ChainCatcher のメッセージによると、富途の報道で、胡桃キャピタル（00905.HK）は、同社の執行取締役兼主要株主である蒙品文が5月30日に同社の完全子会社である庫朗控股と贈与契約を締結し、庫朗に対して1.7億個のAFGトークン、58億個のFOFOトークン、及び10個のビットコインを取り消し不能かつ無条件で移転、譲渡、及び譲与することを発表しました。胡桃キャピタルは、このバッチの仮想通貨を準備金として保持する計画であり、適切な時期に現金化する可能性があるとしています。この寄付に関しては、収益を確認することはなく、資本の増価として保持し、会社の財務諸表内では無形資産として扱われる予定です。

ChainCatcher のメッセージ、DWF Labs のエグゼクティブパートナー Andrei Grachev がソーシャルメディアに投稿し、上場企業との「戦略的」取引の季節が到来したと述べ、今後多くの上場企業が資金を調達してアルトコインを購入するのを見ることになるだろう、これは今回のサイクルの発展傾向であり、特にナスダック上場企業に対してである。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、ネット信中国の情報によれば、最近、国家網信弁は金融管理部門と共に、資本市場の不実情報を広めたり、違法な株式推薦を行ったり、仮想通貨取引を煽ったりするアカウントやウェブサイトを法に基づいて処理しました。以下は一部の典型的なケースの通報です："愛股票APP"などのアカウントが資本市場の不実情報を発信。"侃哥说财经"などのアカウントが違法な株式推薦を実施。"火哥聊加密"などのアカウントやウェブサイトが仮想通貨取引を宣伝・煽動。"小北呦"などのアカウントが金融分野のブラック・グレー産業情報を広める。

ChainCatcher のメッセージによると、東南網の報道で、福建省の馬尾裁判所が最近、仮想通貨取引に関する紛争事件を審理した。男性の隋某は葉某に 1.8 万元を支払い仮想通貨を購入した後、紛争が発生し、全額の返還を求めた。裁判所は請求を棄却し、仮想通貨は中国において法定通貨の地位を持たず、関連する取引は公序良俗に反すると認定し、法律の保護を受けないため、投資リスクは自己負担であるとした。

ChainCatcher のメッセージによると、平安武漢の報道で、武漢青山警察は最近、仮想通貨取引詐欺事件を成功裏に解決し、被害者に20万元の損失を回収しました。犯罪容疑者は「剁幣」手段を用いて詐欺を行い、被害者が送金した仮想通貨を受け取った後、受け取っていないと偽り、合意された人民元の支払いを拒否しました。現在、2名の容疑者は法に基づき刑事拘留されています。警察は、仮想通貨に関連する取引は法律の保護を受けないことを警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の報告に基づき、海淀裁判所が最近発表した典型的なケースでは、あるネットワーク技術会社のユーザーマネージャーが職務の便利さを利用して、仮想通貨の報酬業務において賄賂を受け取り、仮想通貨を不正に現金化したとして、関与した金額は合計 974 万元人民元に上ります。このユーザーマネージャーは、裁判所によって非国家公務員による賄賂罪および職務侵占罪で懲役 12 年の判決を受けました。事件は、2014 年から 2019 年の間に、被告がサプライヤーとの協力を通じて 608 万元の賄賂を得て、複数のアカウントを通じて一部の仮想通貨を現金化して 366 万元の利益を得たことを示しています。この事件は、過去 5 年間で最も長い刑期を受けたインターネット企業内部の腐敗犯罪事件です。

ChainCatcher のメッセージ、最近、海淀法院は中国インターネット協会と共同で『インターネット企業内部者の腐敗犯罪案件ホワイトペーパー』を発表し、典型的なケースを公開しました。あるケースでは、あるネットワーク技術会社のユーザーマネージャーがサプライヤーを引き入れて仮想通貨ビジネスを行い、賄賂を受け取り、仮想通貨の現金化を横領しました。最終的に、法院は贈賄罪で有期懲役9年、職務横領罪で有期懲役6年を言い渡し、合計で有期懲役12年を決定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、紅星新聞の報道で、四川公安が10件の経済犯罪の典型的なケースを発表しました。その中には「2・6」違法営業（外国為替）事件が含まれています。この事件では、2021年8月以来、樊某、何某、陳某らが成都で次々とスタジオやテクノロジーコンサルティング会社を設立し、ソーシャルネットワークソフトを利用してターゲット顧客に対して特定の誘導を行い、海外の為替機関の国内代理人と共謀し、海外のギフトカードの換金や仮想通貨の相対取引などの方法で、人民元の違法な越境送金業務を提供し、事件に関与した総額は390億元を超えています。この事件では、犯罪容疑者21名が成功裏に逮捕され、2024年12月に捜査が終了し、起訴のために送致されました。

