詐欺団

"チェーン上の探偵"ZachXBTがケーススタディを発表し、インドの詐欺団体に関与する暗号資産の事件で、関係者が資産が凍結された後に逆に法執行機関に自ら通報したことが注目を集めている。この事件は、あるユーザーが2025年3月にChangellyで約5.73 BTC（約47.5万ドル）が凍結されたと助けを求めたことから始まった。その後のチェーン上の分析により、この資金はアメリカのユーザーを対象とした複数のソーシャルエンジニアリング攻撃やビットコインATMに関連する盗難事件に遡ることができ、累計で100万ドルを超える金額が関与しており、多くの高齢者被害者がいることが明らかになった。調査によると、当事者は資金の出所についての説明が何度も変わり、「貸付」「ボスからの送金」「2014-2015年の投資」などの異なる主張があり、証拠の連鎖には明らかな矛盾が存在している。さらに注目すべきは、このユーザーが2025年12月にインドで警察に通報し、凍結された資金を取り戻そうとしたこと（事件番号3207-P/2025）。その後のチェーン上の証拠収集とメールデータ分析により、彼は資金の中継役である「ミュール（資金搬送者）」である可能性があり、一部の銀行書類と彼の身元情報が一致しないことが示された。ZachXBTは、このようなケースはソーシャルエンジニアリング攻撃と国境を越えた資金移動が依然として続いていることを示しており、ユーザーに対して疑わしい出所の資金とのやり取りを避けるよう警告している。そうしないと、コンプライアンスの凍結や法的リスクを引き起こす可能性がある。

中国公安部からの情報によると、最近、中国、アメリカ、アラブ首長国連邦の三国の警察が初めて国際的な法執行協力を行い、ドバイ地域の電信ネットワーク詐欺犯罪を共同で取り締まり、詐欺拠点9か所を成功裏に壊滅させ、276名の犯罪容疑者を逮捕した。調査の結果、関連する詐欺団はソーシャルプラットフォームを通じて被害者と「恋愛」関係を築き、感情的な信頼を騙し取った後、被害者にいわゆる高リターンの暗号通貨プロジェクトへの投資を誘導し、被害者を騙した。中国公安部の関係者は、今回の共同取り締まり行動は中国警察が国際的な法執行協力を進める重要な成果であり、中国警察はより多くの国と実務的な協力を深め、共同取り締まり行動を展開し、電詐欺拠点を徹底的に排除し、電詐欺犯罪容疑者を全力で逮捕し、各国の人民の合法的権益をしっかりと守ると述べた。

『ロサンゼルス・タイムズ』の報道によると、ニューポートビーチの22歳の男性エヴァン・タンゲマンは、若い詐欺団体によるマネーロンダリングのため、連邦裁判所から70ヶ月の禁錮刑を言い渡された。タンゲマンは、この団体が少なくとも350万ドルを洗浄したことを認めており、この団体は暗号通貨取引所の従業員を装うなどのソーシャルエンジニアリング手法を用いて、投資家から2.63億ドル以上の暗号通貨を盗み取った。タンゲマンの報酬にはランボルギーニやポルシェなどの高級スポーツカーが含まれていた。連邦捜査官は彼の自宅で、黒の2022年モデルのロールス・ロイス・ゴースト（価値30万ドル以上）とポルシェGT3 RSを押収した。この団体は「crypto kids」と呼ばれ、メンバーにはティーンエイジャーが含まれており、彼らは不正に得た資金を使って豪邸やプライベートジェットを借りたり、贅沢品を購入したり、ナイトクラブで一度の消費が50万ドルに達することもあった。タンゲマンは、団体のメンバーが逮捕された後、他の人にデジタルデバイスを破棄するよう指示した。

中国のニュース週刊によると、広東省の19歳の女子大学生が最近タイの水掛け祭りに招待され、到着後に拘束され、ミャンマーの詐欺団地に転売された疑いがあるという。家族によると、相手は2.9万USドルで彼女を買ったと述べ、その後3万USドルの身代金を要求し、人民元で20万元以上に相当する。家族が支払った後、相手は「園区は出入りできない」などの理由で解放を遅らせ、メディアの報道を撤回するよう要求した。広州市公安局白雲分局は4月15日にこの事件を捜査することを決定し、広東省教育部も介入した。

Decrypt の報道によると、インド中央捜査局はムンバイ在住の Sunil Nellathu Ramakrishnan を逮捕し、彼が国際的な密輸ネットワークの中心人物として、複数のインド人をミャンマーのミャワディ地域の暗号詐欺パークに誘い込んだとされています。被害者は合法的な仕事を名目にデリーからバンコクに運ばれ、その後 KK Park などの詐欺パークに移送され、詐欺活動や暗号投資詐欺に従事させられ、違法に拘束され、身体的虐待を受けました。この機関は、昨年パークから脱出して帰国したインドの被害者から提供された情報をもとに、Ramakrishnan を特定し逮捕することに成功したと述べています。国際刑事警察機構は、詐欺パークネットワークを国際的な犯罪の脅威としてリストアップしており、60 か国以上の被害者に影響を与えています。アメリカは以前に 5.8 億ドル以上の関連する暗号資産を凍結しており、1 人の「殺豚盤」組織者が 20 年の懲役刑を言い渡されています。

