サイバー犯罪

中国新聞網の報道によると、香港は初めて国際刑事警察機構のネットワーク犯罪専門家グループの年次会議を開催し、会議ではオンライン脅迫、人工知能、仮想資産の追跡など多くの議題が取り上げられました。香港警務処の周一鳴処長は、仮想資産に関連する犯罪の新たな傾向に注意を払っていると述べ、昨年、技術的な課題に共同で対処するための公私連携プラットフォームとして仮想資産情報作業グループを設立しました。香港警察はまた、仮想資産追跡システムを開発し、仮想資産調査プロセスを視覚化し、調査員を全面的に支援しています。

インドの警察はハイデラバードで元Coinbaseカスタマーサポート担当者を逮捕しました。この人物は、Coinbaseが今年5月に公表した内部者データ漏洩事件に関与した疑いがあり、これはこの事件における最初の逮捕として知られています。この情報はCoinbaseのCEOブライアン・アームストロングによって確認されました。この事件は2024年12月に遡り、調査によると、サイバー犯罪者は海外のカスタマーサポート担当者を賄賂で買収し、内部システムへのアクセス権を取得し、69,461人のユーザーの敏感な情報を盗みました。これには名前、住所、電話番号、メールアドレス、政府発行の身分証明書が含まれます。Coinbaseは、攻撃者が2000万ドルの身代金を要求したが、同社は支払いを拒否し、関連する人物を追跡・逮捕するために同額の懸賞金を設定したと述べています。Coinbaseは第2四半期の財務報告で、この事件に関連して3億700万ドルの支出が発生したと報告しており、これにはユーザーへの補償、法的費用、安全性の向上コストが含まれています。さらに、Coinbaseは現在、株主による集団訴訟に直面しており、事件を適時に開示せず、投資家を誤解させたとされています。Coinbaseは国際的な法執行機関の調査に引き続き協力し、今後さらなる逮捕がある可能性を示唆しています。

韓国の裁判所は、偽の証券取引プラットフォームを構築し、暗号通貨を通じて420万ドルの違法収益を洗浄した男性に対して、懲役刑を言い渡しました。市場の情報によると、この偽のプラットフォームの運営者は、「有名な」証券会社の商標とデータをコピーし、詐欺をよりリアルに見せようとしました。事件は光州地方裁判所の刑事部で審理され、主審の金英奎裁判官は、このプラットフォームが116人の被害者を欺いたことを指摘しました。金裁判官は最終的にこの男性に8年の懲役を言い渡しました。裁判の聴聞では、約41歳の共犯者が彼を助け、会社の口座と個人のウォレットを通じて、投資家の290万ドルを何度も暗号通貨に変換し、マネーロンダリングのプロセスを完了させたことが指摘されました。この事件は、暗号業界における犯罪活動の急増を浮き彫りにしています。FBIのデータによれば、2024年の暗号投資詐欺による報告された損失は580億ドルを超えています。DefiLlamaの統計によると、ネット犯罪者は2025年にハッキングや脆弱性の悪用を通じて合計で240億ドル以上を盗み、2024年の2倍に達しました。さらに、いわゆる「ブタ殺し」詐欺は2024年に400億ドルを盗み、Chainalysisのデータは関連する事件が急増していることを示しています。

アメリカ合衆国司法省は火曜日、45歳のカリフォルニア州在住のクナル・メフタ（ニックネーム「シュレック」）が、2.63億ドルの暗号通貨に関与した盗難事件を認めたと発表しました。メフタは、反腐敗組織法（RICO）に違反し、少なくとも2500万ドルのマネーロンダリングを手助けしたことを認めました。司法省によると、メフタは13人からなるネットワーク犯罪団の8人目の有罪認めるメンバーであり、この団は2023年10月から活動を開始し、ソーシャルエンジニアリングやハッキング手法を用いてアメリカ各地の被害者から暗号通貨を盗んでいました。検察は、メフタが団の中で「マネーロンダラー」としての役割を果たし、暗号通貨を現金に変えるマネーロンダリングサービスを提供し、共犯者に約50万ドルの現金が入ったスーツケースを渡したと述べています。盗まれた資金は、ナイトクラブでの消費、高級車、時計、宝石、デザイナーバッグ、ロサンゼルスやマイアミの賃貸物件の購入に使用されました。事件で押収された財産には、28台の高級車が含まれており、その中には7台のランボルギーニ、3台のフェラーリ、1台のロールスロイス、1台のマクラーレンがあります。

