インド

FinanceFeedsによると、インド議会の財政常設委員会は、政府に対して認可された自己規制組織（SRO）が主導する一時的な規制メカニズムを設立することを提案し、国内の暗号通貨および仮想デジタル資産市場を監視することを求めています。委員会は、明確な法的枠組みの欠如が数百万の個人投資家に運営、保管、詐欺のリスクをもたらすと警告しています。SROは、インド準備銀行またはインド証券取引委員会の直接的な監督の下で、消費者保護、プラットフォームの透明性、トークンの開示基準を含む標準化された行動規範を実施し、取引所の準備金の監査、顧客資金と企業資金の強制的な分離、ユーザーの苦情処理チャネルの設立を担当します。委員会は、一時的なSROは中央銀行または証券取引委員会の厳格な監視の下で運営され、国境を越えた資本の流れ、ステーブルコインのドル化、脱税および外国為替管理法違反などのマクロ経済リスクに対処する必要があると強調しています。

インドの法執行機関バンガロール支局は、7月18日から19日にかけて《防止洗浄法》（PMLA）に基づき、複数の関連場所で突撃捜査を行い、海外投資家を対象とした仮想資産の店頭取引詐欺事件を捜査しました。犯罪グループは、ソーシャルプライベートチャネルを通じて、MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLDなどのトークンを割引価格で提供できると主張し、外国の投資家を資金投入に誘導しました。この事件の全体的な関与金額は約3,500万ドルで、最初はオランダの実体から通報されました。今回の行動では、関連する電子機器、ウォレットの証拠、および8,700 USDT相当の暗号資産が押収され、法執行機関は引き続き手がかりを拡大し、完全な犯罪の連鎖を掘り下げています。

マハラシュトラ州の首席大臣デヴェンドラ・ファドナビスによると、同州は「マハラシュトラ土地トークン資産デジタル化と交換法案（DELTA Act）」の草案作成を進めています。ファドナビスは関連会議を主催し、官僚に対して世界の法律や規制、ベストプラクティスを研究するよう指示し、SEBI、BSE、NSEの代表者および専門家で構成される専門委員会を設立し、完全な立法フレームワークを策定するようにしました。この提案に基づき、不動産はブロックチェーン技術を通じてトークン化され、取引は全てオンチェーンで行われます。この取り組みは不動産の潜在的な価値を解放し、新たな収入源を開拓し、マハラシュトラ州が2030年までにGDPを1兆ドルに達成する目標を支援することを目的としています。立法が実現すれば、マハラシュトラ州はインドでこのような規制を導入する初の州となります。

Magzter の報道によると、インドの執行機関は、ネット投資詐欺および「在宅勤務」詐欺に関連するマネーロンダリング調査の一環として、7月10日から11日にかけて、タミル・ナードゥ州の16カ所、ケララ州の2カ所、スリナガルの1カ所を含む19カ所を捜索しました。この行動で約3.35億ルピーの暗号通貨、14.5万ルピーの現金が押収され、40万ルピー以上の銀行口座が凍結され、同時に文書、電子機器、銀行記録が押収されました。

インドは仮想デジタル資産の利益に対して一律30%の税を課し、譲渡額に対してさらに1%の源泉徴収税を課しています。この国には約54の暗号サービスプロバイダーが金融情報部門に登録されており、3900万人の確認済みユーザーにサービスを提供しており、関連ユーザーは合計で約21億ドルの資産を保有しています。インド準備銀行（RBI）は議会に対して、民間の暗号通貨とステーブルコインに対して禁止的な政策を取る傾向があると何度も表明しており、金融の安定を守るために銀行に関連するエクスポージャーを避けるよう促しています。長期的に導入が約束されている暗号法案はまだ完成していません。インド政府機関は、非取引シーンでも許可型ブロックチェーンを使用しています。AIIMSデリーはブロックチェーンを使用して教師の採用記録を管理しており、インド綿花公社はブロックチェーン識別システムを通じて綿包を追跡しています。航空規制機関DGCAはブロックチェーンに関連するデジタルサービスプラットフォームを構築しています。

