犯罪の告発

ChainCatcher のメッセージによると、MELANIA（@qwatio）がソーシャルプラットフォームで述べたところによれば、ZachXBT の指摘（Hyperliquid 50 倍レバレッジのクジラは実際にはネット犯罪者である）は失望であり予想外であり、「根拠のない推測」と呼ばれています。彼は、ZachXBT が少なくともいわゆる「盗まれた資金」を明確に指摘し、彼らのウォレットが詐欺師からの大量の取引を受け取っていることに言及することを望んでいます。ZachXBT はその後、明日の夜9時（UTC+8）に詳細な情報を発表すると応答し、自身が虚偽の情報を広めていないことを強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、バージニア州スプリングフィールド出身の35歳の男性 Mohammed Azharuddin Chhipa が、悪名高いイスラム過激派組織イラクとシャームのイスラム国（ISIS）に暗号通貨を寄付したとして、刑事告発を受けました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）によれば、2019年10月から2022年10月の間に、Chhipa はシリアの ISIS メンバーに185,000ドル相当の暗号通貨を送信しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、イギリスの6万枚のビットコインマネーロンダリング事件、天津のブルースカイグレイの430億元の違法集資事件の主犯である錢志敏（音訳、別名張亞迪）が今年4月に逮捕され、2件のマネーロンダリング罪で起訴された。イギリスの刑事訴追サービスは、彼女が4月23日以前に違法な暗号通貨を保有し、移転したと指摘している。男性のSeng Hok Lingも彼女と共に起訴されており、彼は犯罪財産であることを知っているか疑っている場合にマネーロンダリングの取り決めに関与したという起訴に対して無罪を主張している。裁判は2025年9月29日にサウスワーク・クラウン・コートで開始される予定である。「彼女の弁護士は公判後に次のように述べた：『張氏はすべての犯罪の告発を否定しており、自らの弁護に積極的に取り組む計画である。』」