアクセスされた1500以上のアカウントを発見し、ロシアの制裁を回避する可能性のある活動も確認した。書簡では、疑わしい取引を発見したバイナンスのコンプライアンス担当者がその後解雇されたこと、そして法執行機関がバイナンスの顧客情報提供に対する協力が減少していると述べている。上院議員のクリス・ヴァン・ホレン、ルーベン・ガレゴ、および他の9名の議員がこの書簡に署名し、バイナンスが旧ソ連地域で展開している支払いカードおよびステーブルコイン関連の協力プロジェクトに懸念を示し、これらの製品が制裁回避に使用される可能性があると考えている。議員たちは、関連機関に対して3月13日までに調査の進捗を報告するよう求めた。また、上院議員リチャード・ブルーメンタールも今週火曜日にバイナンスに対する国会調査を開始し、バイナンスのCEOリチャード・テンに関連文書および内部記録を要求した。バイナンスは関連する主張を否定し、疑わしい活動を特定し当局に報告しており、イランのユーザーがそのプラットフォームを使用することを許可していないと述べている。

据 CoinDesk 报道，九名美国联邦参议院民主党议员致信美国财政部长 Scott Bessent 和司法部长 Pam Bondi，要求就 Binance 在制裁合规和反洗钱方面的控制措施展开调查。議員は、最近のメディアの報道により、Binance に関連する取引がテロ組織や制裁回避主体に資金を提供している可能性があること、また関連取引を発見する責任を持つコンプライアンス担当者の一部が解雇されたことを指摘しています。署名者には、Elizabeth Warren、Mark Warner など、『デジタル資産市場明確法案』（Digital Asset Market Clarity Act）交渉に参加した議員が含まれ、両省に対して Binance が 2023 年に米国と合意したコンプライアンス義務を遵守しているかどうかを評価するよう求めています。議員はまた、Binance と Trump が支持する暗号プロジェクト World Liberty Financial および USD 1 ステーブルコインとの関連、さらに Trump が以前に Binance 創業者の Zhao Changpeng に対して恩赦を与えたことにも言及しています。

据 CoinDesk 报道，德国电子货币机构 AllUnity 宣布在以太坊区块链上推出锚定瑞士法郎的稳定币 CHFAU，该代币以 1:1 比例由瑞士法郎储备支持，旨在用于机构支付、结算和 treasury 业务。CHFAU 受德国联邦金融监管局（BaFin）监管，计划今年晚些时候扩展至其他网络。AllUnity 是 DWS、Galaxy 和 Flow Traders 的合资企业。

Cactus Custody は、その自己管理型 MPC（マルチパーティ計算）ソリューションが正式にローンチされたことを発表しました。Matrixport 傘下の管理ブランドである Cactus は、香港の信託 TCSP ライセンスを保有しており、RedotPay、復星财富控股、TDTC などの多くの業界の著名なクライアントにサービスを提供しています。Web3 業界が成熟するにつれて、機関クライアントは自己管理の自主性を求める一方で、第三者の管理者が提供する強力なセキュリティ基盤を要求しています。Cactus Custody の MPC ソリューションは、このギャップを巧妙に埋め、最先端の Intel SGX TEE（信頼できる実行環境）と機関中心のリスク管理エンジンを組み合わせています。このプラットフォームの核心的なセキュリティ基盤は、先進的な MPC-TSS（閾値署名スキーム）です。この技術により、秘密鍵の断片は複数の当事者によって独立して生成され、Cactus とクライアントが管理するデバイスによって共同管理されます。このアーキテクチャは「単一障害点」のリスクを効果的に排除し、いずれの当事者も一方的に資金を移動できないようにすることで、クライアントに絶対的な資産の主権と安心を提供します。Cactus Custody の CEO ダニエル・リーは次のようにコメントしました。「私たちの新しい MPC ソリューションは、資産を直接管理したいが、安全でコンプライアンスに準拠したインフラを必要とする機関向けに設計されています。コンプライアンスに柔軟で、安全性が保証されたプラットフォームを提供することで、クライアントがデジタル資産ビジネスを柔軟に、完全に自主的に拡張できるようにしています。」