chainalysis

Cointelegraph の報道によると、アメリカの連邦裁判官は Celsius の訴訟管理人がブロックチェーン分析会社 Chainalysis に対して提起した大部分の告発を却下しましたが、そのうちの一つは引き続き進行することが許可されました。ニューヨーク南区連邦地方裁判官のマーガレット・ガーネットは火曜日に、Chainalysis がその教唆の告発を撤回するよう求めた請求を拒否し、起訴状が Chainalysis が 2020 年に発表した Celsius のプレスリリースに虚偽の表現が含まれていることを認識しており、それを広める手助けをしたことを十分に主張していると認定しました。裁判所は同時に、再訴を禁じる形で他の 12 件の告発を却下し、原告が本件で修正することを禁止しました。また、3 件の消費者保護に関する告発は再訴可能な形で却下され、原告は 10 月 20 日までに修正するか、裁判所に修正しない旨を通知する必要があります。この訴訟は Blockchain Recovery Investment Consortium（BRIC）によって提起され、Celsius の破産財産の訴訟管理人および追償管理人として、Celsius と一部の元顧客の権利を主張しています。Chainalysis は Cointelegraph に対してコメントを控えると述べました。事件の核心は 330 億ドルの「監査」に関するものです。2020 年、Celsius は Chainalysis の Reactor ソフトウェアを利用して管理資産の規模を計算し、その結果を監査として公表しました。裁判所が概説した起訴状によれば、Celsius のある幹部は最初に Reactor を用いて約 118 億ドルの資産を計算しましたが、方法の調整によりその数字は約 330 億ドルに上昇しました。

アメリカ財務省海外資産管理局 OFAC は、Tren de Aragua に関連する ATM ネットワークに制裁を課し、7つの Tron アドレスを制裁リストに追加しました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、上記のウォレットの取引相手がメキシコとコロンビアの麻薬密売組織およびベネズエラのマネーロンダリング業者が使用するマネーロンダリングネットワークに接触していたと述べています。

Decrypt の報道によると、英国王立検察庁は「2002年犯罪収益法」に基づき、44歳でブリストル出身の元英国国家犯罪対策庁（NCA）職員ポール・チャウルズに対し、1,810,678.93ポンド、約240万ドルの返還を求める没収令を取得した。この金額は、彼が盗んだ50枚のビットコインに関連しており、これらのビットコインは2017年に彼が持ち去った際、約6万ポンド、つまり約7.7万ドルの価値があった。50枚のビットコインのうち30枚は回収されており、王立検察庁は2つの金額の差額を2017年以降のビットコインの価値上昇に起因している。チャウルズはNCAによるダークウェブ市場シルクロード2の調査に関与し、関連するデバイスから暗号通貨を分析し抽出する責任を負っていた。2017年5月、彼は2日間にわたり、トーマス・ホワイトのリザーブウォレットに属する50枚のビットコインを転送し、小額に分割した後、ビットコインミキシングサービスBitcoin Fogを通じて移動させ、CryptopayとWirexデビットカードを使用して279件の取引で現金化し、合計144,580ポンドを得た。長年にわたり、この盗難はホワイトに帰されており、彼は常に否定していたが、2021年末までにこの行方不明のビットコインは追跡不能としてリストに載せられた。2022年にチャウルズの自宅を捜索した際、秘密鍵を保管しているデバイスが発見され、マージーサイド警察はChainalysisの協力を得て資金の流れを追跡した。

