chainalysis

The Blockの報道によると、ブロックチェーン分析会社Chainalysisが最新の報告書を発表し、グレー市場のペプチド業界の規模が年率1億ドルを突破する中、主要な供給業者がビットコインとステーブルコインを主要な決済手段として採用する速度を加速させていることを指摘しています。2026年Q1には、暗号通貨がこの業界に流入する規模が3200万ドルに達し、前四半期比で159%の急増を記録しました。従来の銀行やクレジットカードの支払いチャネルが処方薬レベルの化合物や未規制物質に対して一般的に禁止を設けているため、多くの中国の化学品製造業者は取引を完了するために暗号通貨に依存するようになり、その中でも高額な注文は特に価格変動リスクを回避するためにステーブルコインを好んで使用しています。

ブロックチェーン分析会社Chainalysisの最新レポートによると、暗号通貨業界のコンプライアンス基準が著しく厳しくなっており、2026年に新たに参入する組織の約47%が、2020年時点で業界の上位10%に相当する厳格な警告基準を満たすことができるようになっています。これは、全体のエコシステムが急速に成熟しており、新規参入者が立ち上げ時により積極的な監視措置を備えていることを示しています。レポートは、企業が資金が既知の違法な出所から直接来る場合の「直接監視」が一貫して厳格になっている一方で、資金が中間アドレスを通じて流通する「間接監視」に関しては明らかなギャップが存在することを示しています。例えば、暗号取引プラットフォームにおけるランサムウェアや詐欺店舗などのカテゴリーに対する間接リスクの警告閾値は、通常、直接の閾値よりも10倍から100倍高くなっています。Chainalysisチームは、この直接監視と間接監視の間のギャップが違法行為者に機会を与えていると指摘しています。このギャップを埋めることができる企業は、監視防御能力を向上させるだけでなく、信頼できる取引相手として自らを差別化することができます。レポートは、業界が転換期にあり、直接リスクの処理において専門化が達成されたものの、間接リスクに対しては同等の厳格さを持っていないことを示していると考えています。業界のコンプライアンス基準の向上は、ますます厳しくなる規制や北朝鮮のハッカー組織などの継続的な脅威に対する対応であり、2025年には北朝鮮に関連するハッカーが約20億ドルの暗号通貨損失を引き起こしています。

ブロックチェーン分析プラットフォーム Chainalysis の報告によると、イタリアのフォッジャ経済金融警察部門は最近、税務逃れの事件を摘発しました。関与者はビットコイン Ordinals プロトコルおよび BRC-20 トークン標準を利用してトークンを作成し、転売し、約 110 万ドル（100 万ユーロ）のキャピタルゲインをチェーン上で隠蔽しており、得られた利益は新たなインスクリプション操作に再投資され続けています。Chainalysis は、このような新興技術手段は一見隠蔽されているように見えるが、ブロックチェーンの固有の透明性が永続的に改ざん不可能な取引記録を残すと指摘しています。ブロックチェーン情報は金融ネットワークを再構築し、取引所の申告データをクロスチェックすることで、効果的に脱税行為を追跡することができます。同機関は、新しいデジタル資産のカテゴリーが継続的に出現する中で、チェーン上の実際の富と申告された税務状況とのギャップが、世界の法執行機関の重点調査対象になると警告しています。

ChainalysisはXプラットフォームで、THORChainが盗まれる前に、疑わしい攻撃者関連のウォレットが数週間にわたりMonero、Hyperliquid、THORChainを通じて資金を移動していたと発表しました。攻撃者関連のウォレットは、4月末にはすでにHyperliquidとMoneroのプライバシーブリッジを通じてHyperliquidのポジションに入金し、その後資金はUSDCに交換されArbitrumに転送され、さらにEthereumにブリッジされました。一部のETHはその後THORChainに転送され、新たに参加したノードがRUNEをステーキングしました。このノードは攻撃の発信源と見なされています。その後、攻撃者は一部のRUNEをEthereumにブリッジし、4つのリンクに分割しました。そのうちの1つは攻撃者に直接接続されており、中間ウォレットを経由して、攻撃の43分前に盗まれた資金を受け取るウォレットに8 ETHを転送しました。他の3つのリンクの資金は逆流しました。これらのウォレットは再びETHをArbitrumにブリッジし、Hyperliquidに預け入れ、同じプライバシーブリッジを通じてMoneroに転入しました。最後の取引は攻撃開始の5時間前未満に発生しました。今週の金曜日の午後時点で、盗まれた資金はまだ使用されていませんが、攻撃者はその巧妙なクロスチェーンマネーロンダリング能力を示しました。HyperliquidからMoneroへのルートは次の行動になる可能性があります。

