犯罪活動

据界面新闻报道，柬埔寨外交部就陈志被遣返中国发布说明称，该决定依据柬埔寨法律做出，且符合相关司法协助与法律合作程序。关于撤销陈志柬埔寨国籍一事，柬埔寨外交部表示，该决定严格遵循法律条文规定，若入籍公民被发现通过伪造文件或在申请过程中提供虚假信息而取得柬埔寨国籍，政府有权依法撤销其国籍。声明称，此类行动彰显柬方持续致力于加强国际合作，以维护和平、稳定与社会经济发展，并有效打击跨国犯罪活动。

据浙江舟山定海法院公众号，定海法院已审结一起涉泰达币的帮助信息网络犯罪活动案件，数名被告人在境外某虚拟货币平台注册多个"商行"，以合股分红、低买高卖泰达币的方式牟利，明知交易上游可能存在违法犯罪活动仍帮助转移涉电诈等犯罪资金，累计帮助支付结算涉信息网络犯罪资金超 500 万元，属于"情节严重"，依法被判处有期徒刑并处罚金，扣押在案的 87.7 万元赃款发还被害人。浙江舟山定海法院の公式アカウントによると、定海法院はテダコインに関連する情報ネットワーク犯罪活動の支援に関する事件を審理し、数名の被告が海外のある仮想通貨プラットフォームに複数の「商行」を登録し、株式配当やテダコインの安く買って高く売る方法で利益を得ていたことが判明しました。取引の上流に違法犯罪活動が存在する可能性があることを知りながら、詐欺などの犯罪資金の移転を助け、累計で情報ネットワーク犯罪に関連する資金の決済を500万元以上支援しました。これは「情状が重大」と見なされ、法に基づいて懲役刑と罰金が科され、押収された87.7万元の不正利益は被害者に返還されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報告では、Wintermute の研究が示すところによれば、ほぼ半数のイーサリアム改善提案 7702（EIP-7702）使用者の承認がフィッシングや資金盗取などの犯罪活動に関与しているとのことです。報告によれば、今年の 5 月 7 日以降、ユーザーはこの機能を 1,580,930 回アクティブにしており、そのうち Wintermute チームは 768,275 回（48%）を犯罪関連としてマークしています。これは、Vitalik Buterin が以前にこの一時的なスマートコントラクト機能がユーザーに「超能力」と「バリア」を提供すると主張したことと対照的です。EIP-7702 は、取引中にユーザーの署名アカウントを一時的にスマートコントラクトウォレットに変換することができ、ユーザー体験と安全性を向上させることを目的としています。

ChainCatcher のメッセージによると、新華網の報道では、シンガポール金融管理局（中央銀行）は6月30日に声明を発表し、暗号通貨取引の規制措置を強化し、暗号通貨を利用したマネーロンダリングなどの金融犯罪活動を抑制することを目的としています。シンガポール金融管理局は先月、新たな規定を導入し、6月30日以降、海外顧客のみを対象とするデジタルトークンサービスプロバイダーは、同局からライセンスを取得しなければシンガポールでの運営を続けることができず、ライセンスがない場合は取引プラットフォームを閉鎖しなければならないとしています。6月30日、同局は補足声明を発表し、「ライセンスの発行基準を引き上げ、一般的にはこの種のライセンスは発行しない」と述べました。同局は声明の中で、「このようなビジネスモデルにおいてマネーロンダリングのリスクが高く、（海外顧客のみを対象とする暗号通貨サービスプロバイダー）が多くの規制活動をシンガポール国外で行っている場合、シンガポール金融管理局はこれらの人々を効果的に監視することができない」と述べています。

ChainCatcher のメッセージ、1 月 13 日に開催された全国検察長会議では、検察機関がマネーロンダリング犯罪の取り締まりを強化し、法律に基づいて仮想通貨を利用した海外への資産移転犯罪活動を打撃することを強調しました。会議では、金融犯罪を厳しく取り締まることが強調されました。法律に基づき、違法な資金調達、ローン詐欺、財務の偽造、市場操作などの金融犯罪を厳しく取り締まり、常に関与する金融犯罪の厳罰化を維持し、金融の安全と安定の底線を固める努力をします。中国証券監督管理委員会に駐在する検察室の役割を発揮し、証券犯罪案件の引き渡しメカニズムを改善し、資本市場の安定した健康的な発展を促進します。金融リスクの防止と解消を協力して進める必要があります。金融分野における行政執行と刑事司法の連携メカニズムを整備し、リスク防止、監督強化、発展促進の協力を強化します。（界面）

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージによると、Moneycontrol が報じたところでは、インド政府は Telegram の犯罪活動における潜在的な悪用行為、特に恐喝やギャンブルについて調査を行っています。調査結果が不利であれば、このアプリは禁止されるリスクに直面する可能性があります。このニュースが発表された際、Telegram の創設者兼 CEO パベル・デュロフは、コンテンツ審査の問題により 8 月 24 日にパリで逮捕されました。報道によると、インドの調査は内務省と電子情報技術省が主導しており、Telegram のピアツーピア通信機能における犯罪活動に重点を置いています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) は企業告発者報奨金の試験プログラムを開始し、企業の犯罪活動を告発することを奨励しています。この3年間のプログラム（8月1日から有効）は、金融機関、特に暗号通貨企業を対象としており、企業犯罪の捜査と起訴を強化することを目的としています。非公開情報を提供し、没収金額が100万ドルを超える告発者は報奨金を受け取る資格があります。対象となる違法行為には、マネーロンダリング、海外腐敗、国内贈賄、医療詐欺が含まれます。このプログラムは、刑事局のマネーロンダリングおよび資産回収科によって管理され、健全な企業コンプライアンスプログラムの重要性を強調しています。報奨金を得るためには、告発者は真実で自発的かつ完全な情報を提出し、司法省の調査に全面的に協力しなければなりません。企業が内部告発者の報告を受け取った後120日以内に自発的に自己告発し、司法省が連絡する前に行動を起こした場合、『企業執行および自発的開示政策』に基づき、告発を拒否する推定を受けることができます。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、ブロックチェーン分析会社 Elliptic が水曜日に報告書を発表し、カンボジア市場の Huione Guarantee がマネーロンダリングやその他の犯罪活動に関与している疑いがあるとしています。2021 年に設立されて以来、Huione とその商人の暗号ウォレットは、主に Tether (USDT) を使用して、少なくとも 110 億ドルを受け取っています。Elliptic は、Huione の幹部がカンボジアのプラユット首相と関係があると指摘し、プラットフォームがマネーロンダリングや「性的搾取」などの犯罪活動を見て見ぬふりをしていると述べています。Elliptic は、Huione が管理する数百の暗号通貨アドレスを特定し、マネーロンダリング活動のさらなる進行を阻止する手助けをしています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの 5 つの法執行機関が正式にダークウェブ市場とデジタル通貨犯罪に対する特別作業部会を設立したことを発表し、薬物密売、マネーロンダリング、個人情報の盗難、児童搾取などの関連犯罪行為を取り締まる。この 5 つの法執行機関には、アメリカアリゾナ州国土安全保障調査局 (HSI)、アメリカ合衆国検察官事務所、アメリカ合衆国国税庁刑事調査、麻薬取締局、郵便監査局が含まれ、先週新しい作業部会に関する覚書に署名した。これらの機関は 2017 年以来協力しており、新しい作業部会はこの分野における彼らの法執行活動を強化することになる。（Cointelegraph）