アメリカ当局

ChainCatcher メッセージ、アメリカ当局は、Tether がガザの金融ネットワーク BuyCash に関連する約 160 万ドルの USDT を凍結し再発行したことを確認しました。このネットワークはテロ組織への資金提供が疑われています。この凍結は、アメリカ司法省による約 200 万ドルの民事没収事件の一部です。Tether は、今回の協力が継続的な法執行協力の一環であり、これまでに 29 億ドル以上の違法資金を凍結し、275 の法執行機関を支援し、59 の司法管轄区をカバーしていると述べています。同社の CEO Paolo Ardoino は、USDT の透明性と追跡可能性、及び Tether がデジタル資産エコシステムのコンプライアンスを維持する上での重要な役割を強調しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、Gotbit の創設者アレクセイ・アンドリウニンは、米国当局と有罪認める合意に達し、市場操作の告発に関連する2300万ドルの暗号資産が押収されることになります。Law360 が引用した法廷文書によれば、アンドリウニンは Gotbit に関与し、暗号通貨を購入する「分散型市場参加者」が「詐欺的に引き上げられた価格」で暗号通貨を購入し、財務的「損害」を被る原因となったとされています。Gotbit の創設者は2月末に米国に引き渡され、4ヶ月前にポルトガルで逮捕されていました。有罪認める合意により、アンドリウニンは刑務所に入る必要がなく、資産の押収を除いて追加の罰金を支払う必要がない可能性があります。しかし、裁判所は判決条件に関する最終的な裁量権を保持します。民事押収された資産は合計2300万ドルで、Tether と Circle によって発行されたステーブルコインが含まれ、アンドリウニンが「完全に管理」する4つのウォレットに保管されています。法廷文書によれば、アンドリウニンは3年間の監視付き釈放を受け、その期間中は暗号活動に参加することが厳しく禁止されます。昨年11月には、米国司法省が Gotbit の CEO を大規模な虚偽取引を計画したとして起訴したという報道がありました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道に基づき、裁判所の文書によれば、アメリカ当局は分散型ソーシャルネットワーク BitClout の創設者に対する告発を撤回した。昨年、連邦政府は Nader Al-Naji に対して電信詐欺の告発を行い、彼がその暗号プロジェクトを通じて投資家から 300 万ドルを詐取したと主張した。アメリカ司法省は当時、Nader が「嘘をついて数百万ドルを得て、そのお金を家族や友人に渡し」、投資家の現金を贅沢なライフスタイルに使ったと告発していた。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーブスの報道で、今月初めにアメリカのテキサス州西区の検察官が749枚のビットコインを押収するよう命じたことが明らかになりました。これは約6250万ドルの価値があります。この命令には、数十万のさまざまな通貨、金貨、金の延べ棒も含まれています。アメリカ司法省によると、これらの資産は2人の男性が実施した違法活動に関連しており、そのうちの1人はシルクロードの麻薬密売人で、もう1人は彼が暗号通貨を洗浄するのを手助けしていました。彼らはシルクロードでの取引を通じて得たビットコインを複数の異なるアカウントを通じて移動し、LocalBitcoinsを通じてビットコインを現金に換えました。一部の資金は最終的に暗号取引所Geminiに流れ込み、同取引所はこれらの預金を法執行機関に報告しました。今回の押収は、シルクロードの創設者ロス・ウルブリヒトがトランプ大統領の就任初日に恩赦を受けて自由の身となったにもかかわらず、暗黒ウェブサイトで麻薬を販売している人々が依然として調査を受けており、アメリカ政府が彼らの違法所得を追徴していることを示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報告で、Telegram はデータリクエストの履行を大幅に増加させ、2024 年にはアメリカ当局に 2,000 人以上のユーザーの詳細を提供しました。404 Media の報道によれば、Telegram は 2024 年 1 月 1 日から 9 月 30 日の間に、アメリカからの 14 件のリクエストを履行し、これらのリクエストは「IP アドレスおよび/または電話番号」に関連していました。これらのリクエストは合計 108 人のユーザーに影響を与えました。しかし、2024 年の残りの期間において、Telegram はアメリカからの 900 件のリクエストを引き続き履行し、合計 2,253 人のユーザーに関連しています。Telegram の CEO パベル・デュロフが逮捕された後、Telegram はプライバシーポリシーを更新し、有効な法的命令に基づいて当局に IP アドレスと電話番号を提供することを明確にしました。以前、Telegram は、リクエストが潜在的なテロリズム犯罪に関連している場合にのみ、これらの情報を提供すると述べていました。

