暗号詐欺

『ニース晨報』の報道によると、フランスのヴァール県警は、1年間の捜査を経て、150万ユーロの暗号通貨詐欺事件を成功裏に摘発し、関与した母子を逮捕しました。この二人は「Rip Deal」（偽の販売）詐欺を実施し、高級住宅を代わりに購入できると偽り、ラマトゥエルの裕福な夫婦をミラノに誘い、暗号通貨で150万ユーロの取引保証手数料を支払うよう要求しました。犯行の間、容疑者は隠しカメラを使用して被害者の暗号アカウント情報と秘密鍵を盗撮し、その後、すべての暗号資産を移動させました。警察はカヴァレールで母子を逮捕し、同時に容疑者名義の190万ユーロ相当の不動産を押収しました。二人の容疑者は過去に複数回の詐欺犯罪歴があり、9月1日に裁判を受け、組織的な詐欺に関連する複数の刑事告発に直面します。

CoinDeskの報道によると、アメリカのフロリダ州の検察は、Goliath Venturesの前CEOクリストファー・アレクサンダー・デルガドが約4億ドルに関わる暗号投資詐欺に対して有罪を認めたと発表しました。罪状には、共謀による電気通信詐欺、電気通信詐欺、及びマネーロンダリングが含まれます。検察によれば、このプラットフォームは2023年1月から2026年1月の間に、暗号流動性プールの利益を名目に、投資家に対して毎月3%から8%の低リスクまたは保証されたリターンを約束しましたが、実際には資金を流用して早期投資家への返済、出金処理、及び個人的な贅沢な支出に使っていました。デルガドは有罪認める協定の中で、少なくとも2.5億ドルの投資家損失を引き起こしたことを認め、複数の不動産、車両、高級時計、宝石、及び一部の銀行口座と暗号口座の押収に同意しました。彼の量刑公判は10月8日に行われる予定です。

The Blockの報道によると、フロリダ州の男性クリストファー・アレクサンダー・デルガド（34歳）は、電気通信詐欺、共謀詐欺およびマネーロンダリングの罪を認めました。彼の会社Goliath Venturesは、暗号流動性プール投資を名目にポンジスキームを実施し、累計で投資家から4億ドル以上を集め、実際には少なくとも2.5億ドルの損失を引き起こしました。資金は、115万ドルから850万ドルの豪邸6軒、多数のランボルギーニやロールス・ロイス、そして大量のロレックスの腕時計、ルイ・ヴィトンのバッグ、ティファニーのカスタムジュエリーの購入に使われました。デルガドは、8軒の不動産、11台の車、30個の時計、50点以上の高級バッグ、29点のジュエリーの押収に同意しました。各詐欺罪は最大20年の懲役、マネーロンダリング罪は最大10年の懲役に直面します。

The Blockの報道によると、ニューヨークの男性Noman Saleemは、暗号通貨インフルエンサーを偽装して詐欺を行ったため、15ヶ月の懲役と3年間の保護観察を言い渡された。アメリカ・メリーランド州の地方検察官事務所は、Saleemが昨年9月に電気通信詐欺の罪を認め、著名な暗号通貨インフルエンサーを模倣した偽のTelegramアカウントを作成し、数千人を彼のチャンネルに引き込んだことを認め、さらに有料の「VIPサブチャンネル」を設立して資金を集めたと述べた。検察官は、Saleemがステーキング報酬を提供すると称して、複数の被害者にデジタル資産を彼の管理するウォレットに移すように誘導したが、実際には何のステーキング操作も行わず、手に入れた後は連絡を絶ち、資金を持って姿を消したと述べた。被害者には少なくとも1人のメリーランド州の住民が含まれ、関与した総額は140万ドルを超えている。アメリカ政府は、詐欺にあった資金の大部分を回収した。

