ピラミッド詐欺

Decrypt の報道によると、ギリシャの検察は、約 1 万人の投資家から約 800 万ドルを詐取した暗号通貨のポンジスキームを告発し、ギリシャの軍人を含む 9 人の容疑者が月曜日に調査官の尋問を受けた。警察はこの事件で 17 人を逮捕し、組織がポンジスキームの形で運営され、彼らが管理するプラットフォームを通じて投資家に暗号通貨への投資を促していると述べた。関連する告発はまだ裁判所で審理されておらず、データは起訴状ではなく警察からのものである。報道によると、この組織は地域の市民団体を通じて参加者を募集している。44 歳で Katerini 人工知能愛好者協会のリーダーである男性が勾留され、他の 6 人は条件付きで釈放され、保釈金は 1.5 万から 2 万ユーロである。投資家は少なくとも 800 ユーロを投資するよう奨励され、VIP 投資家には 5000 ユーロの投資が求められ、いずれも資金が倍増することを約束されている。Katerini だけで、調査官はこの組織が 1842 名の会員を勧誘し、約 200 万ユーロを徴収したと推定している。

ギリシャの警察は、ある暗号投資詐欺団体を壊滅させ、17人を逮捕しました。その中には9人の軍人が含まれています。警察の初期調査によると、約1万人が投資に参加しており、平均して1人あたり約800ユーロを投入しており、関与した金額は800万ユーロを超えると推定されています。この団体は、より高い利益を得るために人を引き込む方法で運営されており、明らかに「ピラミッド」の特徴を持っています。さらに、この団体は最近、出金機能を凍結し、投資家が元本を倍にすれば、50日後に倍返しされると主張していました。警察は現在、約28万ユーロを押収しており、調査は続いています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoinist が報じたところによれば、ロシアの暗号通貨投資ファンド Finiko の元ネットワーク責任者である Lilian Nurieva が、個人投資家を詐欺し、組織犯罪グループに参加したとして、3 年の懲役刑を言い渡されました。連邦投資家および株主権利保護基金は、この 5500 万ドルのピラミッド詐欺がロシアの後ソ連史上、2 番目に大きな金融詐欺であると考えています。2021 年、ロシア当局は詐欺および組織犯罪の疑いがある「暗号通貨投資ファンド」Finiko の調査を開始しました。調査によると、このファンドはピラミッド詐欺に基づく暗号通貨ファンドであり、数百万の投資家の資金を集めていました。カザンのヴァヒトフスキー地区裁判所は、Finiko 社の幹部の一人である Lilian Nurieva が投資家を詐欺した罪で有罪判決を下しました。Nurieva はこの暗号計画の重要な参加者であり、検察官と協力したため「軽微な」刑罰を言い渡されました。