暗号詐欺

テキサス州の男性ロバート・ダンラップは、2,000万ドルを超える暗号詐欺に関与したとして、23年の連邦刑務所の刑を言い渡され、約1,000人の被害者に対して賠償金を支払うよう命じられました。検察は、ダンラップが暗号プロジェクトを運営し、Meta - 1 Coinを販売し、440億ドルの金と約10億ドルの美術品に裏付けられていると虚偽の主張をしたと述べています。関連する美術品には、パブロ・ピカソ、フィンセント・ファン・ゴッホ、サルバドール・ダリの作品が含まれ、資産は監査を完了しているとされています。陪審団は昨年、彼が郵便詐欺罪を犯したと判断しました。

市場の情報によると、フロリダ州とマサチューセッツ州で「恋愛詐欺」から発展した暗号投資詐欺事件において、約540万ドルの暗号資産が回収されました。そのうち、約70万ドルがフロリダ州の被害者に返還され、130万ドルがマサチューセッツ州の被害者に返還され、残りの資金は暗号詐欺の撲滅に使用される予定です。フロリダ州の検察は、この事件の被害者が州内の6つの郡に分布しており、特にマリオン郡の被害者は45万ドル以上の損失を被ったと述べています。フロリダ州のネット詐欺捜査部門は、2026年第1四半期に330万ドルを回収し、設立から2.5年で合計720万ドルを回収したと報告しています。また、1260万ドルの凍結された暗号資産が現在訴訟中です。

アメリカ合衆国司法省は、OneCoinの暗号詐欺事件の被害者に対する賠償手続きが開始されたことを発表しました。賠償に使用できる押収資産は4,000万ドルを超えています。このプログラムは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、純損失を被った投資家を対象としています。アメリカの検察は、この措置が一部の違法所得を被害者に返還することを目的としていると述べています。OneCoinはRuja IgnatovaとKarl Greenwoodによって立ち上げられ、関連する詐欺の規模は40億ドルを超えています。Ignatovaは2017年から行方不明で、Greenwoodは2023年に20年の懲役刑を言い渡されています。

Cointelegraphの報道によると、アメリカ、イギリス、カナダの合同捜査「アトランティックオペレーション」が今年の3月に完了し、イギリス国家犯罪局（NCA）が主導し、1200万ドル以上の詐欺による資産を凍結し、2万人以上の被害者を特定し、詐欺の総額は4500万ドル以上に達しました。今回の捜査は、ユーザーに悪意のある承認をさせ、攻撃者がウォレット内のトークンを移動させることを許可するフィッシング攻撃に焦点を当てています。Binanceも参加し、アカウントのスクリーニングや詐欺情報のサポートを提供しましたが、同社のプラットフォームから凍結された資金はありません。

Finance Feedsによると、カンボジア議会は最近58票の全会一致で新しい法案を可決し、詐欺拠点の運営行為を正式に刑事罰の対象としました。法案によれば、関係者は2年から5年の懲役刑と最高12.5万ドルの罰金に直面することになります。組織犯罪や複数の被害者が関与する場合、刑罰は倍増します。法案は現在、国王の署名を待って正式に発効します。この立法の背景の下、イギリスはカンボジア国内の詐欺ネットワークの運営者に対して制裁を実施しており、カンボジア側は犯罪組織の首謀者の一人を中国に引き渡しました。アナリストは、この法案がカンボジアが暗号通貨関連の詐欺を取り締まる上で重要な一歩を踏み出したことを示しているが、最終的な効果は実際の執行能力の実現に依存すると指摘しています。

Decrypt の報道によると、インド中央捜査局はムンバイ在住の Sunil Nellathu Ramakrishnan を逮捕し、彼が国際的な密輸ネットワークの中心人物として、複数のインド人をミャンマーのミャワディ地域の暗号詐欺パークに誘い込んだとされています。被害者は合法的な仕事を名目にデリーからバンコクに運ばれ、その後 KK Park などの詐欺パークに移送され、詐欺活動や暗号投資詐欺に従事させられ、違法に拘束され、身体的虐待を受けました。この機関は、昨年パークから脱出して帰国したインドの被害者から提供された情報をもとに、Ramakrishnan を特定し逮捕することに成功したと述べています。国際刑事警察機構は、詐欺パークネットワークを国際的な犯罪の脅威としてリストアップしており、60 か国以上の被害者に影響を与えています。アメリカは以前に 5.8 億ドル以上の関連する暗号資産を凍結しており、1 人の「殺豚盤」組織者が 20 年の懲役刑を言い渡されています。

