国際詐欺

据财新网报道，46 岁の中国籍北京男子苏京亮は「殺豚盤」電詐洗浄により3690万ドル（約2.56億元人民币）以上を洗浄したとして、46ヶ月の禁錮刑を言い渡され、2687万ドル（約1.87億元人民币）の賠償金を支払うよう命じられました。アメリカは以前、国際的な詐欺および洗浄団体を壊滅させました。彼らはソーシャルメディアや出会い系アプリを通じて被害者との信頼関係を築き、その後、虚偽の暗号通貨取引プラットフォームでいわゆる「投資」を行うよう誘導しました。174名のアメリカの被害者の資金は、アメリカに登録された74のペーパーカンパニーの口座に流入し、資金が入金されるとすぐにテザー（USDT）に変換されました。報道によると、この「殺豚盤」電詐のチェーンの中で、苏京亮は重要な「会計士」の役割を果たしており、暗号通信ツールTelegramを通じてDeltec銀行のスタッフと連絡を取り、アメリカのフロントペーパーカンパニーからの資金を受け取り、銀行に対して入金されたドル資産を迅速に安定コインUSDTに変換し、「TRteo」で始まる特定の仮想通貨ウォレットに向けて送金するよう指示していました。このウォレットの資金は最終的に東南アジアの詐欺拠点に流れました。

据 Decrypt 报道，タイの当局は、ミャンマーで活動しているとされる7つの国際詐欺団体に資金提供を行っている拠点から、860万ドル相当のビットコインマイニング機器を押収しました。火曜日、タイの特別捜査局はロンザイツォー府の6つの地点とウタイターニー府の1つの地点に対して強制捜査を行い、770万ドル相当の3642台のマイニング機器と86万ドル相当の電力機器を押収しました。タイの捜査官は、ほとんどのマイニング機器が水冷システムを備えた防音コンテナ内に設置されていることを発見しました。これらの拠点は、ミャンマーに拠点を置くある詐欺団体に関連しており、これらの団体の金融取引は合計で1.43億ドルを超えています。

Tether は、タイ王国警察およびアメリカ合衆国シークレットサービスが実施した国際的な共同作戦をサポートしたことを発表しました。この作戦では、東南アジアで活動する大規模な詐欺ネットワークに関連する約 1,200 万枚の USDT（約 4 億バーツ相当）が押収されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Crypto News が報じたところによれば、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、外国の詐欺計画を調査するためにクロスボーダータスクフォース（Cross-Border Task Force）を設立したと発表しました。このタスクフォースは、「吊り上げ出荷」や「押し上げ売却」などの市場操作行為を含む外国の詐欺計画を調査することを目的としています。このタスクフォースは、これらの組織がアメリカの資本市場に入るのを助ける「門番」（引受業者や監査人など）に対する執行の強化も行います。さらに、タスクフォースは、外国政府の支配やその他の要因が証券法違反において果たす役割を検討します。SEC の議長ポール・S・アトキンスは、世界中の企業がアメリカの資本市場に入ることを歓迎すると述べましたが、アメリカの投資家保護を回避するために国際的な境界を利用する行為は容認しないと強調しました。