Cointelegraph の報道によると、Chainalysis のデータによれば、2026 年 6 月までの過去一年間において、シンガポールの暗号通貨経済活動は前年比 55.4% 増加し、規模は 2840 億ドルに達し、地域全体が収縮する中で中アジア、東南アジア、オセアニアの最大の暗号経済体に戻りました。増加分は主に機関プラットフォームによるもので、このような活動は 94% 増加し 600 億ドルに達し、少数のマーケットメイカー、OTC 取引会社、機関ブローカーに集中しています。同期間中、上記地域の暗号経済の総量は 6.8% 減少しました。Chainalysis は、シンガポールの機関エコシステムの成長が非常に集中しており、主に既存プラットフォームの大口取引に現れていることを指摘しています。新しいサービスの参入ではなく、同時にシンガポールは暗号規制を厳格化し、トークン化、ステーブルコイン、デジタル資産の決済を推進しています。2025 年、シンガポール金融管理局（MAS）は、海外顧客にサービスを提供する地元の暗号会社はライセンスを取得するか、市場から撤退しなければならないと要求しました。StraitsX の CEO である Tianwei Liu は、この措置が投機活動を抑制し、銀行や大企業が生産においてブロックチェーンを適用する割合を高めたと考えています。MAS はまた、BLOOM プログラムを通じて、コンプライアンスに基づくステーブルコインとトークン化された銀行預金の試験運用を行い、Ripple は 3 月 25 日に参加し、RLUSD を使用した国際貿易決済のテストを行いました。フィリピン、タイ、ベトナムは、小額の P2P 送金で知られています。Chainalysis の統計によれば、これらの三国では合計 540 万件の金額が 1 万ドル未満の国内外の P2P 送金が発生し、世界の同様の取引の 14.4% を占めていますが、これらは世界の暗号経済の 2.5% に過ぎません。

Chainalysisのデータによると、クロスボーダーのステーブルコインの資金流動は前年同期比で77.5%増加し、全体の規模が拡大する一方で、資金の流れは依然として高度に集中しています。Chainalysisは4,708件の新たな国間送金経路を特定しましたが、これらの新しい経路は約26.4億ドルしか運ぶことができず、2203億ドルの統計総額の中では比較的小さい割合を占めており、ステーブルコインのクロスボーダー流動は依然として少数の主要な経路によって支配されていることを示しています。

The Blockによると、ブロックチェーン分析会社Chainalysisの第7回年次Geographiesレポートによれば、2026年6月30日までの12ヶ月間における世界の暗号経済活動規模はわずか1.6%縮小し、9.5兆ドルから9.4兆ドルに減少しました。同期間中、暗号市場の総時価総額は約50%下落し、2.1兆ドル縮小し、2022年以来最も深刻な暗号ベアマーケットとなりました。レポートは、経済活動の減少幅は時価総額の減少幅よりもはるかに小さいと述べています。資金の流れは分化しています。取引所、DeFiプロトコル、その他の暗号サービスへの資金流入は4.3%減少し8.9兆ドルに達しました；国内のP2P送金は302.9%急増し2287億ドルに達しました；国境を越えたステーブルコインの流入は77.5%増加し、1242億ドルから2203億ドルに上昇しました。Chainalysisは、確認できない送金の受取国と送信国を除外しているため、国境を越えた統計は控えめであると述べ、この部分の成長は平均約3000ドルの支払いから来ており、機関レベルには達しておらず、個人が供給者に支払う、国境を越えた送金、または貯蓄を移動するなどの日常的な用途により適していると指摘しています。ステーブルコインは、時価総額が下落する期間中に他の暗号資産よりも価値保持能力が優れており、世界のオンチェーン残高は2025年9月の8600億ドルから2026年6月の4400億ドルに減少しましたが、ステーブルコインの残高はこの期間中980億ドルから1090億ドルの間で維持されました。

Chainalysisは「暗号税務報告：特定国データ」を発表し、世界の暗号関連課税活動の規模は約4,570億ドルであり、取引利益、オンチェーン収入、デジタル支払いを含むと推定しています。報告書は、地域や国ごとにこれらの活動をマッピングするためにオンチェーンデータを利用し、税務当局に対してその管轄内の潜在的な課税活動の地理的な視覚化を提供しています。その中で、ステーブルコインの支払いフローは最大の規模を持ち、世界中に広がっています。報告書はまた、越境チャネルとそれが直接税および間接税の義務に与える影響を分析し、オンチェーンインテリジェンスが税務当局が高価値かつ高リスクのウォレットを特定し、執行の重点を決定するのにどのように役立つかを示しています。