英国外交、連邦及発展事務省と内務省は、暗号通貨の違法市場 Xinbi と東南アジアの詐欺ネットワークに関連する人物に制裁を実施することを共同で発表しました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis のデータによると、Xinbi は 2021 年から 2025 年の間に 199 億ドル以上の取引を処理し、マネーロンダリング、無許可の店頭取引、盗まれた個人データの販売などの違法活動に関与しています。英国は Xinbi に対して制裁を実施した世界初の国です。今回の制裁には、カンボジアの "#8 Park" 詐欺基地の運営者である Legend Innovation Co. とその責任者 Eang Soklim も含まれており、この基地は最大 2 万人の人身売買された労働者を拘束しているとされています。一方で、ロンドンの複数の不動産が凍結されており、これまでに押収された資産には 1 億ポンドのオフィスビル、2 軒の豪邸、そしてヘリコプターが含まれています。英国の官僚は、この行動が詐欺ネットワークの金融基盤を断つことを目的としており、今年 6 月の違法金融サミットでより広範な国際的な協調と協力を推進する予定であると述べています。

オンチェーン探偵のZachXBTは今日、少なくとも10以上のアカウントで構成された協力ネットワークが、戦争などに関連する恐怖を煽るコンテンツを作成することによって、ソーシャルプラットフォームXでトラフィックを獲得し、最終的に暗号詐欺プロジェクトに誘導していることを明らかにしました。このネットワークは、既存のフォロワー基盤を持つアカウントを購入し、頻繁にセンセーショナルな「終末論」コンテンツを投稿し、複数のサブアカウントを使って相互にリツイートして拡散し、瞬時に数百万の閲覧数と大量のインタラクションを獲得しています。調査によると、これらのアカウントはAIを利用して虚偽の人物像を生成し、例えば「アジア版Mario Nawfal」を偽造して信頼性を高めています。トラフィックを獲得した後、関連アカウントは虚偽のエアドロップ活動や暗号プロジェクトの詐欺を宣伝し、2026年2月22日に「ORAMAMA」と呼ばれるプロジェクトを集中して宣伝し、その後は言及しなくなります。オンチェーンデータは、この操作が背後のチームに六桁の利益をもたらしたことを示しています。同時に、多くの実在の大アカウントがコメントやリツイートで意図せずにインタラクションに参加し、コンテンツの拡散効果をさらに高めています。ZachXBTは、このような「トラフィックファーム+AIコンテンツ+暗号詐欺」の組み合わせモデルが高度に成熟しており、非常に簡単に複製できると警告しています。もし類似のメカニズムがより高いレベルの組織によって利用されると、その潜在的な影響は金融詐欺の範囲を超え、世論操作のツールに発展する可能性があります。ZachXBTはプラットフォームに対して規制を強化し、このような操作行為に対して禁止措置と法的責任を実施するよう呼びかけています。また、ユーザーにはインタラクションに参加する前にアカウントの履歴と情報源を慎重に確認することを推奨し、増え続ける虚偽のコンテンツや「インタラクションの餌」現象に対処するようにしています。

DL Newsの報道によると、スペインのバスク自治州警察Ertzaintzaは、この地域での暗号通貨関連の犯罪が増加しており、2025年には541件の関連事件が調査されており、現在も捜査中であると述べています。警察は、複数のブロックチェーンネットワーク上の暗号取引を監視するための専用ツールを装備し、暗号詐欺やハッキングなどの犯罪を専門に取り締まる26人の探偵からなるネットワーク犯罪部門を設立しました。調査中の事件には、13件の暗号詐欺の疑い、2件の暗号マネーロンダリングの疑い、そして脱税や違法な商品サービスの購入などが含まれています。警察は、詐欺師がInstagramなどのソーシャルメディアで親しい友人を装って投資アドバイスを提供し、被害者にリモートで制御できるデバイスのアプリをインストールさせることで、暗号ウォレットや銀行口座を盗むと警告しています。

