カンボジア

据界面新闻报道，柬埔寨外交部就陈志被遣返中国发布说明称，该决定依据柬埔寨法律做出，且符合相关司法协助与法律合作程序。关于撤销陈志柬埔寨国籍一事，柬埔寨外交部表示，该决定严格遵循法律条文规定，若入籍公民被发现通过伪造文件或在申请过程中提供虚假信息而取得柬埔寨国籍，政府有权依法撤销其国籍。声明称，此类行动彰显柬方持续致力于加强国际合作，以维护和平、稳定与社会经济发展，并有效打击跨国犯罪活动。

柬埔寨国家銀行は昨日、太子グループ傘下の太子銀行が清算状態に置かれ、銀行業務の実施が許可されなくなったことを発表しました。これには預金の受け入れや融資の提供が含まれます。柬埔寨国家銀行が発表した公告によると、この決定は柬埔寨王国の法律に基づいています。柬国家銀行は、Morison Kak MKA監査会計士事務所を法定清算企業として任命し、太子銀行の運営と資産処分業務を全面的に引き継ぐことになりました。公告に従い、即日より太子銀行は新たな銀行業務をすべて停止しなければならず、これには新しい口座の開設や新たな資金の預入を禁止し、各種商業および個人ローンの承認と発行を停止することが含まれます。柬埔寨内務省は、陳志およびその仲間の徐継良、邵継輝が1月6日に逮捕され、中国に送還されたことを確認しました。3人は大規模な国際的ネットワーク詐欺に関与している疑いがあり、関連する告発はアメリカの裁判所によって提起されています。陳志が以前取得した柬埔寨国籍は、2025年12月に王室の法令によって正式に取り消されました。

Bitget の最高マーケティング責任者 Ignacio Aguirre が最近カンボジアを訪れ、国連児童基金（UNICEF）との協力による公益プロジェクト「Game Changers Coalition」を推進しました。このプロジェクトは、ゲーム開発などの革新的な形態を通じて、世界の8か国の若者や教育者にコアデジタルスキルを習得させることを目的としています。Bitget の Blockchain4Her（B4H）の重要な一部として、両者は2027年までに発展途上国の110万人の女の子に学びとスキル向上の機会を提供し、デジタル時代の性別平等と包摂的成長を促進することに尽力しています。UNICEF カンボジア代表の Will Parks は、「この革新的な学習方法は、女の子や若者がデジタルスキルを習得するための障壁を突破するのに効果的に役立っています。それは若者の自信を高めるだけでなく、彼らが将来、グローバルなデジタル経済に参加し、統合されるための重要な道を開いています」と述べています。カンボジア教育・青年・スポーツ省の常務国務秘書 Kim Sethany は、「このプロジェクトはデジタル教育分野における性別のギャップを縮小し、女性の成長を支援し、国家のデジタル化転換により深く参加することを可能にします」と指摘しています。

据 Decrypt 报道，美国司法部已查封诈骗网站 tickmilleas.com，该域名由缅甸"太昌诈骗园区"运营，用于伪装加密交易平台诱骗投资者。FBI 称已有多名受害者近期被骗。该行动与此前被制裁的柬埔寨 Huione 集团相关，后者本周已关闭金边分行并暂停取款。

