マネーロンダリング事件

据财新网报道，46 岁の中国籍北京男子苏京亮は「殺豚盤」電詐洗浄により3690万ドル（約2.56億元人民币）以上を洗浄したとして、46ヶ月の禁錮刑を言い渡され、2687万ドル（約1.87億元人民币）の賠償金を支払うよう命じられました。アメリカは以前、国際的な詐欺および洗浄団体を壊滅させました。彼らはソーシャルメディアや出会い系アプリを通じて被害者との信頼関係を築き、その後、虚偽の暗号通貨取引プラットフォームでいわゆる「投資」を行うよう誘導しました。174名のアメリカの被害者の資金は、アメリカに登録された74のペーパーカンパニーの口座に流入し、資金が入金されるとすぐにテザー（USDT）に変換されました。報道によると、この「殺豚盤」電詐のチェーンの中で、苏京亮は重要な「会計士」の役割を果たしており、暗号通信ツールTelegramを通じてDeltec銀行のスタッフと連絡を取り、アメリカのフロントペーパーカンパニーからの資金を受け取り、銀行に対して入金されたドル資産を迅速に安定コインUSDTに変換し、「TRteo」で始まる特定の仮想通貨ウォレットに向けて送金するよう指示していました。このウォレットの資金は最終的に東南アジアの詐欺拠点に流れました。

アメリカ合衆国カリフォルニア中部地区検察官事務所は声明を発表し、大規模な暗号資産マネーロンダリングに関与した容疑者が有罪判決を受けたと述べました。45歳の中国国籍の男性、スー・ジンリャン（Jingliang Su、音訳）は、3700万ドル近くの違法デジタル資産を洗浄したとして、現地時間の火曜日にアメリカ連邦裁判所から約4年の懲役刑を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられました。検察は、スー・ジンリャンが国際的な犯罪ネットワークのメンバーであり、このグループがSMS、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じてアメリカの被害者に接触し、偽の暗号投資に参加させるよう誘導していたことを指摘しました。被害者は正規の取引プラットフォームのウェブサイトを模倣したサイトに誘導され、投資が継続的に利益を上げていると虚偽の説明を受けましたが、実際の資金は移転され、横領されました。調査によると、関連資金はアメリカのペーパーカンパニー、デジタル資産ウォレット、国際銀行口座を通じて洗浄され、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankの口座に送金され、USDTに換金されました。その後、カンボジアにいる共犯者がUSDTを地域内の詐欺センターの裏で操る者に移転しました。アメリカ政府は少なくとも174名のアメリカの被害者を確認しています。スー・ジンリャンは6月に有罪を認め、「違法送金業務の共謀」に関する一つの告発を認めました。現在、8名の関係者が有罪を認めており、その中には4年以上の刑期を言い渡された別の容疑者も含まれています。

韓国税関総署は、暗号通貨マネーロンダリング計画に関与した中国国籍の3名を検察機関に引き渡すことを発表しました。関連する容疑者は、2021年9月から2023年6月の間に、違法な外国為替業務を通じて約1500億ウォン、約1.017億ドルを移転したとされています。韓国税関総署は、容疑者が国内外の暗号通貨口座および韓国の銀行口座を利用し、整形手術費用や海外教育費用を名目に資金を移転していたと述べています。この計画は、海外で暗号通貨を購入し、それを韓国に移転した後、韓国ウォンに換金し、地元の銀行口座に分散させて規制を回避するものでした。現在、この3名は韓国の外国為替取引法違反のため、検察機関に引き渡されています。

据 The Block 报道，韩国海关部门近日成功破获一个国际非法资金兑换网络，该网络涉嫌通过加密货币交易洗钱约 1.017 亿美元（1489 亿韩元）。据韩联社报道，韩国海关署已将三名嫌疑人移交检方，指控其违反《外汇交易法》。该洗钱网络自 2021年 9 月至 2025年 6 月期间运作，通过伪装为整容手术或学费等合法支出转移资金。嫌疑人购买多国加密资产后转入韩国钱包，兑换为当地货币并分散至多个韩国银行账户以逃避监管。

