テロ資金調達

Decryptの報道によると、韓国光州警察庁安全調査部門は4月に「テロ資金供与禁止法」に基づき、ウズベキスタン国籍の容疑者4名を逮捕し、火曜日にこの事件を公表した。そのうちの1人は国際刑事警察機構に赤色手配されている。警察によると、これは認定されたテロ組織から暗号通貨が流出し、実物商品で資金が再流入することに関与した初の事件である。警察の調査によれば、2024年8月から2025年4月の間に、主犯は7回にわたりシリアのテロ組織「Katibat Tawhid wal Jihad」（KTJ）に4267枚のUSDTを移転した。KTJは2014年に設立され、主に中央アジアの武装勢力で構成されており、国連とアメリカによってテロ組織として認定されている。さらに、主犯はKTJから暗号通貨を受け取り、約1.7億ウォン（約12.1万ドル）の価値の11台の中古車と2台の掘削機を購入したとされ、その後シリアに運ばれた。残りの3名の容疑者はこれらの車両の購入と輸出を支援した疑いがある。警察は、過去のテロ関連事件は多くがテロ組織への送金であったが、本件はテロ組織から資金を受け取り、逆に車両を調達し供給する初のケースであると述べた。調査によると、主犯は3つの個人ウォレット間で操作を回転させ、車両購入資金を配偶者名義の口座に入金し、逮捕時には他人の運転免許証を提示していた。彼は2017年に学生ビザで韓国に入国し、大田の大学を卒業し、2023年から不法滞在している。彼は6月の初公判で主要な容疑を否認し、送金は家庭生活費に使われ、購入者の身元は知らなかったと主張した。警察は、この調査が2人目の赤色手配容疑者の逮捕にもつながったとし、事件はまだ続いている。

Cointelegraphの報道によると、暗号通貨取引所Binanceはロシア側に顧客の取引記録および身分情報を提供し、関連資料はITスペシャリストYuri Belenkiyに対するテロ資金調達事件に使用された。Yuri Belenkiyは2025年9月に拘留され、現在ロシアで裁判を待っている。ロシアの調査委員会は、Yuri Belenkiyが2023年1月から2024年3月の間に、暗号通貨を通じてウクライナ軍および禁止された組織に700ドル以上を寄付したと非難している。ロシア側が取得した資料には、彼の取引履歴、生年月日、住所、電話番号、ロシアのパスポートおよびブルガリアの居住許可証が含まれている。Binanceは2023年9月にロシアから完全に撤退し、現地の事業をCommEXに売却した。Binanceは、同社がいかなる法域の法律を制定または執行する責任を負わず、起訴内容や政府が法的手続きで情報をどのように使用するかを決定しないと述べている。適用される法律、プライバシーおよび規制要件に従って、同社は世界の法執行機関からの合法的な情報要求に協力する。

Dawn の報道によると、パキスタン連邦捜査局（FIA）は新たに設立された国家指揮および制御センター（NC3）内に仮想通貨調査部門を設立し、仮想資産を利用したマネーロンダリングやテロ資金調達に重点的に取り組む。反テロ部門の担当者は、この部門が新たに設立されたパキスタン仮想資産規制局（PVARA）と連携し、暗号資産に関連する犯罪活動を専門に調査することを明らかにし、国家サイバー犯罪調査局（NCCIA）や麻薬取締局（ANF）にも同様の部門を設立するよう提案した。これは、暗号資産がサイバー犯罪や麻薬取引に利用されることに対処するためである。FIAはまた、NC3内にマネーロンダリング対策、国境出入国監視、人身売買および密入国調査などの機能を統合し、新しい規則や人員の拡充を進めて、事件処理の期間を短縮し、法執行の協力効率を向上させる。

インディア・タイムズの報道によると、グジャラート州の警察は、暗号通貨ネットワーク犯罪に関与した疑いのある2名を逮捕しました。このネットワークは、取引額が2.26億ルピーを超えるとされ、調査官はこのネットワークがテロ資金調達、国際麻薬密売、ダークウェブの金融活動に関連していると述べています。当局者は、この逮捕作戦が暗号通貨を利用したテロ資金調達の調査の一環であると述べました。これまでに、調査の過程で10名の容疑者が逮捕されています。最新の逮捕者2名は、Sabbir Ali Saraniという男性のKYC情報を使用してバイナンスのウォレットを作成し、階層取引を通じて5000枚のUSDTを受け取ったとされています。