The Blockによると、アメリカ合衆国司法省は、カンボジアのHuione Groupが使用していたクラウドコンピューティングアカウントを押収しました。このアカウントは、数十億ドルの暗号通貨詐欺の利益を洗浄するために使用されているとされています。アシスタント司法長官A. Tysen Duvaは、このアカウントが技術的支援を構成し、詐欺資金が東南アジアの詐欺センターを通じて移転・隠蔽されることを可能にしていると述べました。この行動は「激流行動」の一部であり、昨年アメリカ金融犯罪執行局はHuione Groupを主要なマネーロンダリングの注目対象としてリストアップしました。声明によると、Huioneの子会社は、犯罪者が投資詐欺、ネットワーク盗難などのブロックチェーンの違法活動資金を移転するのを助け、最終的に合法的な銀行システムに注入することに関与しているとされています。その中には、多くの盗難行為が北朝鮮に関連しているとされています。Huioneの「Huione担保」は、Telegramチャンネルで盗まれたクレジットカード、個人情報、マルウェアの収益、人口密売サービスの広告を掲載していました。ブロックチェーン分析会社Ellipticは、Huioneが昨年財政的圧力の下でステーブルコインUSDHを発表し、分散型取引所、ウォレット、そして「Huioneチェーン」（Xone）を含む独自ブランド製品ラインを構築したと指摘しています。

Cryptopolitan の報道によると、マイアミの暗号通貨プロモーター、ロドニー・バートン（通称「ビットコイン・ロドニー」）は、ハイパーファンドの18億ドルの暗号詐欺事件に関与し、アメリカ連邦裁判所で無許可送金業務の共謀に関する罪を認めました。56歳のバートンは、コンサルティング会社に偽装した実体を運営し、実際には無許可送金機関としてハイパーファンドの投資家の資金をマネーロンダリングし、個人で少なくとも785万ドルを得ていたことを認めました。ハイパーファンドは投資家に対し、毎日0.5%から1%の受動的なリターンを約束し、大規模な暗号マイニング事業からのものであると主張しましたが、実際にはそのようなマイニング事業は存在しませんでした。バートンは2024年1月にマイアミ国際空港で逮捕され、当時はアラブ首長国連邦行きの片道チケットを所持しており、連邦裁判官によって「極度の逃亡リスク」と見なされ、ずっと拘留されていました。最初の起訴は無許可送金の罪2件でしたが、その後、電気通信詐欺、マネーロンダリングなどを含む11件に増えました。この認罪は共謀の起訴にのみ関連しており、最高刑は5年で、判決は7月23日に決定される予定です。ハイパーファンドの共同創設者、シュー「サム・リー」リーは依然として逃亡中で、別のプロモーター「ビットコイン・ビューティー」も同日に認罪しました。

アメリカ合衆国司法省によると、アメリカフロリダ州マイアミの住民ロドニー「ビットコイン・ロドニー」バートンは、連邦裁判所で有罪を認め、HyperFundに関連する暗号通貨詐欺計画に関与したことを認めました。この事件の関与額は約18億ドルです。アメリカ合衆国司法省は、このプロジェクトが世界中で資金を調達し、運営過程で資金移動の促進に使用され、大規模な国際的電気通信詐欺ネットワークを構成していると述べています。バートンは最大で5年の連邦刑務所に直面する可能性があり、判決公判は7月23日に行われる予定です。法執行機関は、この事件がIRS刑事調査部門と国土安全保障調査局によって共同で捜査されていると発表しました。

『ニューヨーク・タイムズ』の報道によると、カナダ国籍の男性トレントン・ジョンストンがアメリカのフロリダ連邦裁判所で有罪を認め、約1300万ドルのマネーロンダリング共謀に関与したことを認めました。資金の出所は暗号通貨詐欺です。検察の文書によると、ジョンストンは2年間にわたり、Googleや暗号会社の代表を装い、被害者にアカウントのアクセス権を渡させ、仲間と共謀して不正に得た資金を移転・隠蔽し、豪華な消費に使っていました。これには高級車、宝石、ナイトクラブでの消費、プライベートジェットでの移動が含まれます。2024年3月、彼はマイアミでロールス・ロイスを運転中にスピード違反で警察に止められ、車内から大麻の匂いや違法薬物が疑われ、後の調査が行われ、彼の長期にわたる暗号詐欺への関与が明らかになりました。事件では、彼がソーシャルエンジニアリング手法を用いてカリフォルニア州の住民から約185枚のビットコイン（約1300万ドル相当）を詐取したことも明らかになりました。アメリカ連邦捜査局のデータによれば、2025年には暗号通貨関連の盗難損失が110億ドルを超え、前年同期比で約20%増加しています。現在、ジョンストンは初犯として検察と有罪認める合意に達し、4年から5年の刑期を受ける見込みで、カナダに強制送還されることになります。