据 CriptoNoticias 报道，阿根廷当局成功破获一起涉及加密货币的大型诈骗和洗钱案件，涉案金额超过 1.8 万亿阿根廷比索（约 12 亿美元），主要受害者为农业企业。该犯罪组织通过伪造文件在银行开设账户，获取贷款后立即将资金转移至加密货币交易平台，随后转换为虚拟资产并转入数字钱包。为掩盖操作痕迹，该组织利用第三方人员模拟进行加密货币套利交易。调查显示，涉案人员均未在阿根廷国家证券委员会要求的虚拟资产服务提供商注册系统中登记。此次行动由阿根廷国家安全部和联邦警察局联合执行，共进行 8 次搜查，逮捕 3 名男子并通知另外 2 人。行动中缴获现金、手机、存储设备、笔记本电脑和相关文件。案件始于 2025 年 10 月的司法调查。

据市场消息，贵州黔南网安与经侦联动，破获一起"虚拟币"网络传销案，专案组分赴多地，成功抓获犯罪嫌疑人 15 名。経済調査によると、貴州省黔南のネットセキュリティが経済捜査と連携し、「仮想通貨」ネットワークマルチ商法事件を摘発し、特別チームが各地に分かれ、犯罪容疑者15名を成功裏に逮捕しました。经查，该传销组织宣扬"世界一切有价值的皆可代币化"口号，搭建虚拟币无实名交易平台，设立各种层级，会员以充值质押虚拟币参与传销活动，通过发展下线获取直推奖励的方式获利，是一个层级达三级以上，参与人数千人达上的网络传销组织。調査によると、このマルチ商法組織は「世界のすべての価値あるものはトークン化できる」というスローガンを掲げ、仮想通貨の無名取引プラットフォームを構築し、さまざまな階層を設け、会員は仮想通貨を充電してマルチ商法活動に参加し、下線を発展させることで直接報酬を得る方法で利益を上げており、階層は3階以上、参加者は数千人に達するネットワークマルチ商法組織です。犯罪嫌疑人贾某福、刘某、段某耀等人在网络设立某虚拟币，以购买虚拟币可获得高额收益为诱饵，故意炒高虚拟币价格，根据会员的购买金额划分"身份层级"，随着层级不断升高，收益随着增加，以此鼓励"老会员"继续发展"新会员"，吸纳更多人员参加传销活动，实现利益层层逐级返利。犯罪容疑者の贾某福、刘某、段某耀らはネット上で特定の仮想通貨を設立し、仮想通貨を購入することで高額な利益を得られるという餌を使い、意図的に仮想通貨の価格を吊り上げ、会員の購入金額に応じて「身分階層」を区分し、階層が上がるにつれて利益が増加するようにし、「古い会員」に「新しい会員」を引き続き発展させることを奨励し、より多くの人々をマルチ商法活動に参加させ、利益を段階的に還元することを実現しました。平台利用大部分传销参与者对虚拟币并不了解，通过工作人员定期开课宣讲"高回报、低风险"等话术，并以代充值的方式帮助会员将人民币兑换后进行充值。目前，相关涉案嫌疑人均已被依法打击。プラットフォームは、大部分のマルチ商法参加者が仮想通貨を理解していないことを利用し、スタッフが定期的に「高リターン、低リスク」といった話術を講義し、代わりに充電する方法で会員が人民元を交換して充電するのを助けました。現在、関連する容疑者はすでに法的に取り締まられています。

据 Decrypt の報道によると、韓国の二人の警官が違法な暗号通貨取引所の運営者から賄賂を受け取った疑いで起訴されました。この取引所は、1.86億ドルの音声フィッシングマネーロンダリング事件に関連しています。水原地方検察庁の刑事部門は、ソウル警察局長「F」が2022年7月から2024年2月の間に5.9万ドルの賄賂を受け取ったことを明らかにし、高級警官「G」が同期間中に7500ドルの現金と高級品を受け取ったと述べています。二人の警官は解雇されました。検察は、この二人の警官が賄賂と引き換えに犯罪者に調査情報を提供し、弁護士を紹介し、犯罪活動口座の凍結解除を要求し、他の法執行機関との連絡を手助けしたと指摘しています。報道によると、ある犯罪グループがソウルの江南区などの繁華街にギフト券商店を装った違法な現金交換暗号通貨取引所を開設し、音声フィッシング詐欺で得た資金をUSDTステーブルコインに変換していました。当局は約110万ドルの違法資産を凍結しており、その中には60万ドルのUSDTが含まれています。

