ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、オーストラリア連邦警察は 6 月 5 日から 6 日にかけて、ブリスベンとゴールドコーストで 14 回の合同捜査を行い、1.9 億ドルの現金を暗号資産に転換するマネーロンダリングネットワークを壊滅させました。関与している会社は、暗号通貨、アンティークカーの取引、およびペーパーカンパニーを通じて資金の出所を隠している疑いがあります。4 人が事件に関与しているとして起訴されており、その中には 950 万ドルのマネーロンダリングを行った疑いのあるブリスベンの男性が含まれています。合計で 170,000 ドルの暗号資産、17 件の不動産、暗号機器の暗号ウォレット、及びマネーロンダリング計画に関連する商業記録や文書などが押収され、事件はまだ調査中です。

ChainCatcher のメッセージ、Web3 セキュリティ会社 Salus の創設者 Mirror Tang（@mirrorzk）は、ソーシャルメディアで発表し、今年の 3 月以来、中国の法執行機関が HyperLiquid を使用した暗号通貨のマネーロンダリングに関する 3 件の事件を解決したと述べています。操作手法は、Hyperliquid の高レバレッジのロスカットメカニズムを利用して、不正に得た資金をヘッジして洗浄し、HyperLiquid 上でロスカット損失を発生させると同時に、中央集権型取引所で逆ポジションを持って利益を得て、資金を漂白するというものです。Salus は今後、法執行機関と協力して研究記事を発表し、この情報を正式に開示する予定です。Mirror Tang は同時に、この戦略の構造が最近高倍の契約を開設し、最終的に 1 億ドルの利益を回収した巨大クジラ James Wynn の操作パスと高度に類似していることを指摘しました。Mirror Tang は Hyperliquid の共同創設者 Jeff にこの問題を重視するよう呼びかけ、現在のリスク管理措置の欠如が解決できない場合、規制介入の高リスクに直面することになると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港商報ネットの報道で、香港警察は15日に「夜剿」と呼ばれる作戦を展開し、国境を越えたマネーロンダリング犯罪グループを成功裏に壊滅させました。このグループは、中国本土の人々を募集して香港で銀行口座を開設させ、詐欺によって得た資金を暗号通貨に変換してマネーロンダリングを行い、関与した金額は1.18億香港ドルに達します。報道によると、警察は合計12名の容疑者を逮捕し、その中にはグループの幹部2名と中国本土の人々10名が含まれています。このグループは2024年7月から犯罪活動を開始し、500以上の銀行口座を利用してマネーロンダリングを行い、そのうち1000万香港ドルは58件の詐欺事件から確認されています。警察は作戦中に約105万香港ドルの現金、560枚以上のキャッシュカード、および大量の仮想資産取引記録を押収しました。香港の《組織犯罪及び重大犯罪条例》に基づき、この種の犯罪活動には最高14年の懲役および500万香港ドルの罰金が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところ、西スペインの法執行機関が欧州刑事警察機構（Europol）と連携し、大規模な国際的な暗号通貨マネーロンダリング事件を摘発しました。この犯罪組織は、暗号通貨取引を通じて中国とアラブ地域の犯罪グループの資金洗浄を行い、関与した金額は 2000 万ユーロを超えています。報道によれば、この作戦では 14 の場所が捜索され、17 名の容疑者が逮捕され、そのうち 15 名が勾留されています。法執行機関は、現金 20.5 万ユーロ超、価値 18.3 万ユーロのデジタル資産、18 台の高級車、約 250 万ユーロの不動産を押収しました。