Radha Stirling に関する、複数のドバイの暗号関係者がアラブ首長国連邦の拘留所で虐待を受けたという主張について、オンチェーン調査員の ZachXBT は、関連する「暗号起業家」と呼ばれる人物は実際には脅威行為者であり、高影響力のソーシャルエンジニアリング暗号詐欺およびデータの身代金要求に関与している疑いがあると述べ、法執行機関は 1,890 万ドルの盗まれた資金を押収したと報告しています。

ZachXBTによると、時価総額約88億ドルの予測市場プロジェクトRain Protocol（$RAIN）には深刻なリスクが存在します。ZachXBTは、オンチェーンアドレスを追跡することで、RAINチームの資金源がGemsのホットウォレットと関連していることを発見しました。関連アドレスは以前、失敗したプロジェクトDOPおよびTOMIへの資金移動を行っており、チームの重複が疑われています。TOMI、DOP、およびSirin Labsは、イスラエルの物議を醸す商人Moshe Hogegに遡ることができ、彼は2021年に暗号詐欺で拘束され、2023年には警察から2.9億ドルの暗号詐欺の疑いで告発されました。さらに、RAINトークンの価格はオンチェーンで操作されている疑いがあり、そのTVLはほぼすべて流動性が非常に低いネイティブトークンで構成されており、年間手数料収入は約100万ドルに過ぎません。これらの複数のプロジェクトを孵化させた発射台Gems.vipは、最近Kai Platformの新たなプレセールの準備をしている疑いがあり、DOPは以前に調達した1.62億ドルの行方が不明で、個人投資家からの苦情が絶えません。

Cointelegraphの報道によると、Coinbaseは東南アジアの暗号詐欺ネットワークに関連する300万ドル以上の暗号通貨を凍結しました。この行動は、アメリカ合衆国司法省の詐欺センターが主導する「Disruption Week」行動の一環であり、アメリカ市民を対象とした暗号詐欺を撲滅することを目的としています。Meta、Microsoft、Starlinkもこの行動に参加し、詐欺ネットワークに関連するサーバーやホスティングインフラを共同で切断し、140万以上のソーシャルメディアや電子メールアカウントの犯罪活動を妨害しました。タイ王国の警察反ネット詐欺センターは、複数の逮捕を実施しています。アメリカ合衆国司法省は、投資詐欺と「養豚詐欺」がアメリカ人を対象とした最も急成長している、財務的に破壊的な詐欺のタイプであると述べています。Coinbaseは、ブロックチェーン技術が法執行機関に対して、従来の金融システムでは通常提供できない透明性、不変性、永続的な取引記録を提供すると述べています。

CriptoNoticiasによると、スペイン市民デビッド・メリノは、ドバイで暗号ポンジスキームFX Winningを主導した疑いで逮捕されました。このスキームは、スペインの調査史上最大の暗号通貨関連のポンジスキームで、関与した金額は4.6億ユーロを超え、約1.5万人の投資家に影響を与えています。メリノは2021年に正式に会社を離れた後、裏でこの計画を運営し、外国為替と暗号通貨投資の高額なリターンを約束して資金を集めました。その運営モデルは、新しい投資家の資金で初期投資家に支払うというもので、約30カ国で運営されています。スペインは通常、アラブ首長国連邦に引き渡し書類を提出するために15日から40日間の猶予があります。さらに、FX Winningはアメリカとメキシコでも調査を受けており、アメリカの麻薬取締局はこのスキームが1000億ドルに関与していると考えています。メリノは2026年3月に他人の資金を保持していることを否定し、責任をチームの他のメンバーに向けました。スペイン国家証券市場委員会は2021年からFX Winningが無許可で投資サービスを提供していると警告しています。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、テキサス州の住民ナサン・フラーを訴えることを発表し、暗号資産取引プロジェクトを通じて詐欺を実施し、約150人の投資家から約1,230万ドルの資金を調達したと指摘しました。SECは、フラーが2022年10月から2024年中頃までの間に、Privvy Investmentsなどの実体を通じて投資家に関連する投資商品を販売し、自社開発のAI取引ロボットを利用して暗号資産の高頻度アービトラージ取引を行うと主張したと述べています。起訴状によると、フラーは投資家に対して30日から45日以内に40%-50%を超えるリターンを得られると約束し、最短で21日以内に100%を超える保証された利益を得られると主張しました。SECは、関連するAI取引ロボットは宣伝通りには機能しておらず、フラーは少なくとも620万ドルの投資家資金を個人的な支出に流用し、約550万ドルの資金を類似のポンジスキームの支払いに使用し、偽造された口座報告書や虚偽の書類を通じて投資家を誤解させたと述べています。

