投資詐欺

香港の60歳の女性が、以前オンラインプラットフォームで自称投資専門家の詐欺師と知り合い、その後偽のウェブサイトで暗号通貨に投資するよう誘導されたと報告しました。この女性は4月14日から9月22日の間に、指定された投資口座に合計約2150万香港ドルを何度も振り込みました。その後、プラットフォームは、投資口座がマネーロンダリングに使用されていないことを証明するために保証金を支払うよう要求しました。警察は初めてこの事件を詐欺による財産取得として分類し、秀茂坪警区の刑事捜査隊第4隊が追跡していますが、まだ誰も逮捕されていません。

中国人民銀行は今日の金融教育の宣伝の中で、ビットコイン、イーサリアム、テザーなどの仮想通貨は法的な支払い手段ではなく、通貨として流通することはできないと再確認しました。国内での仮想通貨関連業務は違法な金融活動に該当し、すべて厳しく禁止されています。中国人民銀行は、関係当局の同意がない限り、国内の主体およびその管理下にある海外主体は海外で仮想通貨を発行してはならず、国内外のいかなる団体や個人も海外で人民元に連動するステーブルコインを発行してはならないと述べました。人民銀行は一般市民に対し、仮想通貨の発行、取引、投資、マイニング活動に参加しないよう警告し、高収益投資詐欺に注意し、銀行カードや支払い口座を貸し出したり、仮想通貨に参加しないようにすることを促しています。さらに、人民銀行は、「必ず儲かる」「高い利息」を謳う仮想通貨投資商品や仮想通貨取引プラットフォームに注意するよう警告しています。仮想通貨の発行、取引、投資、「マイニング」などの活動に参加しないこと、仮想通貨のプロモーション活動に参加するコミュニティに加入しないこと、海外の仮想通貨取引プラットフォームのURLをクリックしたり、関連するアプリをダウンロードしないこと、銀行カードや支払い口座を貸し出したり、他人の指示で仮想通貨を「取引」しないこと、「運転手」「コイン商」「U商」をしないこと、仮想通貨関連の業務活動に関する手がかりを発見した場合は、速やかに関係する監督機関に通報することを求めています。

香港の警察によると、先週、香港で40件以上の投資詐欺事件が報告され、総損失は5000万香港ドルを超えました。その中の一人の70代の男性は、WhatsAppで自称シンガポールの「暗号投資専門家」からの見知らぬメッセージを受け取り、指示に従ってウォレットを開設し、USDTやETHを購入した後、相手が提供した偽の投資アプリをダウンロードし、資産を指定されたアドレスに転送しました。偽のアプリは最初に利益を表示し、彼を倍増投資させましたが、出金時に拒否された後に詐欺にあったことに気づき、1300万香港ドル以上の損失を被りました。

アメリカ財務省金融犯罪執法ネットワーク（FinCEN）は木曜日に分析と警告を発表し、約127億ドルの疑わしい金融活動を東南アジアのパークが運営する暗号投資詐欺に関連付けました。約1300の機関が33904件の疑わしい活動報告を提出し、2023年9月から2025年12月までをカバーしています。暗号会社を主とする通貨サービス企業が55%の報告を提出し、55億ドルに関与しています；銀行は41%を提出し、64億ドルに関与しています；証券機関の残りは7.845億ドルです。報告の数は毎月平均10.9%の速度で増加しており、関与する金額は18%増加しています。詐欺師は少なくとも22種類のデジタル資産を使用しており、最も一般的なのはイーサリアム、USDT、USDCです。オンチェーン分析によると、被害者が最初に購入した資産に関わらず、資金はほぼ常にステーブルコインに交換され、ほぼすべてがUSDTに換えられ、その後DeFiプロトコルやアメリカ以外の取引所を通じて移転されます。詐欺師はまた、複数の被害者に対して受取アドレスを再利用しており、これが一部の機関がこのパターンを識別する方法となっています。報告によると約25%が高齢者に関与しており、60歳以上の人々が人口の24.4%を占める割合と一致しています。FinCENはこのため、高齢者が不釣り合いに標的にされていないと考えています。FBIは2024年にアメリカの60歳以上の人々が詐欺によって48億ドルの損失を被ったと統計しています。これらのパークは主にカンボジア、ラオス、ミャンマーに位置しており、アメリカ当局は今年、関連する詐欺に関連する2500万ドル以上の資金を押収しています。

