香港警察

財新網の報道によると、香港警察は星橋資本の金取引異常爆発事件に対応し、事件は複数の人から報告を受けており、報告した人々は約663万香港ドルの資金を取り戻せていないと述べています。調査の結果、事件は一時的に詐欺として分類され、中区警区刑事調査隊第三隊が追跡しており、現時点で逮捕者はいません。この事件に関与した被害者が取得した情報によると、13時50分時点で香港警察に報告した人数（報告番号を取得した人）は約180人です。

財新網の報道によると、大量の内地および香港の投資家がZD Groupを通じて香港のIPO「打新」に参加し、関連資金が期日通りに返済できない状況にあります。香港警察は、8月17日までに24名の投資家からの通報を受け、事件は「詐欺」として処理され、湾仔警区の重案組が追跡しており、現時点で逮捕者はいないとしています。これまでに、多くの投資家がZD Group関連の実体の銀行口座が凍結されたと告げられ、資金の引き出しができなくなっており、関与する資金の規模は十億香港ドルに達し、一部は内地からの越境投資資金です。

香港01の報道によると、香港警察は仮想通貨Fun Coffeeに関する詐欺事件の情報を更新し、8月5日までに255件の関連報告を受け取ったことを明らかにしました。これは以前より30件増加し、総損失は約1.04億香港ドルに達しています。また、マカオの警察は2名の女性を逮捕し、9件の事件に関与して約360万マカオパタカに達しています。TVBの芸能人がFun Coffeeの詐欺事件に関連する活動を行っていたことについて、香港警察は調査期間中に必ず被害者や関連者に連絡を取り、詐欺の首謀者とその役割を特定すると述べています。Fun Coffeeは自らをベトナムの富国島にある大規模なコーヒー投資企業と称し、資金規模は10億ドルを超えています。2025年末に香港に進出し、マラソン、晩餐会、社交イベントの開催、チラシの配布、芸能人の招待などの方法でイメージを構築し、香港に会社を登録し、オフィスや店舗を開設しました。実際の運営は、高度なコーヒー機器、遺伝子最適化技術、農業機器への投資を名目に、市民を騙してアプリをダウンロードさせ、テザー（USDT）などの暗号通貨でチャージさせるものでした。プラットフォームは年利回りが197%から278%に達すると約束し、金額が大きく、期間が長いほどリターンが高くなるとし、上下線の分配を設定して人を引き込むことを奨励しました。2026年7月、香港証券監察委員会はこれを疑わしい投資商品としてリストに載せました。同月下旬、アプリは突然停止し、出金できなくなり、カスタマーサービスは連絡が取れなくなり、オフィスや店舗は人がいなくなり、詐欺が崩壊しました。

香港の文匯報によると、香港警察の商業犯罪捜査科は、マカオ司法警察局と共に、8月1日から3日まで「峻立」というコード名のもとで、越境共同執法行動を展開し、仮想通貨投資を名目とした詐欺犯罪グループを成功裏に打撃しました。香港警察は「共謀詐欺」の罪で1人の男性と5人の女性（51歳から64歳）を逮捕しました。関与者には会社の取締役、株主、会社秘書およびプロモーションの主要メンバーが含まれています。マカオ司法警察局も「加重詐欺罪」で2人の関与女性を逮捕しました。8月3日までに、香港警察は合計225件の報告を受け、被害額は約9,400万香港ドルに上ります。マカオ警察は9件の通報を受け、被害額は約360万マカオパタカで、合計で9,700万ドルを超えています。

The Blockの報道によると、香港の警察は、地元の保険業者が偽の暗号通貨投資恋愛詐欺に巻き込まれ、累計で2600万香港ドル、約330万米ドルの損失を被ったと発表しました。

HK01の報道によると、香港警察は国境を越えたマネーロンダリング事件を摘発し、事件に関与したグループは2024年6月から9月の間に43の香港銀行口座を利用して34件の詐欺事件からの詐取金を処理し、約1,800万香港ドルが関与しており、銀行口座を通じて暗号通貨取引を行い、最大2.3億香港ドルの犯罪収益を洗浄した疑いがある。警察の調査によると、34歳の中国本土の女性が香港に来て複数の名義貸し銀行口座を開設し、犯罪グループが約929万香港ドルの犯罪収益を洗浄するのを手助けし、仮想資産交換所で暗号通貨を購入して資金の出所と流れを隠蔽していた。この女性は47.5ヶ月の懲役刑を言い渡された。香港警察は、犯罪グループの資金処理を手助けすることは最大10年の懲役に直面する可能性があり、マネーロンダリング罪に関与する場合は最高500万香港ドルの罰金および14年の懲役が科される可能性があると警告している。