アメリカのマンハッタン連邦裁判官ジャンネット・バルガスは、バイナンスおよび創設者CZの責任を追及し、取引活動がテロ組織による世界的な攻撃を助けたとする民事訴訟を却下しました。裁判官は、535名の原告（被害者およびその家族を含む）が被告が「意図的にテロ攻撃に共謀し、実施に参加するか、またはその行動によって攻撃の成功を確保する」ことを合理的に説明できなかったと判断しました。原告は、2017年から2024年にかけて、ハマス、ヒズボラ、イラン革命防衛隊、ISIS、カタイブ・ヒズボラ、パレスチナ・イスラム聖戦組織およびアルカイダなどの外部テロ組織によって攻撃が行われ、数億ドルの暗号通貨およびイランのユーザーとの取引がバイナンスとCZに帰責されると主張しました。裁判官は、バイナンスとCZが取引所の潜在的なテロ資金調達の役割を理解している可能性があるが、彼らとテロ組織との関係は「彼らまたはその関連会社がバイナンスにアカウントを持ち、公正な取引を行っている」ことに限られていると指摘しました。裁判官はまた、原告の891ページ、3,189段の訴状が「完全に不必要」であると批判しましたが、修正を許可しました。バイナンスのスポークスパーソンは、「裁判所はこれらの根拠のない主張を正しく却下しました。バイナンスはコンプライアンス要件を厳守し、プラットフォーム上の不法行為にはゼロトレランスです」と述べました。CZも、原告が2023年11月にバイナンスが反マネーロンダリングおよび制裁法に違反し、432億ドルの罰金を支払ったことを利用して三倍の賠償を求めようとしていると述べました。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher メッセージ、香港証券監察委員会は、ライセンスを持つ法人、仮想資産サービス提供者および関連する実体に対して、マネーロンダリング／テロ資金調達対策に関する通知を発表しました。その中で、国連安全保障理事会（安保理）がイスラム国（ダイシュ）およびアルカイダに対する制裁制度を管理する制裁委員会が、2024年8月23日（ニューヨーク時間）にその制裁リストから1名を削除したことが指摘されています。ライセンスを持つ法人、証券監察委員会からライセンスを受けた仮想資産サービス提供者および関連する実体は、安保理制裁委員会による上記の変更に基づいて、顧客および支払いに対する制裁スクリーニングを行うために、スクリーニングデータベースを更新する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、キプロスの規制当局が会計士および監査専門家に対し、テロ資金供与活動を発見し防止する手助けを求めており、特に暗号通貨を含む5つの資金移動方法に注目するよう強調しています。キプロス公認会計士協会（ICPAC）は、この島国の会計業界の規制機関であり、テロ資金供与に対する警告を発表し、この犯罪行為に対抗しています。法執行機関は主にマネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪を扱っていますが、ICPAC は会計専門家を監視活動に参加させたいと考えています。ICPAC によれば、テロ組織は資金を移動させるために5つの方法を使用しており、これには非政府組織（NGO）への寄付、現金、銀行振込やギフトカード、暗号通貨、そしてペーパーカンパニーが含まれます。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会は本日「2023-24年報」を発表しました。年報では、「マネーロンダリング及びテロ資金調達防止条例」に新しい章を追加したことが述べられています。この章は、業界が仮想資産に関連する業務を行う際に、仮想資産の特有の特性から生じるマネーロンダリング及びテロ資金調達リスクに対処するための支援を目的としており、関連する法定及び規制の遵守を確保することを目指しています。さらに、2023年11月、香港証券監察委員会はマネーロンダリング/テロ資金調達防止に関する2回のウェビナーを開催し、約1800名のライセンスを持つ機関の管理及びコンプライアンス担当者に対して、主要な規制の最新情報及び最近の規制に関する観察結果を提供しました。外部の講演者は最新の詐欺の傾向を共有し、疑わしい取引報告についての意見を提供し、香港における資金調達リスクの拡散状況を概説しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、アメリカ財務省のテロ資金対策部門が、複数の金融機関から 1.65 億ドルの潜在的な暗号通貨取引がハマス（Hamas）に関連している可能性があると報告されています。アメリカ財務省の副長官アデワレ・アデイエモ（Adewale Adeyemo）が署名した手紙によると、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、2020 年 1 月から 2023 年 10 月までに提出された疑わしい活動報告書を分析しました。FinCEN は、これらの取引に 200 以上の暗号通貨アドレスが使用されている可能性があることを発見しました。報道によると、アメリカ財務省は現在も「継続的な分析」を行っており、暗号通貨および暗号通貨サービスがもたらす潜在的な脅威を評価しています。手紙には、「私たちはハマスや他のテロリストが伝統的な金融商品やサービスを好んで使用することを引き続き評価していますが、私たちが彼らの伝統的な金融へのアクセスを断つにつれて、これらの組織がますます仮想資産に移行することを懸念しています。」と記されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところによれば、Circle はテロ資金調達の非難と孫宇晨との関係を否定しました。Circle は、ハマスなどの違法な行為者に対して直接的または間接的に資金を提供していないと述べ、必要な金融法を遵守していることを強調しました。Circle の最高戦略責任者兼グローバル政策責任者である Dante Disparte は、上院議員 Sherrod Brown と Elizabeth Warren に宛てた手紙の中で、Campaign for Accountability（CfA）がこのステーブルコイン会社の USDC が暗号通貨のテロ資金調達に関与していると主張しており、「その主張には誤り、欠落、誤解を招く情報が満載である」と述べました。Circle は、孫宇晨および彼の会社（HTX や Tron Foundation を含む）の銀行口座を持っていないことを明確にしました。アメリカ政府は孫宇晨に関連する口座を特に指定していませんが、これらの口座は2月の時点で既に終了しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、アメリカ財務省の副長官 Wally Adeyemo がワシントンで開催されたブロックチェーン協会のイベントで講演し、暗号業界の違法な資金調達について広範な警告を発しました。 Wally Adeyemo は次のように述べています。「私たちは、アメリカ国外のドルに裏付けられたステーブルコインの提供者が、私たちの通貨を使用する特権を持ちながら、テロリストがそのプラットフォームを悪用するのを防ぐための手続きを策定する責任を負わないことを許すことはできません。」