IT之家の報道によると、国際刑事警察機構（INTERPOL）は新たな反詐欺作戦「Jackal IV」の成果を発表しました。この作戦は2025年11月から2026年6月まで続き、世界22カ国・地域が関与し、恋愛詐欺、暗号通貨および投資詐欺、電子メール詐欺、マネーロンダリングなどのネット金融犯罪を重点的に取り締まります。このラウンドの作戦では58人が逮捕され、263名の関与者の身元が確認されました。その中で、アルゼンチンの警察は、ウェブサイトのドメイン名とマネーロンダリングサービスを提供する「犯罪即サービス」（Crime-as-a-Service、CaaS）ネットワークを押収し、17人を逮捕し、196名の関与者の身元を確認しました。南アフリカの警察は、ヨハネスブルグの7か所の拠点を襲撃し、英語圏の退職者を対象とした恋愛詐欺と投資詐欺に関与する39人の容疑者を逮捕し、267万ドルを押収し、257の銀行口座を凍結しました。さらに、イタリアの警察は、ヨーロッパ全体のマネーロンダリングネットワークに関与する1人の容疑者を確認し、その単一の銀行口座が84.5万ユーロのマネーロンダリング取引に関与していることを発見しました。ルーマニアの警察は、投資詐欺グループを壊滅させ、11人を逮捕し、現金、暗号通貨、そして不動産などの違法資産を押収しました。

ニューヨーク州の官僚は、AI生成コンテンツと偽の暗号プロジェクトが投資詐欺をより混乱させていると警告しています。投資詐欺による損失は80億ドルを超え、2024年に比べて38%増加し、144,041人の消費者が損失を報告し、1件あたりの損失の中央値は10,560ドルです。AIは声のクローン、偽のビデオ、金融専門家の偽装、ソーシャルメディア広告の作成に使用される可能性があります。ニューヨーク州の検事総長Letitia Jamesは、詐欺師が有名人の深層偽造による支持、偽の暗号通貨、出荷プロジェクトの引き上げ、偽の取引プラットフォームを通じて投資家を引き付けていると警告しました。一部の偽のプラットフォームは、偽造された口座残高、収益、取引記録を表示し、被害者に少額の引き出しを許可して信頼を築き、その後追加資金や手数料の支払いを要求します。ニューヨーク州の官僚は、消費者にプロモーターの身元、会社、投資プロジェクトを確認し、資金の行き先を確認することを推奨しています。アメリカ連邦捜査局（FBI）のデータによると、サイバー犯罪による損失報告額は208.77億ドルで、その中で暗号通貨に関する苦情の損失は113.7億ドルです。一般的な詐欺の兆候には、高額なリターンの約束、積極的な投資機会の提供、高圧的な販売、明確な書類の欠如が含まれます。

韓国聯合通信社の報道によると、光州警察庁のネットワーク犯罪捜査隊は、A（60代）を首謀者とする3名の容疑者を逮捕し、送致する予定で、2024年11月以降、ソウル、全南光州、全北群山などにオフィスを設立し、「元本保証」「100億ウォンの利益が得られる」といった虚偽の約束で、70歳から80歳の高齢者100名以上を騙して仮想資産に投資させ、約5億ウォンを詐取した疑いが持たれています。警察は、未公開の被害者がまだいると予想しており、現在も調査を拡大していると述べ、元本保証かつ高い利益を約束する投資勧誘には警戒するよう市民に呼びかけています。