香港警察庁の財務情報および調査科は、香港金融管理局および香港銀行協会と共同で「反マネーロンダリング展示会」を開催しました。香港警察庁長の周一鳴はデータを公開し、今年第一四半期に香港で記録された詐欺事件は9,400件を超え、昨年同期より約60件減少したものの、損失額は18.5億香港ドルを超え、昨年同期より約3億香港ドル増加したと述べました。今年の第一四半期には詐欺およびマネーロンダリング関連の事件で約2,000人が逮捕され、そのうち約70%が「傀儡口座」の保有者です。香港警察は、法律に基づき、マネーロンダリング罪が有罪判決を受けた場合、最高で500万香港ドルの罰金および14年の懲役刑が科される可能性があり、状況に応じて裁判所に対して刑の加重を申請することもあると警告しています。

香港の地元メディアによると、香港警察は6月5日に男性からの通報を受け、以前に仮想通貨を交換した際に偽の交換業者に160万USDTを騙し取られたと報告された。この金額は約1400万香港ドルに相当する。警察は初期調査を経て、この事件を「詐欺による財産取得」として扱い、旺角警区の刑事捜査隊第10隊に引き継いだが、現時点で逮捕者は出ていない。警察は市民に対し、詐欺による財産取得は重大な犯罪であり、有罪判決が下されると最高で14年の懲役刑が科される可能性があると警告している。

ワールドカップは6月11日に開幕し、香港警察はゴビとウィンドシールド作戦を展開し、宣伝、教育、情報、及び法執行の観点から違法な周辺賭博を取り締まっています。警察は、近年違法賭博がデジタル化の傾向を示しており、オンラインベッティング、ソーシャルメディアによるギャンブラーの勧誘、及び仮想通貨での賭け金の決済が含まれていると指摘しています。警察は、参加者を追跡する能力が依然としてあると述べています。法律に基づき、周辺ブックメーカーに賭けることは最高で9ヶ月の懲役及び5万ドルの罰金が科され、賭け金を受け取ることは最高で7年の懲役及び500万ドルの罰金が科され、マネーロンダリングは最高で14年の懲役及び500万ドルの罰金が科されます。警察はまた、かつて周辺賭博にのめり込んでいた若者の事例を共有しました。その当事者は最高で16万ドルの借金を抱えており、警察の臨床心理学者は、18歳前にギャンブルを始めた者は将来的にギャンブル障害が発生するリスクが80%以上に達することを警告しています。

香港の文匯報によると、香港警察は国境を越えた電話詐欺事件を解決したことを発表しました。犯罪グループは中国本土の官僚を偽装し、イギリスやオーストラリアで留学している中国本土の学生をターゲットに詐欺を行っています。詐欺師は被害者がマネーロンダリングなどの刑事事件に関与していると偽り、「調査に協力するように」と要求し、香港に赴いて宝石店で何度も金の粒を「保証金」として購入させます。各回の金額は12万香港ドルを超えないようにして金店の登録制度を回避し、その後、グループのメンバーがそれを受け取り、盗品を移転します。得られた金の粒は再び金塊に溶かされるか、現金や仮想通貨に交換されます。警察は現在、関連する事件を7件受理しており、総額約700万香港ドルが関与しており、単一の事件での最高損失は160万香港ドルに達しています。

香港警察は、仮想資産取引プラットフォーム JPEX の詐欺事件の調査進展を発表し、調査開始以来、合計で 80 人を逮捕し、合計約 2.28 億香港ドルの資産を凍結したことを明らかにしました。また、「マネーロンダリング」と「マネーロンダリングの共謀」の罪で 10 人を起訴する別の措置を講じました。香港警察の商業犯罪調査科の総督察である韓成昊は、関連する JPEX の事件は、香港で近年、被害者数が最も多く、詐欺金額が最大の事件であると述べました。2700 人以上の被害者が報告し、関与する金額は 16 億香港ドルを超えています。事件発生以来、実際の運営者として認めた企業や個人は一切なく、警察は JPEX の事件における黒幕、核心メンバー、または共犯者を特定するために多くの調査を行う必要があります。

香港の文匯報によると、香港警察のネット犯罪科「守網者」は、仮想通貨詐欺事件を明らかにしました。ある66歳の退職者が2025年9月から3度にわたり「仮想通貨投資専門家」の詐欺に騙されました。最初に140万香港ドルを騙し取られた後、被害者は損失を取り戻すために別の「専門家」に60万香港ドルの保証金を支払い、その後、460万香港ドル相当の仮想通貨を指定口座に転送するよう誘導されました。詐欺師は入金後に連絡が取れなくなり、被害者は半年間で合計660万香港ドルの損失を被り、最終的に警察に助けを求めました。警察は、「必ず儲かる」といった投資やいわゆる「損失回収」サービスを軽信しないよう警告しています。連鎖詐欺を防ぐためです。