韓国の2人の警官が、違法な暗号通貨取引所の運営者から賄賂を受け取ったとして起訴されました。この取引所は、1.86億ドルの音声フィッシングマネーロンダリング事件に関連しています。水原地方検察庁の刑事部門は、ソウル警察局長「F」が2022年7月から2024年2月の間に5.9万ドルの賄賂を受け取り、高級警官「G」が同期間中に7500ドルの現金と高級品を受け取ったと発表しました。2人の警官は解任されました。検察は、この2人の警官が賄賂と引き換えに犯罪者に調査情報を提供し、弁護士を紹介し、犯罪活動口座の凍結解除を要求し、他の法執行機関との連絡を支援したと指摘しています。報道によると、ある犯罪グループがソウルの江南区などの繁華街にギフト券ショップを装った違法な現金交換暗号通貨取引所を開設し、音声フィッシング詐欺の収益をUSDTステーブルコインに変換していました。当局は約110万ドルの違法資産を凍結しており、その中には60万ドルのUSDTが含まれています。

据美国伊利诺伊州北区检察官办公室公告，加密货币 ATM 运营商 Virtual Assets LLC 及其首席执行官 Firas Isa 于本周二被正式指控涉嫌参与洗钱。该公司以 "Crypto Dispensers" 名义在美国多地运营比特币 ATM 机。检方指控称，现年 36 岁的 Isa 及其公司涉嫌帮助犯罪分子将至少 1000 万美元的非法资金通过加密货币进行洗钱操作。据称，涉案资金先被存入公司账户，随后转换为加密货币并转移至数字钱包以掩盖资金来源。若罪名成立，Isa 将面临最高 20 年的监禁。值得注意的是，在 Crypto Dispensers 官网上，Isa 曾在 10 月份持续发布《如何从 ATM 提取比特币》及《各国比特币 ATM 监管概览》等系列博客文章。目前 Isa 及其公司已对指控表示不认罪。

据财新报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏被捕时被警方缴获一数字设备。2025 年 9 月刑事审判开庭前夕，其交出该设备的访问代码和两个加密钱包的密码，最终警方发现除 6.1 万枚比特币之外，其还持有其他价值总计 6700 万英镑的比特币和 XRP。

据财新网报道，6 万枚比特币洗钱案主犯钱志敏购买比特币的均价为 2815 元/枚，而在她英国判刑之日，比特币单价已膨胀 266 倍至 75 万元/枚。针对在英国被冻结的涉案资产的处置，英国方面目前还未实质推进到与中国官方返还或分享的环节。立案侦查蓝天格锐案的天津市公安局河东分局 10 月 30 日亦发布公告称，当前，公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失。2025 年 11 月 17 日，英国高院将再次举行 6 万枚比特币处置的听证会。

据财新报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑，由于钱志敏自 2024 年 4 月 23 日起已被羁押约 18 个月，该段时间将直接从其总刑期中扣除。根据英国"过半自动释放"规则，普通确定刑期罪犯在服刑过半后，可转入社区监管阶段，据此推算她预计将于 2030 年 2 月下旬获释。此外，钱志敏还将被处以一项为期 5 年的严重犯罪预防令（SCPO），自出狱后生效。分析指出，钱志敏的宣判让本案的刑事部分告一段落，但真正复杂的 6 万枚比特币如何处置的问题才刚刚开始。

据 Decrypt 报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑。钱志敏同时也使用过"张雅迪"这一名字。她在 9 月份承认与其公司蓝天格瑞相关的诈骗和洗钱指控。该公司承诺通过高科技健康产品和加密货币挖矿项目带来财富。与她一同受审的还有马来西亚同伙曾学岭（Seng Hok Ling），因在案件中担任她的中间人和财务代理，被判 4 年 11 个月有期徒刑。

据红星新闻报道，此前携市值近 500 亿元的比特币出逃英国，并在英国"最大规模比特币洗钱案"中当庭认罪的女商人钱志敏，将在当地时间周二被宣布判刑结果，她最高将面临 14 年监禁。钱志敏的辩护律师理查德·托马斯表示，他的当事人此前并无犯罪记录，且在被羁押期间表现良好。理查德在量刑听证会上表示，钱志敏在狱中努力学习英语，"甚至还写了诗歌作品"。