香港01の報道によると、香港警察は仮想通貨Fun Coffeeに関する詐欺事件の情報を更新し、8月5日までに255件の関連報告を受け取ったことを明らかにしました。これは以前より30件増加し、総損失は約1.04億香港ドルに達しています。また、マカオの警察は2名の女性を逮捕し、9件の事件に関与して約360万マカオパタカに達しています。TVBの芸能人がFun Coffeeの詐欺事件に関連する活動を行っていたことについて、香港警察は調査期間中に必ず被害者や関連者に連絡を取り、詐欺の首謀者とその役割を特定すると述べています。Fun Coffeeは自らをベトナムの富国島にある大規模なコーヒー投資企業と称し、資金規模は10億ドルを超えています。2025年末に香港に進出し、マラソン、晩餐会、社交イベントの開催、チラシの配布、芸能人の招待などの方法でイメージを構築し、香港に会社を登録し、オフィスや店舗を開設しました。実際の運営は、高度なコーヒー機器、遺伝子最適化技術、農業機器への投資を名目に、市民を騙してアプリをダウンロードさせ、テザー（USDT）などの暗号通貨でチャージさせるものでした。プラットフォームは年利回りが197%から278%に達すると約束し、金額が大きく、期間が長いほどリターンが高くなるとし、上下線の分配を設定して人を引き込むことを奨励しました。2026年7月、香港証券監察委員会はこれを疑わしい投資商品としてリストに載せました。同月下旬、アプリは突然停止し、出金できなくなり、カスタマーサービスは連絡が取れなくなり、オフィスや店舗は人がいなくなり、詐欺が崩壊しました。

香港の文匯報によると、香港警察の商業犯罪捜査科は、マカオ司法警察局と共に、8月1日から3日まで「峻立」というコード名のもとで、越境共同執法行動を展開し、仮想通貨投資を名目とした詐欺犯罪グループを成功裏に打撃しました。香港警察は「共謀詐欺」の罪で1人の男性と5人の女性（51歳から64歳）を逮捕しました。関与者には会社の取締役、株主、会社秘書およびプロモーションの主要メンバーが含まれています。マカオ司法警察局も「加重詐欺罪」で2人の関与女性を逮捕しました。8月3日までに、香港警察は合計225件の報告を受け、被害額は約9,400万香港ドルに上ります。マカオ警察は9件の通報を受け、被害額は約360万マカオパタカで、合計で9,700万ドルを超えています。

香港の法執行機関の統計によると、7月24日から30日までの期間に、ネット恋愛に関連する投資詐欺事件が25件発生し、総損失額は約7000万香港ドルに達しました。その中の一件では、大規模なネット恋愛投資詐欺事件で、ある50代の保険業者が自称「自動車売買業者」のネット恋愛相手に誘導されて仮想通貨に投資しました。先月、被害者は投資プラットフォームでアカウントの利益が800％を超えていることを発見しましたが、出金を申請した際に拒否され、その後、ネット恋愛相手といわゆる投資専門家の両方が同時に連絡が取れなくなり、被害者は最終的に2600万香港ドルを超える損失を確認しました。警察は、投資家に対して、特に仮想通貨や高いリターンを保証する、または見知らぬプラットフォームでの取引を要求する投資機会を推奨する行為に対して警戒するよう呼びかけています。感情や信頼によって資金の安全対策を緩めないようにしてください。

Decrypt の報道によると、アメリカ合衆国司法省コロンビア特別区検察官事務所は、特別捜査官局と共同で、投資詐欺および「殺豚盤」詐欺に関して、裁判所に5件の民事没収訴訟を提出し、合計で2500万ドル以上の暗号資産を押収し、被害者はアメリカとカナダに広がっています。その中で最大の事件は約1210万ドルの関与金額で、被害者は200人以上です。カナダ側で特定された関与金額は約1040万ドルで、270件以上の疑わしい取引が含まれています。残りの3件の事件は、金額が28.5万ドルから240万ドルの間であり、そのうちの1件は詐欺師が「資金回収仲介者」に偽装して二次詐欺を実施したものです。調査によると、マネーロンダリングを行っている者は主に東南アジアに位置し、関与するIPアドレスは中国、マレーシア、カンボジアから来ています。この行動は2025年11月に設立された「詐欺センター打撃力」に属し、これまでに回収された金額は8億ドルを超えており、5件の事件は現在も継続的に調査されています。

