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香港警察は、仮想資産取引プラットフォーム JPEX の詐欺事件の調査進展を発表し、調査開始以来、合計で 80 人を逮捕し、合計約 2.28 億香港ドルの資産を凍結したことを明らかにしました。また、「マネーロンダリング」と「マネーロンダリングの共謀」の罪で 10 人を起訴する別の措置を講じました。香港警察の商業犯罪調査科の総督察である韓成昊は、関連する JPEX の事件は、香港で近年、被害者数が最も多く、詐欺金額が最大の事件であると述べました。2700 人以上の被害者が報告し、関与する金額は 16 億香港ドルを超えています。事件発生以来、実際の運営者として認めた企業や個人は一切なく、警察は JPEX の事件における黒幕、核心メンバー、または共犯者を特定するために多くの調査を行う必要があります。

未発行のライセンスを持たない仮想資産取引プラットフォーム JPEX は、2023 年に詐欺の疑いが持たれ、芸能人やインフルエンサーなどが投資家を欺いて財産を失わせたとされています。香港メディアの文匯報が最新の事件の進展を報じたところによれば、2 人の容疑者は約 2,640 万香港ドルのマネーロンダリングに関与しており、2 件の事件が地域裁判所で審理されています。検察側は、加重刑の通知書が発行され、裁判所に記録されたことを確認しました。裁判官の高劲修は、2 件の事件をそれぞれ 3 月 31 日と 4 月 9 日に再審理することにしました。現在までに、この事件で警察は 16 人を起訴しています。

据香港文汇报报道，未获发牌的虚拟资产交易平台 JPEX 于2023 年被揭涉嫌诈骗，艺人及网红等多人涉诈骗诱使投资者失去财产，据港媒文汇报最新披露，网红"朱公子"朱家辉被加控 3 项洗黑钱罪续准保释，据悉他于 2020 年 11月 25 日至 2023 年 8月 30 日期间，透过其在众安银行、Mox 银行、理慧银行及汇立银行的户口，处理 4 笔共合逾 1880 万港元的款项。香港文汇報の報道によると、未許可の仮想資産取引プラットフォームJPEXは2023年に詐欺の疑いが持たれ、アーティストやインフルエンサーなどが詐欺に関与し、投資家が財産を失うことを誘発した。香港メディアの文汇報が最新の情報を公開したところ、インフルエンサー「朱公子」朱家輝が3件のマネーロンダリング罪で追加起訴され、保釈が認められたとのこと。彼は2020年11月25日から2023年8月30日までの間に、Zhong An銀行、Mox銀行、理慧銀行および汇立銀行の口座を通じて、4件の合計1880万香港ドルを超える金額を処理していたとされている。

虚拟資産取引プラットフォーム JPEX は詐欺事件に新たな進展があり、今日、東区裁判所での審理の後、3人の関与者が保釈を継続することが許可されました。彼らはそれぞれ、27歳の学生余冠霖、30歳の黄梓健、30歳の技術者邓志冲です。余冠霖は2件のマネーロンダリング罪で起訴されており、779万香港ドルのマネーロンダリングに関与しています。彼の事件は地域裁判所に移送され、来年1月8日に審理される予定です。黄梓健は司法の公正を妨害した罪で起訴されており、2023年9月に「ルー哥」と共謀して、長沙湾青山道のある場所内の物品を処分し、当局の調査を妨害したとされています。邓志冲は司法の公正を妨害する罪とマネーロンダリングの二重の起訴を受けており、2023年9月28日に長沙湾星汇居のある室内の物品や書類を処分し、約88万香港ドルの現金と、総額約24万香港ドルのロレックスの腕時計2本を扱ったとされています。黄梓健と邓志冲の事件は、検察側が移送書類を準備するのを待つため、来年1月16日に東区裁判所で再審理されることになりました。JPEXは2023年に詐欺の疑いが明らかになり、事件全体で16人が起訴されています。

据香港经济日报报道，虚拟资产交易平台 JPEX 涉嫌诈骗案有新进展。8 名被告被控多项罪名，案件已押后至 2026 年 3 月 16 日再审。据报道称，8 名被告依次为 TVB 前艺员郑隽熹（31 岁）、萧颖谦（28 岁）、林作（35 岁）、网红"陈怡"陈颖怡（38 岁）、区焯基（31 岁）、赵敬贤（25 岁）、YouTuber"湘湘"梁绮湘（31 岁）及何纪雯（28 岁）。被控罪名包括串谋欺诈、欺诈罪、欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产，以及处理已知道或相信为代表从可公诉罪行得益的财产。除郑隽熹无保释申请外，其余 7 名被告获准以原有条件继续保释，期间不得离港并须交出所有旅游证件。

