錢志敏

CoinDeskが《澎湃新闻》を引用して報じたところによると、中国の検察は、400億元を超える詐欺事件に関連する61,800枚以上のビットコインおよびその他の資産の押収を求めている。事件は、天津の蓝天格锐电子科技の実質的な支配者である钱志敏に関するものである。検察によれば、2014年から2017年にかけて、同社は中国で無許可の金融商品を販売し、10.2万人以上の投資家から403.78億元を超える資金を調達し、投資家は約200億元の損失を被った。関連する資金は、初期投資家への返済、虚偽の投資プロジェクトの運営、ビットコイン、不動産、自動車、宝石の購入に使用されたとされ、実際のビジネスには投入されなかった。钱志敏は2017年に中国を逃れ、イギリスに定住した。イギリス当局は、61,800枚以上のビットコインを含む彼の資産を押収しており、ビットコインキャッシュ、ビットコインゴールド、ビットコインSV、リップル、ドージコイン、現金、宝石、投資持分も含まれている。10月13日、天津市第二中級人民法院は、検察が上述の資産を違法所得として押収する申請を受理したと発表し、被害者や利害関係者が訴訟に参加するための6か月間の公告期間を開始した。参加しなかった者も資産の回収を求めて返還を申請することができる。以前、イギリス高等法院は、イギリスで押収された61,000枚以上のビットコインについて、被害者の主張が中国法に適用されるべきであり、イギリス法ではないと判断した。この裁定は、中国法に基づいて被害者が財産権を有するかどうかを判断することを要求しており、今後聴聞会が行われる予定で、一部の被害者の弁護士は控訴を求めている。

イギリスの『デイリー・メール』によると、48歳のHok Seng Lingはイギリス政府に560万ポンドを返還しました。彼はイギリスの歴史上、関与した金額が最も大きいマネーロンダリング事件に関与したことを認め、裁判所から上記の資金を返還するよう命じられました。この事件の関与金額は550億ポンドに達します。Lingは錢志敏の執事を務めていました。錢志敏はポンziスキームを企画し、2014年から2017年の間に12.8万人以上の中国の投資家を騙し、その後得た資金をビットコインに変換してイギリスに逃げました。マレーシア国籍のLingはイギリスのダービーシャー州マトロックに住んでおり、このビットコイン女王の違法所得を洗浄する手助けをし、Airbnbを予約したり、支援者を手配したりしてイギリスの警察の追跡を逃れる手助けをしました。昨年11月、Lingはロンドン南ワーク刑事裁判所でマネーロンダリングに関連する罪を認め、4年11ヶ月の懲役刑を言い渡されました。その後、裁判官は財産没収命令を出し、5,603,305ポンドを返還するよう求めました。その大部分は逮捕時に押収された暗号通貨から来ています。上記の金額はすべて回収され、さらに1,990ポンドの利息も回収されました。

澎湃ニュースの報道によると、400億元を超える違法集資と6万余りのビットコインに関与する錢志敏事件が国内の司法手続きに新たな進展を迎えました。天津市第二中級人民法院は公告を発表し、同院は9月28日に天津市人民検察院第二分院が申請した犯罪嫌疑人錢志敏の違法所得の没収に関する事件を受理したと述べました。天津二中院が公表した財産没収申請リストによると、ビットコインの他に、関与する仮想通貨には72745.79502枚のビットコインキャッシュ、72745.78555枚のビットコインゴールド、72745.7845枚のビットコイン中本聡ビジョン、3605989.9995枚のリップル、そして70081208.62553222枚のドージコイン（すでに英国の司法機関によって変換され、利息口座に預けられています）が含まれています。さらに、申請された没収財産には米ドル、ユーロ、ポンドの現金、宝石、銀行残高、投資ポートフォリオなども含まれています。天津市人民検察院第二分院は、錢志敏が集資詐欺罪に関与していると考え、逃亡後に1年間指名手配されているため出頭できず、証拠により英国で押収された6.18万余りのビットコインなどの財産が違法所得およびその利息に該当することが証明されており、違法所得およびその転換、変換された財産、利息について追徴すべきであり、法に基づいて被害を受けた集資参加者に返還する以外は没収されるべきであるとしています。

