訴訟

INBiの報道によると、MARAのフランス事業の構築を支援した顧問のFrançois Garcinは、7月22日にニューヨーク南区連邦裁判所でMARA Holdingsに対して1100万ユーロ以上の報酬を求めて訴訟を起こしました。Garcinは、MARAが2026年3月6日に契約を終了した後、240万ユーロの顧問料と約592万ユーロの成功報酬（Exaionの1.48億ユーロの投資に基づく4%）を支払っていないと主張しています。ExaionはEDFの子会社であり、その投資は関連プロジェクトの資本の64%を占めています。Garcinの以前の任務には、前Engie CEOのGérard Mestralletのリクルート、Choose Franceサミットへの招待の取得、前大統領François Hollandeとの会合の手配などが含まれます。

Cointelegraph の報道によると、タイ証券取引委員会（SEC）は、デジタル資産取引所 Bitkub Online と二人の元取締役 Sakolkorn Sakavee、Thaweesap Rawan に対して刑事告訴を提起し、2021 年のネットワーク攻撃に関連する虚偽報告に関与していると指摘しています。SEC は、2021 年 5 月のネットワーク攻撃により Bitkub から 16 種類のデジタル資産が盗まれ、約 17 億タイバーツ、約 5000 万ドルの価値があると述べています。規制当局は、Bitkub がその後 2021 年 10 月 31 日前に盗まれた資産を補填したが、2021 年 5 月 10 日から 10 月 30 日までに提出された毎日の純流動資本報告が資産の減少を正確に反映していなかったとしています。Bitkub は X プラットフォームで、この事件は 2021 年 5 月のネットワーク攻撃後の開示決定に起因しており、詐欺行為ではないと述べています。この取引所は、ウォレットの損傷を遅れて開示したのは取り付け騒ぎを避けるためであり、共同創業者がその後、盗まれた資金をカバーするために同等のデジタル資産を購入したとしています。会社および顧客は財務的損失を被っていないとしています。Bitkub は 2018 年に設立され、タイの大手暗号取引所の一つです。Bitkub の親会社は、潜在的な初回公開株（IPO）を検討しており、香港での上場の可能性も含まれています。

BitMEXがサービス停止を発表した当日、BKX Services Inc. と David Namdar はニューヨーク南区連邦裁判所に集団訴訟を提起し、同プラットフォームがインサイダー取引の権限とサーバーの凍結手段を利用して、ユーザーを強制的に清算し、ビットコインの担保を盗んだと主張しています。原告は合計で約 623 枚のBTCの損失を主張しており、そのうちBKXは少なくとも 305.81 枚のBTCを失い、Namdarは 316.85 枚を超えるBTCを失ったとしています。訴訟はビットコインの返還と損害賠償を求めています。訴状によると、BitMEXは顧客に最高 100 倍のレバレッジを使用することを許可しており、担保の価値が損失の2倍程度であるにもかかわらず強制的に清算を行い、残りのビットコインはプラットフォームの保険基金に組み込まれ、BitMEXはそこから利益を得ているとされています。この訴訟は 2018年7月23日 以降の関連取引に遡り、以前の 2020 年の類似案件は 2025年6月30日 に自発的に撤回されました。