新加坡警察はカンボジアの王子グループの首領である陳志とその仲間に対して法執行活動を展開し、総額1.5億シンガポールドル（約80億元）の資産を凍結しました。これには6つの不動産、銀行口座、証券口座、現金、1隻のヨット、11台の自動車、そして多くの酒類が含まれています。以前、アメリカとイギリスは10月中旬に陳志を起訴し、彼が保有する約150億ドルのビットコインを押収することを発表しました。報道によると、陳志とその仲間は現在シンガポールにはいないとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースが報じたところによれば、韓国国会の調査で国内の五大仮想通貨取引所と、米英の制裁を受けているカンボジアの「後易元グループ」との資金のやり取りが、2023年の922万ウォンから2024年には128億ウォンに急増し、約1400倍に達したことが明らかになりました。取引は主に米ドルのステーブルコインであるテザー (USDT) を通じて行われており、その中でもBithumb取引所の割合が最も高いです。韓国政府は、カンボジアの犯罪組織に対して金融制裁を実施し、可能性のある資金洗浄活動を抑制することを検討しています。一部の取引所は、今年の3月から5月にかけてこの組織との取引を断絶しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、タイとシンガポールの当局がカンボジアの王子ホールディンググループを調査しており、このグループの会長はアメリカとイギリスによって詐欺とマネーロンダリングの理由で制裁を受けています。タイのサイバー犯罪捜査局は、アメリカ側と協力して関連資産の押収手続きを検討し、シンガポール警察もこの事件を調査しており、他国の法執行機関と連絡を取り合っていると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、カンボジアの複数の Huione グループ（汇旺集团）拠点で大規模な現金引き出しのための行列が発生しており、疑似的な取り付け騒ぎが起きている模様です。プノンペンおよび西港の複数の Huione 拠点では、現金引き出しのための行列が数十人から数百人に及び、列は拠点の外まで延びています。この取り付け騒ぎは、カンボジアの太子グループの会長である Chen Zhi がアメリカによって制裁を受けたことに起因しています。アメリカは 127,271 枚のビットコイン（約 120 億ドル）の押収を求めており、これらのビットコインは Chen Zhi が運営する国際的な詐欺に関連しています。その後、Chen Zhi に関連するウォレットから 24 億ドル相当のビットコインが再び移動されました。これは、以前に押収されたビットコインの開示後のさらなる移動を意味し、アメリカ政府が Chen Zhi の 24 億ドル相当のビットコインを追加で押収した可能性があります。市場では、この制裁が汇旺の資産に影響を与えるとの噂が広がっています。アメリカの外国資産管理局（OFAC）は、Prince Group の国際犯罪組織内の 146 のターゲットに対して包括的な制裁を実施しました。この組織はカンボジアに本拠を置き、Chen Zhi によって指導されており、アメリカおよび世界の他の地域に対するオンライン投資詐欺を通じて国際的な犯罪帝国を運営しています。Huione グループは、近年、マネーロンダリング、ネット詐欺（例えば、殺猪盤）および違法取引の疑いで国際的な規制圧力にさらされています。2025 年 3 月、同社の決済プラットフォーム Huione Pay の銀行ライセンスはカンボジア国家銀行によって取り消され、ユーザーの資金引き出しが困難になり、大規模な取り付け騒ぎを引き起こしました。アメリカ財務省金融犯罪執行局は、今年の上半期に Huione Group のアメリカ金融システムへの接続を禁止する提案を行いました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、アメリカ司法省は国際的な「養豚詐欺」暗号通貨詐欺を計画した疑いで、イギリスとカンボジアの二重国籍を持つビジネス大手の陳志を正式に起訴しました。同時に、アメリカ政府は約 127,271 ビットコインを押収し、その価値は最大 150 億ドル（約 1,069 億人民元）に達し、これは同省の歴史上最大規模の押収作戦です。陳志は複数の罪状に直面しており、最高で 40 年の懲役刑が科される可能性があります。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は月曜日に東南アジアで活動する19の詐欺ネットワークの実体に制裁を課しました。これには9つのミャンマーの実体と10のカンボジアの実体が含まれ、詐欺ネットワークの実体は人身売買された者に対して仮想通貨投資詐欺活動を強要しています。昨年、アメリカ市民は東南アジアに起因する詐欺活動によって100億ドル以上の損失を被りました。制裁を受けた9つのミャンマーの実体は、制裁を受けたカレン民族軍の保護下で活動しているとされています。アメリカ財務省のテロ対策および金融情報担当副長官ヘリは声明を発表し、「東南アジアのネットワーク詐欺活動は、アメリカ人の福祉と財務安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷にしています。アメリカ財務省は、組織的金融犯罪に対抗するためにすべての手段を講じ、アメリカ人をこれらの詐欺によって引き起こされる巨大な損害から守るために全力を尽くします。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカのトランプ大統領はタイに36%の関税を課すと述べ、カンボジアにも36%の関税を課すとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十データの報道で、カンボジア政府は4日にアメリカとの関税交渉で合意に達したと発表しました。双方は近日中に「対等関税」に関する共同声明を発表する予定ですが、関税率を含む具体的な合意内容はまだ不明です。カンボジア政府が発表したメッセージによると、カンボジアの副首相スン・チャントは4日にアメリカの貿易代表部の東南アジアおよび太平洋問題担当の助理貿易代表サラ・エルマンとオンラインで協議を行いました。双方は共同声明の草案について合意に達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合早報の報道で、34歳の男性謝家杰は、ボスの劉漢泉が無許可で換金業務を行っていることを知りながら、彼のチームを管理し、暗号通貨の交換を操作していた。短期間の23日間で430件の取引を手掛け、総額は3500万元を超えた。この男性は警察の突入作戦で逮捕され、10ヶ月の懲役を言い渡された。被告の謝家杰は、2件の支払いサービス法令違反と1件の汚職、麻薬、重大犯罪（利益の押収）法令違反の起訴に直面している。彼は以前にそのうちの1件の罪を認め、残りの起訴は6月26日に裁判官が判決を下す際に考慮される。情報によると、Sir Money Changer（SMC）はライセンスを持つ家族経営の会社で、通貨交換と越境送金サービスを提供しており、取締役はモハマド夫妻である。2021年6月、SMCは芽笼に営業所を追加し、劉漢泉は毎月1万4000元でライセンスを借りて独立して送金業務を行うことを提案した。彼は自ら従業員を雇ったが、SMCの名義で公積金を支払い、その後関連費用を返済した。同年9月から、劉漢泉は越境送金およびテザー取引を含む業務を開始したが、金融管理局に報告せず、取引記録も提出しなかった。主犯の劉漢泉は事件発覚後、カンボジアに逃亡し、暗号通貨のウォレットを空にした。彼は現在も逃走中である。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、国際的な暗号通貨詐欺団の5人のメンバーが、アメリカの被害者から3700万ドル近くを盗み、資金をカンボジアに送金したとされています。この5人の被告、Joseph Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He、Jingliang Su は、ソーシャルメディア、インスタントメッセージングプラットフォーム、デーティングアプリを通じて被害者に接触し、信頼を得た後、虚偽の暗号通貨プロジェクトへの投資を誘導しました。詐欺師たちは、ペーパーカンパニーとアメリカの銀行口座を利用して資金を集め、その後、テザー (USDT) に変換し、カンボジアが管理する暗号通貨ウォレットに送金しました。Zhang と Wong は有罪を認め、最高20年の懲役に直面しており、他の3人は最高5年の懲役を言い渡される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、カンボジア国家銀行（NBC）は、商業銀行および決済機関がステーブルコインまたは担保付き暗号通貨関連サービスを提供することを承認しました。これは NBC が初めて承認したこのようなサービスであり、関連指令は 12 月 26 日に発表され、12 月 27 日に公表されました。しかし、ビットコインは依然として禁止されています。新しい規定に基づき、機関は暗号資産の交換、口座間送金および保管サービスを行うために、事前に NBC の承認を得る必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、日経新聞の報道で、カンボジアはバイナンスやコインベースを含む16の暗号通貨取引サイトへのアクセスをブロックしましたが、それらのアプリケーションはブロックしていません。カンボジアは国際的な圧力に直面しており、ネット詐欺産業の中心としての評判を改善する必要があります。同国政府は暗号通貨やその他のデジタルサービスの規制を試みています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省はカンボジアの富豪リー・ヨンファとその会社に制裁を課し、彼が人身売買や暗号通貨詐欺に関連する強制労働に関与していると非難しました。制裁措置により、リー・ヨンファとその会社のアメリカにおける資産が凍結され、アメリカ市民による関連取引が禁止されました。リー・ヨンファとその会社は、被害者を詐欺センターに誘い込み、労働者を暗号通貨詐欺に参加させるよう強制したとされています。財務省は、この措置が人権侵害や詐欺に関与する犯罪者に責任を追及することを目的としていると強調しました。これらの制裁は第13818号行政命令に基づき、グローバル・マグニツキー人権責任法を拡張したものです。