香港の商報によると、香港警察は「雷鼓」と名付けられた作戦を展開し、低金利ローンを名目に暗号通貨で保証金を受け取る詐欺グループを対象に、2日間で全港各地で3人の男性と3人の女性（年齢は29歳から63歳）を逮捕した。彼らは共謀詐欺の疑いがあり、一部の容疑者は暴力団の背景を持っており、捜査は続いている。この詐欺グループは2025年11月から、ランダムに電話をかけて銀行職員を装い、低金利ローンを販売し、被害者を中環の空の会社名義で借りた偽のオフィスに誘導して契約を結ばせ、資産証明として保証金を支払うよう要求していた。詐欺師の収入方法には現金、操りアカウントへの銀行振込、暗号通貨での支払いが含まれ、その中でも暗号通貨の手段は主に高齢者やテクノロジーに不慣れな人々を対象にしていた。関与した被害者は合計13名で、背景は多岐にわたり、一部は専門学校や修士号を持つ者も含まれ、商人や会社のオーナーもおり、合計損失は約500万香港ドルに上る。警察は現場で多くの書類やコンピュータなどの証拠を押収した。

据港媒香港 01 报道，香港警方破获利用傀儡账户及虚拟货币找换店洗钱案。据悉，两名内地男女来港开设傀儡户口，利用 43 个本港银行户口收取 34 宗来自不同诈骗案件的骗款，并在虚拟资产找换店购买加密货币，共清洗约 1,730 万港元的犯罪得益。资金流向分析显示，犯罪集团则透过本地银行户口进行加密货币交易，清洗黑钱高达 2.3 亿港元。香港警方起诉两人分别控以 3 项及 10 项洗黑钱罪，法庭审视案情后批准加重判处两人分别入狱 28 个月及 43 个月。

据香港商报报道，香港警方公布 2025 年共接获 12505 宗网上购物骗案，比 2024 年上升 8.2%，全年涉及最大单一损失金额的网上购物骗案涉及加密货币交易，受害人加入一个 Telegram 的加密货币交易群组收到群中的一名成员假冒 Bittwatt (BWT) 客服的私聊对话并要求提供"验证码"作为入群验证，随后骗徒将受害人 Telegram 已连接的加密货币钱包内的虚拟资产全部转走，合共损失逾 370 万港元。警方提醒网购时应透过官方渠道联系客户服务，无论以任何形式转账，在付款前必先判断真伪，并小心核对付款资料，切勿点击不明或可疑链接。

据香港 01 报道，香港警方披露过去三周展开针对诈骗、网络罪案及洗黑钱罪、代号为"谋攻"的全港性执法行动，以串谋诈骗、以欺骗手段取得财产及洗黑钱罪拘捕 682 人，牵涉 580 宗骗案及科技罪案，涉款高达 6.2 亿港元。其中在香港警方网络安全及科技罪案调查科代号"战网"的执法行动中破获一个本地网上情缘诈骗集团，及利用虚拟货币洗黑钱的团伙，该团伙在过去 16 个月骗取 314 名受害人共 4,400 万港元，平均每案涉款约 15 万元。

香港警察は、被害者が取引プラットフォームを通じて仮想通貨に投資するよう招待されたとの報告を受けました。被害者は約2140万香港ドル相当の仮想通貨を投資しましたが、その後引き出しができず、詐欺に遭った疑いがあります。香港警察は将軍澳警区の刑事捜査隊第5隊による調査を開始し、本件を「詐欺による財産取得」として分類しました。現在、逮捕者は出ていません。また、高いリターンを主張する投資プロジェクトには注意し、ソーシャルメディアで発信される内部情報を鵜呑みにしないよう警告しています。仮想商品に投資する前に、関連する商品特性や情報セキュリティリスクを十分に理解する必要があります。

据港媒 香港01 报道，上周两名从事虚拟货币和奢侈品业务的日本公司职员乘车到上环某虚拟货币找换店计划将装在 4 个旅行箱内的 10 亿日元（约 5,000 万港元）兑换为虚拟货币和港元，但遭到持刀抢劫。香港警方披露目前已拘捕 15 人，当中 7 人被落案起诉串谋行劫，目前正追查款项下落，调查行动仍然继续，不排除有更多人被捕。

据港媒明报报道，香港警方就 JPEX 案件检控 16 人，包括网红林作等人，案件将于明日在东区裁判法院提堂。据悉，被控 16 人中，6 人属 JPEX 核心成员，涉串谋诈骗、洗钱、妨碍司法公正等罪名；7 人为虚拟货币场外交易所成员；3 人属傀儡账户持有人。这是警方首次引用《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中"欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产"的罪行进行检控。警方至今共拘捕 80 人，已锁定两名在逃主脑及一名骨干成员，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。案件涉及超过 2700 名受害者，损失金额超过 16 亿港元，警方已冻结资产总值约 2.28 亿港元。警方表示不排除进行第二轮检控行动。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のラジオ局の報道で、香港警察は税関、金融監督機関、ライセンスを持つ仮想資産サービスプロバイダーと共同で「仮想資産情報作業グループ」を設立したと発表しました。このグループは、情報の相互通報と協力メカニズムを通じて、公私の協力ネットワークを強化し、仮想資産犯罪および関連するサイバーセキュリティの脅威への対応能力を向上させることを目的としています。警察署長の周一鳴は、設立式典で、今年の最初の8か月間に1463件の仮想資産関連事件が記録されたと明らかにしました。事件の数は前年同期比で16％減少しましたが、損失額は227億香港ドルに達し、昨年同期比で5％増加しています。