据港媒明报报道，香港警方就 JPEX 案件检控 16 人，包括网红林作等人，案件将于明日在东区裁判法院提堂。据悉，被控 16 人中，6 人属 JPEX 核心成员，涉串谋诈骗、洗钱、妨碍司法公正等罪名；7 人为虚拟货币场外交易所成员；3 人属傀儡账户持有人。这是警方首次引用《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中"欺诈地或罔顾实情地诱使他人投资虚拟资产"的罪行进行检控。警方至今共拘捕 80 人，已锁定两名在逃主脑及一名骨干成员，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。案件涉及超过 2700 名受害者，损失金额超过 16 亿港元，警方已冻结资产总值约 2.28 亿港元。警方表示不排除进行第二轮检控行动。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア明報の報道では、香港立法会特別財務委員会の文書が JPEX ケースの進展を発表し、今年の 2 月 28 日までに警察は 2636 件の報告を受け、約 16.16 億香港ドルが関与し、80 人を逮捕した。凍結された資産の総額は約 2.28 億香港ドルで、物件資産、高級車、銀行口座の残高、現金、約 1450 万香港ドル相当の暗号通貨などが含まれている。その中で、1311 名の報告者が供述を受け、別の 666 人は追及しない意向を示し、残りの 659 人は連絡が取れなかった。香港警察は、事件は引き続き調査中であり、さまざまな関係者に関する証拠について法律顧問に意見を求めていると述べている。

ChainCatcher のメッセージによると、香港メディアの信報が報じたところによれば、JPEX は香港での宣伝および運営において違法行為を疑われており、初の民事訴訟案件で2名の原告が JPEX グループなど7名の被告に対して24万テザーまたは185万香港ドルの返還を求めています。被告の一人である JPEX の香港に登録された会社は先月の聴聞に欠席し、裁判官の周昭雯は昨日、同社が運営者として資産を保有し、明示信託（express trust）を構成しているにもかかわらず責任を違反したとする判決を下しました。特に、原告の案件は明らかに強力であるため、2人の申請に応じて同社に賠償を命じました。申請書によると、JPEX のオーストラリア登録会社が初の被告であり、被告は JPEX の仮想資産サービスおよび電子プラットフォームを運営しています。原告は直接またはその名義で取引所に仮想通貨を預け入れ、原告側は裁判所に対して次の被告が誠実さを違反したと裁定するよう求め、または債務の再構築および返済を求めています。裁判官はまた、香港を含む多くの普通法の司法管轄区において、裁判所が暗号通貨を「財産」として認め、信託を形成できると述べました。裁判官は、2名の被告が暗号通貨取引プラットフォームを運営しており、プラットフォームがアカウント間での通貨の移動を記録し、信託受益者および各当事者の合意条項が存在することを認めました。したがって、被告は受託者としての責任を違反し、無許可で資産を移動させました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、中国台湾の法執行機関が著名な歌手の陳志豪（芸名：陳零九 Nine Chen）を台北検察院に移送したとのことです。彼は香港の JPEX 取引プラットフォームに関連する詐欺事件に関与している疑いがあり、重罪詐欺および銀行法違反の罪に問われています。報道によると、2023年7月7日までにこの歌手は9枚のスタジオアルバムと1枚のデジタルアルバムをリリースしています。現在は『エンターテインメント百分百』の司会者であり、デュオ「九泽 CP」と男子グループ「五坚情」のメンバーです。

ChainCatcher のメッセージによると、明報の報道では、昨年9月に報じられた香港で未許可の仮想資産プラットフォーム JPEX が、香港での宣伝および運営において違法行為を行った疑いがあるとのことです。事件の被害者のうち2名が弁護士を委任し、昨日正式に地域裁判所に JPEX グループおよび関連する7名の被告に対して、24万テザーまたは185万香港ドルの損害賠償を求める民事訴訟を提起しました。原告を代表する浩宸法律事務所の顧問弁護士である朱乔华は、訴訟が成功すれば他の被害者が損失を回収する手助けとなる例となると述べました。朱乔华は、刑事調査はまだ進行中であるが、民事訴訟には6年の期限があるため、刑事調査が終了するのを待ってから訴訟を起こすと、民事手続きに十分な時間がない可能性があると述べました。また、民事訴訟中に何らかの進展があれば、刑事起訴にも影響を与えることになります。原告2名を代表する弁護士の Tasman Tam は、原告の損失を回収するためにいくつかの訴因を通じて試みる予定であり、その一つは JPEX グループ（被告にはオーストラリアおよび香港に登録された JPEX が含まれます）の事件における信託責任に基づいていると説明しました。すべての関与する仮想通貨は信託形式で JPEX または関連者によって保有されており、仮想資産の実際の所有者は原告であり、被告は関連する仮想資産を返還する必要があります。報道によると、今年4月18日現在、警察は JPEX の事件に関して2636名の被害者からの報告を受けており、関与する金額は約16億香港ドルで、72名が逮捕され、約2.28億香港ドルの資産が凍結されています。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところでは、香港警察は倒産した暗号通貨取引所 JPEX に関連する 2900 万ドル以上の資産を凍結しました。この取引所は昨年 9 月に崩壊し、4.03 億ドルの詐欺事件に関与しているとされています。現在、JPEX に関連する逮捕者数は 72 人に達しており、従業員やソーシャルメディアのインフルエンサーが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港 01 の報道で、近年、仮想資産取引プラットフォームに関わる詐欺事件が増加しており、社会の関心を集めています。香港の財務及び財政局長の許正宇氏は、過去 3 年間において、仮想資産詐欺事件の総数は 7148 件で、金額は約 70 億円に達し、そのうち半数以上が昨年の詐欺事件に関連していると述べました。JPEX の事件については、20 日現在、警察は 70 人を逮捕しており、現時点で起訴された者はいません。許正宇氏は、証券監視委員会が昨年 9 月から「疑わしい仮想資産取引プラットフォームリスト」を新設し、今年 2 月 14 日までに 14 の取引プラットフォームがリストに掲載されていると指摘しました。彼は、昨年 12 月から、証券監視委員会と警察がさらに進んで情報共有メカニズムを実施し、毎週 2 回、仮想資産取引プラットフォームや仮想資産に関連する疑わしい活動に関する苦情や情報を相互に交換していると述べました。今年 2 月 2 日までに、証券監視委員会と警察は 100 件以上の仮想資産取引プラットフォームや仮想資産関連活動について情報を交換しています。

