錢志敏

据《财经杂志》披露，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏出逃时携带的笔记本电脑内置加密货币钱包，经英国警方数次搜查，共查获多台手机、电脑和 U 盘等电子设备，其中一个 U 盘存储有钱志敏笔记本页面的照片，而该笔记本相关页面疑似在警方扣押前已被撕下。ページの写真には、この黒いコンピュータの起動パスワードといくつかのニーモニックフレーズが記録されており、「数字 + love」などが含まれています。また、以前に押収されたビットコインを可能にするための数字に関するヒントも書かれています。

据财新报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏被捕时被警方缴获一数字设备。2025 年 9 月刑事审判开庭前夕，其交出该设备的访问代码和两个加密钱包的密码，最终警方发现除 6.1 万枚比特币之外，其还持有其他价值总计 6700 万英镑的比特币和 XRP。

据财新网报道，6 万枚比特币洗钱案主犯钱志敏购买比特币的均价为 2815 元/枚，而在她英国判刑之日，比特币单价已膨胀 266 倍至 75 万元/枚。针对在英国被冻结的涉案资产的处置，英国方面目前还未实质推进到与中国官方返还或分享的环节。立案侦查蓝天格锐案的天津市公安局河东分局 10 月 30 日亦发布公告称，当前，公安机关仍在与英国执法机关继续开展跨境追逃追赃合作，尽全力挽回集资参与人的损失。2025 年 11 月 17 日，英国高院将再次举行 6 万枚比特币处置的听证会。

据财新报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑，由于钱志敏自 2024 年 4 月 23 日起已被羁押约 18 个月，该段时间将直接从其总刑期中扣除。根据英国"过半自动释放"规则，普通确定刑期罪犯在服刑过半后，可转入社区监管阶段，据此推算她预计将于 2030 年 2 月下旬获释。此外，钱志敏还将被处以一项为期 5 年的严重犯罪预防令（SCPO），自出狱后生效。分析指出，钱志敏的宣判让本案的刑事部分告一段落，但真正复杂的 6 万枚比特币如何处置的问题才刚刚开始。

据 Decrypt 报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑。钱志敏同时也使用过"张雅迪"这一名字。她在 9 月份承认与其公司蓝天格瑞相关的诈骗和洗钱指控。该公司承诺通过高科技健康产品和加密货币挖矿项目带来财富。与她一同受审的还有马来西亚同伙曾学岭（Seng Hok Ling），因在案件中担任她的中间人和财务代理，被判 4 年 11 个月有期徒刑。

据红星新闻报道，此前携市值近 500 亿元的比特币出逃英国，并在英国"最大规模比特币洗钱案"中当庭认罪的女商人钱志敏，将在当地时间周二被宣布判刑结果，她最高将面临 14 年监禁。钱志敏的辩护律师理查德·托马斯表示，他的当事人此前并无犯罪记录，且在被羁押期间表现良好。理查德在量刑听证会上表示，钱志敏在狱中努力学习英语，"甚至还写了诗歌作品"。

財新網は6万枚のビットコイン事件の詳細を明らかにし、その中で錢志敏が合計194,951枚のビットコインを購入し、中国から逃亡する際にノートパソコンで70,000枚以上を持ち出したことを指摘しています。逃亡ルートは周到に計画され、複数の人々が協力しました。錢志敏の最終的な刑期は、ロンドン時間2025年に主審裁判官によって正式に発表される予定です。報道によると、錢志敏の弁護人は減刑の理由を提出し、彼女が拘留中に良好な行動を示し、「模範囚人」と称されるべきであると述べ、糖尿病を患っていることを指摘しました。また、彼女が公判時に即座に有罪を認めたことが司法資源の有効な節約につながったと強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、天津市公安局河東分局は本日、ブルースカイグレイエレクトロニクス株式会社の違法な公募預金事件の主犯である錢志敏が、英国に逃亡して数年後の2025年9月29日にロンドン南ワーク裁判所に出廷し、マネーロンダリングの犯罪で起訴され、当庭で有罪を認めたと発表しました。警察は、現在、英国の法執行機関と連携して国境を越えた追跡と資産回収の協力を継続しており、資金調達参加者の損失を取り戻すために全力を尽くしていると述べています。警察は、投資家に対し、法に基づいて理性的に要求を表明し、無許可の国境を越えた「資産回収代理」に警戒し、再び騙されないようにするよう呼びかけています。公開された資料によると、錢志敏は天津ブルースカイグレイエレクトロニクス株式会社の創設者および実質的な支配者であり、同社は「ブロックチェーン計算力投資」「ビットコインマイニング投資」を名目に違法に資金を集め、数十億元の資金を集め、関連資産には約6万枚のビットコインが含まれています。2017年に事件が発生した後、錢志敏は国外に逃亡し、長期間英国に隠れていました。