ChainCatcher のメッセージ、Cointelegraph の報道によると、アメリカの地区裁判官バーバラ・ロスティーンは4月21日に、Binanceがマネーロンダリングを助けたとして提起された訴訟をワシントンからフロリダ南部地区に移すと裁定しました。裁判官は、この事件が2023年6月にフロリダで提起された類似の訴訟と実質的に重複しており、移転することで重複訴訟を避け、司法の効率を高めることができると述べました。原告の弁護士は、ワシントンの事件が前CEOの趙長鵬を被告として挙げているなど、2件の訴訟には違いがあると主張しましたが、裁判官は両事件の原告のカテゴリーが十分に類似しているため、「先起訴ルール」が適用されると判断しました。この事件はもともと2024年8月にワシントンで提起され、Binanceプラットフォームが盗まれた暗号通貨のマネーロンダリングに使用されたとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、NetEase 清流スタジオの報告で、シンガポール最大のマネーロンダリング事件に関与して逮捕された福建省安渓出身の王水明が、モンテネグロで逮捕され、中国に引き渡されることが決定しました。王水明のパートナーである蘇偉毅は、香港の暗号通貨プラットフォーム詐欺 AAX の首謀者であることが確認され、2024年7月に香港警察に逮捕されました。2022年11月、Atom Asset Exchange は突然出金できなくなり、倒産しました。蘇偉毅は1674万香港ドル（約1567.5万元人民元）を持ち逃げしました。2024年7月、蘇偉毅は香港警察に逮捕されました。注目すべきは、蘇偉毅が他のパートナーと共に他の会社を所有しており、これらのパートナーはすでに有罪判決を受けたフィリピン系中国人の元市長アリス・グオ（郭華萍）と関係があることです。2023年8月15日、400人以上のシンガポール警察が突入し、シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件を一挙に摘発しました。関与する金額は30億シンガポールドル（約160億元人民元）です。シンガポール警察はその場で10人の容疑者を逮捕しました。これらの容疑者は31歳から44歳までで、全員福建省出身であり、外部からは「福建グループ」と呼ばれています。彼らは多国籍のパスポートを所持し、偽造書類、ペーパーカンパニー、暗号通貨などの手段を用いて、東南アジアの違法ギャンブルや詐欺から得た資金を「洗浄」し、シンガポールや海外の高級資産に投資していました。シンガポール警察の調査結果によると、王水明はシンガポール以外でも巨額の資産を所有していることがわかりました。国内では、王水明の会社の投資額は3200万元に達し、数百万元の価値の工場を所有しています。彼は厦門に2000万元の価値のアパートを2軒所有しており、香港の銀行口座には200万香港ドルの預金と11万ドルの暗号通貨があるとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道で北京市地方金融監督管理局の元副局長郝剛が一審で11年の懲役刑を言い渡されたとのことです。郝剛はビットコインのマネーロンダリングに関与しており、ある大手ビットコインマイニング会社の幹部が出入国管理を解除するのを手助けしたことがあり、受贈賄金額は千万元に達する可能性があります。郝剛は北京金融局の金融リスク管理処の処長を務め、2019年8月から北京金融局の党委員会メンバー、副局長に就任し、リスク部門を担当していましたが、2023年4月に深刻な違反行為の疑いで調査を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道で北京市地方金融監督管理局の元副局長である郝剛が一審で 11 年の刑を言い渡された。郝剛はビットコインのマネーロンダリングに関与しており、ある大手ビットコインマイニング会社の幹部が出入国管理を解除するのを手助けしたことがあり、賄賂の金額は千万元に達する可能性がある。郝剛は北京金融局の金融リスク管理処の処長を務め、2019 年 8 月から北京金融局の党委員会メンバー、副局長に就任し、リスク部門を担当していたが、2023 年 4 月に深刻な違反行為の疑いで調査を受けることとなった。

ChainCatcher のメッセージによると、宿遷法院の公式アカウントが、仮想通貨投資プロジェクトを名目としたネットワークマルチ商法事件を公表しました。犯罪容疑者は「ACORNS」というネットワークプラットフォームを設立し、実際の事業プロジェクトがない状態で「ACO」などの仮想通貨を発行し、この仮想通貨が高額なリターンを得られる投資に参加できると宣伝し、会員に100枚のUSDTを支払わせて投資の敷居を設け、静的収益を得るように仕向けました。事件発生時点で、このプラットフォームの有効な充電会員数は3000人以上に達し、累計で316万枚近くのUSDTを集めました。宿城法院は審理の結果、組織・指導したマルチ商法活動の罪で、本件被告人に対し、懲役5年3ヶ月から3年の範囲で判決を下し、罰金は17万元から10万元の範囲で科しました。