アメリカ合衆国コロンビア特別区検察官事務所は、アメリカ合衆国シークレットサービスワシントン支局と共同で、複数の国際的なネット詐欺事件に関する調査が、2500万ドル以上の暗号通貨の押収につながったことを発表しました。関連する資金は、アメリカとカナダの住民を対象とした暗号投資詐欺から来ているとされています。この行動は、アメリカの「詐欺センター打撃行動」（Scam Center Strike Force）の一部です。この行動は2025年にコロンビア特別区検察官のジャンニン・フェリス・ピロによって開始され、現在までに回収された資産の規模は8億ドルを超えています。アメリカの検察は、2026年7月21日にコロンビア特別区検察官事務所がアメリカ地区裁判所に対して、異なる詐欺調査で回収された2500万ドル以上の暗号資産の没収を求める5件の民事没収訴状を提出したと述べています。調査官は、これらの事件が複数のマネーロンダリングネットワークに関与しており、被害者は世界中に広がっていると報告しています。犯罪グループは、偽の暗号投資プラットフォームやネット恋愛詐欺などの手法を用いて被害者を投資に誘い、多層のウォレットアドレスを通じて資金の出所を隠すために混合操作を行っています。今回押収された資金は、5件の主要な調査に関連しています。1件目の事件では、カナダの法執行機関がアメリカ合衆国シークレットサービスに対して、違法な収益を移転する疑いのあるウォレットアドレスを提供しました。調査官は関連アドレスを凍結し、270件以上の疑わしい被害者取引を追跡し、関与した金額は約1040万ドルです。2件目の事件はネット恋愛詐欺に関するもので、200人以上の被害者が騙され、違法資金は数百の中間ウォレットアドレスを通じて移転され、他の被害者の資金と混合され、関与した金額は約1208万ドルです。3件目の事件では、アメリカ首都圏の被害者が偽の暗号投資プロジェクトに参加し、出金に失敗して詐欺師と連絡が取れなくなり、関連資金は約123万ドルです。4件目の事件では、被害者が偽の投資口座に数百万ドルの暗号通貨を送金し、調査官はその一部の資金を6つのウォレットアドレスに追跡し、約239万ドルを凍結しました。5件目の事件では、詐欺師が「盗まれた資金を回収する」機関を装い、被害者に手数料を支払わせ、関与した金額は約28.5万ドルです。アメリカ合衆国シークレットサービスは、これらの事件が引き続き調査中であり、法執行機関が詐欺ネットワークの背後にいる犯罪者を追跡し、国際法執行機関と協力して責任を追及する予定であると述べています。

アメリカ証券取引委員会（SEC）は、フロリダ州の住民ザン・シャイク（Zan Shaikh）および彼の会社ブライト・ビジョン・ディストリビューションLLC（Mining Automatic名義で運営）に対して訴訟を提起し、虚偽の暗号資産マイニング投資計画を通じて投資家を欺いた疑いがあると発表しました。関与した募金額は約2,200万ドルです。SECは、2023年6月から2025年5月の間に、シャイクとMining Automaticが投資家に対して暗号資産マイニング事業に参加することで固定の月収を得られると約束したが、実際のマイニング事業は約束されたリターンを生み出せなかったと述べています。SECの訴訟文書によれば、シャイクおよびMining Automaticは、自身の暗号マイニング経験、運営能力、投資資金の用途、マイニング事業の状態などに関して虚偽の陳述を行い、投資家への利益支払いができない理由として支払いの遅延を説明している疑いがあります。

The Blockの報道によると、アメリカの連邦大陪審は南ダコタ州の暗号投資家ベンジャミン・ポール・ウィーナーを起訴し、電気通信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、重大な身分盗用など29件の罪で告発しています。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、OneCoin国際暗号通貨投資詐欺の被害者に対し、締切前に司法省（DOJ）の特別プログラムを通じて賠償を申請できることを通知しています。このプロセスでは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、OneCoinプログラムによって直接的な経済的損失を被った個人が申請を提出することができます。被害者は郵送、電子メール、またはオンラインフォームを通じて申請を提出できます。ただし、申請を提出しても経済的賠償を受けられる保証はありません。DOJによれば、OneCoinの世界中の投資家は合計で40億ドル以上の損失を被っています。