据 Decrypt の報道によると、オーストラリア連邦警察は、詐欺師がオーストラリアの国家サイバー犯罪報告システム ReportCyber を利用し、盗まれた個人情報を使って虚偽の報告を提出し、その後オーストラリア連邦警察の職員を装って被害者に電話をかけ、デジタル資産を盗むという警告を発しています。この詐欺は非常に巧妙で、犯罪者は合理的な方法で情報を確認し、緊急性を生み出すために迅速に行動します。彼らは不正にメールアドレスや電話番号などの情報を取得し、システムが第三者による報告を許可するルールを利用して信頼を得ようとします。被害者は「警察」からの電話を受け、暗号通貨のデータ漏洩事件に巻き込まれたと告げられ、公式のように見える参照番号を受け取り、詐欺師が提出した報告と一致するのを見て、ほぼ騙されそうになりました。その後、2人目の電話者がプラットフォームを装い、同じ番号を使って送金を誘導しましたが、幸いにも被害者はすぐに気づいて電話を切りました。警察は、類似の事件では詐欺師が番号を偽造することが多いと述べており、市民に警戒を呼びかけ、詐欺を見分け、自身の財産を守るよう注意を促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、インターポールは 40 の法域にまたがる共同作戦で、4.39 億ドル相当の犯罪収益を押収しました。押収された財産には、9700 万ドル相当の暗号通貨と実物資産が含まれています。"HAECHI VI" 作戦は 4 月から 8 月にかけて展開され、投資詐欺、マネーロンダリング、フィッシング、婚活詐欺、電子商取引詐欺など、7 種類のサイバー犯罪を重点的に取り締まりました。共同作戦の一環として、法執行機関は 6.8 万以上の銀行口座を封鎖し、約 400 の暗号通貨ウォレットを凍結し、押収したデジタル資産ウォレットから 1600 万ドルを回収しました。インターポールが重点的に取り締まった特定の犯罪には、ポルトガルで発生した大規模な詐欺事件が含まれており、この事件では 45 名の容疑者が脆弱な家庭の社会保障金を不正に流用した疑いで逮捕され、合計 531 名の被害者から 27 万ドルが盗まれました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、国際刑事警察機構は金曜日に、調整された「セレンゲティ作戦 2」において、1,209 名のネット犯罪者を成功裏に逮捕したと発表しました。これらの犯罪者は、合計で約 88,000 名の被害者を攻撃しました。今回の作戦には、18 のアフリカ諸国と英国の調査官が関与しています。この作戦は今年の 6 月に始まり、現在までに 9,740 万ドルの資金が回収され、11,432 の悪意のあるインフラが取り壊されました。作戦中、ザンビア当局は大規模なオンライン投資詐欺計画を摘発しました。この計画は広告活動を通じて高いリターンを約束し、約 65,000 名の被害者を暗号通貨への投資に誘い込み、詐欺総額は 3 億ドルに達すると推定されています。アンゴラでは、調査官が 25 の暗号マイニングセンターを取り壊し、ブロックチェーン取引を不法に検証していた 60 名の中国国民を逮捕し、3,700 万ドル以上のマイニングおよび IT 機器を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Mario Nawfal氏は、英国のソーシャルメディアに対するハッキング攻撃が急増しており、関連する事件は2023年の22,530件から2024年の35,434件に増加したと述べています。ハッカーは通常、ソーシャルメディアや電子メールアカウントを乗っ取り、ユーザーになりすまし、その友人に安全コードを提供するように誘惑します。オンチェーン探偵のZachXBTは、英国のサイバー犯罪に対する罰則が低く、詐欺を報告しても犯罪者が実質的な罰を受けることはほとんどないと述べています。さらに、法執行機関はこの種の事件を処理する際にリソース不足の問題にも直面しています。

