ネット詐欺

柬埔寨国家銀行は昨日、太子グループ傘下の太子銀行が清算状態に置かれ、銀行業務の実施が許可されなくなったことを発表しました。これには預金の受け入れや融資の提供が含まれます。柬埔寨国家銀行が発表した公告によると、この決定は柬埔寨王国の法律に基づいています。柬国家銀行は、Morison Kak MKA監査会計士事務所を法定清算企業として任命し、太子銀行の運営と資産処分業務を全面的に引き継ぐことになりました。公告に従い、即日より太子銀行は新たな銀行業務をすべて停止しなければならず、これには新しい口座の開設や新たな資金の預入を禁止し、各種商業および個人ローンの承認と発行を停止することが含まれます。柬埔寨内務省は、陳志およびその仲間の徐継良、邵継輝が1月6日に逮捕され、中国に送還されたことを確認しました。3人は大規模な国際的ネットワーク詐欺に関与している疑いがあり、関連する告発はアメリカの裁判所によって提起されています。陳志が以前取得した柬埔寨国籍は、2025年12月に王室の法令によって正式に取り消されました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は月曜日に東南アジアで活動する19の詐欺ネットワークの実体に制裁を課しました。これには9つのミャンマーの実体と10のカンボジアの実体が含まれ、詐欺ネットワークの実体は人身売買された者に対して仮想通貨投資詐欺活動を強要しています。昨年、アメリカ市民は東南アジアに起因する詐欺活動によって100億ドル以上の損失を被りました。制裁を受けた9つのミャンマーの実体は、制裁を受けたカレン民族軍の保護下で活動しているとされています。アメリカ財務省のテロ対策および金融情報担当副長官ヘリは声明を発表し、「東南アジアのネットワーク詐欺活動は、アメリカ人の福祉と財務安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷にしています。アメリカ財務省は、組織的金融犯罪に対抗するためにすべての手段を講じ、アメリカ人をこれらの詐欺によって引き起こされる巨大な損害から守るために全力を尽くします。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十が第一财经の報道を引用して、最近「日利 2%」を謳う百億資金の詐欺「鑫慷嘉」が崩壊し、社会全体が新型ネット詐欺に対する関心と警戒を高めている。規制当局が密集して「通報」している。不完全な統計によれば、7月以降、広東、雲南、湖南、遼寧、黒竜江、浙江、福建などを含む多くの地域の金融監督機関が「仮想通貨」を名目とした違法集資リスクや新型ネット詐欺リスクについて警告を発している。

ChainCatcher のメッセージによると、鄂州市中級人民法院の公式アカウントから、最近鄂州法院は 2 件の仮想通貨ネット詐欺事件を成功裏に審理したとのことです。34 名の被告人からなる詐欺団は、新型仮想通貨取引プラットフォームを利用して巧妙に詐欺を実行し、短期間で約 3 万人が騙され、関与した金額は 4.6 億元に達しました。報道によると、詐欺団は「OURBIT デジタル通貨取引プラットフォーム」（オービットプラットフォーム）を設立し、「シンガポール登録」などの宣伝を行い、ビットコイン市場の取引価格を参考にして取引 K 線図を偽造し、9 種類の仮想通貨取引の虚構を作り出しました。法院は審理の結果、関与した金額が特に巨大であり、被告人の行為はすべて詐欺罪に該当すると認定し、34 名の被告人に対して 3 年から 12 年の懲役刑と罰金を科しました。関与人数が多く、事件が複雑であるため、法院は分案審理を行い、現在の判決はすでに効力を持っています。

ChainCatcher のメッセージによると、「湖南ネット警察」公式 WeChat アカウントによれば、最近、福州警察は業務の中で、ネット詐欺などの黒灰産業プラットフォームに資金移動と決済を提供する案件の手がかりを発見しました。関与する金額は膨大で、警察は迅速に特別チームを結成し、事件の捜査を開始しました。分析の結果、警察は犯罪の構造を把握し、この犯罪グループが第四者決済プラットフォームを運営し、仮想通貨のステーブルコインを利用して違法な先物プラットフォームの黒灰産業に資金移動決済を提供し、そこから報酬を得ていることを明らかにしました。2024年7月、福州警察は精鋭の警力を組織し、各地で統一的な捜査を展開し、潘某某を首領とする11名の犯罪容疑者を一挙に逮捕しました。現在、潘某某ら11名は公安機関によって法的に刑事強制措置が取られ、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、国連薬物犯罪事務所は東南アジア諸国に対し、無許可の通貨サービス業者または仮想資産サービス提供者（VASP）を刑事犯罪と定義するよう呼びかけています。この機関は月曜日に発表した報告書の中で、一部の VASP（既知の犯罪者と関係のある VASPを含む）が詐欺組織や高リスクのギャンブルサイトに取引の便宜を図っていると述べています。報告書によれば、匿名の実体が犯罪組織と「少なくとも数億ドル」の取引を行っているとのことです。その中には、大規模な麻薬密売、人身売買、サイバー犯罪、児童性的虐待資料に関連または直接関与している団体、アメリカの外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けている実体、及び北朝鮮のラザルスグループに関連するウォレットが含まれています。薬物犯罪事務所の地域代表であるマスード・カリミプールは声明の中で、「各国政府は、これまで以上にこの真のグローバルな脅威の深刻さ、規模、影響の範囲を認識し、この地域で急速に発展している犯罪生態系に対処するための解決策を優先する必要があります」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelgraph が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は、1.3 億ドルのネットワーク詐欺を計画した中国籍のボットネット責任者 Yune Wang を逮捕しました。5 月 29 日の起訴状によれば、この犯罪者は「悪意のあるソフトウェアを作成し、世界中の数百万台の家庭用 Windows コンピュータネットワークに侵入し、集める」ことを疑われています。ブロックチェーン分析会社 Chainlysis の独立した分析によると、犯罪者に関連するウォレットアドレスは、違法な手数料を通じて得られた 1.3 億ドルを超えるデジタル資産を保有しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Binance の公式ブログで、インドの執行機関（ED）と Binance の金融犯罪コンプライアンス（FCC）部門が成功裏に協力し、E-Nugget 詐欺を摘発しました。これは、ゲームプラットフォームを装った詐欺的なデジタル投資プログラムです。この共同作戦は、詳細なブロックチェーン分析と重要な現地活動を通じて、詐欺に関連する 42 のデジタル資産アカウントを特定し凍結することに成功し、合計で約 600 万ドルの違法所得と数百の銀行口座を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、0xScope のデータ監視により、jayhan.eth がネット詐欺に遭い、4 枚の Pudgy Penguins シリーズ NFT を含む合計 260 枚の NFT（総価値 114.42 ETH、約 25.1 万ドル）と、110 万ドル相当の暗号トークンを盗まれたことがわかりました。