CoinDeskの報道によると、アメリカ、イギリス、カナダの法執行機関が共同で「Operation Atlantic」と呼ばれる国際的な取り組みを開始し、暗号ユーザーを狙った「承認型フィッシング（approval-phishing）」詐欺に重点を置いています。オンタリオ証券委員会は、この種の詐欺は通常、信頼できるアプリやサービスを装ったポップアップや通知を通じて、ユーザーに悪意のあるウォレットの権限を承認させるように誘導すると述べています。一度承認されると、攻撃者はウォレットを制御し、資産を移転することができます。データによると、暗号詐欺は2025年までに少なくとも約140億ドルのオンチェーン不法収入を生み出すとされており、関与するウォレットがさらに特定されるにつれて、総規模は170億ドルに近づくと予想されています。法執行機関は、現在の詐欺活動はますます社会工学、AI生成コンテンツ、そして「フィッシング・アズ・ア・サービス（Phishing-as-a-Service）」プラットフォームに依存していると指摘しています。この取り組みは、複数の国の法執行機関が協力して推進しており、規制当局は、新たな取り組みが被害者のウォレットを特定し、潜在的な被害者に迅速に警告を発し、盗まれた暗号資産を追跡・凍結し、犯罪者がさらなる利益を得る余地を減らすのに役立つと述べています。

据 Cointelegraph 报道，印度当局突袭了境内超过 60 个地点调查 GainBitcoin 加密骗局，涉案金额约 7,580 万美元。

アメリカ財務省が議会に提出したGENIUS Act報告書では、議会がデジタル資産に対する「ホールド法」を制定することを検討すべきだと提案しています。この提案は、暗号プラットフォームに法的な避難所を提供し、調査期間中に自発的に疑わしい活動に関連するデジタル資産を一時的に凍結することを許可することを目的としています。TRM Labsの政策責任者であるAri Redbord氏は、この法律が法執行機関に対してブロックチェーン取引の高速特性に対応するための時間を稼ぐことになると述べています。「銀行秘密法」は疑わしい活動報告を提出する機関を保護していますが、現在、裁判所の命令なしに資金を凍結することを明示的に許可する法的条項が不足しています。この報告書は、この措置が公私部門の協力を強化し、暗号詐欺やマネーロンダリング行為を撲滅することにつながると指摘しています。

アメリカ合衆国マサチューセッツ州の連邦検察官は、327,829.720952枚のUSDT（約32.7万ドル）を回収するための民事没収訴訟を提起しました。この資金は、デーティングアプリを通じて実施された暗号通貨詐欺に関連しているとされています。検察は、事件の調査が2024年秋に始まり、当局がマサチューセッツ州の住民が「ネット恋愛詐欺」事件に巻き込まれている疑いがあることを発見したと述べています。容疑者は「Linda Brown」という名前で、被害者と数週間の関係を築いた後、暗号投資の機会があると主張し、相手に送金を促しました。検察によれば、容疑者は「合法的な投資」を装い、実際には被害者を騙して自分または共謀者が管理するウォレットアドレスに資金を移させました。被害者は出金を試みて失敗した後に、その投資が詐欺であることに気づきました。法執行機関は、盗まれた資金が複数の暗号ウォレットを通じて移動され、その後USDTに変換され、最終的にマネーロンダリング取引に使用されたと指摘しています。この事件が発生する中、アメリカの規制当局は「恋愛型暗号詐欺」に対する警告を強化しています。以前、オハイオ州連邦検察官事務所はバレンタインデー前に「Cupid Doesn't Ask for Crypto」というタイトルの警告を発表し、ソーシャルメディアやインスタントメッセージングプラットフォームを通じて実施される恋愛投資詐欺に対する警戒を呼びかけました。

委内瑞拉の警察は、サン・クリストバルでGeneración Zoe詐欺事件の容疑者ロサ・マリア・ゴンザレスを逮捕しました。この詐欺事件は、投資家に少なくとも1.2億ドルの損失をもたらしました。Generación Zoeの責任者レオナルド・コシトルトは、ロサ・マリア・ゴンザレスがプロジェクトの崩壊後に611枚のビットコインを持って逃げたと述べており、その当時の価値は約5600万ドルでした。調査によると、Generación Zoeは最大7.5%の利回りを約束して投資家を引き寄せており、実際にはポンジスキームでした。ロサ・マリア・ゴンザレスは、自身が開発した取引アルゴリズムが量子安全性を持ち、月利回りが70%に達すると主張していました。逃亡中、彼女は新たな詐欺プロジェクトを企画しており、1000ドルからの投資を約束し、月利回りは5%としています。現在、アルゼンチンと委内瑞拉の外交関係は緊張しており、引き渡し手続きは困難な状況です。

