香港警察

据港媒香港 01 报道，香港警方破获利用傀儡账户及虚拟货币找换店洗钱案。据悉，两名内地男女来港开设傀儡户口，利用 43 个本港银行户口收取 34 宗来自不同诈骗案件的骗款，并在虚拟资产找换店购买加密货币，共清洗约 1,730 万港元的犯罪得益。资金流向分析显示，犯罪集团则透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗黑钱高达 2.3 亿港元。香港警方起诉两人分别控以 3 项及 10 项洗黑钱罪，法庭审视案情后批准加重判处两人分别入狱 28 个月及 43 个月。

据香港商报报道，香港警方公布 2025 年共接获 12505 宗网上购物骗案，比 2024 年上升 8.2%，全年涉及最大单一损失金额的网上购物骗案涉及加密货币交易，受害人加入一个 Telegram 的加密货币交易群组收到群中的一名成员假冒 Bittwatt (BWT) 客服的私聊对话并要求提供"验证码"作为入群验证，随后骗徒将受害人 Telegram 已连接的加密货币钱包内的虚拟资产全部转走，合共损失逾 370 万港元。警方提醒网购时应透过官方渠道联系客户服务，无论以任何形式转账，在付款前必先判断真伪，并小心核对付款资料，切勿点击不明或可疑链接。

据香港 01 报道，香港警方披露过去三周展开针对诈骗、网络罪案及洗黑钱罪、代号为"谋攻"的全港性执法行动，以串谋诈骗、以欺骗手段取得财产及洗黑钱罪拘捕 682 人，牵涉 580 宗骗案及科技罪案，涉款高达 6.2 亿港元。其中在香港警方网络安全及科技罪案调查科代号"战网"的执法行动中破获一个本地网上情缘诈骗集团，及利用虚拟货币洗黑钱的团伙，该团伙在过去 16 个月骗取 314 名受害人共 4,400 万港元，平均每案涉款约 15 万元。

香港警察は、被害者が取引プラットフォームを通じて仮想通貨に投資するよう招待されたとの報告を受けました。被害者は約2140万香港ドル相当の仮想通貨を投資しましたが、その後引き出しができず、詐欺に遭った疑いがあります。香港警察は将軍澳警区の刑事捜査隊第5隊による調査を開始し、本件を「詐欺による財産取得」として分類しました。現在、逮捕者は出ていません。また、高いリターンを主張する投資プロジェクトには注意し、ソーシャルメディアで発信される内部情報を鵜呑みにしないよう警告しています。仮想商品に投資する前に、関連する商品特性や情報セキュリティリスクを十分に理解する必要があります。

据港媒 香港01 报道，上周两名从事虚拟货币和奢侈品业务的日本公司职员乘车到上环某虚拟货币找换店计划将装在 4 个旅行箱内的 10 亿日元（约 5,000 万港元）兑换为虚拟货币和港元，但遭到持刀抢劫。香港警方披露目前已拘捕 15 人，当中 7 人被落案起诉串谋行劫，目前正追查款项下落，调查行动仍然继续，不排除有更多人被捕。

据港媒明报报道，香港警方就 JPEX 案件检控 16 人，包括网红林作等人，案件将于明日在东区裁判法院提堂。据悉，被控 16 人中，6 人属 JPEX 核心成员，涉串谋诈骗、洗钱、妨碍司法公正等罪名；7 人为虚拟货币场外交易所成员；3 人属傀儡账户持有人。这是警方首次引用《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中「欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产」的罪行进行检控。警方至今共拘捕 80 人，已锁定两名在逃主脑及一名骨干成员，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。案件涉及超过 2700 名受害者，损失金额超过 16 亿港元，警方已冻结资产总值约 2.28 亿港元。警方表示不排除进行第二轮检控行动。

