钱志敏

CoinDeskが《澎湃新闻》を引用して報じたところによると、中国の検察は、400億元を超える詐欺事件に関連する61,800枚以上のビットコインおよびその他の資産の押収を求めている。事件は、天津の蓝天格锐电子科技の実質的な支配者である钱志敏に関するものである。検察によれば、2014年から2017年にかけて、同社は中国で無許可の金融商品を販売し、10.2万人以上の投資家から403.78億元を超える資金を調達し、投資家は約200億元の損失を被った。関連する資金は、初期投資家への返済、虚偽の投資プロジェクトの運営、ビットコイン、不動産、自動車、宝石の購入に使用されたとされ、実際のビジネスには投入されなかった。钱志敏は2017年に中国を逃れ、イギリスに定住した。イギリス当局は、61,800枚以上のビットコインを含む彼の資産を押収しており、ビットコインキャッシュ、ビットコインゴールド、ビットコインSV、リップル、ドージコイン、現金、宝石、投資持分も含まれている。10月13日、天津市第二中級人民法院は、検察が上述の資産を違法所得として押収する申請を受理したと発表し、被害者や利害関係者が訴訟に参加するための6か月間の公告期間を開始した。参加しなかった者も資産の回収を求めて返還を申請することができる。以前、イギリス高等法院は、イギリスで押収された61,000枚以上のビットコインについて、被害者の主張が中国法に適用されるべきであり、イギリス法ではないと判断した。この裁定は、中国法に基づいて被害者が財産権を有するかどうかを判断することを要求しており、今後聴聞会が行われる予定で、一部の被害者の弁護士は控訴を求めている。

財新網の報道によると、イギリス高等法院が錢志敏事件における6万枚のビットコインの財産権争議に中国法が適用されるとの判決を下してからわずか4日後、約1.6万人のイギリスでの追索に参加した中国の被害者がこの判決に対して挑戦を続ける機会を得ました。イギリス高等法院は再度聴聞を行い、裁判官は中国の被害者が10月12日の法律適用に関する判決に対して上訴を提起することを承認しました。各方面の弁護士は、以前の法律適用争議に関する訴訟費用、約1.6万人の個人申請者が追索を続けるかどうか、どのように退出するかなどの問題について議論を展開しました。

イギリスの『デイリー・メール』によると、48歳のHok Seng Lingはイギリス政府に560万ポンドを返還しました。彼はイギリスの歴史上、関与した金額が最も大きいマネーロンダリング事件に関与したことを認め、裁判所から上記の資金を返還するよう命じられました。この事件の関与金額は550億ポンドに達します。Lingは錢志敏の執事を務めていました。錢志敏はポンziスキームを企画し、2014年から2017年の間に12.8万人以上の中国の投資家を騙し、その後得た資金をビットコインに変換してイギリスに逃げました。マレーシア国籍のLingはイギリスのダービーシャー州マトロックに住んでおり、このビットコイン女王の違法所得を洗浄する手助けをし、Airbnbを予約したり、支援者を手配したりしてイギリスの警察の追跡を逃れる手助けをしました。昨年11月、Lingはロンドン南ワーク刑事裁判所でマネーロンダリングに関連する罪を認め、4年11ヶ月の懲役刑を言い渡されました。その後、裁判官は財産没収命令を出し、5,603,305ポンドを返還するよう求めました。その大部分は逮捕時に押収された暗号通貨から来ています。上記の金額はすべて回収され、さらに1,990ポンドの利息も回収されました。

財新網の報道によると、錢志敏の6万枚のビットコイン事件は2026年7月7日から9日までの3日間の聴聞会が行われ、次の段階では、事件の焦点が証拠と財産追跡（Evidence and Tracing）に徐々に移る予定で、今年10月以降に証拠と実質審理に段階的に入る見込みです。裁判所は以下に注目します：1、人民元の投資資金がどのようにブルースカイグレイおよび関連口座に入ったか；2、資金がどのように集められ、移転され、交換されたか；3、どの資金が最終的にイギリスで押収されたビットコインと証明可能な関係があるか；4、各申請者の損失、回収および既存の補償状況；5、個人投資家、ブルースカイグレイ社と事件に関与するビットコインとの具体的な財産関係は何か。分析によれば、本件は今年7月に適用法の争いがあり、裁判官が判決を下した後に、徐々に「どの法律で判断するか」から「証拠が権利を証明できるか」に移行することになります。

今週、イギリス高等法院はマンチェスターで錢志敏ビットコイン民事追徴事件に関する公聴会を開催しましたが、今回は典型的な手続き的公聴会であり、資産の帰属、賠償案、または実体法の問題についての裁定は行われませんでした。公聴会の核心的な議題は、誰が広範な中国の被害者を代表するかということです。担当のターナー裁判官は、現在の状況に対する懸念を何度も表明しており、ますます多くの法律事務所がそれぞれ異なるグループの中国の被害者を代表して、POCA第281条（s.281）に基づいて権利主張を行っているため、イギリス高等法院は「代理の氾濫」という現実的なリスクに直面しています。さらに、ターナー裁判官は、イギリス高等法院が並行して進めている別の司法手続きについても明言しており、ブルースカイグレイ社に対するイギリスの破産清算手続きに関するものです。後続の公聴会は2月16日から17日に予定されており、その際には破産清算手続きが民事追徴事件に与える具体的な影響について、さらなる手配や指針が示される可能性があります。

