jpex案件

虚拟資産取引プラットフォーム JPEX は詐欺事件に新たな進展があり、今日、東区裁判所での審理の後、3人の関与者が保釈を継続することが許可されました。彼らはそれぞれ、27歳の学生余冠霖、30歳の黄梓健、30歳の技術者邓志冲です。余冠霖は2件のマネーロンダリング罪で起訴されており、779万香港ドルのマネーロンダリングに関与しています。彼の事件は地域裁判所に移送され、来年1月8日に審理される予定です。黄梓健は司法の公正を妨害した罪で起訴されており、2023年9月に「ルー哥」と共謀して、長沙湾青山道のある場所内の物品を処分し、当局の調査を妨害したとされています。邓志冲は司法の公正を妨害する罪とマネーロンダリングの二重の起訴を受けており、2023年9月28日に長沙湾星汇居のある室内の物品や書類を処分し、約88万香港ドルの現金と、総額約24万香港ドルのロレックスの腕時計2本を扱ったとされています。黄梓健と邓志冲の事件は、検察側が移送書類を準備するのを待つため、来年1月16日に東区裁判所で再審理されることになりました。JPEXは2023年に詐欺の疑いが明らかになり、事件全体で16人が起訴されています。

ChainCatcher のメッセージによると、香港メディアの信報が報じたところによれば、JPEX は香港での宣伝および運営において違法行為を疑われており、初の民事訴訟案件で2名の原告が JPEX グループなど7名の被告に対して24万テザーまたは185万香港ドルの返還を求めています。被告の一人である JPEX の香港に登録された会社は先月の聴聞に欠席し、裁判官の周昭雯は昨日、同社が運営者として資産を保有し、明示信託（express trust）を構成しているにもかかわらず責任を違反したとする判決を下しました。特に、原告の案件は明らかに強力であるため、2人の申請に応じて同社に賠償を命じました。申請書によると、JPEX のオーストラリア登録会社が初の被告であり、被告は JPEX の仮想資産サービスおよび電子プラットフォームを運営しています。原告は直接またはその名義で取引所に仮想通貨を預け入れ、原告側は裁判所に対して次の被告が誠実さを違反したと裁定するよう求め、または債務の再構築および返済を求めています。裁判官はまた、香港を含む多くの普通法の司法管轄区において、裁判所が暗号通貨を「財産」として認め、信託を形成できると述べました。裁判官は、2名の被告が暗号通貨取引プラットフォームを運営しており、プラットフォームがアカウント間での通貨の移動を記録し、信託受益者および各当事者の合意条項が存在することを認めました。したがって、被告は受託者としての責任を違反し、無許可で資産を移動させました。

ChainCatcher のメッセージ、香港警務処長の萧泽颐は、立法会議員の吴杰庄の質問に対して、仮想資産取引プラットフォーム JPEX の事件について、2023 年に 2636 件の報告があり、金額は 16 億円に上ると述べました。2300 名の被害者に接触し、そのうちの三分の一の人から供述を録取し、69 名を逮捕し、2 億円の資産を凍結しました。事件の調査作業が複雑で、被害者の人数が多いため、残りの人々からの供述を引き続き録取し、電子財布の資金の流れを検証して、関連する人々の犯罪を証明するための十分な証拠を収集し、JPEX に実際の投資活動がなかったことを証明します。