chainalysis

据 TheDefiant 报道，区块链取证公司 Chainalysis 发布报告表示，2025 年中文网络约占加密货币洗钱活动总额 820 亿美元的 20%，这些网络主要在 Telegram 和相关的"担保"平台上运行。仅在 2025 年，中文洗钱网络就处理了超过 160 亿美元的资金，相当于每天约 4400 万美元，涉及约 1800 个活跃钱包。

据 CoinDesk 报道，加密货币分析公司 Chainalysis 在其最新报告中称，2025 年因诈骗和欺诈造成的加密货币损失可能高达 170 亿美元。其中，冒充他人诈骗这一项实现 1400% 的同比增长，而人工智能辅助诈骗比传统诈骗的利润高出 4.5 倍。

Chainalysis の報告書によると、2025 年には、国家による暗号通貨分野での活動が著しく増加し、違法組織が大規模なオンチェーンインフラを運営し、国際的な犯罪ネットワークが商品やサービスを取得し、違法に得た暗号通貨を洗浄するのを助けている。データによると、2025 年の違法暗号通貨取引は少なくとも 1540 億ドルに達した。これは前年に比べて 162% 増加した主な理由は、制裁対象の実体が受け取った金額が 694% 増加したためである。しかし、制裁対象の実体が受け取った金額が前年と同じであっても、2025 年は暗号通貨犯罪の記録的な年になるだろう。なぜなら、ほとんどの違法犯罪カテゴリーの活動が増加しているからである。さらに、ステーブルコインは違法取引分野で主導的な地位を占めており、現在、すべての違法取引量の 84% を占めている。

Chainalysis は「2025 暗号通貨採用指数レポート」で、2024 年 7 月から 2025 年 6 月の期間に、ビットコインが 1.2 兆ドル以上の法定通貨資金を引き付け、法定通貨での暗号市場への参入において首位の資産であると指摘しています。イーサリアムは同期間に約 7240 億ドルを吸引し、Layer 1 公共チェーントークンとステーブルコインはそれぞれ 5640 億ドルと 4970 億ドルで、第三位と第四位にランクインしています。

据 DLnews 报道，Chainalysis 公开回应币安使用其数据的犯罪分析报告。币安 11 月声称，根据 Chainalysis 数据，头部交易所仅 0.018% 至 0.023% 交易量与非法钱包直接相关，且币安表现优于市场。但 Chainalysis 澄清，该分析未涵盖所有非法活动类别(如勒索软件、黑客窃取)，且仅计算"直接接触"，未包含通过个人钱包中转的资金。此类"转移钱包"策略广泛被加密货币犯罪分子用于掩盖踪迹。

据 Chainalysis 称，美国财政部 OFAC 指定多名朝鲜相关个人与实体，涉及洗钱网络犯罪收益和 IT 外包资金；名单包括万景台计算机技术公司（Korea Mangyongdae Computer Technology Corporation）及与朝鲜银行 Cheil Credit Bank 关联的 54 个数字货币地址（该行已于 2017 年 9 月被制裁）。此次指定与上月美国财政部 MSMT 关于朝鲜网络行动报告结论一致，并发布防范建议与关键要点。

ChainCatcher のメッセージによると、Chainalysis が発表した『2025 暗号地理レポート』によれば、ヨーロッパ全体の暗号取引額は 2024 年中頃に調整された後、同年 12 月にピークの 2340 億ドルに達し、2025 年上半期まで継続し、機関の活発さと小売の普及が並行する成熟した市場の構図を示しています。レポートによると、ロシアは 3763 億ドルの取引額でヨーロッパ首位に躍り出ており、次いでイギリス（2732 億ドル）とドイツ（2194 億ドル）が続いています。ドイツは年率 54% の増加を記録し、MiCA 規制の導入と金融機関の参入の恩恵を受けています。ポーランドとウクライナはそれぞれ 51%、52% の成長を示し、民間送金と草の根採用の活発さを浮き彫りにしています。MiCA の施行から 10 か月が経ち、ヨーロッパは断片化された規制から統一された枠組みへの移行を進めています。Circle が発行したユーロ安定コイン EURC はこの期間に 2727% 増加し、USDT に代わって主流の規制された安定コインとなりました。ヨーロッパ証券市場監視機構（ESMA）は現在、15 社の電子通貨トークン発行者を登録しており、25 種の単一通貨安定コインを管理しています。レポートは、ヨーロッパ市場に「規模が大きいほど成長が早い」という異常な特徴が現れていることを指摘しており、暗号エコシステムが S カーブの加速段階にあることを示しています。ネットワーク効果が成熟市場の持続的な拡大を促進しています。イギリス市場は DeFi プラットフォームにシフトし、小売資金は DEX に流れていますが、機関は依然として中央集権的な取引所を好んでいます。全体として、ヨーロッパの暗号エコシステムは規制と革新が並行する新しい段階に入っています：MiCA は安定コインのローカリゼーションを促進し、DeFi の利用率が急増し、機関の参加が深まることで、ヨーロッパはグローバルな暗号システムにおける地位を持続的に高めています。