TechCrunchの報道によると、インドのAIプログラミングスタートアップEmergentが1.3億ドルのCラウンド資金調達を完了し、投資後の評価額は約15億ドルで、今年1月の3億ドルの評価額から約5倍に増加しました。このラウンドはプライベートエクイティファームのCreaegisが主導し、MNI Ventures-Claypond、Sentinel Global、Khosla Ventures、ソフトバンクビジョンファンド2号、Lightspeed、Y Combinatorなどが参加し、累計資金調達額は2.3億ドルに達しました。Emergentは中小企業や起業家に「エンジニアリングチーム即サービス」のAIプログラミングプラットフォームを提供しており、現在の年収は約1.2億ドルで、過去4ヶ月で約70%の成長を遂げ、20万人以上の有料ユーザーを抱え、顧客は物流、製造、建設、プロパティ管理などの業界にわたっています。

金十の報道によると、インドのSensex指数は、2ヶ月ぶりの最大の単日下落幅を記録する見込みです。

ロイター通信の報道によると、インド中央銀行は暗号通貨政策について「禁止傾向」を再確認し、同国の税務当局はオフショア取引所を通じた取引が追跡困難であると警告しました。これらの文書は、政府が暗号通貨を禁止または規制する政策をまだ策定していないにもかかわらず、インドの主要政府機関が仮想デジタル資産に対してより厳しい制限措置を取る傾向があることを明らかにしています。2018年にインド準備銀行（RBI）が実質的に暗号通貨を禁止する政策が無効であると裁判所が判断して以来、インドは暗号通貨をグレーゾーンに置いています。2021年に草案が作成された民間暗号通貨を禁止することを目的とした立法は議会に提出されておらず、この問題に関する討論文書も何度も延期されています。政府は正式な仮想資産政策の実施を遅らせており、いかなる計画も通貨主権、金融の安定性、消費者損失の防止を保護しつつ、革新とリスク管理のバランスを取るべきだと述べています。

インド準備銀行（RBI）は、議会財政常設委員会に提出した文書の中で、暗号資産に対して「抑制し禁止する」規制戦略を支持することを再確認し、「禁止」は国際的な規制フレームワークで認められた政策オプションの一つであると考えています。RBIは、銀行やその他の規制された金融機関が暗号資産やプライベート発行のステーブルコインに関連するエクスポージャーを保有、取引、提供することを禁じるべきであり、金融システムが潜在的な感染リスクに直面するのを避けるべきだと提案しています。RBIは、暗号資産に伝統的な金融規制を適用することは市場を誤解させ、実際の経済価値がない投機的資産に「合法性」を与え、ユーザーに虚偽の安全感を与える可能性があると述べています。RBIはまた、ステーブルコインの大規模な利用がインドの通貨主権を弱体化させ、金融政策の伝達メカニズムを損ない、決済システムを分断し、金融の安定性にリスクをもたらす可能性があると警告しており、中央銀行デジタル通貨（CBDC）などの主権デジタル決済インフラの優先的な発展を提案しています。さらに、RBIは「インドが世界で最も暗号採用率の高い国である」という関連ランキングに疑問を呈し、プライベートブロックチェーン分析機関のデータに基づく方法論に欠陥があると考えています。また、現在インドには54社のFIU登録を完了した暗号サービスプロバイダーがあり、約3930万人のKYC認証を完了したユーザーが約204.37億ルピーの暗号資産を保有していることを指摘しています。投機的な暗号資産と政府債券、企業債などの現実世界資産（RWA）のトークン化を明確に区別する必要があり、金融資産のトークン化の革新に影響を与えないようにするべきです。

BTSEはPT Aset Kripto Internasionalとの合弁会社を設立し、正式にBTSE Indonesiaを立ち上げ、インドネシア金融サービス管理局（OJK）からデジタル金融資産および暗号資産取引運営者（PAKD）ライセンスを取得しました。BTSEは取引インフラと流動性サポートを提供し、BTSE Indonesiaは現地市場の運営を担当します。プラットフォーム（btse.id）は現在、インドネシア・ルピア（IDR）の出金および入金、IDR取引ペアをサポートしており、今後は現地の規制に基づいて先物取引などの製品を拡大する予定です。BTSEは取引所、決済ソリューション、およびブロックチェーンインフラの開発を行うグローバルなブロックチェーンテクノロジー企業であり、今回のライセンス取得はそのグローバルなコンプライアンスの整備をさらに進め、東南アジア市場の拡大およびデジタル資産サービスのローカライズを推進する基盤を築くものです。