Solid Intel の報道によると、FBI はタイ警察と共同でアメリカ人を対象とした詐欺団地の取り締まりを行い、約 8,000 台の携帯電話を押収し、約 5.8 億ドルの暗号通貨資産を凍結しました。

据中安在线报道，合肥新站公安在办理一起涉案金额 26 万元的电信网络诈骗案时，发现一名虚拟货币承兑商为诈骗团伙提供洗钱服务。2026 年 1 月 15 日，警方在四川抓获犯罪嫌疑人刘某。経調査によると、劉某は2020年から仮想通貨取引に従事し、海外のチャットソフトを通じて上流の買い手と連絡を取り、違法取引プラットフォームで詐欺グループと売買を行っていました。2025年6月、劉某は違法プラットフォームで仮想通貨を販売した後、彼の口座に振り込まれた犯罪収益を個人のWeChatアカウントに引き出しました。彼の行為は犯罪収益隠匿罪に該当します。現在、事件はさらに処理中です。

据荆门中院消息，湖北黄冈罗田警方近日打掉一个利用线下取现和虚拟币洗钱的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获 6 名犯罪嫌疑人。该团伙通过"取现车队"收取诈骗资金，再由"U币承兑商"将资金兑换成 USDT，转交境外诈骗分子，形成完整洗钱链条。調査によると、このグループは武漢周辺地域で28回の詐欺資金の現金化を行い、累計で100万元を超える金額が関与しています。現在、グループの核心メンバーである劉某は情報ネットワークの不正利用罪で、他のメンバーは犯罪収益の隠蔽・隠匿罪で法的に拘留されています。

アメリカ司法省は今日、22歳のカリフォルニア州の男性Evan Tangemanが有罪を認め、2.63億ドルの暗号詐欺団体のマネーロンダリングに関与したことを承認したと発表しました。彼はこの詐欺団体のために350万ドル以上をマネーロンダリングしました。司法省は、Tangemanがこの調査で9人目の有罪判決を受けた被告であると述べています。この組織は2023年10月から2025年5月の間に詐欺行為を実施しました。合計で約4,100枚のビットコインを盗み、その当時の価値は2.63億ドルであり、現在の価格で計算すると約3.71億ドルになります。この団体はハッカー、組織者、ターゲット識別者、電話詐欺師、そしてハードウェアウォレットを専門に盗む侵入者で構成されており、盗まれたデータベースを利用して攻撃対象を選定しました。ハッカーはウェブサイトやサーバーに侵入して暗号通貨関連のデータベースを取得し、ターゲット識別者はこれらのデータを利用して最も価値のある被害者を選別しました。

据 Decrypt 报道，タイの当局は、ミャンマーで活動しているとされる7つの国際詐欺団体に資金提供を行っている拠点から、860万ドル相当のビットコインマイニング機器を押収しました。火曜日、タイの特別捜査局はロンザイツォー府の6つの地点とウタイターニー府の1つの地点に対して強制捜査を行い、770万ドル相当の3642台のマイニング機器と86万ドル相当の電力機器を押収しました。タイの捜査官は、ほとんどのマイニング機器が水冷システムを備えた防音コンテナ内に設置されていることを発見しました。これらの拠点は、ミャンマーに拠点を置くある詐欺団体に関連しており、これらの団体の金融取引は合計で1.43億ドルを超えています。

长沙市雨花区人民检察院は「殺洋盤」詐欺事件を公表し、関与した11人全員が有罪判決を受けました。このグループは合計約34万元を詐取しました。「殺洋盤」は伝統的な「殺豚盤」から進化したもので、主に外国人を詐欺のターゲットとしています。2024年3月、劉某某と李某某は雨花区で詐欺グループを結成し、役割分担が明確でした：8人の営業員は「金融エリート女性」に偽装し、海外のソーシャルプラットフォームで外国人男性のターゲットを探し、感情詐欺の手法を用いて被害者を虚偽のプラットフォームに誘導し、仮想通貨への投資を促しました。

