恋愛詐欺

The Blockの報道によると、香港の警察は、地元の保険業者が偽の暗号通貨投資恋愛詐欺に巻き込まれ、累計で2600万香港ドル、約330万米ドルの損失を被ったと発表しました。

香港の法執行機関の統計によると、7月24日から30日までの期間に、ネット恋愛に関連する投資詐欺事件が25件発生し、総損失額は約7000万香港ドルに達しました。その中の一件では、大規模なネット恋愛投資詐欺事件で、ある50代の保険業者が自称「自動車売買業者」のネット恋愛相手に誘導されて仮想通貨に投資しました。先月、被害者は投資プラットフォームでアカウントの利益が800％を超えていることを発見しましたが、出金を申請した際に拒否され、その後、ネット恋愛相手といわゆる投資専門家の両方が同時に連絡が取れなくなり、被害者は最終的に2600万香港ドルを超える損失を確認しました。警察は、投資家に対して、特に仮想通貨や高いリターンを保証する、または見知らぬプラットフォームでの取引を要求する投資機会を推奨する行為に対して警戒するよう呼びかけています。感情や信頼によって資金の安全対策を緩めないようにしてください。

信報の報道によると、39歳の香港の女性が携帯電話の出会い系アプリで自称新エネルギー会社の社員の男性と知り合い、その後WhatsAppに移行してネット恋人関係に発展しました。相手は高いリターンを理由に、被害者を偽の取引プラットフォームで暗号通貨に投資させるよう誘導し、被害者はプラットフォームのカスタマーサービスの指示に従い、約2ヶ月の間に複数の不明な個人に550万香港ドル以上を送金しました。その後、詐欺師は連絡を絶ち、被害者は騙されたことに気づきました。香港警察は先週、合計15件のネット恋愛詐欺事件を受理し、詐取された金額は約1000万香港ドルに達しています。警察は、この種の詐欺は貴金属や暗号通貨への投資を餌にすることが多いと警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) は 4 月 9 日に、ナイジェリア人男性がマサチューセッツ州で複雑な恋愛詐欺を企て、250 万ドル以上を騙し取ったとして告発したと発表しました。そして、これらの資金は彼が秘密裏に管理している暗号通貨アカウントに移されました。検察官によると、この男性は 2016 年から 2019 年の間に虚偽のネット上のアイデンティティを作成し、被害者と虚偽の恋愛関係を築き、ターゲットとなる人々はアメリカ全土に広がっていました。この男性は現在、最高 40 年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、オーストラリア連邦裁判所はオーストラリア証券監視機関が提出した申請を承認し、暗号通貨取引および詐欺を運営している疑いのある 95 社の "hydra" 会社を閉鎖することになりました。オーストラリア証券投資委員会（ASIC）の清算申請は、ASIC がこれらの会社のほとんどが虚偽の情報で登録されていることを発見した後、公正かつ公平な理由に基づいてオーストラリア連邦裁判所によって承認されました。ASIC の副委員長サラ・コートは、4 月 8 日の声明で、これらの会社の多くは設立時に "本当のサービス" を提供すると主張していたが、実際には被害者を詐欺する疑いがあると述べました。17 社の感情詐欺を助けたとされる会社の 48 件の "不当行為審査" を確認した後、アンガス・スチュワート裁判官は 4 月 4 日の裁判所の判決で "これらの詐欺活動の性質には共通の '養豚' モデルが存在するようだ" と述べました。この判決は 3 月 21 日に下されました。