ビットコインコムの報道によると、ナミビアのウィントフック高等裁判所は、8名の暗号詐欺および人身売買事件の欠席被告の保釈を取り消し、約2.98万ドルの保釈金を押収しました。検察は、8人のうち6名が中国国籍、1名がバヌアツ国籍、1名がシンガポール国籍の容疑者であり、そのうち6名の中国国籍の容疑者は中国に追跡されており、ナミビア当局はインターポールに位置特定の支援を求めています。この犯罪グループは2022年12月から2023年10月の間に、Raylon Investmentsという名のフロント企業を通じて活動していました。このグループは、失業中のナミビア人を勧誘し、強制的に労働をさせる疑いがあります。州政府によると、これらの従業員は偽のソーシャルメディアアカウントを作成し、欧米の女性になりすまして国際的な被害者を誘惑し、恋愛関係を築くように仕向けられました。一度信頼が築かれると、被害者はこの犯罪グループが管理する暗号通貨アカウントに送金するように操られました。調査官は、このグループが世界中の被害者から約26.78万ドルを盗んだと推定しています。

The Blockによると、ミャンマーの軍事政権は「オンライン詐欺防止法案」の草案を発表し、他人を強制的にネット詐欺に関与させる行為には死刑を、詐欺センターを運営したり暗号通貨詐欺を行った者には終身刑を科すことを提案しています。草案はまた、国際的な詐欺活動の取り締まりを担当する専門委員会の設立を提案しており、ミャンマー議会は6月初旬にこの法案を審議する予定です。以前、アメリカ財務省は2025年9月にミャンマーおよびカンボジアの複数の暗号投資詐欺の疑いのある団体に制裁を課しました。FBIのデータによると、2025年の暗号通貨関連の詐欺による損失は114億ドルに達し、すべてのインターネット犯罪の損失の半数以上を占めています。

バイナンスは最新のセキュリティレポートを発表し、現在のAI詐欺が急速に蔓延している業界の現状に対処するために、プラットフォームは24以上のAIセキュリティプランを展開し、100以上のAIモデルを搭載してインテリジェントな防御システムを構築し、さまざまな暗号詐欺行為に対抗しています。統計データによると、2025年初頭から2026年第1四半期までに、バイナンスは540万人以上のユーザーを保護し、105.3億ドルの潜在的な資金損失を阻止しました。2026年第1四半期には、プラットフォームは2290万件の詐欺およびフィッシング攻撃を成功裏に阻止し、ユーザーの資金を19.8億ドル保護し、日平均9600件以上のリアルタイムリスク警告を発信し、3.6万件の悪意のあるオンチェーンアドレスをブラックリストに登録しました。レポートは、深層偽造、音声クローン、フィッシングボットなどのAIソーシャルエンジニアリング攻撃が主流の詐欺手段となっていることを指摘し、2025年の暗号詐欺の全体規模は170億ドルに達し、前年比30%の増加となっています。リスク管理の面では、バイナンスのAIシステムは57%の詐欺検出業務を担い、クレジットカード詐欺率を業界平均の60%-70%に抑えています；AIによる偽造防止KYC審査をアップグレードし、審査効率は最大で100倍向上しました。傘下のAI取引ツールBinance Ai Proは隔離アカウント構造を採用し、取引権限のみを開放し、出金を禁止しています。プラットフォームは12%の高リスク第三者AIプラグインを阻止しました。さらに、2025年にはバイナンスが1280万ドルの詐欺資金を回収し、4.8万件の案件を処理し、法執行機関と協力して1.31億ドルの違法資産を凍結しました。

英国警察の報告によると、前世界陸上選手権4×100メートルリレー金メダリストであるイギリスの短距離選手CJ Ujahと他の9人が「共謀詐欺」の容疑で起訴され、暗号通貨詐欺事件に関与しているとされています。警察によると、この犯罪グループは警察や暗号通貨会社の職員を装い、複数の被害者に対して電話詐欺を行い、シードフレーズを含む重要なウォレットの安全情報を漏洩させるように誘導し、その後被害者の暗号資産を移転させました。その中の一人の被害者は30万ポンド以上の損失を被りました。この事件は、イギリス東部地域特別作戦部隊（ERSOU）がケント郡、エセックス、ロンドンを横断して共同調査を行った結果、解決されました。10人の容疑者が出廷し、その中のUjahは5月28日まで保釈が認められました。現在32歳のUjahは、2017年にイギリス代表として世界選手権4×100メートルリレー金メダルを獲得し、同年にダイヤモンドリーグのチャンピオンにもなりました。彼は2022年にドーピング問題で22ヶ月の出場停止処分を受け、その後、サプリメントの汚染による誤検出と認定されました。Ujahの他に、もう一人のイギリスの短距離選手Brandon Mingeliも逮捕リストに含まれており、現在は勾留されています。

