韓国がウズベキスタン人4人を逮捕、シリアのテロ組織にUSDTを移転した疑い。

Decryptの報道によると、韓国光州警察庁安全調査部門は4月に「テロ資金供与禁止法」に基づき、ウズベキスタン国籍の容疑者4名を逮捕し、火曜日にこの事件を公表した。そのうちの1人は国際刑事警察機構に赤色手配されている。警察によると、これは認定されたテロ組織から暗号通貨が流出し、実物商品で資金が再流入することに関与した初の事件である。

警察の調査によれば、2024年8月から2025年4月の間に、主犯は7回にわたりシリアのテロ組織「Katibat Tawhid wal Jihad」（KTJ）に4267枚のUSDTを移転した。KTJは2014年に設立され、主に中央アジアの武装勢力で構成されており、国連とアメリカによってテロ組織として認定されている。

さらに、主犯はKTJから暗号通貨を受け取り、約1.7億ウォン（約12.1万ドル）の価値の11台の中古車と2台の掘削機を購入したとされ、その後シリアに運ばれた。残りの3名の容疑者はこれらの車両の購入と輸出を支援した疑いがある。

警察は、過去のテロ関連事件は多くがテロ組織への送金であったが、本件はテロ組織から資金を受け取り、逆に車両を調達し供給する初のケースであると述べた。

調査によると、主犯は3つの個人ウォレット間で操作を回転させ、車両購入資金を配偶者名義の口座に入金し、逮捕時には他人の運転免許証を提示していた。彼は2017年に学生ビザで韓国に入国し、大田の大学を卒業し、2023年から不法滞在している。彼は6月の初公判で主要な容疑を否認し、送金は家庭生活費に使われ、購入者の身元は知らなかったと主張した。警察は、この調査が2人目の赤色手配容疑者の逮捕にもつながったとし、事件はまだ続いている。