据港媒明报报道，香港警方就 JPEX 案件检控 16 人，包括网红林作等人，案件将于明日在东区裁判法院提堂。据悉，被控 16 人中，6 人属 JPEX 核心成员，涉串谋诈骗、洗钱、妨碍司法公正等罪名；7 人为虚拟货币场外交易所成员；3 人属傀儡账户持有人。这是警方首次引用《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中"欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产"的罪行进行检控。警方至今共拘捕 80 人，已锁定两名在逃主脑及一名骨干成员，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。案件涉及超过 2700 名受害者，损失金额超过 16 亿港元，警方已冻结资产总值约 2.28 亿港元。警方表示不排除进行第二轮检控行动。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のラジオ局の報道で、香港警察は税関、金融監督機関、ライセンスを持つ仮想資産サービスプロバイダーと共同で「仮想資産情報作業グループ」を設立したと発表しました。このグループは、情報の相互通報と協力メカニズムを通じて、公私の協力ネットワークを強化し、仮想資産犯罪および関連するサイバーセキュリティの脅威への対応能力を向上させることを目的としています。警察署長の周一鳴は、設立式典で、今年の最初の8か月間に1463件の仮想資産関連事件が記録されたと明らかにしました。事件の数は前年同期比で16％減少しましたが、損失額は227億香港ドルに達し、昨年同期比で5％増加しています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア東網の報道で、香港警察は75歳の地元男性からの通報を受けました。彼は、以前に自称仮想通貨投資の専門家からの電話を受け、高いリターンを約束されて仮想通貨 ETH への投資を勧誘されたと述べています。被害者は指示に従い、7月11日から9月9日までの間に19回にわたり、合計約2,620万香港ドル相当の仮想通貨を6つのアカウントに預け入れました。香港警察は、現在この事件を詐欺による財産取得として扱い、湾仔警区の刑事捜査隊第9隊が引き続き調査を行っており、現時点で逮捕者はいないと発表しています。

ChainCatcher メッセージ、香港文匯報の報道によると、香港中区警区のテクノロジーおよび富裕犯罪グループの督察である曾健華は、ステーブルコイン詐欺事件を解決したことを明らかにしました。ある77歳の女性が300万香港ドルの現金を持って上環急庇利街の仮想通貨両替店でステーブルコインを購入し、店員に偽の金庫を使ってお金を騙し取られました。香港警察は、鋭眼計画の映像を使用し、詳細な調査と情報分析を行った結果、事件発生から3日以内に3名の男女詐欺師を逮捕し、現在は他の関与者および残りの不正資金を追跡中で、さらなる逮捕の可能性も排除していません。注：金庫は広東語で保険箱、保険キャビネットを指します。これは貴重品、宝石、貴金属、現金、遺言書、契約書などの重要な書類を保管するために通常使用される安全装置です。

ChainCatcher のメッセージによると、香港商報ネットの報道で、香港警察は15日に「夜剿」と呼ばれる作戦を展開し、国境を越えたマネーロンダリング犯罪グループを成功裏に壊滅させました。このグループは、中国本土の人々を募集して香港で銀行口座を開設させ、詐欺によって得た資金を暗号通貨に変換してマネーロンダリングを行い、関与した金額は1.18億香港ドルに達します。報道によると、警察は合計12名の容疑者を逮捕し、その中にはグループの幹部2名と中国本土の人々10名が含まれています。このグループは2024年7月から犯罪活動を開始し、500以上の銀行口座を利用してマネーロンダリングを行い、そのうち1000万香港ドルは58件の詐欺事件から確認されています。警察は作戦中に約105万香港ドルの現金、560枚以上のキャッシュカード、および大量の仮想資産取引記録を押収しました。香港の《組織犯罪及び重大犯罪条例》に基づき、この種の犯罪活動には最高14年の懲役および500万香港ドルの罰金が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、香港商報の報道で、香港警察は3月10日から19日まで油尖区で「世爵」と呼ばれるコード名のもとに逮捕作戦を展開し、一連の詐欺およびマネーロンダリング活動を成功裏に打撃しました。この作戦では45件の事件が解決され、54名の容疑者が逮捕され、関与した金額は1.94億香港ドルに達しました。最高額の事件は外国人を対象とした仮想通貨投資詐欺で、関与した金額は7200万香港ドルに達しました。被害者は仮想通貨に投資するよう誘導され、資金を指定の銀行口座に振り込まされました。警察は2名の中国本土出身の女性（30歳と34歳）を逮捕しており、彼女たちはそれぞれ主婦と商人を名乗り、3月11日に九龍城裁判所でマネーロンダリングの罪で起訴されました。