最近、小学生が「蛋仔派对」というゲームをプレイ中に詐欺に遭う事件が発生しました。犯罪グループは「警察」を装い、ゲームアカウントが犯罪者に利用されていると嘘をつき、被害者に「調査に協力するよう」誘導し、振込をさせました。中には数万円に達する金額を転送したケースもあります。杭州富陽区人民検察院は、調査の結果、詐欺グループが得た資金を迅速に仮想通貨に変換し、ブロックチェーン上で移動させてマネーロンダリングを行っていることを指摘しました。検察官は、法執行機関を名乗り、いわゆる「安全口座」への振込を要求する者は全て詐欺であると警告し、保護者は未成年者に対する反詐欺教育を強化すべきだと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、タイの警察は韓国のソウル警察と共同で、1500 万ドルに達する暗号通貨詐欺団体「Lungo Company」を壊滅させました。この団体は、偽のプラットフォームや偽の補償金などの手段を使って、870 人以上の韓国の被害者を騙していました。警察は合計で 25 人の容疑者を逮捕し、核心メンバーはタイ側に拘留されており、引き渡しを待っています。専門家によると、この団体はオンチェーンのジャンプ、OTC ネットワーク、寄生取引所などの多層的なマネーロンダリング手法を利用して、規制を回避し、資金移動を実現しているとのことです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は月曜日に東南アジアで活動する19の詐欺ネットワークの実体に制裁を課しました。これには9つのミャンマーの実体と10のカンボジアの実体が含まれ、詐欺ネットワークの実体は人身売買された者に対して仮想通貨投資詐欺活動を強要しています。昨年、アメリカ市民は東南アジアに起因する詐欺活動によって100億ドル以上の損失を被りました。制裁を受けた9つのミャンマーの実体は、制裁を受けたカレン民族軍の保護下で活動しているとされています。アメリカ財務省のテロ対策および金融情報担当副長官ヘリは声明を発表し、「東南アジアのネットワーク詐欺活動は、アメリカ人の福祉と財務安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷にしています。アメリカ財務省は、組織的金融犯罪に対抗するためにすべての手段を講じ、アメリカ人をこれらの詐欺によって引き起こされる巨大な損害から守るために全力を尽くします。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、欧州刑事警察機構はスペイン国家警備隊がエストニア、フランス、アメリカの法執行機関と協力して、世界中の 5000 人以上の被害者を欺いた暗号通貨投資詐欺団体を壊滅させたと発表しました。この作戦により、5 人が逮捕され、そのうち 3 人はカナリア諸島で、2 人はマドリードで逮捕されました。この犯罪ネットワークは、詐欺的な投資計画を通じて約 5.39 億ドル（約 4.6 億ユーロ）をマネーロンダリングしていました。調査官は、犯罪者が現金引き出し、銀行振込、暗号通貨送金を支援するために世界的な関連ネットワークを運営していることを発見し、さらに香港で会社や銀行インフラを設立して犯罪資金を管理している疑いがあるとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、国際的な暗号通貨詐欺団の5人のメンバーが、アメリカの被害者から3700万ドル近くを盗み、資金をカンボジアに送金したとされています。この5人の被告、Joseph Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He、Jingliang Su は、ソーシャルメディア、インスタントメッセージングプラットフォーム、デーティングアプリを通じて被害者に接触し、信頼を得た後、虚偽の暗号通貨プロジェクトへの投資を誘導しました。詐欺師たちは、ペーパーカンパニーとアメリカの銀行口座を利用して資金を集め、その後、テザー (USDT) に変換し、カンボジアが管理する暗号通貨ウォレットに送金しました。Zhang と Wong は有罪を認め、最高20年の懲役に直面しており、他の3人は最高5年の懲役を言い渡される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、宜春高安の警察は「友達作り投資」を口実に仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行っていた詐欺団体を成功裏に壊滅させました。調査の結果、犯罪容疑者の姚某は「銀行振込は封鎖されやすい」という理由で、現金を引き出した後にオフラインで仮想通貨に交換する方法で投資を誘導し、オフラインで仮想通貨を交換する方法で詐欺の不正利益を受け取り、その後、詐欺資金を上層に渡して不正に報酬を得ていました。関与した金額は400万元を超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、スペイン国家警察の声明に基づき、スペイン当局は複雑な暗号投資詐欺を摘発しました。この詐欺は人工知能を利用して偽の有名人を使った宣伝で投資家を誘惑し、200人以上の被害者から1900万ユーロ（2150万ドル）以上を騙し取っていました。調査は、グラナダ出身の男性が暗号投資詐欺で624,000ユーロ（700,000ドル）の損失を報告したことから始まりました。この詐欺グループは、AI生成の有名人の動画を使用して、無警戒な個人に見かけ上高いリターンのある暗号企業に投資させ、元の投資を解除するために追加の支払いを要求しました。犯罪行為の首謀者は、ドバイに逃げようとした際に逮捕され、6人の容疑者は34歳から57歳の間で、現在は詐欺、マネーロンダリング、偽造文書の容疑に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoDnes が報じたところでは、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）が暗号通貨詐欺団を壊滅させ、53 名のネット犯罪者を逮捕しました。彼らは身分盗用や詐欺に関与しています。現在、当局は約 20 万ドルの資産を回収しましたが、調査によると、この行動に関連する預金は最大 300 万ドルに達する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの CEO リチャード・テンが X プラットフォームでコミュニティに WhatsApp 上の詐欺グループに注意するように警告しました。彼はユーザーに警戒を怠らず、疑わしい活動を直ちに報告するように勧めています。