Economictimes の報道によると、規制の影響を受けて、インドのローカル USDT などのステーブルコインに深刻な供給不足が発生し、現地市場でのプレミアムが 8.5% 以上に達した。報道は、以前にインドの法執行機関が暗号通貨の外国為替サービスを提供する機関に対して行動を起こし、海外のインド人がよく利用する送金チャネルを断ち、USDT のインドにおける供給に影響を与えたことを指摘している。現在、インドのローカル市場での USDT の取引価格は国際的な平価水準を明らかに上回っている。

Crowdfundinsiderによると、ナスダック上場企業Lion Group Holding Ltd.は、Meili Capital Management Ltd.を通じてインドネシアのフィンテック企業PT Nusantara Bumi Sangkaraに最大1,200万ドルを投資し、普通株式または株式連動証券を発行してその10%の間接的な経済権益を取得する予定であり、取引には現金の支払いは含まれません。Nusantara Bumi Sangkaraは、インドネシアルピアに1:1でペッグされた安定コインNIDRを開発しており、準備資産によって支えられています。これは、国際送金コストを削減し、ブロックチェーン金融サービスをサポートすることを目的としています。同社はインドネシア金融サービス管理局からの規制承認または確認を受けており、国内初のコンプライアンス安定コイン発行者の一つになることが期待されています。

アマゾンは、インドにおけるAIおよびクラウドコンピューティングインフラの拡張のために、130億ドルの追加投資を計画していると発表しました。2025年に発表された350億ドルの投資計画と合わせて、アマゾンの2026年から2030年にかけてのインドへの総投資額は480億ドルに達する見込みです。今回の追加資金は、ムンバイとハイデラバードにあるAWSデータセンターの容量拡大に重点を置き、現地のスタートアップ、企業、政府機関にカスタマイズされたAIチップ、AIホスティングサービス、信頼性の高いクラウド技術サポートを提供します。さらに、アマゾンは今年中にインド全土で20以上の運営センターと100以上の配送拠点を新設し、eコマースと物流事業の展開を深める計画です。2030年までに、アマゾンのインドにおける累計総投資額は880億ドルを超えると予想されています。

Cointelegraph の報道によると、Polkadot OpenGov は最近、検証者のインセンティブを強化し、指名者の罰則メカニズムを廃止し、ロック解除期間を約 28 日から 2 日に短縮することを目的とした 2 つの新しいステーキング提案（提案 #1909 と #1910）を提出しました。

"チェーン上の探偵"ZachXBTがケーススタディを発表し、インドの詐欺団体に関与する暗号資産の事件で、関係者が資産が凍結された後に逆に法執行機関に自ら通報したことが注目を集めている。この事件は、あるユーザーが2025年3月にChangellyで約5.73 BTC（約47.5万ドル）が凍結されたと助けを求めたことから始まった。その後のチェーン上の分析により、この資金はアメリカのユーザーを対象とした複数のソーシャルエンジニアリング攻撃やビットコインATMに関連する盗難事件に遡ることができ、累計で100万ドルを超える金額が関与しており、多くの高齢者被害者がいることが明らかになった。調査によると、当事者は資金の出所についての説明が何度も変わり、「貸付」「ボスからの送金」「2014-2015年の投資」などの異なる主張があり、証拠の連鎖には明らかな矛盾が存在している。さらに注目すべきは、このユーザーが2025年12月にインドで警察に通報し、凍結された資金を取り戻そうとしたこと（事件番号3207-P/2025）。その後のチェーン上の証拠収集とメールデータ分析により、彼は資金の中継役である「ミュール（資金搬送者）」である可能性があり、一部の銀行書類と彼の身元情報が一致しないことが示された。ZachXBTは、このようなケースはソーシャルエンジニアリング攻撃と国境を越えた資金移動が依然として続いていることを示しており、ユーザーに対して疑わしい出所の資金とのやり取りを避けるよう警告している。そうしないと、コンプライアンスの凍結や法的リスクを引き起こす可能性がある。