ChainCatcher のメッセージ、暗号基金 C1 Fund はブロックチェーンデータおよびコンプライアンスセキュリティプラットフォーム Chainalysis の株式を購入したことを発表しましたが、具体的な購入額や株式比率などの情報はまだ公開されていません。C1 Fund は以前に 6000 万ドルの公開募金を発表しており、デジタル資産テクノロジー分野への投資を増やす予定であり、Ripple の株式も購入しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカのトランプ大統領が犯罪者から押収された資産を利用して戦略的な暗号通貨準備を構築することを世界的に推進しているとのことです。Chainalysis Inc. の研究によると、違法活動に関連し、「オンチェーン」で法執行機関の手の届く範囲にある暗号通貨資産は750億ドルを超えています。CEOのジョナサン・レヴィン氏は、これが資産押収の可能性を高め、各国の見方を変えたと述べています。Chainalysisは、2025年には違法な実体のオンチェーン残高が約150億ドルに達し、下流のウォレット（少なくとも10%の資金が犯罪から来ている）が600億ドルを超えていることを発見しました。ダークウェブ市場の管理者と供給者が管理する暗号通貨は400億ドルを超え、違法行為者が直接保有する150億ドルのうち、ビットコインは約75%を占め、イーサリアムやステーブルコインを加えると、5年前と比べて359%の急増を見せています。下流のウォレットも同様で、ダークウェブ関連のウォレットは年平均成長率が200%を超えています。しかし、当局がこの750億ドルを獲得できるかどうかは疑問です。近年、法執行機関は暗号通貨犯罪に対する取り締まりを大幅に強化していますが、犯罪者のデジタル資産を特定、追跡、押収するために必要なスキル、国際協力、資金は依然として課題です。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスが開示、2024 年 6 月、バイナンス、Chainalysis およびその他の業界パートナーの支援を受けた多様な利害関係者の調査の後、アジア太平洋地域の法執行機関は、約 5000 万ドルの違法資金を凍結しました。当年の事件において、Chainalysis の調査チームはブロックチェーン分析技術を用いて、東南アジアの別の活発な詐欺ネットワークに関連する資金の流れを追跡しました。彼らは 2022 年 11 月から 2023 年 7 月の間に数十名の被害者の取引を追跡し、詐欺師が管理する一連の統合ウォレットを特定しました。犯罪者は資金を主ウォレットに集中させ、中間アドレスを介して 5 つの最終ウォレットに分配し、合計で約 4700 万ドルの USDT を保有していました。詐欺を延長するために、詐欺師は少額の資金を返還することもありました。アジア太平洋地域の法執行機関は情報を受けた後、6 月にステーブルコイン発行者に資金を凍結するよう指示し、調査官は迅速に行動し、違法に得た資金の換金を阻止しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ワシントン・ポストの報道では、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis の最新データによれば、アメリカ政府が保有する上位 20 種類の暗号資産の総額は約 209 億ドルであり、そのうちビットコインが 204 億ドル、その他のデジタル資産が約 4.93 億ドルを占めています。これらの資産は主に、法執行機関による犯罪収益の押収から来ています。今年 3 月、トランプは「戦略ビットコイン準備」と「アメリカデジタル資産準備」の 2 つの国家レベルの暗号通貨準備庫を設立する大統領令に署名しました。アメリカ財務省は、暗号通貨取引所 Coinbase と 5 年間の保管および取引サービス契約を締結し、これらのデジタル資産の管理を担当しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、最近違法なオンライン取引プラットフォーム「好网担保 (Haowang Guarantee)」を閉鎖したが、急成長している暗号通貨詐欺ネットワークには根本的な影響を与えていないと述べています。Chainalysis は、暗号詐欺者に犯罪ツールを提供する業者が複数のプラットフォームに広がっており、単一のプラットフォームが閉鎖されても、関連する顧客は迅速に移動して適応できると指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、Chainalysis の CEO Jonathan Levin は 2025 年の Consensus 暗号会議で、最近パリで発生した暗号業界の人々やその家族に対する複数の誘拐事件は、犯罪組織が暗号通貨の追跡可能性を誤解していることに起因していると指摘しました。Levin は、法執行機関が盗まれた資金や暗号の身代金の追跡において顕著な成果を上げ、大量の逮捕をもたらしたにもかかわらず、一部の犯罪組織は依然として暗号通貨は追跡できないと誤解しており、そのためにこれらの犯罪行為を実行していると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、Tether はブロックチェーンデータプラットフォーム Chainalysis のコンプライアンスおよび監視ツールをその資産トークン化プラットフォーム Hadron に統合することを発表しました。この統合により、Hadron は機関レベルのリスク検出、リアルタイム取引監視、包括的な「取引を理解する」（KYT）サポートを提供し、プラットフォームユーザーが最初から世界的な規制基準を満たすことを目指しています。Hadron は主に機関、企業、政府を対象としており、複数のブロックチェーン上でステーブルコイン、債券、ファンド、商品担保型トークンなどの資産を発行および管理することをサポートしています。このアップグレードには、エコシステムレベルの取引監視、統合された「顧客を理解する」（KYC）および KYT フレームワーク、企業システムのシームレスな統合を容易にする API インターフェースも含まれています。Tether の CEO Paolo Ardoino は、この動きが Hadron がコンプライアンス、安全性、スケーラビリティを備えた資産トークン化プラットフォームを構築していることを示していると述べました。Chainalysis の共同創設者兼 CEO Jonathan Levin も、この協力が機関や組織にコンプライアンスに基づくデジタル資産ソリューションを提供することになると指摘しました。現在までに、Tether は世界 55 カ国の 255 の法執行機関と協力し、27 億ドル以上の違法資産の凍結を支援しています。