ChainCatcher のメッセージによると、最近の裁判所の文書に基づき、政府はサム・バンクマン-フリードの主張が根拠がないと考えており、陪審団の裁定と裁判の結果は合理的であると主張しています。SBF は 9 月に第 2 巡回控訴裁判所に有罪判決の覆しを求める請願を提出しました。彼は、ルイス・カプラン裁判官の司法的偏見と手続き上の誤りが彼の裁判を弱体化させたと主張しています。バンクマン-フリードは、裁判官の決定が重要な弁護論点を制限し、彼の投資に関する証拠を制限したと述べています。彼はまた、FTX の財務問題が誇張されていることを示唆し、顧客がまだ資金を取り戻すことができる可能性があるとほのめかしました。政府はこれらの主張を退け、SBF の上訴が原審におけるいかなる誤りや偏見を証明できていないことを指摘しました。政府はまた、SBF が特定の文書を第三者の債務者に強制的に提供させる要求を拒否することを支持し、これらの文書が裁判所の手元にないため、裁判所の行動は正当であると述べました。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの検察官事務所は、前 FTX Digital Markets の共同 CEO である Ryan Salame が提出した、選挙資金違反に関する有罪供述を撤回するよう求める請願に反対しています。8 月 26 日にアメリカニューヨーク南部地区連邦裁判所に提出された文書の中で、検察官は、サラメの法律チームが 9 月 4 日までに書面で提出した請願に反対する意向を示しました。この前 FTX の幹部の弁護士は、Salame の有罪協定を覆すよう裁判所に求める請願書を提出しており、この協定により Salame は 7 年半の懲役を言い渡されています。Salame は、検察官が有罪交渉中に彼のパートナーである Michelle Bond を調査しないと示唆したと主張していますが、8 月 22 日に当局は Bond に対する起訴状を発表し、Bond が 2022 年のアメリカ下院選挙において選挙資金法に違反したとして犯罪を犯したとしています。文書には次のように記されています：「Salame の請願は（明らかな誤りに基づく）主張に基づいています。すなわち、彼が有罪を認めたのは、政府の代表が、彼が有罪を認めれば、政府が Bond と Salame が共謀して選挙資金の違反を犯したという告発を調査するのをやめると示唆したからです。」

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカのブルックリン地区検察官事務所は、その仮想通貨部門がロシアのコミュニティを対象とした詐欺に使用される 70 のドメインを押収したと発表しました。この詐欺は、テスラの CEO イーロン・マスクのディープフェイクを含む偽の Facebook 広告に関与しています。ブルックリンの住民 20 人以上と全国各地の他の被害者は、合計で 500 万ドルを失いました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカ当局は最近、台湾籍の男性 Rui - Siang Lin を逮捕し、彼が「Incognito Market」というダークウェブの麻薬市場を運営し、1 億ドル以上の違法薬物の暗号通貨販売を促進したとして告発しています。検察官は、Rui - Siang Lin が「Pharoah」という偽名を使い、2020年10月の市場設立から今年3月の閉鎖までのすべての運営活動を監督していたことを明らかにしました。「Incognito Market」には独自の「銀行」システムがあり、ユーザーは暗号通貨を通じて匿名で取引を行うことができ、取引の隠密性がさらに高まっています。Rui - Siang Lin は大学時代からこの市場を立ち上げ、運営していました。Rui - Siang Lin は土曜日にニューヨークのケネディ空港で逮捕され、今日ニューヨーク南区（SDNY）の地方裁判官の前に出廷する予定です。彼は、犯罪企業への継続的な関与、麻薬陰謀、マネーロンダリング、偽造および模倣薬物の販売に関する陰謀の各容疑に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ国内収入庁（IRS）が1月5日に提出した告発に基づき、アメリカ当局はロドニー・バートンを逮捕し、700万ドル以上を詐欺したとして起訴しました。裁判所の文書によると、バートンは「ビットコイン・ロドニー」としても知られ、メリーランド州でHyperVerse暗号通貨投資計画を宣伝したとされています。文書によれば、HyperVerseはHyperfund、HyperCapital、HyperNationとも呼ばれ、2020年6月頃に設立された違法組織です。HyperFundのプロモーターのネットワークは、メリーランド特区や他の地域で投資家や潜在的な投資家に対して詐欺的な宣伝を行いました。バートンは、個人から562件の電信送金または現金小切手を受け取り、合計7851711ドルを得たとされています。彼は金曜日にフロリダ州で逮捕され、メリーランド州に移送される予定です。HyperVerse暗号通貨計画は、数千人に数百万ドルの損失をもたらしました。オーストラリアのガーディアンの先月の調査によると、この計画はHyperTechという実体によって運営されており、CEOのスティーブン・リースが指導と運営を行っているとされていますが、同紙によれば、彼は存在しないとのことです。オーストラリアの助理財務大臣兼金融サービス大臣スティーブン・ジョーンズは、なぜ他の国のようにHyperVerse暗号通貨計画について消費者に警告しなかったのか、同国の証券投資委員会（ASIC）に問い合わせる意向を示しました。アメリカ財務省、IRS、バートンの公的弁護チームは、CoinDeskのコメント要請に直ちに応じませんでした。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイターが関係者の話を引用して報じたところによれば、アメリカ政府当局は火曜日にバイナンスとの和解合意を発表する見込みであり、これはこの世界最大の暗号通貨取引所に対する数年にわたる調査の問題を解決するものです。関係者によると、この合意は個人に対する告発を含み、銀行秘密法やその他のアメリカの法律に違反したという告発を解決するものであり、参加している複数のアメリカの機関には、司法省、商品先物取引委員会、財務省の金融犯罪執行ネットワークが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイターが関係者の話を引用して報じたところによれば、FTX の元最高弁護士ダニエル・フリードバーグがアメリカの検察当局の SBF ケースの調査に協力しており、11 月 22 日に 20 人以上の調査官と面会し、FTX に関する詳細を明らかにしたとのことです。関係者によれば、面会はニューヨーク南区連邦検察官事務所で行われ、司法省、連邦捜査局、アメリカ証券取引委員会の職員が参加していたとのことです。（出典リンク）