国境を越えたマネーロンダリング

ChainCatcher のメッセージによると、Techbuild の報道で、ケニアの大手銀行が最近深刻な内部攻撃に遭い、約 5 億ケニアシリング（約 400 万ドル）の資金が盗まれたことが明らかになりました。調査の結果、犯行グループはその銀行の IT システムを担当する外部請負業者であり、カード管理システムを操作して仮想カードを生成し、モバイルウォレットに関連付け、その後資金を迅速に移動させたことが判明しました。盗まれた資金は複数のオフショアウォレットに洗浄され、ステーブルコインのテザー（USDT）が洗浄プロセス全体で重要な役割を果たし、資金の追跡をより困難にしました。ケニア刑事捜査局（DCI）は調査を開始し、銀行のサイバーセキュリティチームと協力してハッカーの足取りを追跡しています。関係者によると、関与した人物は近く逮捕される見込みです**。**

ChainCatcher のメッセージによると、香港商報ネットの報道で、香港警察は15日に「夜剿」と呼ばれる作戦を展開し、国境を越えたマネーロンダリング犯罪グループを成功裏に壊滅させました。このグループは、中国本土の人々を募集して香港で銀行口座を開設させ、詐欺によって得た資金を暗号通貨に変換してマネーロンダリングを行い、関与した金額は1.18億香港ドルに達します。報道によると、警察は合計12名の容疑者を逮捕し、その中にはグループの幹部2名と中国本土の人々10名が含まれています。このグループは2024年7月から犯罪活動を開始し、500以上の銀行口座を利用してマネーロンダリングを行い、そのうち1000万香港ドルは58件の詐欺事件から確認されています。警察は作戦中に約105万香港ドルの現金、560枚以上のキャッシュカード、および大量の仮想資産取引記録を押収しました。香港の《組織犯罪及び重大犯罪条例》に基づき、この種の犯罪活動には最高14年の懲役および500万香港ドルの罰金が科される可能性があります。