ChainCatcher のメッセージ、香港警務処長の萧泽颐は、立法会議員の吴杰庄の質問に対して、仮想資産取引プラットフォーム JPEX の事件について、2023 年に 2636 件の報告があり、金額は 16 億円に上ると述べました。2300 名の被害者に接触し、そのうちの三分の一の人から供述を録取し、69 名を逮捕し、2 億円の資産を凍結しました。事件の調査作業が複雑で、被害者の人数が多いため、残りの人々からの供述を引き続き録取し、電子財布の資金の流れを検証して、関連する人々の犯罪を証明するための十分な証拠を収集し、JPEX に実際の投資活動がなかったことを証明します。

ChainCatcher のメッセージによると、信報の報道では、香港警察が仮想資産取引プラットフォーム JPEX の詐欺事件について、今日の午後 5 時までに 2623 人の被害者からの通報を受け、金額は約 16 億円に上ると述べています。この事件では、これまでに 66 人が逮捕され、すべての逮捕者は保釈され、12 月下旬から来年 1 月下旬にかけて警察に出頭することが許可されています。警察は、事件の調査がまだ進行中であり、さらなる逮捕の可能性があることを示唆しています。

ChainCatcher のメッセージによると、詐欺の疑いがある暗号通貨取引所 JPEX は昨日、DAO のステークホルダーがプランから十分な利益と配当を得られるように、プラットフォームがマーケットメーカーとの資金買い戻し作業を開始したと発表しました。さらに、JPEX はプラットフォーム関連の取引システムがこれに関して最適化と再設定を行っているとも述べました。以前、香港警察は10月26日の夜、仮想資産取引プラットフォーム JPEX に関する共謀詐欺事件で36人が逮捕されたと発表しましたが、すべての逮捕者は保釈され、今月下旬から12月下旬にかけて警察に出頭する必要があります。26日午後5時までに2595人の被害者が報告し、関与する金額は約15.8億香港ドルです。

ChainCatcher のメッセージ、台湾の「金管会」は、JPEX が台湾で違法に勧誘しているとの通報を受け、証拠を提供したことを確認し、資料を検察に移送した。台湾の被害者は少なくなく、現在の被害額は数千万台湾ドルに達している。調査局台北市調査処は調査を行った後、最近、責任を持って宣伝を行っていた歌手の陳零九と秘密裏に面談した。事件の内容は詐欺である。JPEX は台湾に業務責任者がいないため、調査局は証人として陳零九（本名：陳志豪）を面談した。陳零九は、全ての事はローリングストーンズのマネージャーである劉柏良が接触したものであり、彼はただの代言者であり、自身も被害者であると供述した。調査局が劉柏良を面談するかどうかはまだ評価中である。調査局は、陳零九の代言料が八桁に達し、一般の市場価格を大きく上回っていることを追跡している。JPEX の事件が発覚した後、台北東区の SOGO の隣にある会社は人がいなくなり、ビルの外には陳零九のポスターが貼られている。被害者は賠償を求める手段がなく、調査局に報告するしかない。陳零九が完全に無知であったかどうかは明らかにされる必要があり、今後、証人から被告に転じるかどうかは証拠の調査によって決まる。検察と調査機関は、JPEX が台湾に大量のマーケティング予算を投入していると推定しており、代言者やメディアを含むマーケティングコストは数千万元に達している。被害者の資金や不法な資金の流れが含まれているかどうかは、調査局がさらに明らかにする予定である。「金管会」は、会社法の規定に従い、海外の仮想取引プラットフォームが外国企業であり、支店登録を行っていない場合、台湾での業務を行うことは禁止されており、刑事および民事の賠償責任があると指摘している。洗浄罪に該当するかどうかは、JPEX が台湾ドルや外貨などの通貨を交換しているかどうかによって判断される。