『ウォール・ストリート・ジャーナル』の報道によると、Coinbaseの最高法務責任者ポール・グレワル氏は、Coinbaseがアメリカ証券取引委員会（SEC）との情報自由法に関する訴訟で和解に達したと述べ、SECが15万ドルを支払い、記録保存ポリシーを改正することになった。この訴訟は、SECが前委員長ゲイリー・ゲンスラー氏と他の高官との間で、暗号業界の執行のピーク時に近い1年間の通信記録を失ったことを示している。Coinbaseは以前、SECに対して、証券法をデジタル資産にどのように適用するかに関する関連文書を提供するよう求めたが、拒否され、その後訴訟を提起し、裁判所の支持を得た。SECは、一部のテキストメッセージがデータの自動削除プロセスにより失われたと述べている。グレワル氏は、SECが類似の記録保存問題により金融機関に数十億ドルの罰金を科したことがあると指摘した。今年2月、Coinbaseはアメリカ連邦預金保険公社（FDIC）との別の情報自由法に関する訴訟でも和解に達した。Coinbaseによると、この訴訟はFDICが2022年以降、約20の銀行に対して暗号資産関連業務を一時停止するよう要求していたことを明らかにし、関連文書はその後、議会の公聴会を引き起こし、裁判所がFDICが連邦法に違反したと認定するきっかけとなった。グレワル氏は、2つの訴訟は政府の透明性と適正手続きに関するものであり、アメリカの公衆は、規制機関が合法的な暗号企業が銀行サービスを受けることを非公開の方法で制限しているかどうかを知る権利があると述べた。

暗号通貨ロビー団体TDCは、イリノイ州の「デジタル資産税法」の施行を阻止するために訴訟を提起しました。この税は、イリノイ州に本社を置くか、州内で運営し、州内でデジタル資産サービスを提供するすべての企業に適用されます。

Digital Assetの報道によると、韓国国税庁の官僚が立法提案を行い、個人が保有する仮想資産を押収するために《刑事訴訟法》の改正が必要であると考えています。個人が保有するデジタル資産とは、プライベートキーが個人によって直接保有され、第三者に保管や処分を委託する必要がないことを指します。今年6月、国税庁調査チームのチームリーダーである張熙元を含む4人が、韓国犯罪学と司法研究所の《刑事政策研究》誌に「自己保護仮想資産押収執行の制限と立法審査」というタイトルの論文を発表しました。この論文では、公共ウォレットに移転される要求と手続きについて個別に規定する必要があると説明しています。論文はまず、容疑者または所有者がプライベートキーなどのアクセス手段を持っている場合、捜索令状には以下の内容を明確に記載する必要があると指摘しています：押収されるデジタル資産の種類と数量；確認済みのアドレス；移転されるアドレス；移転方法；および移転後の保管方法。さらに、単一の機関が管理するウォレットに資産を移転することには盗難などのリスクがあるため、論文は裁判所と調査機関が共同で管理する共同アドレスに移転する方法を提案しています。

財新網の報道によると、錢志敏の6万枚のビットコイン事件は2026年7月7日から9日までの3日間にわたり聴聞会が開催され、ブルースカイグレイ社は訴訟管理人を通じて正式にビットコインの権利争奪に参加した。ビットコインの争奪は「二者対抗」から「三者競争」に変わった：1、英国検察（DPP）は資産は国家により押収されるべきだと主張；2、中国の被害者は自らが追跡可能な大幅に価値が上昇したビットコインの物権を享有していると主張；3、ブルースカイグレイ社の訴訟管理人は、ビットコインは錢志敏が会社の資金を不正に占有した後に形成された代替財産であると主張している。報道によると、事件に関与するビットコインの今年7月の評価額は約42.7万元で、錢志敏が2014年に購入した際のコスト（2815元/枚）から152倍に増加した。申請者が関連するビットコイン資産に対する物権を主張することに成功すれば、回収可能な金額は元の投資損失にとどまらず、ビットコインの価値上昇による利益にも及ぶ。訴訟管理人はブルースカイグレイ社を代表して、事件に関与するビットコインは本質的に不正に流用された会社の財産から転換されたものであり、会社はそれを追跡し物権を主張する権利があると考えている。同時に、英国王立検察庁の長（DPP）は中国法が適用されるべきだと主張し、個人被害者を代表する法律事務所は、被害者の主張がいかなる単一の法律経路によって否定されることなく全体として失敗するのを避けるために、相互補完的な4つの法律論証を提出した。それは次の通り：1、ビットコインは英国において英国法が適用されるべき；2、投資契約は詐欺であり、取り消された後は利益権が再び被害者に帰属する；3、POCA第305条と第306条の追跡メカニズムも被害者に適用されるべき；4、「混合構造」によって中英法律の二者択一を打破する。