Cointelegraph の報道によると、Chainalysis の報告は、過去 12 ヶ月間に攻撃者が公共ブロックチェーン上に悪意のあるソフトウェアの指示やインフラ情報を保存する回数が 420% 増加したことを示しています。国家背景のハッカーは、四半期ごとに約 3 分の 2 の新たな活動を寄与しています。Chainalysis は、以前は特定されていなかった Tron、Aptos、および BNB Smart Chain の活動を北朝鮮背景の組織 UNC5342 に関連付けています。報告書は、Tron と Aptos の取引におけるコーディングポインタが感染したデバイスを同じ BSC 取引に導くことを示しており、その取引にはリモートアクセスとデータ窃取インフラに接続するための暗号化されたサーバーアドレスと設定データが含まれています。公共ブロックチェーン上の情報は、ドメイン名、サーバー、またはコードリポジトリが閉鎖された後でもアクセス可能であり、悪意のあるソフトウェア活動の持続性を高めています。2025 年には、北朝鮮のハッカーが EtherHiding という類似の技術を使用して、スマートコントラクトに盗難コインコードを埋め込んでいました。さらに、2025 年 7 月以降、悪意のあるブロックチェーンへの書き込み量が 440% 増加しました。その時、高容量のオープンソース中国 AI モデルが悪意のあるコードを生成する能力を持ち始めました。Chainalysis のネットワーク犯罪研究責任者である Eric Jardine は、明確な時間的関連を発見したと述べていますが、攻撃者がこれらのモデルを使用したことを証明することはできませんでした。Chainalysis は、イラン情報省に関連する可能性のある脅威行為者を特定し、ビットコインブロックチェーンにコーディングされたコマンドと制御ルーティングデータを書き込み、中本聡と歴史的に関連のある有名なアドレスに小額の支払いを送信しました。このアドレスは攻撃者とは無関係であり、感染したデバイスが更新指示を取得するための恒久的な公共の場所として機能します。

ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、フランスの2025年の潜在的な課税対象暗号通貨活動が940億ドルに達すると推定しています。その内訳は、支払いが520億ドル、キャピタルゲインが250億ドル、マイニングおよびステーキング収入が170億ドルです。フランスの納税者は2024年度にわずか3.68億ユーロの純利益を申告しており、約2.4万人が関与しており、前年度の約7700人および1.508億ユーロから増加しています。Chainalysis は、一部の国では暗号通貨の税務不遵守率が90%を超える可能性があると述べています。EUの第8版行政協力指令DAC8は2026年1月1日に発効し、暗号サービスプロバイダーにユーザーの身元および取引データを収集することを要求しています。加盟国の税務当局は2027年9月30日から関連記録を国境を越えて交換します；CARFは現在、世界の潜在的な課税対象オンチェーン活動の約14%をカバーしています。

ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、アメリカ合衆国連邦請求裁判所に訴訟を提起し、アメリカ合衆国移民・関税執行局（ICE）が9460万ドルの独占契約を競合他社であるTRM Labsに不正に授与したと告発しています。この契約は国土安全保障任務部隊の調査に証拠収集ソフトウェアとサポートサービスを提供するもので、履行期間は2026年7月1日から2027年6月30日までであり、Chainalysisはこれがアメリカ政府がこれまでに授与した最大のブロックチェーン分析契約であると述べています。Chainalysisは訴状の中で、ICEが5月28日に情報照会書（RFI）を発表し、18の質問が含まれており、専有詐欺被害者データベース、AIエージェントによるデータ検索、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に自発的な凍結を実行するよう自動通知する能力、安定コイン発行者との協力などに関する能力が問われたと指摘しています。しかし、約2週間後に発表された最終的な要求声明（Statement of Need）では、多くのRFI要求が現れず、ICEの市場調査はRFI基準に基づいてChainalysisが要求を満たせないと判断しました。Chainalysisはまた、RFIに言及されていなかった「性的脅迫」が要求声明の三大タスク領域の一つとなり、一部の要求がTRMの専有製品アーキテクチャと高度に一致していることを指摘しています。Chainalysisは、能力声明を提出した唯一の会社であると主張していますが、ICEは翌日には市場調査を完了し、TRMがすべての要求を満たす唯一の供給者であると認定し、Chainalysisに対して何の追及も行いませんでした。