ChainCatcher のメッセージによると、凤凰网の報道で、中国香港の警察は最近、deepfake（ディープフェイク）技術を使用してソーシャルプラットフォームを通じて他人を虚偽の仮想通貨投資に誘い込む詐欺グループを摘発し、約3400万ドルが関与していることが明らかになりました。香港警察の商罪科は、情報に基づき先週、九龍湾の2つの工場ビルで31人を逮捕しました。年齢は20歳から34歳の間で、一部は学生や無職の人々であり、同じ詐欺グループに関与しており、彼らが用意した「脚本」を押収しました。このグループは「早くお金を稼ぎたい」と考える若者を勧誘し、彼らに虚偽の人物設定で交友プラットフォームにアカウントを開設させ、良い容姿や贅沢な生活を装って、台湾や東アジア地域を含む海外の人々と知り合い、「脚本」に従ってチャットを行います。相手の背景を理解した後、彼らの好みに合わせて関係を深め、ネット恋人に発展させ、さらにはディープフェイク技術を用いてビデオ通話を行い、その後、相手を虚偽のプラットフォームに投資させるように誘導し、見込みのあるリターンがあると主張します。グループが仮想通貨を受け取った後、すぐにそれを移動させ、被害者との関係を断ち切ります。香港商業犯罪調査科の代理総警司である孔慶勋は、「彼らは九龍湾に隣接する2つの詐欺センターを借りて、リスクを分散し、機密性を高めました。最も重要なのは、これらの2つの詐欺センターが上下2つのシフトで運営されており、昼夜を問わずより多くの被害者を吸収することを目的としていることです。犯罪グループの一部の仕事に参加することが小さなことだと思わないでください。たとえ被害者とオンラインで知り合うだけで、仮想通貨投資の仕事に直接関与していなくても、同様に違法です。」と述べています。警察によると、この詐欺グループは少なくとも1年間活動しており、犯罪による利益は3400万ドルを超えています。詐欺グループの首謀者、センターの責任者、及び主要メンバーの5人は、共謀詐欺及びマネーロンダリングの罪で起訴され、月曜日に東区裁判所に出廷しました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア「文汇报」の報道で、香港警察は昨年、暗号通貨に関連する事件が3400件以上発生し、損失額が430億円を超えたと述べています。今年の最初の10ヶ月で2100件以上、損失額は310億円を超えています。関連する事件の中で、単一の最高損失額は約160億円です。選挙委員会の立法会議員である呉杰庄氏は、香港政府は規制の強化と広報教育を進めるだけでなく、市民も暗号通貨についての理解を深め、投資リスクを理解し、小さな利益を追求せず、投資の際にはライセンスを持つ取引プラットフォームを選び、無理のない範囲で行動する必要があると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、文汇报の報道で、香港警察は2024年の前9ヶ月間のオンライン投資詐欺事件のデータを発表しました。合計で3468件の事件が報告され、関与した金額は約22億香港ドルで、そのうち35%が仮想資産に関連しています。昨年同期と比べて減少したものの、10月の事件数は前月比で24%急増し、回復傾向を示しています。最大の単一損失は仮想資産詐欺事件から来ており、ある仮想通貨会社の女性管理者が7847万香港ドルの詐欺に遭いました。警察は、約60%の被害者がインスタントメッセージングソフトを通じて初めて詐欺師と接触し、40%の被害者が40歳から59歳の間であることを警告しています。2023年1月から10月までの投資詐欺事件は5017件に達し、関与した金額は約49.3億香港ドルです。今年9月には312件の事件が発生し、関与した金額は1.87億香港ドル；10月には380件に増加し、関与した金額は2.48億香港ドルに達し、上昇傾向を示しています。警察は投資家に対して警戒を強め、仮想資産投資の罠に注意するよう呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージ、香港警察は「暗号」を使った逮捕作戦を開始し、サイバーセキュリティおよびテクノロジー犯罪捜査科の職員が関連するネットワークおよび暗号通貨取引の証拠収集を支援し、暗号通貨に関与する地元の詐欺グループを摘発し、27 人を逮捕しました。詐欺総額は最大 3.6 億香港ドルに達します。新界南総区刑事本部の警司、姚永勤は、詐欺グループが主にオンラインの恋愛手法を用いて被害者を暗号通貨に投資させることを誘導し、金銭を騙し取るために、グループはテクノロジーの専門家を雇用し、地元の大学でデジタルメディアを専攻する卒業生を技術支援に利用し、海外の詐欺師と共に偽の暗号通貨プラットフォームを構築していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、『星島日報』の報道で、香港の黄大仙警区の刑事部は9月19日から26日まで「連斗」と呼ばれるコード名の下で執行された法執行活動を行い、暗号通貨を利用したマネーロンダリンググループを成功裏に壊滅させ、25人を逮捕し、39件の詐欺事件に関与し、700万ドル以上を詐取した。警察によると、逮捕された25人（男性18人、女性7人、年齢19歳から65歳）は、グループの首謀者、3人の幹部メンバー、および21人の傀儡口座の保有者を含む。警察は20台以上の電子機器と2つの暗号通貨のコールドウォレットを押収した。このグループは2023年5月から運営を開始し、傀儡の情報を利用して銀行および暗号通貨取引所の口座を開設し、さまざまなタイプの詐欺を通じて資金を調達し、P2P取引を通じてお金を暗号通貨に変換していた。関与している39件の詐欺事件は主にオンライン投資、求人、偽のカスタマーサービス詐欺を含み、39人の被害者（男性23人、女性16人、年齢19歳から72歳）が関与しており、最大の単一損失は160万ドルである。