Galaxy 研究主管 Alex Thorn は X プラットフォームで投稿し、「Noah Doe」が中本聡のビットコイン所有権を法律手続きで取得しようとする放棄ビットコイン事件に重大な進展があったことを明らかにしました。ビットコイン政策研究所（BPI）は正式に被告としてこの事件に介入する申請を行い、裁判所に対して全ての訴訟を却下するよう求めています。報道によると、法律事務所 White & Case に代理されている BPI は、今回の事件に介入するだけでなく、答弁書、15 の積極的な抗弁理由を提出し、訴訟の取り下げを求める動議を提出する予定です。Alex Thorn は、BPI が介入資格を持つと述べており、同機関は長期にわたり自ら管理している一部の無期限保有予定のビットコイン準備を持っているためです。そして原告が主張する「長期間使用されていないことが放棄を構成する」という理論は、将来的に類似の資産を訴訟の範囲に含める可能性があります。この事件の法的論理が最終的に裁判所に支持されれば、将来的には長期自主管理ユーザーの資産所有権を剥奪する先例となる可能性があるため、この訴訟は中本聡に関連する資産だけでなく、ビットコイン自主管理エコシステム全体の法的基盤にも関わる問題です。

国際調査ジャーナリスト連盟（ICIJ）によると、ステーブルコイン発行者のCircleは、裁判所の命令に従って詐欺被害者の資金回収を手伝うことを拒否したため、ウィスコンシン州の検察によって刑事訴訟を提起されました。ウィスコンシン州のある被害者は約38.1万枚のUSDCを騙し取られ、昨年12月に裁判所はCircleに対して凍結された資産を法執行機関のウォレットに移すよう命じる令状を発行しましたが、Circleは「技術的にトークンを消去して再発行することができない」との理由で実行を拒否しました。ニューヨーク州の検察も以前にアメリカ合衆国上院に手紙を送り、Circleが令状なしでの凍結資産の要求を何度も拒否したと指摘し、利益動機が存在するのではないかと疑問を呈しました。Circleは現在、少なくとも1.19億枚の凍結されたUSDCを保有しており、利息収益を得続けています。これに対し、Circleは指摘を否定し、ウィスコンシン州の裁判所には管轄権がないとし、被害者への補償メカニズムについて連邦検察官と初期合意に達したと述べました。暗号通貨追跡の専門家は、Circleがコードを更新することでトークンの消去と再発行を完全に実現できると指摘し、その技術的無力の主張には疑問があるとしています。

CoinDeskの報道によると、ウォール街のマーケットメイキング大手Citadel Securitiesは、暗号マーケットメーカーPortofino Technologiesに対するアメリカの営業秘密訴訟を放棄し、イギリスの破産手続きによって以前に得た約600万ポンドの仲裁賠償を回収しようとしています。Citadelは水曜日にアメリカの裁判所に書類を提出し、Portofinoと共同でニューヨークの営業秘密事件の撤回を申請しました。彼らは、アメリカの訴訟を続けることには経済的な意味がないと述べており、ロンドンの仲裁で勝利した判決の執行が依然として困難であるためです。この事件は約3年続きましたが、アメリカの訴訟は最終的にCitadelが以前に提起した営業秘密の主張に対して実質的な裁定を下しませんでした。Citadelは、訴訟を撤回したのは営業秘密の主張に根拠がないからではなく、会社が別のロンドンの仲裁手続きで勝訴したためであると強調しています。

ニューヨーク州の裁判所の文書によると、William Wood と Thomas Bush は Polymarket 関連の法人および CEO Shayne Coplan らを訴え、"Strategy が 2026 年 5 月 31 日前にビットコインを販売するか"という市場で誤った決済を行ったと主張しています。訴状によれば、Strategy が SEC に提出した 8-K 文書には、関連期間中に 32 枚の BTC を販売したことが開示されており、そのためこの市場は "Yes" として決済されるべきであるとされていますが、Polymarket は最終的に "No" と判断し、その後 "明確化" を発表して判断基準を変更したとされています。