The Crypto Timesの報道によると、インドのヒマーチャル・プラデーシュ州高等法院はアビシェク・シャルマの保釈申請を却下しました。シャルマは大規模な暗号通貨MLM詐欺の重要なプロモーターの一人であり、この事件はインド全土で8万人以上の投資家が騙され、損失は約5億ルピーに達する可能性があるとされています。関連する投資プールの総規模は約20億ルピーです。報道によると、この詐欺はKorvio、Voscrow、DGT、Hypenext、A-Globalなどの複数の偽の暗号プラットフォームを含み、投資家には倍返しのリターンが約束されていました。プロジェクトの初期には少額の利益が支払われ、より多くの参加者を引き付けましたが、2021年12月25日以降、すべての支払いが突然停止し、その後プロモーターはユーザーを他のプラットフォームに誘導し、最終的にはリターンが支払われなくなりました。インドの執行局（ED）は以前にヒマーチャル・プラデーシュ州とパンジャブ州の8か所で捜索を行い、約1200万ルピーの貯蔵庫と銀行預金を凍結しました。調査官によると、この事件の資金は不動産開発業者、ペーパーカンパニー、家庭の銀行口座を通じてマネーロンダリングされており、一部の高級関与者はドバイに逃亡しています。

フォーブスの報道によると、アメリカの裁判所は暗号詐欺のメタ-1コインの操作者ロバート・ダンラップに23年の懲役刑を言い渡しました。彼は2018年から2023年の間に虚偽の暗号投資プロジェクトを通じて約1000人の投資家を欺いたとして起訴されており、関与した金額は2000万ドルを超えています。アメリカ司法省の発表によれば、ダンラップは彼が発行した「メタ-1コイン」が440億ドルの金の準備金と10億ドルのピカソ、ダリ、ゴッホなどの美術品によって支えられていると主張し、最高で224923%のリターンを約束しました。また、投資家には偽造された監査書類や保険資料を提供していました。調査によると、いわゆる金と美術品の資産は存在せず、彼が構築した「メタエクスチェンジ」サイトは自動取引ロボットを利用して利益の幻想を作り出しており、関連するトークンは実際にはチェーン上での発行を完了したことがありません。投資家の資金はその後、フェラーリを含む贅沢な消費に使われました。注目すべきは、U.S. Securities and Exchange Commissionが2020年にダンラップに対して民事詐欺訴訟を提起していたにもかかわらず、彼は2024年に刑事起訴されるまでプロジェクトを運営し続けていたことです。FBIは、この事件が「多くの被害者の長年にわたる富と信頼を破壊した」と述べています。

『ロサンゼルス・タイムズ』の報道によると、ニューポートビーチの22歳の男性エヴァン・タンゲマンは、若い詐欺団体によるマネーロンダリングのため、連邦裁判所から70ヶ月の禁錮刑を言い渡された。タンゲマンは、この団体が少なくとも350万ドルを洗浄したことを認めており、この団体は暗号通貨取引所の従業員を装うなどのソーシャルエンジニアリング手法を用いて、投資家から2.63億ドル以上の暗号通貨を盗み取った。タンゲマンの報酬にはランボルギーニやポルシェなどの高級スポーツカーが含まれていた。連邦捜査官は彼の自宅で、黒の2022年モデルのロールス・ロイス・ゴースト（価値30万ドル以上）とポルシェGT3 RSを押収した。この団体は「crypto kids」と呼ばれ、メンバーにはティーンエイジャーが含まれており、彼らは不正に得た資金を使って豪邸やプライベートジェットを借りたり、贅沢品を購入したり、ナイトクラブで一度の消費が50万ドルに達することもあった。タンゲマンは、団体のメンバーが逮捕された後、他の人にデジタルデバイスを破棄するよう指示した。