据 Decrypt の報道によると、英国王立検察庁（CPS）は、既に有罪判決を受けたビットコイン詐欺師の錢志敏に資金と支援を提供した Sen Hok Ling に対し、3ヶ月以内に760万ドル（500万ポンド）以上を支払う必要があると通知しました。そうしない場合、再入院し、8年の追加刑期に直面することになります。Sen Hok Ling はマレーシア国民で、2025年に有罪を認め、マネーロンダリングの罪で近く5年の懲役を言い渡されました。2024年2月から4月の間に、彼は錢志敏から83.7ビットコインを取得し、アラブ首長国連邦の銀行口座と第三者を通じて現金に換えました。錢志敏名義の6.1万ビットコインに関する民事処分手続きはまだ進行中です。

中国ニュース週刊の記事「錢志敏が持ち去った400億ビットコインは中国に返還できるのか」では、6万枚のビットコインのマネーロンダリング事件の主犯である錢志敏が合計194,951枚のビットコインを購入したことが指摘されており、これは警察が特定した6.1万枚を上回っています。しかし、裁判所は残りの12万枚以上のビットコインの状況を明らかにしておらず、錢志敏の財産の中にはまだ発見されていない、または押収されていないビットコインが存在する可能性が高いことを意味しています。ロンドン警視庁の刑事ジョー・ライアンは、錢志敏が2万枚のビットコインを持つウォレットの「パスワードを失った」と述べたことを明らかにしました。最新の換算市価に基づくと、これらの「失われた」ビットコインだけで約125億元の価値があります。

据红星新闻报道，此前携市值近 500 亿元的比特币出逃英国，并在英国"最大规模比特币洗钱案"中当庭认罪的女商人钱志敏，将在当地时间周二被宣布判刑结果，她最高将面临 14 年监禁。钱志敏的辩护律师理查德·托马斯表示，他的当事人此前并无犯罪记录，且在被羁押期间表现良好。理查德在量刑听证会上表示，钱志敏在狱中努力学习英语，"甚至还写了诗歌作品"。

ChainCatcher のメッセージによると、国際ビジネスタイムズ（IBT）の報道で、中国籍の女性、錢志敏（Zhimin Qian）が9月29日にロンドンのサザーク刑事裁判所で犯罪の暗号通貨資産を所持していることを認めました。この事件は、英国警察が以前に押収した6.1万枚のビットコインに関係しており、現在の価格で計算すると約675億ドルの価値があり、これまでで世界最大規模の暗号通貨押収事件です。錢志敏は2014年から2017年の間に中国で投資詐欺を通じて、12.8万人以上の被害者から約50億ポンドの資金を騙し取ったとされています。その後、彼女は不正に得た資金をビットコインに換え、2017年に英国に逃亡してマネーロンダリングを行いました。英国警察は2018年に調査を開始し、同年に6.1万枚のビットコインを保有するデジタルウォレットを押収しました。錢志敏とその仲間に対する判決は2025年11月10日に行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道では、世界を驚かせた錢志敏の百億ビットコインマネーロンダリング事件が2025年9月29日にロンドンのサウスワーク刑事裁判所で審理されることが決定しました。この事件は、越境マネーロンダリングや暗号資産の追跡などの問題を含んでおり、デジタル通貨時代における越境金融犯罪の規制と管理に対する画期的な試練と見なされています。錢志敏（別名 "Yadi Zhang" または "花花"）は、天津ブルースカイグレイ電子科技有限公司を通じて、2014年から2017年の間にポンジスキーム型の「投資理財」商品で約430億元を違法に集め、被害者は13万人に達するとされています。この事件は、中国の違法集資史における象徴的な事件の一つであるだけでなく、英国の司法史における最大規模の暗号通貨マネーロンダリング事件でもあります。以前の報道によれば、6万枚のビットコインマネーロンダリング事件の主犯である錢志敏は、英国で全ての犯罪の容疑を否認しています。

ChainCatcher のメッセージ、天津市公安局河東分局は事件の報告を発表し、天津ブルースカイグレイ電子科技有限公司が違法に一般からの預金を集めた事件について捜査を開始したと述べています。国際刑事警察機構を通じて主要な犯罪容疑者である錢志敏に対して赤色通報を発令し、世界的な逮捕を行い、国際的な法執行協力のチャネルを通じてイギリスなどの関連法執行機関と国際的な追跡および資産回収の協力を継続しています。また、資金集めに参加したユーザーに対して、法に基づいて事件に協力し、合法的な手段で要求を表明するように促しています。ChainCatcher の以前のニュース、イギリスの6万ビットコインマネーロンダリング事件、天津ブルースカイグレイ430億元の違法集資事件の主犯である錢志敏（以前はYadi Zhangとして知られていた）は、中国で7年間、イギリスで4年間逃亡した後、最近イギリスで逮捕されました。彼女の助手であり、イギリスのマネーロンダリング事件の共犯である温俭は、以前に逮捕され審理中で、ロンドン現地時間の5月10日に判決が下される予定です。