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据 Cryptopolitan 报道，白俄罗斯主要审计机构负责人称，为迎接金融行动特别工作组（FATF，相当于区域性反洗钱组织 EAG）的评估，当局已建立并正在更新一个专门用于记录犯罪分子的加密货币钱包登记册。该负责人还指出，白俄罗斯已经通过了有关加密货币交易征税的法规，以及其他确保数字资产领域透明度的措施。

据 Crowdfund Insider 报道，特立尼达和多巴哥议会以 25 票对 11 票通过了《虚拟资产和虚拟资产服务提供商法案》，为该加勒比国家的加密货币活动建立监管框架。该法案旨在满足加勒比金融行动特别工作组(FATF)的反洗钱和反恐融资标准，以应对计划于 2026 年 3 月的 FATF 现场评估。法案通过前出现混乱，反对党指责政府在辩论开始前仅几分钟才提交包含 200 多项修正的 48 页文件，违反议会程序。批评者担忧法案过于严格可能阻碍创新，但政府坚称修正案是基于与中央银行、证券监管机构和行业参与者的广泛咨询。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、トルコは金融犯罪監視機関である金融犯罪調査局（Masak）により大きな権限を与える準備を進めており、これにより銀行口座や暗号通貨口座へのアクセスを凍結し制限できるようになる。これは、マネーロンダリングや金融犯罪対策の一環として行われる。関係者によると、提案された措置は金融活動作業部会（FATF）が策定したマネーロンダリング防止基準に準拠しており、議会に提出される法案を通じて実施される見込みである。新しい規則が承認されれば、Masak は違法使用が疑われる口座を閉鎖する権限を持ち、取引限度を設定し、モバイルバンキング口座を一時停止し、犯罪に関連する暗号通貨アドレスをブラックリストに載せることができる。現在草案中の法案は主に「レンタル」口座行為を対象としており、犯罪者が他人の口座を使用して違法な賭博や詐欺を行うために料金を支払うことに焦点を当てている。これらの変更は第 11 項司法パッケージに組み込まれる見込みであり、新しい立法年度に審議に提出され、規制は改訂される可能性があり、現在の形で通過するとは限らない。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、反マネーロンダリング金融行動特別作業部会（FATF）の議長は、各国がペーパーカンパニーの所有者をより透明に開示する必要があると述べ、これは新たな評価の重要な問題であるとしています。彼は、犯罪者がますます暗号通貨を利用して国境を越えて資金を移転していることを指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、金融活動作業部会 (FATF) は最近、ステーブルコインに関連する犯罪活動の増加について警告を発しました。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis と Asset Reality の幹部は、この動きは業界の発展を制限するのではなく、規制を強化することを目的としていると述べています。データによれば、2025 年にはステーブルコインが違法な暗号取引の総量の 63% を占めるとされています。Chainalysis の政策顧問は、FATF が各国に対してステーブルコイン発行者の規制基準を統一し、リアルタイム監視を実施し、国際協力を強化するよう呼びかけていると指摘しました。Asset Reality の共同創設者は、従来の金融におけるマネーロンダリング防止基準をデジタル資産の分野にも適用する必要があると強調しました。2023 年には、Tether が米国の要請に応じて 2.25 億ドルの詐欺に関与する USDT を凍結しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、中国、インドネシア、ロシアなどの国々が小売の暗号通貨決済を禁止しているにもかかわらず、法律の専門家はその住民が暗号通貨を使用して海外サービスを支払うことには依然として法律のグレーゾーンが存在すると指摘しています。2025 年 6 月にジョージアの旅行会社 Tripzy が CityPay を通じて USDT 決済チャネルを開設した後、ロシアやトルコの観光客はステーブルコインを使って越境予約サービスを利用できるようになり、両国の法律はこのような行為を明示的に禁止していません。トルコの Paldimoglu 法律事務所のパートナーは、同国の「暗号資産決済禁止条例」は国内のライセンスを持つ機関にのみ適用されると述べています。また、ロシアの D&A CryptoMap の創設者も、同国の法律が海外の暗号決済を制限していないことを確認しました。しかし、法律の重複は規制リスクを引き起こし、専門家はこのような取引が欧米によって「制裁回避の抜け穴」と見なされる可能性があると警告しています。金融活動作業部会（FATF）の最新報告によると、2024 年以降、ステーブルコインに関与する違法取引の割合が 50% に上昇しており、北朝鮮のハッカーやテロ資金調達が含まれています。この機関は、2026 年の第 1 四半期にステーブルコインに関するマネーロンダリング対策の特別評価報告を発表することを発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、南アフリカの金融情報センターが第9号指令を発表し、デジタル資産プラットフォームに対して暗号通貨取引の身元情報を収集し保存するよう求めています。この指令は2025年4月30日に発効する予定で、南アフリカが金融活動作業部会（FATF）のグレーリストから除外されるのを助けることを目的としています。グレーリストは国の評判に影響を与え、金融取引コストを増加させ、借入コストを引き上げます。指令によれば、取引の両当事者のフルネームとウォレットアドレスは記録されなければならず、特に取引金額が277ドル（5,000ランド）を超える場合は、より厳格な要求があります。Altify の CEO ショーン・サンダースは規制の発展を支持していますが、277ドルの閾値設定に疑問を呈し、それを世界最低と呼んでいます。