財新網の報道によると、錢志敏の6万枚のビットコイン事件は2026年7月7日から9日までの3日間にわたり聴聞会が開催され、ブルースカイグレイ社は訴訟管理人を通じて正式にビットコインの権利争奪に参加した。ビットコインの争奪は「二者対抗」から「三者競争」に変わった：1、英国検察（DPP）は資産は国家により押収されるべきだと主張；2、中国の被害者は自らが追跡可能な大幅に価値が上昇したビットコインの物権を享有していると主張；3、ブルースカイグレイ社の訴訟管理人は、ビットコインは錢志敏が会社の資金を不正に占有した後に形成された代替財産であると主張している。報道によると、事件に関与するビットコインの今年7月の評価額は約42.7万元で、錢志敏が2014年に購入した際のコスト（2815元/枚）から152倍に増加した。申請者が関連するビットコイン資産に対する物権を主張することに成功すれば、回収可能な金額は元の投資損失にとどまらず、ビットコインの価値上昇による利益にも及ぶ。訴訟管理人はブルースカイグレイ社を代表して、事件に関与するビットコインは本質的に不正に流用された会社の財産から転換されたものであり、会社はそれを追跡し物権を主張する権利があると考えている。同時に、英国王立検察庁の長（DPP）は中国法が適用されるべきだと主張し、個人被害者を代表する法律事務所は、被害者の主張がいかなる単一の法律経路によって否定されることなく全体として失敗するのを避けるために、相互補完的な4つの法律論証を提出した。それは次の通り：1、ビットコインは英国において英国法が適用されるべき；2、投資契約は詐欺であり、取り消された後は利益権が再び被害者に帰属する；3、POCA第305条と第306条の追跡メカニズムも被害者に適用されるべき；4、「混合構造」によって中英法律の二者択一を打破する。

据财新披露，2026 年 2 月 16 日与 17 日，英国高等法院举行了为期两天的钱志敏 6 万枚比特币洗钱案资产处置听证会，超 11300 名中国受害者拟向英国高院递交追偿申请，不过这仅占 128409 名受害者的 8.8%，英国追偿将于 5 月 22 日截止登记。据英国《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act，POCA）第 281 条，若有人主张被政府冻结或拟没收的资产原本属于自己，可向英国高院提出追偿申请。2024 年 10 月 22 日，英国方面允许蓝天格锐受害者主动追偿，向英国高院举证登记，证明自己是蓝天格锐案的受害者，与涉案资产存在关系。

据《财经杂志》披露，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏出逃时携带的笔记本电脑内置加密货币钱包，经英国警方数次搜查，共查获多台手机、电脑和 U 盘等电子设备，其中一个 U 盘存储有钱志敏笔记本页面的照片，而该笔记本相关页面疑似在警方扣押前已被撕下。ページの写真には、この黒いコンピュータの起動パスワードといくつかのニーモニックフレーズが記録されており、「数字 + love」などが含まれています。また、以前に押収されたビットコインを可能にするための数字に関するヒントも書かれています。

据财新报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏被捕时被警方缴获一数字设备。2025 年 9 月刑事审判开庭前夕，其交出该设备的访问代码和两个加密钱包的密码，最终警方发现除 6.1 万枚比特币之外，其还持有其他价值总计 6700 万英镑的比特币和 XRP。

据财新网报道，6 万枚比特币洗钱案主犯钱志敏购买比特币的均价为 2815 元/枚，而在她英国判刑之日，比特币单价已膨胀 266 倍至 75 万元/枚。针对在英国被冻结的涉案资产的处置，英国方面目前还未实质推进到与中国官方返还或分享的环节。立案侦查蓝天格锐案的天津市公安局河东分局 10 月 30 日亦发布公告称，当前，公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失。2025 年 11 月 17 日，英国高院将再次举行 6 万枚比特币处置的听证会。