Cointelegraph の報道によると、ビットコインアドレス "1KV47" が最近、約 15 年ぶりに初めての送金操作を完了し、30 BTC（約 188 万ドル）をウォレットから移動させました。このアドレスは 2011 年 8 月に上記のビットコインを受け取ったものです。このアドレスはニューヨークの訴訟案件で 39,069 のリストに載っているアドレスの一つで、原告の "Noah Doe" と二つのワイオミング州の会社がニューヨーク州の失物法に基づいてこれらの休眠ビットコインの所有権を主張しようとしています。Galaxy Digital の研究責任者 Alex Thorn のデータによれば、6 月には 31 の関連アドレスが 17,527 BTC を移動させ、2 月の 4,834 BTC から大幅に増加しました。法律の専門家は、アドレスの休眠は所有権の放棄を意味するものではなく、私鍵の証明がない場合、この訴訟の根拠は "非常に弱い" と指摘しています。

Cointelegraphの報道によると、ニューヨーク州最高裁判所は39069の長期間未使用のビットコインアドレスの所有権に関する訴訟に対して重要な反論を迎えました。関係する休眠ウォレットを管理する匿名の被告が正式に裁判所に申し立てを行い、この訴訟を直接却下するよう求めました。この匿名の保有者は、ビットコインアドレスはブロックチェーン上の一連のデータ文字列に過ぎず、法的主体に属さず、訴えられる資格がないという核心的な法的見解を提出しました。さらに、業界の見解は本件の致命的な技術的欠陥を補足しています。たとえ裁判所が最終的に原告の権利主張を支持したとしても、対応する秘密鍵を持たない限り、原告はこのビットコイン資産をチェーン上で転送したり支配したりすることができず、判決は実際に執行可能ではありません。今回の訴訟で原告はニューヨークの遺失物法に関連する規定を適用し、数万枚の長期間眠っているBTCが無主の放棄資産に属すると主張し、司法的手段を通じて全ての資産の所有権を取得しようとしています。

《毎日経済》によると、韓国金融委員会は第12回定例会議を開催し、2件の暗号資産市場操作事件に対して訴訟を提起しました。第一の事件では、「クジラ」投資家が数百億ウォンを動員し、ある暗号資産の世界流通量の約半分を購入し、まず海外取引所で人為的に価格を引き上げ、その後、価格連動効果を利用して国内取引所でアービトラージを行い、損失は国内投資家が負担しました。第二の事件では、容疑者が「キムチコイン」に対してAPI経由で1秒以内に市価の売買注文を繰り返し提出し、虚偽の活発な取引の印象を作り出し、同時にウェブサイト上で高値の買い注文を掲示して相場を引き上げ、買い注文が殺到した後に分割して売却し現金化しました。金融委員会は投資家に対し、理由もなく急激に価格や取引量が上昇する暗号資産に警戒するよう呼びかけ、また大口保有の開示メカニズムと市場警報システムを強化することを表明しました。

ロイター通信によると、約1700人の英国の投資家がロンドン高等裁判所で暗号取引プラットフォームのバイナンス（Binance）およびその創設者である趙長鵬（CZ）を訴え、請求額は少なくとも1.5億ポンド（約2億ドル）に達しています。原告は、バイナンスが2019年末から規制当局の許可を得ることなく、英国の小売投資家に対してレバレッジなどの高リスクで複雑な暗号派生商品を販売し、英国の「金融サービスおよび市場法」に違反して関連プロモーションを行ったと主張しています。一部の原告は、その結果として数万ポンドの損失を被ったと述べています。今回の訴訟の被告には、ケイマン諸島に登録されたバイナンスホールディングス、アラブ首長国連邦に登録されたネストエクスチェンジ、趙長鵬、およびバイナンス取引プラットフォームの他の未知の運営者が含まれています。この指摘に対して、バイナンスのスポークスマンは進行中の訴訟について具体的なコメントを拒否しましたが、会社は積極的に弁護し、バイナンスが常にユーザーに対する義務を果たし、適用法の枠組み内で運営することに専念していると強調しました。背景資料によると、英国金融行動監視機構（FCA）は2021年に暗号企業が小売顧客に派生商品サービスを提供することを明確に禁止しました。