ChainCatcher のメッセージ、ロシア連邦金融監視局（Rosfinmonitoring）は、金融活動作業部会（FATF）がロシアをブラックリストに載せることを決定しても、その反マネーロンダリングシステムは引き続き有効に機能すると強調しています。以前の評価では仮想通貨の規制問題が言及されましたが、Rosfinmonitoring はこれらの問題が解決されたと主張しています。タス通信によると、この監視機関は次のように述べています：「ロシア連邦は、FATF の三つの提言の評価で向上し、仮想通貨の流通分野における立法規制の不十分さにより、一つだけが『部分的な準拠』に降格されました。」しかし、Rosfinmonitoring は、これらの評価以降、ロシアがデジタル通貨の規制枠組みを強化するために二つの連邦法を通過させたことを指摘しました。この機関は次のように付け加えています：「それ以来、ロシア連邦はデジタル通貨の流通を規制する二つの連邦法を通過させました。」FATF は、世界的な反マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の基準を設定する政府間組織であることが知られています。ロシアがブラックリストに載せられるかどうかは、10月21日から25日のFATF全体会議で議論される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin の報道に基づき、マネーロンダリング対策金融活動作業部会（FATF）のデータによれば、130 の管轄区域のうち 97 が「部分的に遵守または不遵守」としているとのことです。88 の管轄区域（60%）は仮想資産サービスプロバイダー (VASP) を許可することを決定しており、14%（20 の管轄区域）は明確に禁止しています。FATF は、ステーブルコインと匿名性を強化した暗号通貨が、テロ組織や「ならず者国家」にますます使用されていると主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、金融活動作業部会（FATF）の議長 T. Raja Kumar は、2023 年 6 月時点で、世界中の司法管轄区域のうち 30% 未満が暗号通貨の規制を開始していると述べています。この報告書は、どの司法管轄区域が FATF の勧告に従っているかを探討し、各国がこの問題を真剣に受け止め、行動を起こすよう呼びかけています。報告書は、暗号通貨に対する規制の欠如が「犯罪者やテロリストに重大な隙間を提供している」と指摘し、世界的に規制を強化する必要性の緊急性を強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アルゼンチン政府は暗号通貨サービスプロバイダーに対する規制を行政命令で準備しています。この措置は、アルゼンチンを金融活動作業部会（FATF）のグレーリストから除外することを目的としており、暗号サービス貸付機関を地元の証券規制機関の監督下に置くことを目指しています。新しい法令に基づき、すべての暗号通貨サービスプロバイダーは国家暗号通貨規制機関に登録し、その組織が提供するライセンスに基づいて運営しなければなりません。たとえ彼らがアルゼンチンにいなくてもです。さらに、これらの機関は国家情報機関に情報を提供し、マネーロンダリング防止法を遵守する必要があり、暗号通貨サービス機関にリスク報告書を提出し、疑わしい活動を報告させることを強制します。この行政命令は3月6日までに発表される予定で、その時にFATFがアルゼンチンを訪れ、前回の訪問以来アルゼンチンが開始したマネーロンダリング対策を評価します。