予測市場プラットフォーム Polymarket は、取引活動を監視し、市場ルールを実施するために、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis と提携しました。これは、内幕取引や市場の完全性に対する懸念に対処するためです。両者は木曜日に発表し、Chainalysis は疑わしい行動を特定するための調査ソフトウェアやオンチェーン監視システムを含む一連のツールを提供します。そのモデルは、「非公開情報を利用して取引を行う」ことに一致するパターンを検出することを目的としています。この動きは、予測市場の規制への関心が高まっている時期に行われています。批評家は、Polymarket のようなプラットフォームが、情報公開前に「情報優位性の賭け」を行う内部者（政治スタッフや企業の従業員など）の影響を受けやすいと考えています。伝統的な金融市場では、このような行為は違法であり、厳しく規制されていますが、暗号予測市場では規制の定義がまだ不明確です。Polymarket の対応策は、ブロックチェーンの透明性の利点を強化することです。すべての取引がチェーン上に記録されるため、取引行動は追跡および事後分析が可能です。Chainalysis のデータツールを重ねることで、会社はリアルタイムで疑わしい取引を特定し、必要に応じて規制当局に関連証拠を提供できることを望んでいます。

市場の情報によると、韓国国税庁は入札公告を発表し、Chainalysis、TRM Labsなどの機関の暗号資産取引追跡ソフトウェアを導入する計画を立てています。これにより、暗号通貨の取引記録をリアルタイムで監視し、脱税の疑いのある者の隠し資産を追跡し、暗号資産を利用した間接的な相続、贈与、及び海外脱税行為を取り締まります。このシステムは、ビットコイン、イーサリアム、XRP、ステーブルコインなど約7000万種類の暗号資産を追跡でき、45のブロックチェーン層をカバーしています。また、「ミキサー」マネーロンダリング技術を識別する「デミキシング」能力を備え、MetaMask、Phantomなどの非管理型ウォレットに対して一定の範囲で身元確認を行うことができます。これは国税庁が2024年以降に関連ソリューションを導入するのは3回目で、6月にシステム構築を完了し、7月から正式に運用を開始する予定です。

Cointelegraphの報道によると、Chainalysisの上級情報分析官Kaitlin Martinは、暗号通貨で支払われる可能性のあるイランへの通過料金を運ぶ船会社が深刻な制裁リスクに直面する可能性があると述べています。現在の制裁枠組みに基づくと、イラン政権に対するいかなる支払いも、重要な水路に関連する支払いを含め、「物質的支援」と解釈される可能性があり、企業はアメリカおよび国際的な制限に違反するリスクにさらされることになります。以前の報道では、イランが暗号通貨の形で通過料金を徴収しようとしている可能性があるとされています。公式には確認されていませんが、アメリカのドナルド・トランプ大統領は、テヘランがこの重要な水路を通過する船舶に通行料を課そうとする試みを受け入れないと述べています。

ネットワークセキュリティ会社 CUJO AI は、ネットワークサービスプロバイダー（NSP）向けに設計されたネットワーク層の暗号通貨投資詐欺検出機能を正式に発表しました。この機能は、アプリケーション層やプラットフォーム層の防護を回避する詐欺行為を識別することができます。CUJO AI は、現代の暗号通貨投資詐欺は通常、回転ドメイン、ウォレットの相互作用、社会工学的手法に依存しており、単一のプラットフォームでは全体像を把握することが難しいと述べています。ネットワーク層は、このような脅威が集中して現れる重要な位置です。Chainalysis のデータによれば、2025 年には世界で暗号通貨関連の詐欺や詐欺による損失が推定 170 億ドルに達する見込みで、被害者の大半は一般ユーザーであり、機関投資家ではありません。

Decrypt の報道によると、アメリカ合衆国のシークレットサービスは、イギリスの国家犯罪対策庁、カナダのオンタリオ州警察、オンタリオ州証券委員会などの機関と協力し、「アトランティックオペレーション」と呼ばれる国際共同作戦を展開し、「フィッシング」や「豚の養殖」などの暗号通貨詐欺を取り締まることを目的としています。これらの詐欺は通常、オンラインの偽の恋愛関係を通じて被害者を騙し、資金へのアクセスを許可させます。アメリカのシークレットサービスの官僚は、この作戦がほぼリアルタイムでこれらの詐欺を特定し、解体することを目指しており、犯罪者がさらなる利益を得るのを阻止すると述べています。イギリス側は、この種の詐欺がますます複雑化しているとし、この作戦は早期警告と資産保護を通じて一般市民を守ることを目的としていると述べています。この協力は、カナダ当局が2024年に開始した「アトラスオペレーション」を基に展開されています。Chainalysis の報告によると、昨年だけで暗号犯罪は170億ドル以上の損失をもたらしました。