据财新报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑，由于钱志敏自 2024 年 4 月 23 日起已被羁押约 18 个月，该段时间将直接从其总刑期中扣除。根据英国"过半自动释放"规则，普通确定刑期罪犯在服刑过半后，可转入社区监管阶段，据此推算她预计将于 2030 年 2 月下旬获释。此外，钱志敏还将被处以一项为期 5 年的严重犯罪预防令（SCPO），自出狱后生效。分析指出，钱志敏的宣判让本案的刑事部分告一段落，但真正复杂的 6 万枚比特币如何处置的问题才刚刚开始。

据 Decrypt 报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑。钱志敏同时也使用过"张雅迪"这一名字。她在 9 月份承认与其公司蓝天格瑞相关的诈骗和洗钱指控。该公司承诺通过高科技健康产品和加密货币挖矿项目带来财富。与她一同受审的还有马来西亚同伙曾学岭（Seng Hok Ling），因在案件中担任她的中间人和财务代理，被判 4 年 11 个月有期徒刑。

据红星新闻报道，此前携市值近 500 亿元的比特币出逃英国，并在英国"最大规模比特币洗钱案"中当庭认罪的女商人钱志敏，将在当地时间周二被宣布判刑结果，她最高将面临 14 年监禁。钱志敏的辩护律师理查德·托马斯表示，他的当事人此前并无犯罪记录，且在被羁押期间表现良好。理查德在量刑听证会上表示，钱志敏在狱中努力学习英语，"甚至还写了诗歌作品"。

財新網は6万枚のビットコイン事件の詳細を明らかにし、その中で錢志敏が合計194,951枚のビットコインを購入し、中国から逃亡する際にノートパソコンで70,000枚以上を持ち出したことを指摘しています。逃亡ルートは周到に計画され、複数の人々が協力しました。錢志敏の最終的な刑期は、ロンドン時間2025年に主審裁判官によって正式に発表される予定です。報道によると、錢志敏の弁護人は減刑の理由を提出し、彼女が拘留中に良好な行動を示し、「模範囚人」と称されるべきであると述べ、糖尿病を患っていることを指摘しました。また、彼女が公判時に即座に有罪を認めたことが司法資源の有効な節約につながったと強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、天津市公安局河東分局は本日、ブルースカイグレイエレクトロニクス株式会社の違法な公募預金事件の主犯である錢志敏が、英国に逃亡して数年後の2025年9月29日にロンドン南ワーク裁判所に出廷し、マネーロンダリングの犯罪で起訴され、当庭で有罪を認めたと発表しました。警察は、現在、英国の法執行機関と連携して国境を越えた追跡と資産回収の協力を継続しており、資金調達参加者の損失を取り戻すために全力を尽くしていると述べています。警察は、投資家に対し、法に基づいて理性的に要求を表明し、無許可の国境を越えた「資産回収代理」に警戒し、再び騙されないようにするよう呼びかけています。公開された資料によると、錢志敏は天津ブルースカイグレイエレクトロニクス株式会社の創設者および実質的な支配者であり、同社は「ブロックチェーン計算力投資」「ビットコインマイニング投資」を名目に違法に資金を集め、数十億元の資金を集め、関連資産には約6万枚のビットコインが含まれています。2017年に事件が発生した後、錢志敏は国外に逃亡し、長期間英国に隠れていました。