国内の暗号通貨界の女性富豪がアメリカで投資詐欺に遭い、940万ドル（約6000万元）の損失を被ったと報じられています。報道によると、この人物は中国西南部のある計算力技術会社のCEOである呂某某で、彼の運営するマイニングプールはピーク時に世界のビットコイン総計算力の約9%を占めていたとされています。報道は、"中東王室"の背景を持つと自称する祖拜尔兄弟が偽造した身分を使って詐欺を行ったと指摘しています。そのうちの一人は"中東王室の婿"を名乗り、中東の家族資金、国際ビジネス関係、アメリカの地方政府のリソースを掌握していると主張しました；もう一人はアメリカのドラマ『ビリオンズ』のキャラクターを模倣し、ヘッジファンドマネージャーとして装っていました。二人はまた、アメリカ・オハイオ州イーストクリーブランド市長のチーフオブスタッフ、マイケル・スメドリーに接触し、影響を与えることに成功し、最終的に呂某某に暗号通貨マイニング施設の開発契約に署名させるよう誘導しました。

CriptoNoticiasによると、スペイン市民デビッド・メリノは、ドバイで暗号ポンジスキームFX Winningを主導した疑いで逮捕されました。このスキームは、スペインの調査史上最大の暗号通貨関連のポンジスキームで、関与した金額は4.6億ユーロを超え、約1.5万人の投資家に影響を与えています。メリノは2021年に正式に会社を離れた後、裏でこの計画を運営し、外国為替と暗号通貨投資の高額なリターンを約束して資金を集めました。その運営モデルは、新しい投資家の資金で初期投資家に支払うというもので、約30カ国で運営されています。スペインは通常、アラブ首長国連邦に引き渡し書類を提出するために15日から40日間の猶予があります。さらに、FX Winningはアメリカとメキシコでも調査を受けており、アメリカの麻薬取締局はこのスキームが1000億ドルに関与していると考えています。メリノは2026年3月に他人の資金を保持していることを否定し、責任をチームの他のメンバーに向けました。スペイン国家証券市場委員会は2021年からFX Winningが無許可で投資サービスを提供していると警告しています。

インフォベに報道によると、アルゼンチンのブエノスアイレス州の10の司法部門が各地の治安部隊と連携して大規模な作戦を展開し、その中には90回の同時襲撃が含まれていました。この作戦では合計24人が逮捕され、800万USDT以上と約6000万ドルの現金が押収されました。さらに、80台の携帯電話、コンピュータ、タブレット、プロセッサも押収されました。この事件は投資詐欺の疑いがかけられており、これらの詐欺によって約30億ドルの損失が発生したと考えられています。この作戦の調整はブエノスアイレス総検察庁の暗号資産支援および調整チームが担当しており、同チームの報告によれば、押収された金額はこの専門チームの以前の記録を超えています：2024年のRainbowEx作戦では200万ドル以上が押収されました。

上観ニュースの報道によると、2026年5月17日、上海の崇明区竖新镇で70歳を超える老人の龔老伯は、短編動画プラットフォームで「投資指導者」と偽装した詐欺師を信じ込み、「低投資、高リターン」という餌に誘導されてビットコインに投資することになり、異なる銀行の窓口に2度訪れて10万元の現金を引き出そうとしました。銀行の窓口係は異常に気づき、詐欺防止の警告メカニズムを起動し、警察と連携して説得に入った。警察官は実際のケースを基に、国内で明確に仮想通貨の取引や投機が禁止されていることを老人に説明し、いわゆる「ビットコイン投資」はすべて詐欺であると伝え、その場で老人が詐欺関連のソフトウェアを削除し、詐欺師の微信をブロックするのを手伝った。警察と銀行が2度にわたり忍耐強く説得した結果、老人は最終的に詐欺を認識し、送金を放棄しました。

インドのグントゥールで有名な私立医師が暗号通貨投資詐欺により約13億ルピー（約150万ドル）を失ったと『Times of India』が報じています。警察は被害者の通報に基づいて調査を開始し、関連する資金の流れやネット犯罪グループを追跡しています。報道によると、詐欺師はオンラインプラットフォームを通じて被害者に高額な暗号投資のリターンを宣伝し、初期には虚偽の利益データを示して信頼を得ました。その後、この医師は投資を追加し続け、親しい友人や家族を説得して共同で資金を投入させました。出金を試みた際、プラットフォームは様々な理由で出金を遅延または拒否し始めました。アカウントページには依然として大量の「利益」が表示されていましたが、資金は一向に引き出せず、被害者は最終的に詐欺に遭ったことに気づきました。警察はこの事件が組織的な国際ネット詐欺グループに関与していると疑っており、現在関連する銀行口座、デジタルウォレット、および取引記録を調査しています。