ChainCatcher のメッセージによると、平安咸宁の公式アカウントの情報では、最近、警察は汤某某を首領とする犯罪グループが複数のネットワーク機器を設置し、無断で違法なチャネルを利用して国際インターネットに接続し、海外のソフトウェアを使用して仮想通貨および外国為替の違法取引を行っていることを発見しました。その場で関与した5名を拘束し、すべての犯罪機器を押収しました。公安機関は汤某某を含む7名に対して行政処分を行い、現在、事件はさらに深く掘り下げられています。2023年10月、咸宁警察は類似の事件で逮捕し、警告を与え、15000元の罰金を科し、違法所得9万元を押収しました。

ChainCatcher のメッセージ、国家安全部は最近、WeChat の公式アカウントを通じて国家安全に関わる三件のケースを発表しました。そのうちの一件では、ある医療機器会社の営業マンである王某が、海外の反中国組織が発信した動画を視聴し、高額な投資リターンの約束に惹かれ、自らその組織に参加し、1万ドル相当の仮想通貨を購入したことが示されています。報道によると、この反中国組織は仮想通貨を発行して資金を調達し、関連資金を利用して反中国活動を行っています。国家安全部は市民に対し、このような仮想通貨取引のリスクに警戒し、利益に駆られて国家安全を脅かす行為に参加しないよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、トランプ政権の暗号通貨に対する規制はバイデン政権よりも包容的であるが、分析によれば暗号通貨の世界はトランプ家族の現金自動預け払い機のようになっているようだ。ミームコインの発行プロセスは簡単で、市場の関心が急増すれば、その価格はほぼゼロから急激に上昇し、初期の購入者に巨額の利益を得る機会を提供する。暗号通貨愛好者は、この特徴を利用して大口かつ早期に購入したアカウントを「スナイパー（snipers）」と呼ぶ。アメリカの金融規制によれば、ミームコインは証券とは見なされないため、プロジェクトの発起人は個人投資家を保護するための連邦情報開示およびインサイダー取引規則の制約を受けない。統計によると、潜在的な24の「インサイダー」アカウントが発行期間中に予定されている2億枚のMELANIAトークンのうち1670万枚を購入した。トランプが大口保有者がホワイトハウスの晩餐会に参加できる資格があると発表したため、TRUMPコインの価格が急上昇し、プロジェクトの組織者がまだ保有している8億枚のTRUMPコインは名目上90億ドルの価値を持つ。外部メディアは、TRUMPに関連する取引を追跡し、その発行者が少なくとも3.5億ドルの利益を得たことを示しており、これにはトークンの販売収入とマーケットメイキング手数料が含まれる。ブロックチェーン分析会社Chainalysisが公開したデータによれば、58のウォレットがドナルド・トランプ大統領のミームコインからそれぞれ1000万ドル以上の利益を得ており、総利益は11億ドルに達しているが、76.4万のウォレットはTRUMPによって損失を被っており、その大部分のウォレット保有者は小口保有者である。さらに、テキサス州出身の28歳の暗号通貨起業家ヘイデン・デイビスは、MELANIAの発行に参加したと述べており、彼はLIBRAミームコインの発行にも関与していた。このトークンは2月にアルゼンチン大統領ミレイの短期間の支持を受けたが、その後価格の急上昇と暴落により暗号通貨界のスキャンダルに発展した。

ChainCatcher のメッセージによると、経済観察報の報道で、広東省の金钥匙控股グループの董事長である林春浩は、会社が破産したことを認めました。その中で、仮想通貨事業への投資による総損失は 6898 万元人民元に達しています。林春浩は投資家への手紙の中で、顧客から募集した総資金約 13.39 億元は全て損失しており、仮想通貨投資に加えて、貸付、株式、手形などの複数の分野での投資失敗も含まれていると述べました。現在、深圳市公安局福田分局経済犯罪捜査隊はこの事件に対して立件捜査を行っています。同社は以前、高金利で顧客を集め、投資家に最高 9% の年利回りを約束していました。

ChainCatcher のメッセージによると、孫吴県人民法院の公式アカウントから、孫吴法院は詐欺とマネーロンダリングに関する場外取引の仮想通貨事件を審理したとのことです。関与した人物は、30396278.76 個の U コインを取引するために使用した 2 つのウォレットを使い、複数の人と約 1 万件の U コイン取引を行い、使用された受取口座は約 1 万件にのぼり、総取引額は 1.2 億元に達しました。彼らが扱った仮想通貨資金口座は、7 件の電信ネットワーク詐欺事件において被害者の信頼を得るために利用され、被害者に送金したり、直接または間接的に詐欺による不正資金を受け取ったりしました。孫吴法院は、関与した人物に対して犯罪収益隠匿罪を適用し、相応の刑罰と罰金を科し、同時に全ての違法所得を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、南方日報の報道で、広州インターネット裁判所は「ネットワーク仮想財産の民事司法保護の道筋分析および典型的なケースに関する記者会見」を開催し、「ネットワーク仮想財産の法的性質および民事司法保護の道筋に関する研究分析報告書」を発表しました。既存のネットワーク仮想財産は、現実のマッピング型仮想財産とネットワーク構築型仮想財産の2つの大きなカテゴリーに分けられ、法定通貨の地位を損なう投資・融資行為は法律によって保護されないことが明確にされ、違法な投資取引による仮想通貨の損失は自己責任で負う必要があります。