テロ組織

Decryptの報道によると、韓国光州警察庁安全調査部門は4月に「テロ資金供与禁止法」に基づき、ウズベキスタン国籍の容疑者4名を逮捕し、火曜日にこの事件を公表した。そのうちの1人は国際刑事警察機構に赤色手配されている。警察によると、これは認定されたテロ組織から暗号通貨が流出し、実物商品で資金が再流入することに関与した初の事件である。警察の調査によれば、2024年8月から2025年4月の間に、主犯は7回にわたりシリアのテロ組織「Katibat Tawhid wal Jihad」（KTJ）に4267枚のUSDTを移転した。KTJは2014年に設立され、主に中央アジアの武装勢力で構成されており、国連とアメリカによってテロ組織として認定されている。さらに、主犯はKTJから暗号通貨を受け取り、約1.7億ウォン（約12.1万ドル）の価値の11台の中古車と2台の掘削機を購入したとされ、その後シリアに運ばれた。残りの3名の容疑者はこれらの車両の購入と輸出を支援した疑いがある。警察は、過去のテロ関連事件は多くがテロ組織への送金であったが、本件はテロ組織から資金を受け取り、逆に車両を調達し供給する初のケースであると述べた。調査によると、主犯は3つの個人ウォレット間で操作を回転させ、車両購入資金を配偶者名義の口座に入金し、逮捕時には他人の運転免許証を提示していた。彼は2017年に学生ビザで韓国に入国し、大田の大学を卒業し、2023年から不法滞在している。彼は6月の初公判で主要な容疑を否認し、送金は家庭生活費に使われ、購入者の身元は知らなかったと主張した。警察は、この調査が2人目の赤色手配容疑者の逮捕にもつながったとし、事件はまだ続いている。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、トランプは過去 24 時間以内に「テクノロジー繁栄協定」に署名した。この協定は、人工知能、量子コンピューティング、民間原子力などの技術分野での協力に重点を置いている。同時に、トランプは極左組織「ANTIFA」を主要なテロ組織として指定し、その組織に資金を提供している人々の調査を提案した。さらに、共和党が支配する下院は、一時的な予算案の投票をクリアにし、連邦政府の一部の閉鎖を回避した。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ当局は、Tether がガザの金融ネットワーク BuyCash に関連する約 160 万ドルの USDT を凍結し再発行したことを確認しました。このネットワークはテロ組織への資金提供が疑われています。この凍結は、アメリカ司法省による約 200 万ドルの民事没収事件の一部です。Tether は、今回の協力が継続的な法執行協力の一環であり、これまでに 29 億ドル以上の違法資金を凍結し、275 の法執行機関を支援し、59 の司法管轄区をカバーしていると述べています。同社の CEO Paolo Ardoino は、USDT の透明性と追跡可能性、及び Tether がデジタル資産エコシステムのコンプライアンスを維持する上での重要な役割を強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の公式発表により、ミシガン州の26歳の男性 Jibreel Pratt が本日、外国のテロ組織 ISIS に暗号通貨を寄付する意図を含む2つの罪を認めました。認罪協定によれば、2023年2月、Pratt は秘密の情報提供者と電話をかけ、Pratt はその人物が自分を国外に出し、ISIS に参加させることができると考えていました。その後の数ヶ月間、Pratt は ISIS に参加したいという願望を表明し、忠誠を誓う動画を録画しました。2023年3月と5月、Pratt は秘密の情報提供者に暗号通貨を送信し、その資金で暴力行為を支援する意図を持っていました。判決は2025年11月13日に言い渡され、Jibreel Pratt は最大10年の懲役、25万ドルの罰金、またはその両方に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の公式ウェブサイトに掲載された情報によれば、バージニア州スプリングフィールド出身の男性 Mohammed Azharuddin Chhipa が、暗号通貨を通じてテロ組織 ISIS に資金を提供したとして、364 ヶ月（約 30 年）の懲役刑を言い渡された。裁判記録および法廷での証拠によれば、2019 年 10 月から 2022 年 10 月の間に、Chhipa はソーシャルメディアを通じて資金を調達し、得られた資金を暗号通貨に変換した後、トルコに移転し、最終的にはシリアの ISIS メンバーに流れ込み、彼らの刑務所からの脱出やテロ活動の支援に使用された。この期間中、彼は ISIS に対して 18.5 万ドル以上の暗号通貨を提供した。