Cryptopolitanによると、インドの金融情報機関は、地元の主要な3つの暗号取引所に対し、1万ドルを超えるOTC暗号取引情報の提供を求めました。この指令は、取引所に2026年1月以降のOTC記録を保存するよう要求しており、特にプライベート企業や仲介者が資金の真の所有者を隠す可能性のある取引に焦点を当てています。OTC取引はプラットフォームと顧客が直接交渉するもので、大口の買い手が公開市場の価格変動を避けるのに役立ちますが、透明性の欠如のリスクも高めるため、規制当局からはマネーロンダリング、脱税、国境を越えた資金移動の高リスクチャネルと見なされています。インドは依然として世界最大の暗号市場の一つですが、OTC市場の規模については公式なデータはありません。

インド執法局（ED）は、新デリーのデワールカPMLA特別法廷に起訴状を提出し、チラグ・トマーおよびその仲間が約2000万ドル規模の暗号通貨フィッシング詐欺事件に関与していると正式に告発しました。調査によると、このグループはSEOを利用して高仿「Coinbase Pro」フィッシングサイトをハイジャックし、ユーザーにアカウント情報を入力させ、さらに2FA認証を騙し取ることで、被害者の暗号資産を遠隔で移転させました。資金はその後、数千のウォレットに分割され、P2P取引を通じて地元取引プラットフォームで段階的にマネーロンダリングが行われました。この事件はアメリカの連邦執法機関の行動と連携しています。以前、トマーはアメリカでFBIに逮捕され、電気通信詐欺陰謀罪で60ヶ月の懲役を宣告されました。インドEDは、国際司法協力を通じて重要な証拠を取得し、事件に関連する129の銀行口座と約6.455億ルピーの資産を凍結したと述べており、関与した資金と不動産はさらに追徴および押収手続きが進められています。

Zelleの運営会社であるEarly Warning Servicesは、インドがアメリカのユーザーがZelleを通じて海外の親しい友人や家族に送金する最初の国になることを発表しました。このサービスは今年の年末までに開始される予定です。同社はまた、将来の他の市場での国際送金能力をサポートするために、独自のドル支援ステーブルコインZelleUSD（ZLUSD）を発表しました。詳細は今後数ヶ月以内に発表される予定です。Early Warning Servicesは、アメリカン・バンク、JPモルガン、ウェルズ・ファーゴなど、7つのアメリカの金融機関によって共同所有されています。

インドの税収執行が強化される中、暗号資産投資者は2026年の納税シーズンにおいて、より厳格な申告とコンプライアンス要件に直面しています。誤った申告は罰金や審査を引き起こす可能性があります。報道によると、現行のルールに基づき、暗号資産の利益には30%の統一資本利得税が適用され、一定額を超える取引には1%の源泉徴収税（TDS）が課され、資産間での損失の相殺は認められません。新しい《所得税法》（2025）は2026年4月1日に施行されましたが、核心的な税制フレームワークは基本的に変わっていません。申告の面では、投資者はITR-2またはITR-3フォームに特別なSchedule VDA欄を記入し、取引、交換、送金、清算などのすべての操作を逐一記録する必要があります。報道は、規制の重点が明らかにアップグレードされたことを強調しています。インドの税務当局は取引プラットフォーム、保管機関、ウォレットサービスプロバイダーを通じてユーザーレベルの取引データを直接取得し、申告情報と自動的に照合します。不一致があれば、システムによるマークと審査が発動します。データによると、インドの税務機関は4.4万件以上の通知を発出し、約888億ルピー（約9.3億ドル）の未申告の仮想資産収入を発見しました。同時に、税務当局はオンチェーン分析ツールと国際データ共有メカニズムを組み合わせて追跡能力をさらに向上させています。さらに、2027年からインドはOECDの暗号資産報告フレームワークと接続し、国境を越えた取引データの自動交換を実現し、海外取引所の保有も徐々に規制の視野に入ることになります。分析によると、一般的な誤りには申告フォームの誤用、エアドロップやステーキング収入の見落とし、1%のTDS記録の不正確なマッチングなどがあります。報道は、暗号税務コンプライアンスが「事後補報」から「リアルタイムで追跡可能」へと移行していることを強調しており、投資者は年間を通じた記録管理を強化する必要があります。