据 CoinDesk 报道，Chainalysis 最新报告显示，2025 年与制裁相关的加密非法活动激增，受制裁实体接收的加密货币至少达 1,040 亿美元，较 2024 年激增 700%，推动全年非法链上交易总额达 1,540 亿美元。ロシア、イラン、北朝鮮などの米欧制裁を受けた国々は、伝統的な銀行システムを回避するために、暗号通貨を国家金融戦略に組み込んでいます。報告書は特に、ルーブルに連動したステーブルコイン A7A5 が制裁を受けたロシア企業の主要な通路であり、1年足らずで933億ドルの取引を処理し、制裁を受けたロシア企業の国境を越えた貿易の決済経路として機能していると指摘しています。このトークンは Grinex と Meer の2つの取引所に関連しており、米欧制裁前に数十億ドルの取引を処理しました。A7A5 は「即時交換」サービスも提供しており、トークンを主流の米ドルステーブルコインにほぼ KYC チェックなしで変換でき、これまでに220億ドル以上の取引を処理しており、制裁を受けた実体がより広範な暗号経済にアクセスできるようにしています。イランのイスラム革命防衛隊に関連するアドレスは、イランのサービス受信価値の50％以上を占め、30億ドル以上の資金を移転しています。北朝鮮は依然として最大のネットワーク窃盗主体であり、2025年には20億ドル以上の暗号通貨を盗みました。ステーブルコインは現在、違法取引量の約84％を占めています。

据 Coindesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 称，伊朗的加密货币生态系统在 2025 年将达到 77.8 亿美元，增速超过上一年。伊朗于 2019 年将加密货币挖矿合法化，允许获得许可的运营商使用补贴电力，并将挖到的比特币出售给中央银行。近年来的估计表明，伊朗在全球比特币挖矿算力中所占份额在 2% 到 5% 之间。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）作为该国的主要军事力量，此后不断深化其在加密货币领域的影响力。Chainalysis 估计，2025 年第四季度，与 IRGC 相关的地址占伊朗加密货币总流入量的 50% 以上，去年收到的金额超过 30 亿美元。Elliptic 的另一项分析发现，伊朗中央银行在 2025 年至少积累了 5.07 亿美元的 USDT，这可能有助于稳定里亚尔汇率并促进贸易。但这一努力基本失败，数据显示里亚尔对美元的汇率已贬值超过 96%。与此同时，普通伊朗民众开始转向比特币。在最近的抗议活动和网络中断期间，从本地交易所提现到个人钱包的比特币数量急剧上升。

据 TheDefiant 报道，区块链取证公司 Chainalysis 发布报告表示，2025 年中文网络约占加密货币洗钱活动总额 820 亿美元的 20%，这些网络主要在 Telegram 和相关的"担保"平台上运行。仅在 2025 年，中文洗钱网络就处理了超过 160 亿美元的资金，相当于每天约 4400 万美元，涉及约 1800 个活跃钱包。

据 CoinDesk 报道，加密货币分析公司 Chainalysis 在其最新报告中称，2025 年因诈骗和欺诈造成的加密货币损失可能高达 170 亿美元。其中，冒充他人诈骗这一项实现 1400% 的同比增长，而人工智能辅助诈骗比传统诈骗的利润高出 4.5 倍。

Chainalysis の報告書によると、2025 年には、国家による暗号通貨分野での活動が著しく増加し、違法組織が大規模なオンチェーンインフラを運営し、国際的な犯罪ネットワークが商品やサービスを取得し、違法に得た暗号通貨を洗浄するのを助けている。データによると、2025 年の違法暗号通貨取引は少なくとも 1540 億ドルに達した。これは前年に比べて 162% 増加した主な理由は、制裁対象の実体が受け取った金額が 694% 増加したためである。しかし、制裁対象の実体が受け取った金額が前年と同じであっても、2025 年は暗号通貨犯罪の記録的な年になるだろう。なぜなら、ほとんどの違法犯罪カテゴリーの活動が増加しているからである。さらに、ステーブルコインは違法取引分野で主導的な地位を占めており、現在、すべての違法取引量の 84% を占めている。

Chainalysis は「2025 暗号通貨採用指数レポート」で、2024 年 7 月から 2025 年 6 月の期間に、ビットコインが 1.2 兆ドル以上の法定通貨資金を引き付け、法定通貨での暗号市場への参入において首位の資産であると指摘しています。イーサリアムは同期間に約 7240 億ドルを吸引し、Layer 1 公共チェーントークンとステーブルコインはそれぞれ 5640 億ドルと 4970 億ドルで、第三位と第四位にランクインしています。

据 DLnews 报道，Chainalysis 公开回应币安使用其数据的犯罪分析报告。币安 11 月声称，根据 Chainalysis 数据，头部交易所仅 0.018% 至 0.023% 交易量与非法钱包直接相关，且币安表现优于市场。但 Chainalysis 澄清，该分析未涵盖所有非法活动类别(如勒索软件、黑客窃取)，且仅计算"直接接触"，未包含通过个人钱包中转的资金。此类"转移钱包"策略广泛被加密货币犯罪分子用于掩盖踪迹。

据 Chainalysis 称，美国财政部 OFAC 指定多名朝鲜相关个人与实体，涉及洗钱网络犯罪收益和 IT 外包资金；名单包括万景台计算机技术公司（Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation）及与朝鲜银行 Cheil Credit Bank 关联的 54 个数字货币地址（该行已于 2017 年 9 月被制裁）。此次指定与上月美国财政部 MSMT 关于朝鲜网络行动报告结论一致，并发布防范建议与关键要点。