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国上院議員で暗号通貨支持者のシンシア・ルミスは、テロ組織ハマスによるイスラエルへの攻撃を受けて、アメリカ合衆国司法省に対し、暗号通貨取引所バイナンスに対する告発を検討するよう呼びかけました。10月26日にアメリカ合衆国司法長官メリック・ガーランド宛てに書かれた手紙の中で、ルミスとアーカンソー州の代表フレンチ・ヒルは、司法省の職員に「バイナンスに対する告発の決定を下す」よう促し、「テザーに関する違法活動の調査を迅速に終了させる」よう求めました。二人の議員がこの発言をする前に、ハマスは10月7日にイスラエルに対して協調的な攻撃を開始しており、彼らはこの攻撃の一因として違法な暗号取引が「大量のテロ資金を提供した」と述べています。ルミスとヒルは、「私たちは司法省に対し、バイナンスとテザーが適用される制裁法や銀行秘密法に違反することによって、テロリズムを支援するためにどの程度物質的支援や資源を提供しているかを慎重に評価するよう促します。」と述べました。「そのために、私たちは司法省がバイナンスとテザーに対して迅速に行動を起こし、現在イスラエルに対するテロリストの資金源を断つことを強く支持します。」

ChainCatcher のメッセージ、フォックスの記者エレノア・テレットが X プラットフォームで投稿し、アメリカ合衆国下院金融サービス委員会（HFSC）の小委員会が現地時間 10 月 26 日に「資金移転：イラン政権が世界中で資金を得る方法と、それを利用してテロリズムを支援する方法を理解する」というテーマで公聴会を開催することを発表しました。暗号通貨がこの点での役割が重要な話題になると予想されています。以前の報道によると、86 人のアメリカ合衆国議会議員がバイデン政権に圧力をかけ、過激派組織がテロリズムの資金調達に暗号通貨を使用するのを防ぐための計画を詳細に説明するよう求めています。

ChainCatcher メッセージ、暗号解析会社 Chainalysis が「修正：暗号通貨がテロ資金調達における役割を推定する方法が不正確である」というタイトルのブログ記事を公開しました。記事では、バイパレス紛争後にテロ組織が暗号通貨をどのように使用するかに関する多くの報告を受け取ったが、いくつかの仮定された用途に関する報告は指標を誇張し、「欠陥のある分析」を使用している可能性があると述べています。Chainalysis は、テロ関連資金の数量と流動を分析するには、2つの重要な要素があると考えています：テロ組織が直接管理する資金を定量化し、テロ資金調達に関連する資金の流れを促進するサービスプロバイダーを特定すること。しかし、これらの総額にはテロ資金調達との明確な関係がないものも含まれています。

ChainCatcher のメッセージ、香港証券監察委員会はマネーロンダリングおよびテロ資金調達対策に関するよくある質問集（FAQs）を更新し、仮想資産に関する2つのよくある質問とその回答を示し、金融機関が仮想資産の送金時に遵守すべき事項を注意喚起しています。「マネーロンダリング対策ガイドライン」には、8000香港ドル以上の資金を含む仮想資産の送金を行う前に、送金機関は送金者および受取人の情報を取得し記録し、安全に受取機関に関連情報を提出する必要があると明記されています。このガイドラインは2024年1月1日に施行されます。質問集では、ガイドラインが施行される前に、金融機関が直ちに受取機関に必要な情報を提出できない場合は、実行可能な範囲内で、できるだけ早く仮想資産の送金後に必要な情報を提出するべきであると説明しています。香港証券監察委員会はまた、金融機関が顧客の自己申告に純粋に依存することは、顧客が口座または非保管ウォレットの所有権または管理権を確認するのに不十分であることを警告しています。「マネーロンダリング対策ガイドライン」第12.10.6段に記載されている確認方法の例、すなわちマイクロペイメントテストおよびメッセージ署名テストを参照することを再確認しています。（出典リンク）