ナイジェリア

ナイジェリア中央銀行（CBN）は最近、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対する規制の試験プロジェクトを開始しました。最初の参加機関には、複数の地域金融テクノロジーおよびデジタル資産企業が含まれ、その中でKuCoinは唯一選ばれたグローバル取引所です。この試験は、マネーロンダリング防止（AML）、テロ資金供与防止（CFT）、および拡散防止資金供与（CPF）のコンプライアンスに重点を置いており、デジタル資産業界のリスク管理と規制能力を強化し、金融活動作業部会（FATF）などの国際基準と一致させることを目的としています。計画に従い、参加機関は構造化された規制コミュニケーションを行い、定期的に規制データを提出し、企業ガバナンス、取引監視、制裁スクリーニング、およびクロスボーダー取引の「旅行ルール」（Travel Rule）などの重要な分野でコンプライアンス実践を推進する必要があります。KuCoinのCEOであるBC Wongは、建設的な規制対話がデジタル資産業界の長期的な持続可能な発展を実現するための重要な基盤であると述べ、同社は引き続き世界の規制機関とのコミュニケーションと協力を強化し、透明性とリスク管理能力の向上を推進していくとしています。市場では、今回の選出がKuCoinのグローバルなコンプライアンス戦略の継続的な進展を反映していると広く考えられており、同時にナイジェリアがデジタル資産規制においてより体系的で先見的な段階に向かっていることを示しています。

据 TechCabal 报道，尼日利亚证券交易委员会（SEC）发布新规，根据新框架，运营交易场所并保障用户数字资产的数字资产交易所和数字资产托管机构，必须维持 2 亿奈拉（约 140 万美元）的最低资本要求，高于之前的 5 亿奈拉。他のカテゴリでは、デジタル資産発行プラットフォーム（DAOP）およびRWAトークン化プラットフォームの最低資本要件は10億ナイラ、デジタル資産仲介および関連サービス機関は3億から5億ナイラの範囲で要求されます。新規則では、関連機関は2027年6月30日までに基準を満たす必要があり、そうでない場合はライセンスの停止または取り消しの可能性があります。

Cointelegraph は X プラットフォームで、ナイジェリアが暗号通貨取引を税番号（Tax IDs）および国民識別番号（National IDs）と関連付けることを要求していると発表しました。

市場の情報によると、ナイジェリア政府は新しい税法を通じて、税務識別番号（TIN）と国民識別番号（NIN）を用いて暗号取引を実際の身元に関連付け、暗号取引を追跡可能にし、税務申告システムに組み込むことを実現しました。これにより、ブロックチェーン自体をハッキングする必要はありません。仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は、顧客のTIN/NIN、氏名、住所などの情報を収集し、報告する必要があります。また、規定に従って税務当局に月次で取引データを申告し、大口または疑わしい取引については法執行機関に報告しなければなりません。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、ナイジェリア中央銀行（CBN）の総裁 Olayemi Cardoso は、ワシントンでの世界銀行と国際通貨基金の年次総会終了後に、中央銀行が財務省および他の金融規制機関と協力して、公式なナイジェリアのステーブルコインを導入するための枠組みと影響を評価する専門作業グループを設立したと発表しました。IMF 2023 年のデータによると、ナイジェリア中央銀行の eNaira は導入から1年後にわずか 0.5% のナイジェリア人が採用しており、98.5% のウォレットが非アクティブ状態です。2024 年初頭には eNaira ウォレットの数が 1,300 万個に達しましたが、大部分は使用されていません。