ChainCatcher メッセージロシアのサイバー犯罪者デニス・ゾロタリョフス（Deniss Zolotarjovs）が、アメリカで被害者を脅迫し、暗号通貨を洗浄するサイバー犯罪組織に関与したとして起訴されました。この33歳のモスクワ在住者は、オハイオ州シンシナティで起訴され、共謀洗浄、電気通信詐欺、ホブス法に基づく恐喝の罪に問われています。Zolotarjovsは2023年12月にジョージア州で逮捕され、最近アメリカに引き渡されました。彼は、被害者の機密データを盗み、盗まれた情報の公開を防ぐために暗号通貨での身代金を要求するサイバー犯罪グループの重要なメンバーとして起訴されています。この組織は、盗まれたデータを漏洩またはオークションにかけるウェブサイトも運営しています。Zolotarjovsは、身代金からの洗浄に関与していたとされています。これは、この組織のメンバーが初めてアメリカに引き渡されたケースです。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、ニューヨーク地方検察官事務所が求人情報を発表し、マンハッタンにあるネットワーク犯罪および身分盗用局（CITB）に加わるフルタイムの暗号通貨アナリストを募集しています。このポジションは、暗号通貨盗難の苦情を評価し、さまざまなツールを使用して取引分析を行い、法的訴訟において専門家証言を提供することを含みます。さらに、このポジションは、ブロックチェーン分析の熟練度を維持し、法執行機関との連絡を取り、他のアナリストを訓練することを要求します。この重要なポジションは、高度なネットワーク犯罪および身分盗用に対抗し、複雑なデジタル脅威から公衆を保護することを目的としています。

ChainCatcher のメッセージ、ベトナムのサイバーセキュリティおよびハイテク犯罪予防部門は、Pi Network の「複雑なビジネスモデル」に対して調査を行っています。ベトナム当局は、Pi Network が市民を欺く行為やデータ収集などの不法行為に関与している可能性があると疑問を呈しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの公式は本日、アメリカの法執行機関と協力して440万ドルを押収し、北朝鮮の組織犯罪に関連する口座を凍結したと発表しました。バイナンスの調査チームは、世界的な犯罪との戦いに揺るぎないコミットメントを持っています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、公式情報に基づき、バイナンスは最近、香港警務処のサイバーセキュリティおよびテクノロジー犯罪捜査科（ネット犯罪科）が開催する仮想資産調査コース（VAIC）に参加し、支援を行った。これは香港警察が執行力を強化し、香港のサイバー犯罪を取り締まるためのものである。ネット犯罪科は1月30日に香港警察本部で5日間のトレーニングを実施し、参加者には香港警察、廉政公署、香港税関の代表者が含まれ、仮想資産分野における知識を深め、関連犯罪の取り締まりおよび予防における能力を強化することを目的としている。バイナンスの法執行トレーニングおよび調査チームの専門家も、暗号通貨調査に焦点を当てたトレーニングコースを主催し、テーマには暗号通貨関連の調査技術に関するケーススタディや、バイナンスが法執行機関の刑事捜査をどのように支援しているかの例が含まれている。（出典リンク）

チェーンキャッチャーのニュースアリーウォッチによると、暗号ネットワーク犯罪情報および報告プラットフォームのCyberaが500万ドルのシードラウンドの資金調達を完了したと発表しました。Converge VCとNew North Venturesが主導し、Serpentine Ventures、Correlation Ventures、CV VC、Blu Ventures、K20 Fund、Dreamit Ventures、そしてFounder CollectiveのDavid Frankelが参加しました。Cyberaは、金融機関や暗号企業が損失が発生する前にさらなる詐欺やマネーロンダリング活動を阻止するのを主に支援し、被害者、金融業界、法執行機関が革新的な技術ソリューションを使用して迅速に犯罪者を取り締まるのを助けています。（出典リンク）