ChainCatcher のメッセージによると、『フォーチュン』誌の報道では、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis が、今年初めにトランプの Meme コイン TRUMP が発売されて以来、その発行チームが手数料を通じて 3.2 億ドル以上の収益を上げたと述べています。また、今週の月曜日、トランプは 5 月 22 日に開催される TRUMP 晩餐会の宣伝を行いました。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーン探偵 ZachXBT が X プラットフォームでコミュニティに応じて、Pulsechain の調査には興味がないと述べました。なぜなら、そのコミュニティは分析ツールの構築や支払い統合費用を優先していないからです。EVM チェーン上でのブロックチェーン分析は、Etherscan ブロックエクスプローラー製品がなければ非常に困難です。Chainalysis や TRM の統合がなければ、複雑な調査には 10 倍の作業量が必要になります。Arkham/Nansen の統合がなければ、一般のトレーダーは取引活動を読む/解釈する方法がほとんどありません。以前、国際刑事警察機構（Interpol）はフィンランドを代表してその加盟国に「赤色手配書」を発出し、Hex および PulseChain の創設者 Richard James Schueler を指名手配しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、Chainalysis が発表した2025年の「暗号犯罪報告書」によれば、暗号犯罪は人工知能による詐欺、ステーブルコインのマネーロンダリング、効率的なネットワークグループが主導する専門化の時代に突入したことが示されています。過去1年間の違法取引額は510億ドルに達し、これまでの記録を更新しました。初期の推定では、2024年の暗号犯罪は減少する見込みです。しかし、より深い分析によれば、状況はそうではありません：犯罪者は高度なマネーロンダリング技術を採用し、ステーブルコイン、DeFi、人工知能駆動の詐欺を利用して、犯罪の減少という錯覚を引き起こしています。