ChainCatcher のメッセージによると、国際ビジネスタイムズ（IBT）の報道で、中国籍の女性、錢志敏（Zhimin Qian）が9月29日にロンドンのサザーク刑事裁判所で犯罪の暗号通貨資産を所持していることを認めました。この事件は、英国警察が以前に押収した6.1万枚のビットコインに関係しており、現在の価格で計算すると約675億ドルの価値があり、これまでで世界最大規模の暗号通貨押収事件です。錢志敏は2014年から2017年の間に中国で投資詐欺を通じて、12.8万人以上の被害者から約50億ポンドの資金を騙し取ったとされています。その後、彼女は不正に得た資金をビットコインに換え、2017年に英国に逃亡してマネーロンダリングを行いました。英国警察は2018年に調査を開始し、同年に6.1万枚のビットコインを保有するデジタルウォレットを押収しました。錢志敏とその仲間に対する判決は2025年11月10日に行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、財新網が報じたところによれば、「6万枚のBTCマネーロンダリング事件」の主犯である錢志敏の裁判の詳細が明らかになり、主犯の錢志敏が認罪した背後には、国境を越えた追徴と損失回復が始まったばかりであり、中英司法協力はより厳しい試練を迎えている。実質的な正義はまだ道半ばであり、錢志敏の今回の認罪は、英国王室検察庁の2つの告発、すなわち犯罪財産（暗号通貨）の取得と、犯罪財産（暗号通貨）の保有・譲渡にのみ関わっている。錢志敏の弁護人であるロジャー・サホタは、無罪を主張する方針を変更し、「彼女は今日認罪し、2017年以降ずっと補償を待っている投資家に少しでも安慰を与え、暗号通貨の価値の大幅な上昇が損失を返済するのに十分な資金を意味することを彼らに保証したい」と述べたが、この発言が伝えようとしているメッセージにはいくらかの含みがある。昨日、中国の捜査官がロンドンに赴き証言を行い、多くの中国の被害者が中国天津の裁判所で遠隔ビデオで証言する予定である。この事件は、国境を越えたマネーロンダリングや暗号資産の追徴などの問題を含み、デジタル通貨時代における国境を越えた金融犯罪の監視と管理に対する画期的な試練と見なされている。錢志敏は、2014年から2017年の間に天津の藍天格瑞電子科技有限公司を通じて、ポンジスキーム型の「投資理財」商品で約430億元を違法に集め、被害者は13万人に達している。

ChainCatcher のメッセージによると、6 万枚のビットコイン洗浄事件の主犯である錢志敏がロンドンの南ワーク刑事裁判所で裁判を受けることになります。本件は中英司法協力、越境追徴および暗号資産の処理の象徴的な事件となり、中国の捜査官がロンドンに赴き証言を行う予定です。また、中国の被害者が天津の裁判所で遠隔ビデオ証言を行うことになります。裁判は12週間続くと予想されており、クリスマス前に終了する予定です。本件は越境マネーロンダリング、暗号資産の追及などの問題を含んでおり、デジタル通貨時代における越境金融犯罪の監視と管理に対する画期的な試練と見なされています。錢志敏は、2014年から2017年の間に天津の藍天格瑞電子科技有限公司を通じてポンジスキーム型の投資商品で約430億元の違法集資を行い、被害者は13万人に達するとされています。本件は中国の違法集資史上の象徴的な事件の一つであるだけでなく、英国の司法史上最大規模の暗号通貨洗浄事件でもあります。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、イギリスの6万枚のビットコインマネーロンダリング事件、天津のブルースカイグレイの430億元の違法集資事件の主犯である錢志敏（音訳、別名張亞迪）が今年4月に逮捕され、2件のマネーロンダリング罪で起訴された。イギリスの刑事訴追サービスは、彼女が4月23日以前に違法な暗号通貨を保有し、移転したと指摘している。男性のSeng Hok Lingも彼女と共に起訴されており、彼は犯罪財産であることを知っているか疑っている場合にマネーロンダリングの取り決めに関与したという起訴に対して無罪を主張している。裁判は2025年9月29日にサウスワーク・クラウン・コートで開始される予定である。「彼女の弁護士は公判後に次のように述べた：『張氏はすべての犯罪の告発を否定しており、自らの弁護に積極的に取り組む計画である。』」

ChainCatcher のメッセージによると、財新の報道では、イギリスの6万枚のビットコインマネーロンダリング事件、天津のブルースカイグレイの430億元の違法集資事件の主犯である錢志敏が、中国で7年間、イギリスで4年間逃亡した後、最近イギリスで逮捕された。その助手であり、イギリスのマネーロンダリング事件の共犯である温俭は、以前に逮捕されて審理を受けており、ロンドン現地時間の5月10日に判決が下される予定である。