ChainCatcher のメッセージによると、香港警察のブリーフィングで、香港警察は最近「ダブルガン」と呼ばれるコード名の下での法執行活動を展開し、荃湾のある商業ビルで暗号通貨に関連するマネーロンダリンググループの香港支部を摘発し、男性3人と女性1人を逮捕しました。この犯罪グループは、ソーシャルプラットフォーム、ショートメッセージ、モバイルアプリを通じて積極的に宣伝し、「新規会員登録特典」や「現金入金、暗号通貨出金」などの魅力的なオファーを提供しています。調査によると、このグループはこれまでに6億香港ドル以上の資金を受け取っていることがわかりました。

ChainCatcher のメッセージによると、東網の報道では、香港の法執行機関が以前の情報に基づき分析を行った結果、今月「微歌」、「黒脳」、「幽侠」というコード名の下で反マネーロンダリング作戦を展開し、3つのマネーロンダリンググループを壊滅させ、27人を逮捕したとされています。関与した金額は合計で3億香港ドルを超えています。捜査官は、今年3月に香港の法執行機関がシンガポール当局からの捜査要請を受け、現地で発生した30件以上の詐欺事件について調査を開始したと述べています。その中で約3,000万香港ドルの詐欺金が多重送金を経て香港のペーパーカンパニー口座に流入したとのことです。捜査官は、あるグループが捜査を逃れるために大量の口座を利用して送金し、現金を何度も引き出して地元の仮想資産取引所で仮想通貨を購入していると指摘しました。香港警察はまた、今年上半期に法執行機関がマネーロンダリング関連の犯罪で5,693人を逮捕したデータを公開し、昨年同期比で40%増加したとしています。その中で4,465人がペーパーカンパニー口座の保有者であり、逮捕者の78%を占めています。