ChainCatcher のメッセージ、成都法院は 2024 年度の十大典型案例を発表しました。その中で、"GUCS" 仮想通貨および関連ソフトウェア "Wa11et Pro" APP に関する集資詐欺、マネーロンダリング事件が明らかにされました。被告人の王某某らは、成都、德阳、眉山などで GUCS コインの経済的価値と投資の見通しを大々的に宣伝し、勧誘の形で下位の人を増やし、2.9 万人以上の集資参加者に合計 17 億元以上の損失をもたらしました。王某某は無期懲役に処され、政治的権利を生涯剥奪され、個人の全財産を没収されました。さらに、成都法院はシンガポールのある会社が四川のある不動産会社に対して "マイニングマシン" の売買契約に関する紛争事件を明らかにし、四川の不動産会社に対してシンガポールの会社が支払った貨物代 836000 ドル、運送料および保険料 22534 ドルを返還するよう判決を下し、シンガポールの会社のその他の訴訟請求を却下しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、イギリスの6万枚のビットコインマネーロンダリング事件、天津のブルースカイグレイの430億元の違法集資事件の主犯である錢志敏（音訳、別名張亞迪）が今年4月に逮捕され、2件のマネーロンダリング罪で起訴された。イギリスの刑事訴追サービスは、彼女が4月23日以前に違法な暗号通貨を保有し、移転したと指摘している。男性のSeng Hok Lingも彼女と共に起訴されており、彼は犯罪財産であることを知っているか疑っている場合にマネーロンダリングの取り決めに関与したという起訴に対して無罪を主張している。裁判は2025年9月29日にサウスワーク・クラウン・コートで開始される予定である。「彼女の弁護士は公判後に次のように述べた：『張氏はすべての犯罪の告発を否定しており、自らの弁護に積極的に取り組む計画である。』」

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、ナイジェリアの裁判官が来週、バイナンスとその2人の幹部に関するマネーロンダリング事件を前倒しで審理することを報じています。元々10月11日に予定されていた公聴会は、9月2日に開催されることになりました。バイナンスに拘束されている幹部ティガン・ガンバリャンの妻は、今月初めに、ティガン・ガンバリャンが2月以来ナイジェリアに拘留されており、彼の健康状態が刑務所で悪化していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが関係者の話を引用して報じたところによれば、シティグループ、DBSグループホールディングスおよび他の数行は、シンガポールでの最大のマネーロンダリングスキャンダルに巻き込まれた後、違法な資金の流れに接触しないように、富裕層の顧客や潜在的な顧客に対する審査を強化している。関係者によると、いくつかの機関のプライベートバンカーは、犯罪者が自らの背景や資金源を隠すために使用する手段を特定するのを助けるために追加のトレーニングを受けている。この関係者は、プライベートな事柄について話しているため匿名を希望している。これらの自発的な取り組みは、貸付機関がシンガポールの少なくとも16の金融機関を通じて30億シンガポールドル（約22.3億ドル）のネットギャンブルの利益を洗浄した一群の犯罪者による脆弱性を塞ごうとしていることを示している。このスキャンダルはシンガポールのイメージを損ない、地元および外国の銀行やブローカーが顧客を選別する際の弱点を暴露した。シンガポール金融管理局は最近、関与したいくつかの銀行に対する現地調査を完了した。関係者によると、これらの犯罪者との取引が最も多い銀行（預金口座、融資、その他の金融サービスを含む）は、金融規制機関による審査が完了した後に罰金やその他の制裁を受けると予想されている。

ChainCatcher のメッセージによると、Sky News の報道で、イギリス・ロンドンの南ワーク裁判所は二審で、42歳の中国人・チェン・チーミンがマネーロンダリング罪に問われ、6年以上の懲役刑を言い渡した。これまで、チェン・チーミンはロンドンで複数の豪邸を購入しようと試みており、2350万ポンドのハンプステッドにある7ベッドルームの豪邸や、1250万ポンドのプライベートシアターとジム付きの豪邸が警察の注意を引いた。調査の結果、デジタルウォレットには30億ポンドを超える6.1万枚のビットコインが発見され、イギリスにおける暗号通貨の押収記録を更新した。現在も2.33万枚のビットコインが流通しており、その価値は10億ポンドを超えている。これらのビットコインは、2014年から2017年に中国で実施された50億ポンドの投資詐欺事件から来ているとされ、資金は海外に移され、暗号通貨の購入に使われた。チェン・チーミンは詐欺に直接関与していないが、「フロント」役として、マネーロンダリングの資金源を偽装する手助けをしていた。

ChainCatcher のメッセージによると、『明報』の報道で、香港警察は深水埗警区で過去2週間にわたり、コードネーム「旷顶」の作戦を展開し、詐欺およびマネーロンダリング事件を取り締まり、100人を逮捕しました。大部分は傀儡口座の保有者であり、82件の詐欺事件に関与する犯罪利益の洗浄に関与しており、金額は1.8億元に上ります。最大の仮想通貨詐欺事件は2000万元を超えています。報道によると、逮捕された中の3人の男性と1人の女性は、詐欺手段で財産を取得し、マネーロンダリングの罪で起訴されました。今月7日から18日まで、西九龍裁判所で審理され、残りの者は保釈され、6月に警察に出頭することになっています。