ChainCatcher のメッセージ、暗号支払いプロトコル AEON は、その Web3 モバイル暗号支払いツール AEON Pay がナイジェリアでローンチされたことを発表しました。ユーザーは暗号通貨を使用して商人の銀行口座に支払うことができます。この機能はナイジェリア中央銀行傘下の銀行間決済システム NIBSS に接続され、暗号資産の地元の日常的な支払いへの適用を推進しています。AEON Pay はすでにベトナム、フィリピンなどの東南アジア地域でローンチされており、ブラジル、メキシコなどのラテンアメリカ地域への展開が予定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、アメリカ司法省は水曜日に、ナイジェリア国籍の詐欺師がトランプ-ヴァンス就任委員会の共同議長スティーブ・ウィトコフ（Steve Witkoff）になりすまし、寄付者から 25 万ドルの暗号通貨を騙し取ったことを発表しました。詐欺師は 2024 年 12 月 24 日に電子メールを送信し、巧妙なドメイン詐欺手法を使用しました。公式メールアドレス「@t47inaugural.com」の小文字の「i」を、見た目がほぼ同じ小文字の「l」に置き換え、「@t47lnaugural.com」を形成しました。被害者はそれを信じ、12 月 26 日に詐欺師が管理する暗号ウォレットに 250,300 のイーサリアム版 USDT ステーブルコインを送金しました。FBI はブロックチェーン取引を追跡し、テザー社の協力を得て 40,300 USDT を無事に回収しました。現在、これらの資金は被害者への賠償のために民事没収手続きが進行中です。専門家は、政治分野での暗号通貨の受容度が高まるにつれて、暗号寄付を狙った詐欺が増加する可能性があり、AI やディープフェイク技術が詐欺活動の規模と複雑さをさらに拡大するだろうと警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が発表したところによれば、ナイジェリア人のチャールズ・ウチェンナ・ンワダヴィ（Charles Uchenna Nwadavid）が最近ボストン連邦裁判所で「殺豚詐欺」とマネーロンダリング事件への関与を認めました。ンワダヴィは虚偽の恋愛関係を通じて6人の被害者を騙し、送金させ、関与した金額は250万ドルを超え、資金は彼が管理する暗号通貨口座に移されました。判決は2025年9月23日に予定されており、ンワダヴィは最大20年の懲役と巨額の罰金に直面しており、刑期終了後に強制送還される見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところ、困難に直面しているナイジェリアの暗号取引所 Crypto Bridge Exchange（略称 CBEX）は、最近投資家の信頼を回復するために新しい引き出しオプションを発表しました。関係者によると、同社は倒産の噂に直面してこの発表を行ったとのことです。新しい規定によれば、このプラットフォームに資金を持つ投資家は、1000ドルを超えない場合、初期資金の50%を引き出すために100ドルの手数料を支払う必要があります。この資金は2025年6月20日に支給される予定です。CBEXは、60万人以上のナイジェリアユーザーの資金を流用したとして非難されており、ナイジェリアのSECはこのプラットフォームを違法なものと宣言しました。新しい引き出しオプションが導入されたにもかかわらず、一部のユーザーはこの会社の実際の状況に対して疑念を抱いており、このアクティベーション費用がさらに多くのナイジェリア人からお金を騙し取る潜在的な詐欺である可能性があると考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Forbes の報道で、ナイジェリアの大統領ティヌブは先月「2025年投資および証券法案」（Investment And Securities Act 2025）に署名し、正式にビットコインおよびその他のデジタル資産を証券として分類しました。これはナイジェリアの規制当局がビットコインの法的地位を公式に認めた初めてのケースです。新法案はナイジェリア証券取引委員会（SEC）に対して、仮想資産サービス提供者（VASPs）、デジタル資産運営者（DAOPs）、およびデジタル資産取引所（DAEs）に対する規制権限を付与します。また、法案はポンジスキームに対して厳しい取り締まりを行い、違反者には少なくとも2000万ナイラ（約12,430ドル）の罰金と最大10年の懲役が科されます。ナイジェリアは世界で最もビットコインの採用率とP2P取引量が高い国の一つでありながら、これまで明確なデジタル資産の規制枠組みが欠けていました。BitnobのCEOバーナード・パラは「より明確な規制があるのは良いことです。今このステップが完了したので、業界が成熟するにつれて具体的な条項のさらなる改訂が容易になるでしょう」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省 (DOJ) は 4 月 9 日に、ナイジェリア人男性がマサチューセッツ州で複雑な恋愛詐欺を企て、250 万ドル以上を騙し取ったとして告発したと発表しました。そして、これらの資金は彼が秘密裏に管理している暗号通貨アカウントに移されました。検察官によると、この男性は 2016 年から 2019 年の間に虚偽のネット上のアイデンティティを作成し、被害者と虚偽の恋愛関係を築き、ターゲットとなる人々はアメリカ全土に広がっていました。この男性は現在、最高 40 年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージ、ナイジェリアの裁判所はバイナンスの脱税事件の審理を4月30日まで延期し、税務当局がバイナンスが提出した法的動議に応答するための時間を与えました。ナイジェリア連邦税務局は、バイナンスが2022年および2023年の法人所得税と罰金を未払いであると主張し、合計で790億ドル以上の請求を行っています。