Chainalysis の最新レポートによると、2025 年には世界のオンチェーンでの潜在的な課税対象暗号活動の規模が少なくとも 4570 億ドルに達する見込みであり、経済協力開発機構（OECD）の暗号資産レポートフレームワーク（CARF）はそのうち約 14% のオンチェーン課税活動しかカバーしていません。レポートは、アメリカが約 1126 億ドルを貢献し、北米地域が 1346 億ドルで首位、欧州連合が 1251 億ドルで続いていると推定しています。この推定には、実現した利益、マイニング、ステーキング、貸付などから得られる収入、暗号資産での支払いが含まれていますが、中央集権型取引所内の取引活動は含まれていません。CARF は 2026 年 1 月 1 日から、イギリスや欧州連合を含む 48 の法域でデータ収集を開始し、条件を満たす暗号プラットフォームに顧客および税務居住者の情報を収集し、国内税務当局に取引データを報告することを求めています。これにより、国境を越えた情報共有が可能になります。レポートは、CARF が暗号仲介機関を中心に設計されていることがカバーのギャップの主な原因であると指摘しています。CARF の策定に関与した元 OECD 顧問の Colby Mangels は、このフレームワークが暗号取引をビジネスとする仲介機関を中心に設計されているため、多くの分散型金融活動が中央集権的な運営者や保管関係が欠如しているために報告の範囲外にあると述べています。Mangels は、税務当局がマネーロンダリング規制の進展に注目しており、DeFi プラットフォームやその運営者がいつ規制対象の暗号サービスプロバイダーと見なされるべきかに関心を持っていると述べています。

データによると、世界の潜在的な課税対象の暗号活動は4570億ドルに達し、そのうちCARFフレームワークは約14%の資金の流れしかカバーできません。

Bitcoin.comによると、ブロックチェーン分析会社Chainalysisが「灯台作戦」（Operation Lighthouse）の成果を発表しました。この国際的な特別作戦は、児童性的虐待材料（CSAM）に関連する犯罪ネットワークを中心に展開され、29,120の暗号通貨アドレスおよびデジタル識別子を調査し、100以上の明るいウェブおよびダークウェブプラットフォーム、フォーラム、配信ネットワークをカバーし、14,300件の調査手がかりを生成し、7,700以上の疑わしいアカウントおよび125カ国に分布する関連する容疑者を発見しました。この作戦は、アメリカ国家サイバー証拠および訓練連盟によってニューヨークで組織され、少なくとも9つの法執行機関、13以上の民間機関および非営利団体が参加しました。これには、欧州刑事警察機構、オーストラリア連邦警察、カナダ王立騎馬警察、英国国家犯罪対策局が含まれます。Chainalysisは、関連する手がかりが後にアカウント制限、逮捕および起訴に転換される可能性があると述べており、法執行の結果は2027年まで続くと予想されており、この協力モデルを他の暗号犯罪活動に拡大する計画です。

CoinDeskの報道によると、Chainalysisは「灯台作戦」（Operation Lighthouse）と呼ばれる数日間の作戦を組織し、ブロックチェーン情報を利用して児童性的虐待資料のネットワークを調査しました。この作戦はニューヨーク国家ネットワーク犯罪証拠収集および訓練連盟を本部とし、欧州刑事警察機構、オーストラリア連邦警察、カナダ王立騎馬警察、英国国家犯罪庁などの世界中の法執行機関と協力しています。作戦は29,000以上の暗号通貨アドレスとデジタルIDを調査し、100以上の関連フォーラムとハブを特定し、14,000以上の調査手がかりを生成しました。容疑者は125か国に分布しており、その中には登録された性犯罪者も含まれています。複数の暗号企業が参加しており、決済会社Blockやインターネット監視財団などの非営利団体も含まれています。バイナンスの反児童性的搾取上級プロジェクトマネージャーであるギャビン・サザーは、ブロックチェーンの透明性により、犯罪者が長期間その罪を隠すことが難しくなると述べています。

Decrypt の報道によると、ブロックチェーンフォレンジック会社 Chainalysis Government Solutions は 7 月 27 日にアメリカ連邦請求裁判所に調達抗議を提起し、アメリカ合衆国移民・関税執行局（ICE）が単一ソース方式で約 9460 万ドルの契約を競合他社 TRM Labs に授与したことに反対しています。この契約の期間は 2026 年 7 月 1 日から 2027 年 6 月 30 日までで、国土安全保障特捜隊の詐欺、サイバー犯罪、性による恐喝事件の調査に使用されるブロックチェーンフォレンジックソフトウェアおよびサポートサービスが含まれています。Chainalysis は、ICE の決定が恣意的かつ不合理であると考えています。TRM Labs は 7 月 28 日に介入被告としてこの事件に参加し、アメリカ政府と共にこの契約を維持しています。裁判所は Chainalysis に訴状の一時的な封印を許可し、口頭弁論は 9 月 2 日に行われる予定です。ICE は、約 6 日間の市場調査の後、8 社の応答企業が要件を満たすことができないと判断したと述べています。