ChainCatcher のメッセージによると、国際ビジネスタイムズ（IBT）の報道で、中国籍の女性、錢志敏（Zhimin Qian）が9月29日にロンドンのサザーク刑事裁判所で犯罪の暗号通貨資産を所持していることを認めました。この事件は、英国警察が以前に押収した6.1万枚のビットコインに関係しており、現在の価格で計算すると約675億ドルの価値があり、これまでで世界最大規模の暗号通貨押収事件です。錢志敏は2014年から2017年の間に中国で投資詐欺を通じて、12.8万人以上の被害者から約50億ポンドの資金を騙し取ったとされています。その後、彼女は不正に得た資金をビットコインに換え、2017年に英国に逃亡してマネーロンダリングを行いました。英国警察は2018年に調査を開始し、同年に6.1万枚のビットコインを保有するデジタルウォレットを押収しました。錢志敏とその仲間に対する判決は2025年11月10日に行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、財新網が報じたところによれば、「6万枚のBTCマネーロンダリング事件」の主犯である錢志敏の裁判の詳細が明らかになり、主犯の錢志敏が認罪した背後には、国境を越えた追徴と損失回復が始まったばかりであり、中英司法協力はより厳しい試練を迎えている。実質的な正義はまだ道半ばであり、錢志敏の今回の認罪は、英国王室検察庁の2つの告発、すなわち犯罪財産（暗号通貨）の取得と、犯罪財産（暗号通貨）の保有・譲渡にのみ関わっている。錢志敏の弁護人であるロジャー・サホタは、無罪を主張する方針を変更し、「彼女は今日認罪し、2017年以降ずっと補償を待っている投資家に少しでも安慰を与え、暗号通貨の価値の大幅な上昇が損失を返済するのに十分な資金を意味することを彼らに保証したい」と述べたが、この発言が伝えようとしているメッセージにはいくらかの含みがある。昨日、中国の捜査官がロンドンに赴き証言を行い、多くの中国の被害者が中国天津の裁判所で遠隔ビデオで証言する予定である。この事件は、国境を越えたマネーロンダリングや暗号資産の追徴などの問題を含み、デジタル通貨時代における国境を越えた金融犯罪の監視と管理に対する画期的な試練と見なされている。錢志敏は、2014年から2017年の間に天津の藍天格瑞電子科技有限公司を通じて、ポンジスキーム型の「投資理財」商品で約430億元を違法に集め、被害者は13万人に達している。

ChainCatcher のメッセージによると、6 万枚のビットコイン洗浄事件の主犯である錢志敏がロンドンの南ワーク刑事裁判所で裁判を受けることになります。本件は中英司法協力、越境追徴および暗号資産の処理の象徴的な事件となり、中国の捜査官がロンドンに赴き証言を行う予定です。また、中国の被害者が天津の裁判所で遠隔ビデオ証言を行うことになります。裁判は12週間続くと予想されており、クリスマス前に終了する予定です。本件は越境マネーロンダリング、暗号資産の追及などの問題を含んでおり、デジタル通貨時代における越境金融犯罪の監視と管理に対する画期的な試練と見なされています。錢志敏は、2014年から2017年の間に天津の藍天格瑞電子科技有限公司を通じてポンジスキーム型の投資商品で約430億元の違法集資を行い、被害者は13万人に達するとされています。本件は中国の違法集資史上の象徴的な事件の一つであるだけでなく、英国の司法史上最大規模の暗号通貨洗浄事件でもあります。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、イギリスの6万枚のビットコインマネーロンダリング事件、天津のブルースカイグレイの430億元の違法集資事件の主犯である錢志敏（音訳、別名張亞迪）が今年4月に逮捕され、2件のマネーロンダリング罪で起訴された。イギリスの刑事訴追サービスは、彼女が4月23日以前に違法な暗号通貨を保有し、移転したと指摘している。男性のSeng Hok Lingも彼女と共に起訴されており、彼は犯罪財産であることを知っているか疑っている場合にマネーロンダリングの取り決めに関与したという起訴に対して無罪を主張している。裁判は2025年9月29日にサウスワーク・クラウン・コートで開始される予定である。「彼女の弁護士は公判後に次のように述べた：『張氏はすべての犯罪の告発を否定しており、自らの弁護に積極的に取り組む計画である。』」

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道では、イギリスの6万枚のビットコインマネーロンダリング事件、天津のブルースカイグレイの430億元の違法集資事件の主犯である錢志敏が、中国で7年間、イギリスで4年間逃亡した後、最近イギリスで逮捕された。その助手であり、イギリスのマネーロンダリング事件の共犯である温俭は、以前に逮捕されて審理を受けており、ロンドン現地時間の5月10日に判決が下される予定である。