BBXのデータによると、昨日、2つの暗号関連株の主要上場企業がそれぞれ重要な歴史的事項の決着と戦略的な配置のアップグレードを完了しました。核心的な動きは以下の通りです：Hut 8 Corp. (Nasdaq: $HUT) は6月23日に正式に発表し、同社は投資家に235万ドルの現金を支払うことに同意したと述べました。これは2023年にU.S. Bitcoin Corp（USBTC）との合併に起因する証券集団訴訟を和解するためです。この案件はニューヨーク南区連邦地区裁判所で扱われ、原告は2023年2月13日から2024年1月18日までの期間にHut 8の証券を保有していた投資家です。核心的な指摘は、同社が合併過程で傘下のKing Mountainテキサスビットコイン鉱場のインフラ問題（エネルギー制限やネットワーク接続の故障を含む）について重大な開示の欠如があり、投資家に対する実質的な誤解を招いたということです。この案件の引き金は、ショートセール機関J Capital Researchが2024年1月18日に発表した疑問報告書であり、Hut 8の株価はその日に23%以上暴落しました。235万ドルの和解金は原告が推定する最大の損害賠償額1208万ドルの19.6%に相当し、同様の証券法に関する訴訟案件の歴史的な中央値の和解比率を超えています。和解は最終的に裁判所の承認が必要であり、Hut 8は不当行為や法的責任を否定しています。この和解により、同社のAI/HPCデータセンターの転換に関する物語の最後の重大な歴史的法的懸念が解消され、傘下のRiver Bend（700億ドルの契約）とBeacon Point（980億ドルの契約）の両方のキャンパスが年内に予定通り納品される評価論理がよりクリーンなバランスシートの背景の下で展開されることが可能になりました。Galaxy Digital Inc. (Nasdaq: $GLXY) は6月23日に、Digital Prime Technologies（証券貸出技術プラットフォーム）への戦略的投資を発表しましたが、具体的な金融条件は公開されていません。この投資は、GalaxyがTokenetプラットフォームの発起参加者としての既存の役割に基づいています。TokenetはDigital Prime Technologiesと機関証券貸出インフラ業者EquiLendが共同開発したもので、2026年5月に正式に立ち上げられる予定で、機関証券貸出分野の成熟したワークフロー、リスク管理メカニズム、およびライフサイクル管理システムをデジタル資産貸出市場に導入することを目的としています。Galaxyは今回、プラットフォームの参加者から株式投資者にアップグレードし、Tokenetプラットフォームの運営を自身の機関貸出および取引業務に直接結びつけ、「製品 + バランスシート + 株式」の三重の協調を形成します。この動きはGalaxyの全体的なビジネス戦略と高度に一致しています：CoreWeaveの15年のAIデータセンターリース（フェーズ1 133MWは4月に納品済み）が安定したキャッシュフローの基盤をもたらす中で、機関デジタル資産貸出インフラの配置を深めることで、ビットコイン価格の単一のベータへの依存をさらに低下させることを目指しています。Galaxyは同日、機関の研究報告書でビットコイン価格の下落周期においてもビジネスの弾力性を維持できる数少ない暗号関連株の一つとして挙げられ、多様な配置が純粋なBTC価格のエクスポージャーから相対的に切り離される核心的な理由と見なされています。