Chainalysis Government Solutions は、独占契約に基づいてアメリカ合衆国連邦請求裁判所にアメリカ政府を提訴しました。Chainalysis は、国土安全保障省/移民および関税執行局 (DHS/ICE) が通常の競争手続きをスキップし、直接 TRM Labs に仕事を授与したと主張しています。彼らは裁判所にこの行為を阻止するよう求めています。TRM Labs は介入者として訴訟に参加し、この契約の授与を擁護しています。口頭弁論は9月2日に予定されています。アメリカ合衆国連邦請求裁判所は、アメリカ政府に対する全国的な請求事件を扱い、通常は契約紛争や入札抗議に関与しています。Chainalysis と TRM Labs は、政府機関が暗号通貨取引を追跡するためのブロックチェーン分析ツールを販売しており、現在法廷で政府のビジネスを巡って争っています。

The Blockの報道によると、Chainalysisの最新報告は、2026年上半期に暗号通貨保有者が遭遇した暴力的な強盗事件（誘拐、押し入っての強盗、脅迫などの手段で被害者に暗号資産を移転させることを指す）が、3000万ドル以上の財産損失を引き起こしたことを示しています。現在の発展傾向に従えば、年間損失規模は2025年の5800万ドルの歴史的記録を超える可能性があります。報告書は、フランスがこの種の襲撃の多発地域となっており、フランスの税務当局で発生した高純資産の暗号投資家情報漏洩事件が、犯罪者のターゲット選択範囲をさらに広げる要因の一つであると述べています。Chainalysisはまた、この種の暴力犯罪が被害者の家族にもますます影響を及ぼしており、押し入っての強盗や誘拐事件の割合も持続的に増加していると述べています。

Chainalysis は X プラットフォームで発表し、Coldcard のハッキング攻撃がカナダの Bitcoin 保有者に特に破壊的であると述べました。私たちの攻撃者と被害者の分析によると、カナダの BTC 保有者は 25% の帰属損失を負っています。Galaxy Research の集計によると、損失は最大 1.1 億ドルに達し、私たちはこの継続的なハッキング攻撃の地理的分布を分析しました。オーストラリア、アメリカ、タイの地域のユーザーにも重大な損失が発生しています。

Chainalysis の報告によると、2026 年ワールドカップは 1 月以来、チェーン上の予測市場の取引量が 200 億ドルに達し、さらに 2025 年 5 月以来 2400 万ドルのデジタルコレクションの取引量を生み出しています。大会開催の五週間の期間中、約 40 万のウォレットがチェーン上の予測市場と相互作用し、約 57 億ドルの取引量を生み出しました。ワールドカップ関連市場は、同期間の予測市場全体の約 63% を占めています。さらに、FIFA の公式デジタルコレクションプラットフォーム FIFA Collect は、約 10 万人のファンがデジタル資産を通じて試合のチケットと交換できることを許可しており、その厳格な KYC プロセスにより、このプラットフォームは分散型予測市場と比較してほとんど違法資金に接触していません。

Bitcoin.comによると、シンガポール警察の反詐欺センターとサイバー調査部門は、2026年4月16日から5月31日までの6週間にわたる共同反詐欺作戦で、Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX、Upbitと協力し、ChainalysisとTRM Labsのブロックチェーン分析ツールを通じて潜在的な詐欺被害者を特定し、電話および現地での方法で145回以上のターゲット介入を行い、420万ドル以上の潜在的な損失を防ぎました。Coinbase Singaporeは7月10日にXで投稿し、シンガポール警察と協力して145人以上の詐欺による損失を合計420万ドル以上防いだと述べました。シンガポール警察は、暗号通貨取引所や他の民間部門と引き続き協力してサイバー犯罪と戦うと表明しています。