アメリカ合衆国司法省は、45歳の中国国籍の男性、スー・ジンリャンが、約3700万ドルの暗号資産詐欺によるマネーロンダリングに関与したとして、約4年の連邦刑務所の懲役刑を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられたと発表しました。検察によると、彼が所属していた国際的な犯罪ネットワークは、SMS、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じてアメリカの被害者を虚偽の暗号投資に誘導し、偽の取引サイトを利用して詐欺を行いました。関連する資金は、アメリカのペーパーカンパニー、暗号ウォレット、国際銀行口座を通じて流通し、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankに送金され、USDTに換金され、その後カンボジアの共犯者によって移転されました。この事件では174名のアメリカの被害者が確認されています。

据 CoinDesk 报道，加密货币分析公司 Chainalysis 在其最新报告中称，2025 年因诈骗和欺诈造成的加密货币损失可能高达 170 亿美元。其中，冒充他人诈骗这一项实现 1400% 的同比增长，而人工智能辅助诈骗比传统诈骗的利润高出 4.5 倍。

据俄罗斯内务部报道，库尔斯克市一名 46 岁女子在长达一年的加密货币投资骗局中损失 2800 万卢布。该女子通过即时通讯软件认识一名自称居住在阿拉伯国家的男子，对方以高额投资回报为诱饵，诱导她下载特定应用程序并进行"加密货币投资"。在诈骗者的指导下，受害者不仅投入全部积蓄，还出售了三套公寓、一辆汽车和一块金条，甚至向银行贷款并向熟人借钱。当受害者资金耗尽后，诈骗者删除所有聊天记录并失联。俄罗斯警方表示，目前正在追查该诈骗者及其同伙。此前，基洛夫州也报告了类似案例，一名女子因相信加密货币交易所投资承诺而损失超过 200 万卢布。

インド執法局（ED）は、マネーロンダリング調査の一環として、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ニューデリーの21か所の住宅およびオフィスを襲撃し、偽の暗号投資プラットフォームネットワークを押収しました。このグループは2015年から活動しており、有名人の肖像や偽の取引サイトを利用して高い利益を約束し、インド国内外の投資家を引き寄せ、暗号ウォレット、P2P送金、ペーパーカンパニー、地下銀行を通じて資金洗浄を行っています。現在、関与しているサイトには goldbooker.com、cryptobrite.com などが含まれ、公式に投資リスク警告が発出されています。

据 financefeeds 报道，美国证券交易委员会指控三家所谓的加密交易平台和四家投资俱乐部，指控他们涉嫌进行协调欺诈，从散户投资者那里骗取了至少 1400 万美元。监管机构称，该行动依赖社交媒体广告、私信应用和虚假交易界面，以欺骗受害者他们通过合法的加密渠道进行投资。诉状中指定的被告包括 Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd. 和 Cirkor Inc.，以及投资俱乐部 AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI 投资教育基金会有限公司和 Zenith 资产科技基金会。SEC 表示，该计划至少从 2024 年 1 月持续到 2025 年 1 月，目标投资者是美国本土的散户投资者。此案凸显了一种将传统骗局与数字工具相结合的欺诈形式，利用熟悉的社交平台和精致的界面，营造出专业投资运营的假象。

暗号通貨追跡会社 Elliptic の最新分析によると、Telegram 上の中国語を主とした暗号ブラックマーケットの規模は歴史的な最高を記録し、Telegram を基盤としたいくつかのプラットフォームは、毎月合計で約 20 億ドルの資金洗浄および詐欺関連取引を促進していることがわかりました。これには、マネーロンダリングサービス、盗まれたデータ、偽投資ウェブサイト、AI ディープフェイクツール、人身売買などが含まれます。研究者は、これらの市場が AlphaBay や Hydra などのダークウェブプラットフォームを超え、史上最大の違法オンライン暗号市場となっていると指摘しています。