ChainCatcher のメッセージ、英国金融行動監視機構（FCA）は、英国の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対し、9月1日からFATFの旅行ルールを遵守し、国内および越境取引に関する情報を収集、検証、共有するよう求めています。FCAはまた、英国の暗号通貨企業に対し、他の法域における旅行ルールの実施状況を定期的に確認し、必要に応じて業務プロセスを調整するよう求めています。旅行ルールがない法域に暗号通貨を送信する際、必要な情報が得られない場合でも、暗号資産企業はマネーロンダリング規制（MLR）の要求に従って情報を収集し、検証する必要があり、暗号資産の移転を行う前にその情報を保存する必要があります。この旅行ルールは、暗号資産の移転の透明性を高め、暗号資産企業が疑わしい取引を検出し、効果的な制裁スクリーニングを行うのを助けることで、世界的なマネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与（CTF）対策を推進することを目的としています。

ChainCatcher のメッセージ、世界的なマネーロンダリング規制機関である金融活動作業部会（FATF）の第3回全体会議は、仮想資産および仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対する基準が強化されてから4年が経過したにもかかわらず、これらの措置の世界的な実施状況は依然として相対的に悪いことを指摘しました。司法管轄区の近く四分の三は、FATF の要求を部分的にしか遵守していないか、全く遵守していません。多くの司法管轄区は基本的な要件をまだ実施しておらず、調査対象の半数以上が「旅行ルール」を実施するための措置を講じていません。このルールは、FATF が制裁対象の個人や団体に資金が移転されるのを防ぐために提案した重要な要件です。FATF は、すべての国に対して仮想資産サービスプロバイダーに適用されるマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策のルールを適用するよう呼びかけており、これ以上の遅延を許さないとしています。6月27日、FATF は報告書を発表し、各国に対して仮想資産および VASP に関する FATF の提言、特に旅行ルールを迅速に実施するよう促します。この報告書は、北朝鮮がその大量破壊兵器計画を資金調達するために利用している違法な仮想資産関連活動や、DeFi およびピアツーピア取引からのリスクを含む新たなリスクを強調しています。さらに、FATF は引き続き世界的なコンプライアンスを推進し、2024年上半期に FATF メンバーの管轄区および重要な仮想資産取引活動を行っている他の管轄区が提言 15 を実施するために講じた措置を示す表を発表する予定です。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、世界的なマネーロンダリング規制機関である金融活動作業部会（FATF）が発表した報告書によると、カタールは2019年に暗号通貨プロバイダーを禁止しましたが、同国は2019年に発表された禁止令に違反した暗号通貨企業に対してほとんど何の措置も講じていません。FATFはカタール中央銀行（QCB）に対し、暗号禁止令に違反する仮想資産サービスプロバイダー（VASP）をより積極的に特定し、制裁するよう促しています。（出典リンク）

链捕手メッセージ、インド政府は来年2023年2月から3月の間に暗号通貨の合法性に関する立場を最終決定する予定であり、5月までに金融活動作業部会（FATF）の要件を満たす必要があります。さらに、Outlook Indiaは月曜日に高官の話を引用し、10月に金融安定理事会（FSB）の報告書が発表される見込みであり、これがインド政府が暗号通貨取引を禁止するか、インドの暗号通貨取引を処理するための法的枠組みを提供するかを決定するのに役立つとしています。（Bitcoin.com）