ビットコインマイニング企業 Hut 8 は、投資家が提起した証券集団訴訟を和解するために 235 万ドルを支払うことに同意しました。この訴訟は、Hut 8 が 2023 年に U.S. Bitcoin Corp. と合併する過程で、取引に関連する運営リスクや潜在的な問題について誤解を招く開示を行ったと主張しています。訴訟の焦点は、アメリカテキサス州 King Mountain ビットコインマイニングプロジェクトの電力およびネットワーク接続の問題に関するものです。投資家は Hut 8 が合併の利益を誇張し、関連する運営リスクを十分に開示していないと主張しています。和解契約に基づき、Hut 8 はいかなる違法行為や責任を認めていません。文書によると、235 万ドルの和解金額は原告が推定した最高回収損失 1208 万ドルの約 19.6% に相当します。この和解案は最終的に裁判所の承認を必要とします。

The Blockによると、ニューヨーク高等裁判所の裁判官Kathy J. Kingは、39,069の休眠ビットコインウォレットの所有権を主張する訴訟手続きを一時停止する命令に署名し、7月14日に重要な友人の法廷意見書に関する公聴会を開催する予定です。この事件の原告は仮名「Noah Doe」と2つのペーパーカンパニーで、ニューヨーク州の失われた財産法に基づいてこれらのウォレットの所有権を主張しています。弁護士Ian R. Cohenは、原告の主張に反対する友人の法廷意見書を提出しました。彼は、失われた財産法は有形物に対して適用されるものであり、ブロックチェーンアドレスは常に全世界に公開されていると考えています。もし元の所有者がセキュリティの脆弱性により資産を引き出せない場合、それは自発的な放棄ではなく、アクセス権を失ったことに過ぎません。Cohenは、原告が秘密鍵を持っていないこと、ブロックチェーンネットワークが司法の決定に「構造的に無関心」であること、裁判所の声明が資産の所有権を実際に移転することはできず、むしろ原告が取引所や保管機関を誤導するために利用する可能性があることを強調しました。以前の5月26日の報道によると、アメリカの男性が2社と共に訴訟を提起し、39,000以上の休眠ビットコインアドレスの所有権を求めています。

CoinDeskの報道によると、2011年3月以来一度も使用されていない、35.55枚のビットコイン（約254万ドル）を保有する「中本聡時代」のアドレスが今週転送を行い、ニューヨークで約380万枚のビットコイン（価値約2850億ドル）に関する訴訟の最初の公開されている被告の応答の一つと見なされています。オンチェーンデータによると、このアドレスは6月2日に15枚のBTCを新しいアドレスに転送し、残りの20.55枚のBTCはお釣りとして保持されました。このアドレスは2011年3月27日にビットコインを受け取ったもので、その時のBTC価格は1ドルにも満たないものでした。今年3月、仮名「Noah Doe」の原告が2つのワイオミング州のLLCと共にニューヨーク州裁判所に訴訟を提起し、ニューヨークの失われた財産法に基づいて約380万枚の長期休眠ビットコインウォレットの所有権を取得し、自らを「発見者」と位置づけました。裁判所はビットコインのOP_RETURNフィールドを通じて関連ウォレットにオンチェーン通知を送信することを承認しました。2025年7月、コンサルタント機関Salomon Brothers Strategic Advisorsは、上記のアドレスを含む39,000のウォレットに法的通知リンクを伴う埃取引を送信し、保有者に90日以内に所有権を証明するよう要求しました。Galaxy Researchの研究責任者アレックス・ソーンは、このアドレスが事件の38215号被告に対応していることを指摘し、「明らかに、これらのビットコインは実際には放棄されていない」と述べました。さらに、15年間眠っていた別のアドレス1CDSyXAQxro4FPUoqAQb81642ruqDsUiNpも同じ日に20枚のBTC（約148万ドル）を転送しましたが、このアドレスはNoah Doeの訴訟リストには含まれていませんでした。分析によると、上記のオンチェーンの異動は、一部の「放棄資産」と見なされる中本聡時代のビットコインが実際には元の保有者の管理下にあることを示しています。