据财新网报道，新加坡最大洗钱案漏网者苏炳海在英国被没收约 2.6 亿元人民币资产，包括伦敦 9 套公寓（约 1.4 亿元）与恐龙化石（约 1.16 亿元）。该案涉资 30 亿新元（约 160 亿元人民币），此前另一嫌疑人王水明已在黑山被捕，合伙人苏伟毅被指为香港加密平台 Atom Asset Exchange 骗局幕后主脑。

据彭博社报道，加密货币混币器 Samourai Wallet 联合创始人因洗钱案被判五年监禁，其洗白了数亿美元的非法暗网交易和欺诈计划所得资金。Keonne Rodriguez 于周四被美国地区法官 Denise Cote 判刑，该监禁期限是经营未经许可的货币传输业务阴谋罪的最高刑期，Rodriguez 已对该罪名认罪。

ChainCatcher メッセージ、天津市河東区財政局「ブルースカイグレイ事件清退作業グループ」が公告を発表し、ブルースカイグレイ事件に未登録の確認集資参加者の確認を促しています。期限は2025年10月31日から2025年12月29日までで、今回の確認状況は清退資金の返還の根拠となります。天津ブルースカイグレイ電子科技有限公司の違法な公衆預金吸収事件は、関与した金額が430億元を超え（公式統計による累計違法集資額）、被害者は約13万人にのぼり、全国31の省、直轄市、自治区に広がっています。この事件の主犯である錢志敏は、資金を持ち逃げしてイギリスに逃亡した後、イギリス最大規模の6万枚のビットコインマネーロンダリング事件が派生しました。

ChainCatcher のメッセージによると、天津市公安局河東分局は本日、ブルースカイグレイエレクトロニクス株式会社の違法な公募預金事件の主犯である錢志敏が、英国に逃亡して数年後の2025年9月29日にロンドン南ワーク裁判所に出廷し、マネーロンダリングの犯罪で起訴され、当庭で有罪を認めたと発表しました。警察は、現在、英国の法執行機関と連携して国境を越えた追跡と資産回収の協力を継続しており、資金調達参加者の損失を取り戻すために全力を尽くしていると述べています。警察は、投資家に対し、法に基づいて理性的に要求を表明し、無許可の国境を越えた「資産回収代理」に警戒し、再び騙されないようにするよう呼びかけています。公開された資料によると、錢志敏は天津ブルースカイグレイエレクトロニクス株式会社の創設者および実質的な支配者であり、同社は「ブロックチェーン計算力投資」「ビットコインマイニング投資」を名目に違法に資金を集め、数十億元の資金を集め、関連資産には約6万枚のビットコインが含まれています。2017年に事件が発生した後、錢志敏は国外に逃亡し、長期間英国に隠れていました。

ChainCatcher のメッセージによると、財新網が報じたところによれば、「6万枚のBTCマネーロンダリング事件」の主犯である錢志敏の裁判の詳細が明らかになり、主犯の錢志敏が認罪した背後には、国境を越えた追徴と損失回復が始まったばかりであり、中英司法協力はより厳しい試練を迎えている。実質的な正義はまだ道半ばであり、錢志敏の今回の認罪は、英国王室検察庁の2つの告発、すなわち犯罪財産（暗号通貨）の取得と、犯罪財産（暗号通貨）の保有・譲渡にのみ関わっている。錢志敏の弁護人であるロジャー・サホタは、無罪を主張する方針を変更し、「彼女は今日認罪し、2017年以降ずっと補償を待っている投資家に少しでも安慰を与え、暗号通貨の価値の大幅な上昇が損失を返済するのに十分な資金を意味することを彼らに保証したい」と述べたが、この発言が伝えようとしているメッセージにはいくらかの含みがある。昨日、中国の捜査官がロンドンに赴き証言を行い、多くの中国の被害者が中国天津の裁判所で遠隔ビデオで証言する予定である。この事件は、国境を越えたマネーロンダリングや暗号資産の追徴などの問題を含み、デジタル通貨時代における国境を越えた金融犯罪の監視と管理に対する画期的な試練と見なされている。錢志敏は、2014年から2017年の間に天津の藍天格瑞電子科技有限公司を通じて、ポンジスキーム型の「投資理財」商品で約430億元を違法に集め、被害者は13万人に達している。