カンボジアの詐欺グループの大物が持つ12万ビットコイン：どのようにアメリカ政府に押収されたのか？

著者：Aki 吴が語るブロックチェーン

2025年10月14日、ニューヨークブルックリン連邦裁判所は起訴状を公開し、アメリカ司法省が最近行った史上最大規模の暗号通貨押収作戦で、約12.7万枚のビットコイン（価値は150億ドル以上）を押収したことを示しました。この押収されたビットコイン資産は、カンボジアの「太子グループ」の詐欺資金から来ており、その首謀者は「殺豚盤大佬」と称される陳志です。このカンボジアの太子グループの創設者は、強制労働を利用して暗号投資詐欺を実施したとして起訴されており、いわゆる「殺豚盤」詐欺で、毎日数千万ドルの不正利益を上げていました。現在、この巨額のビットコイン資金はアメリカ政府によって保管されています。本稿では、起訴の背景、資産の出所、法執行の攻防などの観点から、この国際的な暗号執行伝説の背後にある詳細を整理します。

金色の外衣の下の詐欺帝国

陳志はカンボジアの「太子控股集团」の創設者兼会長であり、このグループは30カ国以上で不動産や金融などの事業を展開していると称していますが、実際には東南アジア最大の国際犯罪組織の一つに成長したとされています。アメリカ司法省と財務省の情報によれば、陳志らは2015年以降、カンボジア各地で少なくとも10の詐欺産業パークを運営し、世界中の被害者を虚偽の暗号投資に誘い込んでおり、その手法は近年悪名高い「殺豚盤」です。アメリカ検察は、陳志がこの「ネット詐欺帝国」の背後にいる主謀者であり、従業員への暴力を黙認し、他国の官僚に賄賂を渡して保護を提供し、グループ全体が詐欺によって得た資金を贅沢に消費することを助長していると述べています。これには、ヨットやプライベートジェットの購入、さらにはニューヨークのオークションハウスでのピカソの名画の購入が含まれます。

現在、陳志本人はまだ逮捕されておらず、アメリカ側は彼に対して指名手配と制裁通知を出しています。彼のイギリスとカンボジアの二重国籍と深い政商関係は、今後の引き渡しに変数を加えています。このような巨大な詐欺帝国の背後には、当然、体系的なマネーロンダ