シンガポール

シンガポール警察、暗号プラットフォームと連携してマネーロンダリング活動を取り締まり、49人が暗号アカウントとシンガポールの身分を貸し出した疑い。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合早報の報道では、シンガポール警察部隊がその反詐欺指揮所と暗号通貨プラットフォーム StraitsX が 5 月 13 日から 30 日まで共同で実施した法執行活動を通じて、暗号通貨を利用したマネーロンダリング活動を取り締まったと伝えています。警察はこの活動で 20 万シンガポールドル以上の現金を押収し、35 名の男性と 14 名の女性が調査に協力しており、年齢は 18 歳から 58 歳の間です。初期調査によると、これらの人々は自分が開設した暗号通貨口座や Singpass アカウントを他人に使用させ、400 から 3000 シンガポールドルの報酬を得ている疑いがあります。関連するアカウントはマネーロンダリングに使用されていると疑われています。警察は、ほとんどの容疑者が Telegram や WhatsApp を通じて不明な人物と接触し、指示に従って個人情報を提供していると指摘しています。警察は、合法的なデジタル決済プロバイダーとして登録されている StraitsX と協力することが、テクノロジーソリューションを利用して疑わしいアカウントを検出し、迅速に行動を取るのに役立つと強調しています。シンガポールの《汚職、麻薬取引及び重大犯罪法令》によれば、他人が犯罪収益を保持するのを助けた場合、最高で 3 年の懲役または 5 万シンガポールドルの罰金、またはその両方が科される可能性があります。警察は、公共に対して銀行や暗号通貨アカウントの貸出を拒否するよう呼びかけています。

シンガポール金融管理局は、DTSPs制度の適用範囲を明確にし、海外の顧客にデジタル決済トークンおよび資本市場製品を提供するにはライセンスが必要であるとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、シンガポール金融管理局(MAS)の発表により、MAS はデジタルトークンサービスプロバイダー(DTSPs)の規制制度の適用範囲を明確にしました。2025年6月30日以降、シンガポール国外の顧客にのみデジタル決済トークンおよび資本市場製品トークンサービスを提供する DTSPs は、ライセンスを取得する必要があります。MAS は、ライセンスに対して高い基準を設定し、通常はライセンスを発行しないと述べています。発表によると、シンガポールの顧客にデジタル決済トークンまたは資本市場製品トークンサービスを提供しているプロバイダーは、現行の規制の対象となっており、これらのライセンスを持つプロバイダーは、同時に国外の顧客にサービスを提供することができます。一方、実用型およびガバナンストークン関連サービスのみを提供するプロバイダーは、新しい規制制度の対象外です。MAS は、高リスク要因により、国外の顧客のみをサービスする既存の DTSPs は、新制度が発効する際に関連活動を停止しなければならないと強調しています。影響を受ける方は、電子メールを通じて MAS に連絡し、秩序ある活動の終了計画について話し合うことができます。

WazirXはシンガポールからパナマに移転し、親会社はZensuiに改名します。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、主にインドのユーザーを対象とした暗号通貨取引所 WazirX は、その運営本部をシンガポールからパナマに移転し、親会社 Zettai の名称を Zensui に変更することになりました。この決定は、シンガポールの裁判所が同社の再編計画を承認しなかった後に下されたものです。WazirX がユーザーに送信した電子メールによれば、親会社はパナマに子会社 Zensui Corporation を設立し、プラットフォームの暗号通貨関連サービスをその法人に移転する準備を進めています。以前、シンガポール金融管理局は、6 月 30 日を期限として、地元の暗号サービスプロバイダーに対し、海外市場へのデジタルトークンサービスの提供を停止するよう求めていました。WazirX は、インドの顧客を対象としているにもかかわらず、シンガポールでの運営ライセンスを申請するつもりはなく、インドの金融情報機関に登録することもないと述べています。移転が完了した後、Zensui は WazirX の復元トークンの発行を担当し、これは同取引所が 2.35 億ドルのハッキング攻撃を受けた後の補償計画に関連しています。
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