ChainCatcher メッセージ、アメリカのトランプ大統領はソーシャルメディアで、月曜日にエルサルバドルのナイーブ・ブケレ大統領と会うことを楽しみにしていると述べましたが、暗号通貨については言及しませんでした。 "来週の月曜日にエルサルバドルのナイーブ・ブケレ大統領と会うことを楽しみにしています。私たち二国は緊密に協力し、テロ組織を排除し、繁栄する未来を共に築くことに尽力しています。ブケレ大統領は、世界中（特にアメリカ）で最も暴力的な外国の敵対者の一部を受け入れることに寛大に同意しました。彼の国で拘束されることになります。これらの野蛮人は、誇り高い主権国家エルサルバドルによって完全に監視され、その運命はブケレ大統領と彼の政府によって決定されます。彼らは二度と私たちの国民を脅かしたり危害を加えたりすることはできません！"

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、バージニア州スプリングフィールド出身の35歳の男性 Mohammed Azharuddin Chhipa が、悪名高いイスラム過激派組織イラクとシャームのイスラム国（ISIS）に暗号通貨を寄付したとして、刑事告発を受けました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）によれば、2019年10月から2022年10月の間に、Chhipa はシリアの ISIS メンバーに185,000ドル相当の暗号通貨を送信しました。

ChainCatcher メッセージ、シンガポールの全国的なテロリズム脅威に関する内部調査は、テロ組織が資金を調達するために現金移転に大きく依存していることを示しています。それに対して、テロ組織による暗号通貨の採用率は依然として非常に低いです。シンガポール政府は、各イスラムテロ組織がテロ活動の資金調達のために暗号通貨をますます使用していることに注目しています。しかし、イラクとシリアのイスラム国 (ISIS) の大部分の資金は依然として現金送金を通じて得られています。金融機関、通貨サービス会社、現金輸送会社を通じた電信送金は、テロ組織が資金を調達するための依然として好まれる手段です。

ChainCatcher のメッセージによると、NBC の報道で、Twitter の共同創設者ジャック・ドーシーが率いるフィンテック企業 Block が連邦検察官によるコンプライアンス調査を受けていることが明らかになりました。元従業員がニューヨーク南区の検察官に提供した内部文書によると、Block の傘下にある Square と Cash App の事業には、長期的かつ広範なコンプライアンスの欠如が存在しています。これらの問題には、リスクを評価するための顧客情報の十分な収集が行われていないこと、Square が経済制裁対象国に関連する数千件の取引を処理したこと、Block がテロ組織に対して複数の暗号通貨取引を行ったこと、クレジットカード、米ドル送金、ビットコインに関連する疑わしい取引の大部分が政府に正確に報告されていないことなどが含まれています。Block は、包括的なコンプライアンスプログラムを確立し、新たな脅威や変化する制裁規制環境に対応するために継続的に投資していると述べています。しかし、元従業員は、会社が違反を発見した後に是正措置を講じなかったと主張しています。さらに、昨年、外部のコンサルティング機関が評価したところ、Block の内部監視システムには約 50 の不足があることが判明しました。Block は以前、ヨーロッパの決済アプリ Verse が「深刻かつ体系的」にマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止法に違反したため、昨年リトアニア中央銀行から罰金を科され、是正を命じられたことが報じられています。アメリカで最も人気のあるモバイル決済アプリの一つである Cash App は 5600 万人のアクティブユーザーを抱えていますが、その銀行パートナーである Sutton Bank は最近、銀行秘密法に違反する問題により、アメリカ連邦預金保険公社 (FDIC) と和解に達しました。金融規制当局は、第三者決済機関に対するコンプライアンス審査を強化しています。