バイナンスは、裁判所が電子メールで法的文書を送達することの合法性に疑問を呈し、同社の本社がケイマン諸島にあり、ナイジェリアに実体がないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News は、バイナンスがナイジェリアの IP アドレスを持つユーザーのエアドロップ活動への参加を禁止したと報じています。ナイジェリアの暗号通貨ユーザーは、政府とバイナンスとの継続的な対立のため、以前はユーザーが簡単なソーシャルタスクを完了することで無料の暗号通貨を獲得できたバイナンスの Web3 タスクプラットフォームにアクセスできないと述べています。バイナンスはナイジェリアに 38 万人以上のアクティブユーザーを抱えています。これは、昨年ナイジェリアのユーザーが P2P 取引プラットフォームにアクセスできなくなり、ナイジェリアのナイラのデジタル版が削除された後の最新の制限です。これらの制限は、バイナンスとナイジェリア政府との法的な争いに起因しており、政府はバイナンスがナイラの価値を下げたと非難しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、ナイジェリア当局が Binance に対して 795 億ドルの経済損失と 20 億ドルの未納税金を請求する訴訟を提起したと報じています。ナイジェリア連邦税務局（FIRS）は、Binance が同国で違法に運営されていると指摘しています。ナイジェリア連邦税務局は、Binance の同国での運営が違法行為であると述べています。以前の 2024 年 3 月に、この機関は企業所得税の未納や納税申告書の未提出を含む 4 件の税務違反の指摘で Binance を訴えました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、ナイジェリアの下院議員フィリップ・アグベセがアブジャ連邦首都圏高等裁判所に訴訟を提起し、バイナンスの幹部ティグラン・ガンバリャンに対して10億ナイラ（約66.7万ドル）の名誉毀損賠償を求めています。訴訟の理由は、ガンバリャンがソーシャルメディア上でアグベセおよび他の2名の議員が1.5億ドルの暗号通貨の賄賂を要求したと主張したことです。アグベセ側は、暗号通貨の口座を持っていたことも、デジタル通貨の取引を行ったこともないと述べ、ガンバリャンに対して少なくとも3つの全国紙で公に謝罪し、関連するすべてのソーシャルメディアの投稿を削除するよう求めています。ナイジェリアの情報・国家指導大臣は2月14日にガンバリャンの主張を否定し、これらの主張には信頼できる証拠が欠けていると述べました。裁判所はガンバリャンに対して8日以内に訴訟に対する回答を求めています。以前のニュースでは、バイナンスの幹部がナイジェリアの議員がバイナンスに対する訴訟を撤回する見返りに1.5億ドルの賄賂を要求したと再確認しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、ナイジェリアは規制を改正し、暗号通貨取引とデジタル取引に課税を行うことを許可することを目指しており、財政収入を増加させることを目的としています。ナイジェリア証券取引委員会は、同機関が新しいルールを策定しており、すべての適格な取引が規制された取引所に入ることができ、正式な税収システムに組み込まれることを保証すると電子メールでの質問に答えました。現在、暗号通貨取引に対する課税および他の税収の導入に関する法案が立法者に提出されており、今四半期中に通過する見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、Beincrypto の未確認の報道を引用して、LIBRA チームはナイジェリアの当局と別の不安定なミームコインの発行について交渉を行っているとのことです。現時点では、ナイジェリアの大統領ボラ・ティヌブが LIBRA と直接関係があるという証拠はありません。LIBRA のマーケットメーカーの CEO ヘイデン・デイビスは、さらに多くの "rug pull" 詐欺を行うための支援を求める多数のオファーを受け取ったと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャンは最近、ナイジェリアの悪党議員がバイナンスに対する訴訟を取り下げる見返りに1.5億ドルの賄賂を要求したと再確認しました。関連する議員は、資金を直接彼らの暗号通貨ウォレットに送金することを希望しており、彼らは「偽のカメラとメディア」を使用して、訪問したバイナンスの幹部との会合を合法的に見せかけました。2024年5月には、バイナンスのCEOリチャード・テンがナイジェリアの下院金融犯罪委員会（HCFC）のメンバーが1.5億ドルの賄賂を要求したと告発したとの報道がありました。当時、ナイジェリアの情報大臣モハメド・イドリスはこれらの告発を否定し、これは同社が「直面している深刻な刑事告発を隠蔽するための急いだ戦略」であると述べました。しかし、ガンバリャンは、この試みがナイジェリア国家情報局（DSS）の関与の下で行われたことを強く主張しました。彼はさらに次のように述べています。「ナイジェリア政府は、260億ドルの神秘的な資金が（バイナンスを通じて）ナイジェリアから流出していると公然と主張してきましたが、これは完全にでたらめです。これらの情報は彼らの要求に応じて提供されたもので、単にプラットフォーム上のナイジェリア人の累積取引データです。これらのお金はナイジェリアから流出していません------人々が暗号通貨を売買しているだけです。たとえば、100ドルで100回取引を行うと、取引量は10,000ドルになりますが、実際には100ドルしか使用していません。同様に、これは彼らが虚偽の調査を隠蔽するために嘘をついている別の例です。」ガンバリャンがこれらの爆発的な詳細を共有した後、ナイジェリアの情報大臣イドリスは否定する声明を発表しました。しかし、その声明は賄賂の告発を認めており、イドリスはナイジェリア政府が調査を開始したと指摘しました。「公式に訴訟が提起されたわけではありません」とも述べています。また、声明では、ナイジェリア政府がガンバリャンの解放と引き換えに500万ドルの支払いを提案したアメリカの提案を拒否したことも明らかにされました。